證券代碼：605058證券簡(jiǎn)稱：澳弘電子公告序號(hào)：2023-015

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●截止到2023年4月3日，常州市澳弘電子器件有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”）上次應(yīng)用一部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的賬款已經(jīng)全部償還至募資專戶。

●公司本次擬應(yīng)用不超過人民幣10,000萬余元（含10,000萬余元）閑置募集資金臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金，此次補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金使用時(shí)限為自董事會(huì)決議準(zhǔn)許的時(shí)候起不得超過12月。

一、募資基本概況

（一）募資到帳存儲(chǔ)狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)常州澳弘電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)【2020】1913號(hào)）審批，企業(yè)發(fā)行人民幣普通股（A）股3573.10億港元（每股面值1元），每一股股價(jià)18.23元，募資總額為rmb65,137.61萬余元，扣減各類發(fā)行費(fèi)rmb5,959.34萬余元，具體募資凈收益金額為59,178.27萬余元。企業(yè)以上發(fā)售募資資金已經(jīng)在2020年10月15日所有到帳，業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“海康驗(yàn)字【2020】000620號(hào)”匯算清繳報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。

公司已經(jīng)對(duì)募資實(shí)施了專用賬戶存放規(guī)章制度，并和開戶銀行、承銷商簽署了募資資金監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

（一）募投項(xiàng)目概述

截止到2023年4月3日，企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下：

注：截止到2023年3月15日，企業(yè)2020年公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“年產(chǎn)量高精度實(shí)木多層板、密度高的互聯(lián)積多層板120萬平方工程項(xiàng)目”及“研發(fā)基地更新改造新項(xiàng)目”除少許機(jī)器設(shè)備仍在調(diào)節(jié)外，其他都已做到預(yù)訂可使用狀態(tài)。

（二）募資賬戶余額狀況

截止到2023年4月3日，募資賬戶余額為175,163,999.07元（包含總計(jì)接收到的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)收益及其銀行存款利息扣減匯款手續(xù)費(fèi)等凈收益），在其中應(yīng)用閑置募集資金購買理財(cái)賬戶余額為75,000,000元。

三、此次使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營需求及經(jīng)營情況，為提升募資的使用率，降低企業(yè)成本，在確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的融資需求和募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行的情形下，秉著公司股東利潤最大化標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)募資的應(yīng)用進(jìn)展，把不超出10,000萬余元（含10,000萬余元）閑置募集資金臨時(shí)用以填補(bǔ)企業(yè)的周轉(zhuǎn)資金。此筆閑錢的使用年限為自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，以上資產(chǎn)到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)到所規(guī)定的募集資金專戶。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途的情況，不容易根據(jù)直接和間接分配將這些募資用以新股配售、認(rèn)購，或作為個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣。企業(yè)將嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)、上海交易所的有關(guān)規(guī)定及《常州澳弘電子股份有限公司募集資金使用管理辦法》的需求應(yīng)用以上募資，依據(jù)募資工程項(xiàng)目的項(xiàng)目投資進(jìn)展及此次補(bǔ)充流動(dòng)資金使用年限，立即、全額地償還以上募資。

四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)劃的股東會(huì)決議程序流程及其是否滿足監(jiān)管政策

2023年4月3日，公司召開的第二屆股東會(huì)第十次大會(huì)以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。職工監(jiān)事、獨(dú)董及承銷商均發(fā)布了確立贊同的建議。

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《常州澳弘電子股份有限公司募集資金使用管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，合乎監(jiān)管政策。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）承銷商審查建議

澳弘電子器件此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)用以補(bǔ)充流動(dòng)資金，以上事宜早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第十次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的建議，依法履行對(duì)應(yīng)的司法程序，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的需求。綜上所述，承銷商對(duì)常州市澳弘電子器件有限責(zé)任公司應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜情況屬實(shí)。

（二）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事就《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議：企業(yè)以一部分閑置募集資金臨時(shí)用以補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提升募資的使用率，降低銷售費(fèi)用，降低企業(yè)成本，提升企業(yè)經(jīng)營效率；企業(yè)以一部分閑置募集資金臨時(shí)用以補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜依法履行必須的程序流程，合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金用途的情況；企業(yè)以一部分閑置募集資金臨時(shí)用以補(bǔ)充流動(dòng)資金期限為自第二屆股東會(huì)第十次會(huì)議審議根據(jù)的時(shí)候起不得超過12月，到期時(shí)將償還至募集資金專戶。因而，允許企業(yè)不高于10,000萬余元（含10,000萬余元）的那一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（三）職工監(jiān)事建議

2023年4月3日，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。整體公司監(jiān)事覺得：企業(yè)本次將一些閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營對(duì)周轉(zhuǎn)資金的需要，有助于提高一部分臨時(shí)閑置募集資金的應(yīng)用經(jīng)濟(jì)效益，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定以及公司管理制度的需求，依法履行必須的決議程序流程，符合公司和股東個(gè)人利益，也不會(huì)影響募資工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行。因而，允許公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜。

特此公告。

常州市澳弘電子器件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月4日

證券代碼：605058證券簡(jiǎn)稱：澳弘電子公告序號(hào)：2023-014

常州市澳弘電子器件有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

常州市澳弘電子器件有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第二屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)于2023年4月3日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告資料于2023年3月28日發(fā)送電子郵件、提前通知等形式傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事5人，具體參加公司監(jiān)事5人。會(huì)議由監(jiān)事長沈金華市老先生集結(jié)組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《常州澳弘電子股份有限公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事決議，根據(jù)下列提案：

（一）、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)本次將一些閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營對(duì)周轉(zhuǎn)資金的需要，有助于提高一部分臨時(shí)閑置募集資金的應(yīng)用經(jīng)濟(jì)效益，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定以及公司管理制度的需求，依法履行必須的決議程序流程，符合公司和股東個(gè)人利益，也不會(huì)影響募資工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行。因而，允許公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄，通過此提案。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在規(guī)定信息公開新聞媒體公布的《常州澳弘電子股份有限公司關(guān)于提前歸還募集資金及繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

特此公告。

常州市澳弘電子器件有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年4月4日