證券代碼：600759證券簡稱：ST洲際酒店公示序號：2023-006號

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

洲際油氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十三屆股東會第四次會議于2023年3月22日以郵件形式通告企業(yè)整體執(zhí)行董事，大會于2023年4月3日在公司會議室以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦，大會需到執(zhí)行董事7名，實到執(zhí)行董事7名。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會議由老總陳煥龍先生組織。

二、董事會會議決議狀況

（一）《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

由于李振老先生辭掉監(jiān)事職位，導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員小于《公司法》《公司章程》要求人數(shù)規(guī)定，為及時完成公司監(jiān)事改選工作中，公司監(jiān)事會于2023年4月3日舉辦第十三屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司監(jiān)事候選人的議案》，候選人王潤聲先生為企業(yè)第十三屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人。該提議尚要遞交股東大會審議。

董事會定為在2023年4月19日在下午15:00在北京朝陽區(qū)順黃路229號海得商務(wù)接待園企業(yè)一樓會議室召開2023年第一次股東大會決議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年4月3日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《洲際油氣股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

洲際油氣有限責(zé)任公司股東會

2023年4月3日

證券代碼：600759證券簡稱：ST洲際酒店公示序號：2023-005號

洲際油氣有限責(zé)任公司

第十三屆職工監(jiān)事第四次會議決定公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

洲際油氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十三屆職工監(jiān)事第四次會議于2023年3月22日以郵件形式通告企業(yè)整體公司監(jiān)事，大會于2023年4月3日在公司會議室以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦。此次會議應(yīng)出席會議的公司監(jiān)事3人，具體出席會議的公司監(jiān)事3人。此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會議由監(jiān)事長吳成中老先生組織。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于提名公司監(jiān)事候選人的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

職工監(jiān)事覺得：由于李振老先生辭掉監(jiān)事職位，導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員小于《公司法》《公司章程》要求人數(shù)規(guī)定。經(jīng)資質(zhì)審查優(yōu)秀，候選人王潤聲先生為企業(yè)第十三屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人（個人簡歷詳見附件），任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至第十三屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。

以上公司監(jiān)事考生的任職要求符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章對公司監(jiān)事任職要求的需求，不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，沒有被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策時限沒滿的情況，不曾遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，不會有上海交易所評定不適宜出任發(fā)售監(jiān)事其他情形。

本提案要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

洲際油氣有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年4月3日

附：王潤聲老先生個人簡歷

王潤聲老先生：1983年出世，廈大經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，國際性注冊審計師、申請注冊公司估值投資分析師。具備將近十五年的承包方外審和招標(biāo)方內(nèi)部結(jié)構(gòu)審計監(jiān)察、風(fēng)控工作工作經(jīng)驗，曾任職于德勤華永會計事務(wù)所，擁有國內(nèi)好幾家大中型集團公司內(nèi)部審計監(jiān)督及風(fēng)險管控工作經(jīng)歷。2010-2015年，任中國海外集團有限責(zé)任公司監(jiān)察審計部高級經(jīng)理；2017-2019年，任泰禾集團有限責(zé)任公司審計監(jiān)察部主管；2019-2022年，任弘陽集團有限責(zé)任公司風(fēng)險控制核心財務(wù)審計高級總監(jiān)。2022年11月1日，添加洲際油氣審計監(jiān)察部出任副總監(jiān)。

證券代碼：600759證券簡稱：ST洲際酒店公示序號：2023-007號

洲際油氣有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年4月19日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年4月19日15點00分

舉辦地址：北京朝陽區(qū)順黃路229號海得商務(wù)接待園企業(yè)一樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年4月19日

至2023年4月19日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

提案1早已企業(yè)第十三屆職工監(jiān)事第四次會議表決通過，詳細公司在2023年4月3日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《洲際油氣股份有限公司第十三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、合乎大會參加標(biāo)準(zhǔn)股東可在2023年4月18日(早上9:30-11：30，在下午13:00-15:00）到北京朝陽區(qū)順黃路229號海得商務(wù)接待園企業(yè)一樓企業(yè)會務(wù)組申請辦理登記，外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案。股東會會務(wù)組聯(lián)系電話：手機：010-59826815、0898-66787367；發(fā)傳真：010-59826810；0898-66757661。

2、合乎大會參加要求的公司股東由法人代表意味著出席本次大會的，應(yīng)持身份證、法人代表身份證明書及營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、股東賬戶卡申請辦理登記；由并不是法人代表意味著出席本次大會的，出席人還應(yīng)當(dāng)提供個人身份證、公司法人簽定書面法人授權(quán)書（蓋上公司印章和公司法人人名章）。

3、合乎大會參加要求的社會公眾股公司股東，請持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；由他人代理商參加的，還應(yīng)當(dāng)提供個人身份證、受托人親筆寫簽訂的法人授權(quán)書。

六、其他事宜

1、參會公司股東交通出行、吃住費用自理。

2、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程再行開展。

特此公告。

洲際油氣有限責(zé)任公司股東會

2023年4月3日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

洲際油氣有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月19日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。