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成都三暉電氣有限責(zé)任公司 有關(guān)聘用副總的通知
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證券代碼：002857證券簡稱：三暉電氣公示序號：2023-019
我們公司及整體監(jiān)事會成員確保信息公開具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
成都三暉電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月3日舉行的第五屆股東會第十三次大會，審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。因公司運營發(fā)展需求，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會提名委員會審批通過，董事會允許聘用鄧棟先生為公司副總經(jīng)理，任職期自此次股東會表決通過日起至第五屆股東會期滿日才行。公司獨立董事對該事項發(fā)布了確立贊同的單獨建議。
鄧棟老先生個人簡歷詳見附件。
特此公告。
成都三暉電氣有限責(zé)任公司
股東會
2023年4月4日
配件
鄧棟：1977年7月出世，中國籍，共產(chǎn)黨共產(chǎn)黨員，研究生學(xué)歷，博士在讀，工程師、高級會計師。鄧棟老先生曾擔(dān)任深圳科陸電子科技發(fā)展有限公司高級副總裁、深圳市鑫寶通原材料科技公司任高級副總裁。在職深圳金方形高新科技股份有限公司董事長、深圳金方形能源技術(shù)有限公司董事長。自2023年3月任深圳三暉能源技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2023年4月起，任公司副總經(jīng)理。
截至本公告公布日，鄧棟先生與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性，未持有公司股份，不會有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查；沒有被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被最高法院列入失信被執(zhí)行人的情況。
成都三暉電氣有限責(zé)任公司
獨董有關(guān)第五屆股東會第十三次大會相關(guān)事宜自主的建議
依據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我作為鄭州市三暉電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會的獨董，就企業(yè)第五屆股東會第十三次會議審議的相關(guān)事宜展開了用心審查，就以下事宜發(fā)布單獨建議及重點表明如下所示：
一、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)核查，鄧棟老先生具有法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章中規(guī)定的發(fā)售公司高級管理人員的任職要求，具有執(zhí)行有關(guān)崗位職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷，合乎《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等特定條件，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，不存在《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任公司高級管理人員的情況，并不屬于失信執(zhí)行人，且任職程序合法、合理。做為公司獨立董事，大家一致同意聘用鄧棟先生為公司副總經(jīng)理，任職期自此次股東會表決通過日起至第五屆股東會任期屆滿日止。
獨董：曹芳、趙婷婷
2023年4月4日
證券代碼：002857證券簡稱：三暉電氣公示序號：2023-020
成都三暉電氣有限責(zé)任公司
第五屆股東會第十三次會議決議的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
成都三暉電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月28日以微信和手機方法向全體股東會發(fā)出《關(guān)于召開第五屆董事會第十三次會議的通知》，2023年4月3日，企業(yè)第五屆股東會第十三次會議在企業(yè)（山東自貿(mào)區(qū)成都規(guī)劃區(qū)（經(jīng)開區(qū)）第五大街85號）二樓會議廳以當(dāng)場和通信相結(jié)合的舉辦。
例會應(yīng)參與執(zhí)行董事5人，具體參與執(zhí)行董事5人。會議由公司董事長胡坤老先生集結(jié)并組織。大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及企業(yè)章程等相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
與會董事經(jīng)決議，一致通過下列提案：
1、以5票贊同、0票抵制、0票放棄表決通過《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)總經(jīng)理候選人并且經(jīng)過提名委員會審批，允許聘用鄧棟先生為公司副總經(jīng)理，任職自股東會表決通過日起至第五屆股東會期滿。公司獨立董事對該提案事宜發(fā)布了單獨建議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。
三、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。
特此公告。
成都三暉電氣有限責(zé)任公司股東會
2023年4月4日
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