證券代碼：301301證券簡稱：川寧生物公示序號(hào)：2023-014

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）在擔(dān)任新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2022年度審計(jì)報(bào)告組織期內(nèi)，可以盡職盡責(zé)，遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，圓滿完成了企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)控審計(jì)，很好地依法履行聘約中規(guī)定的義務(wù)和責(zé)任。

由于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證劵、期貨交易有關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格證，為企業(yè)提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)過程中可以遵照單獨(dú)、客觀性、公允價(jià)值、公平公正的從業(yè)規(guī)則，對企業(yè)資產(chǎn)情況、經(jīng)營業(yè)績所作財(cái)務(wù)審計(jì)求真務(wù)實(shí)，扮演財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告客觀性、真正，與此同時(shí)已經(jīng)與企業(yè)樹立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系關(guān)聯(lián)，為了保持企業(yè)內(nèi)控審計(jì)的持續(xù)性和安全性，公司在2023年3月31日舉辦第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，董事會(huì)允許聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，聘用期為一年。該提議尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

2、投資者保護(hù)水平

2022年底，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所總計(jì)已記提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，選購的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額超出1億人民幣，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金記提及職業(yè)類型保險(xiǎn)投保合乎國家財(cái)政部有關(guān)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等相關(guān)資料的有關(guān)規(guī)定。近三年在職業(yè)個(gè)人行為有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象：

3、誠信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年（2020年1月1日到2022年12月31日）因從業(yè)個(gè)人行為遭受行政處分1次、監(jiān)管對策13次、自律監(jiān)管對策1次，未遭到刑事處分和政紀(jì)處分。從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受行政處分3人數(shù)、監(jiān)管對策31人數(shù)、自律監(jiān)管對策2人數(shù)、政紀(jì)處分3人數(shù)，未遭到刑事處分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、基本資料

[注1]重慶百貨、金科股份、川寧生物、海正生材

[注2]國城礦業(yè)、渝開發(fā)、重慶百貨、科林環(huán)保、三峽水利

[注3]瑞芯微、共創(chuàng)草坪、揚(yáng)杰科技、米奧蘭特

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3、自覺性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員不會(huì)有可能會(huì)影響自覺性的情況。

4、審計(jì)費(fèi)用

企業(yè)2022年報(bào)審計(jì)費(fèi)為50萬余元，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)業(yè)務(wù)流程的職責(zé)輕和重、速裁水平、工作標(biāo)準(zhǔn)、所需要的工作性質(zhì)和施工時(shí)間及具體參與業(yè)務(wù)各個(gè)別相關(guān)工作人員資金投入理論知識(shí)和工作經(jīng)歷等多種因素明確。董事會(huì)報(bào)請股東會(huì)受權(quán)公司管理人員結(jié)合公司及子公司實(shí)際審計(jì)要求和審計(jì)范圍與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所共同商定2023本年度有關(guān)審計(jì)費(fèi)。

二、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序流程

（一）審計(jì)委員會(huì)履職

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所展開了深入了解和交流，并對相關(guān)資質(zhì)、業(yè)務(wù)水平、自覺性和投資者保護(hù)水平展開了審查。經(jīng)核實(shí)，一致認(rèn)為其具有為公司的相關(guān)資質(zhì)，可以很好地勝任，允許向股東會(huì)建議聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同建議

獨(dú)董發(fā)布事先認(rèn)同建議覺得，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所是一家具備證券從業(yè)考試專業(yè)審計(jì)公司，具有充足的自覺性、勝任能力、投資者保護(hù)水平，同時(shí)具有為公司發(fā)展提供專業(yè)審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)化服務(wù)水平，可以滿足企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告工作需要。企業(yè)聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2023本年度審計(jì)組織合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及別的股東利益、特別是中小型股東利益的情形。因而，全體人員獨(dú)董一致同意將這個(gè)提案提交公司第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議。

（三）獨(dú)董自主的建議

獨(dú)董發(fā)布單獨(dú)建議覺得，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格證，具有上市公司審計(jì)相關(guān)工作的豐富的經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素質(zhì)，為公司發(fā)展開具的歷期財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告客觀性、公平，允許再次聘用天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（四）股東會(huì)對提案決議和表決狀況

公司在2023年3月31日舉辦第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議，以允許7票，抵制0票，放棄0票，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

（五）有待履行決議程序流程

此次聘任審計(jì)公司事宜尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

三、上報(bào)文檔

1、企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董就第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨(dú)建議；

4、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有關(guān)其基本概況的解釋。

特此公告。

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月4日

證券代碼：301301證券簡稱：川寧生物公示序號(hào)：2023-015

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司有關(guān)

企業(yè)2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況

及2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡述

本公告涉及企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易就是指新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司及分公司（以下統(tǒng)稱“企業(yè)”或“我們公司”）與關(guān)聯(lián)企業(yè)四川科倫藥業(yè)有限責(zé)任公司（下列簡“科倫藥業(yè)”）以及下屬子公司（以下統(tǒng)稱“科倫藥業(yè)集團(tuán)公司”）產(chǎn)生的購買及銷售產(chǎn)品、接納及勞務(wù)，與關(guān)聯(lián)企業(yè)新疆伊犁恒輝木薯淀粉有限責(zé)任公司（下稱“恒輝木薯淀粉”）所發(fā)生的委托加工物資原料和物資采購，與關(guān)聯(lián)企業(yè)河北省國龍制藥有限公司（下稱“河北省國龍”）所發(fā)生的銷售商品所形成的關(guān)聯(lián)方交易。

企業(yè)預(yù)估2023本年度與科倫藥業(yè)集團(tuán)公司所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易額度總計(jì)不得超過35,553.00萬余元，與恒輝木薯淀粉所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易額度總計(jì)不得超過9,000.00萬余元，與河北省國龍所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易額度總計(jì)不得超過30,000.00萬余元。

2023年3月31日，在關(guān)聯(lián)董事劉革新老先生、劉思川老先生回避表決的情形下，企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議。

此次關(guān)聯(lián)方交易事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)，關(guān)系公司股東科倫藥業(yè)、成都市科倫寧輝企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）需回避表決。

（二）預(yù)估2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易類型和額度

（三）2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生狀況

注：因?yàn)楣臼状喂_發(fā)行股票并且于2022年12月27日在深圳交易所科創(chuàng)板上市，企業(yè)未公布2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估有關(guān)信息，故以上中“公布時(shí)間及檢索”不適合。

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

（一）科倫藥業(yè)

1、基本概況

注：以上信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

2、關(guān)聯(lián)性表明：科倫藥業(yè)系公司控股股東，為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人，其下屬子公司亦為公司關(guān)聯(lián)法人。

3、履約情況剖析：科倫藥業(yè)成立以來依規(guī)存續(xù)期，現(xiàn)階段正常運(yùn)營，具有有關(guān)履約情況。

（二）科倫農(nóng)牧業(yè)

1、基本概況

注：以上信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

2、關(guān)聯(lián)性表明：科倫農(nóng)牧業(yè)為公司控股股東科倫藥業(yè)于白俄羅斯成立的分公司，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3、履約情況剖析：科倫農(nóng)牧業(yè)成立以來依規(guī)存續(xù)期，現(xiàn)階段正常運(yùn)營，具有有關(guān)履約情況。

（三）廣西省科倫

1、基本概況

注：以上信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

2、關(guān)聯(lián)性表明：廣西省科倫制藥有限公司（下稱“廣西省科倫”）為公司控股股東科倫藥業(yè)全資子公司，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3、履約情況剖析：廣西省科倫成立以來依規(guī)存續(xù)期，現(xiàn)階段正常運(yùn)營，具有有關(guān)履約情況。

（四）恒輝木薯淀粉

1、基本概況

注：以上信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

2、關(guān)聯(lián)性表明：恒輝木薯淀粉為董事劉思川控股四川科倫興川生物科技有限公司操縱的企業(yè)，為公司關(guān)聯(lián)法人。

3、履約情況剖析：恒輝木薯淀粉成立以來依規(guī)存續(xù)期，現(xiàn)階段正常運(yùn)營，具有有關(guān)履約情況。

（五）河北省國龍

1、基本概況

注：以上信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

2、關(guān)聯(lián)性表明：公司控股股東科倫藥業(yè)副總、董事長助理馮昊出任石四藥集團(tuán)有限責(zé)任公司（02005.HK）的非執(zhí)行董事，河北省國龍為石四藥集團(tuán)有限責(zé)任公司之分公司，故河北省國龍為公司關(guān)聯(lián)法人。

3、履約情況剖析：河北省國龍成立以來依規(guī)存續(xù)期，現(xiàn)階段正常運(yùn)營，具有有關(guān)履約情況。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

（一）公司和科倫藥業(yè)公司的關(guān)聯(lián)方交易

科倫農(nóng)牧業(yè)為公司控股股東科倫藥業(yè)于白俄羅斯成立的分公司，主要是針對農(nóng)副產(chǎn)品收購、栽種及產(chǎn)品銷售。因白俄羅斯人煙稀少、土地肥沃，農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)比較高，與此同時(shí)，黃豆為公司發(fā)展生產(chǎn)制造需要原料之一，故企業(yè)通過科倫農(nóng)牧業(yè)購置產(chǎn)自白俄羅斯的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品作為日常原材料之填補(bǔ)。公司和科倫農(nóng)牧業(yè)間的買賣遵照銷售市場定價(jià)原則，公允價(jià)值有效。

廣西省科倫為公司控股股東科倫藥業(yè)的分公司，關(guān)鍵生產(chǎn)銷售β-內(nèi)酰胺環(huán)抗炎藥，有著包含抗菌素頭孢拉定等幾種原輔料到中藥制劑全方位配套頭孢類抗生素藥物生產(chǎn)量。企業(yè)作為我國抗菌素化工中間體行業(yè)的一個(gè)重要服務(wù)提供商之一，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)向廣西省科倫市場銷售7-ACA及D-7ACA等抗菌素化工中間體。公司和廣西省科倫間的買賣遵照銷售市場定價(jià)原則，公允價(jià)值有效。

公司和科倫藥業(yè)及下級別的分公司間的買賣主要包括少許金額的產(chǎn)品交易、接納勞動(dòng)服務(wù)和低值易耗交易等，該等交易均遵照銷售市場定價(jià)原則，公允價(jià)值有效。

公司及分公司依據(jù)買賣雙方生產(chǎn)運(yùn)營需要和關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定相關(guān)協(xié)議，并承擔(dān)有關(guān)權(quán)利與義務(wù)。

（二）公司和恒輝木薯淀粉之間的聯(lián)系買賣

公司和恒輝木薯淀粉中間預(yù)估存有委托加工物資和購置新產(chǎn)品的買賣。

企業(yè)預(yù)估授權(quán)委托恒輝木薯淀粉生產(chǎn)加工玉米粉等商品，為了維護(hù)彼此之間的權(quán)益，企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制程序，與恒輝木薯淀粉簽署2023本年度《玉米委托加工合同》，約定書：公司為恒輝木薯淀粉給予關(guān)鍵原料苞米，并授權(quán)委托恒輝木薯淀粉向其生產(chǎn)加工玉米粉、葡萄糖漿、工業(yè)生產(chǎn)麥芽糊精等系列產(chǎn)品；協(xié)議約定關(guān)鍵現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)銷售市場購買價(jià)授權(quán)委托加工花費(fèi)。彼此仍在合同中約定好新產(chǎn)品的生產(chǎn)率、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收要求、支付及交貨方式、彼此的職責(zé)等相關(guān)信息。

企業(yè)預(yù)估向恒輝木薯淀粉購置玉米漿等商品。結(jié)合公司日常運(yùn)營的必須，2023年公司嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)內(nèi)部結(jié)構(gòu)控制程序與恒輝木薯淀粉簽署《2023年玉米漿年度購銷合同》，約定書：企業(yè)將根據(jù)自己的應(yīng)當(dāng)向恒輝木薯淀粉購置玉米漿等商品，并約定好產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸工具及花費(fèi)、訂貨方式、交易方式、合同違約責(zé)任等事宜。

公司將在合同的履行環(huán)節(jié)中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定事宜實(shí)行協(xié)議條款，買賣將遵照銷售市場定價(jià)原則，公允價(jià)值有效。

（三）公司和河北省國龍之間的聯(lián)系買賣

河北省國龍為公司控股股東科倫藥業(yè)的合營企業(yè)石四藥集團(tuán)有限責(zé)任公司（02005.HK）之分公司，是國內(nèi)大型藥品生產(chǎn)公司。河北省國龍生產(chǎn)制造羅紅霉素原輔料非藥物制劑專業(yè)，公司為河北省國龍市場銷售阿奇霉素的上下游化工中間體硫氰酸紅霉素等抗菌素化工中間體。買賣遵照銷售市場定價(jià)原則，公允價(jià)值有效。企業(yè)將依據(jù)買賣雙方生產(chǎn)運(yùn)營需要和河北省國龍簽定相關(guān)協(xié)議。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

（一）公司和科倫藥業(yè)集團(tuán)公司產(chǎn)生的購買及銷售產(chǎn)品、接納及勞務(wù)日常關(guān)聯(lián)方交易是為了企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營需要，符合公司的實(shí)體經(jīng)營必須，有利于公司不斷發(fā)展與穩(wěn)定運(yùn)營。該關(guān)聯(lián)方交易遵照銷售市場定價(jià)原則，不會(huì)有損害公司利益和中小型股東利益的情形，不會(huì)對公司的經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績及現(xiàn)金流造成嚴(yán)重不良影響，也不影響公司獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類買賣但對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠。

（二）公司和恒輝木薯淀粉產(chǎn)生加工原料和原料采購日常關(guān)聯(lián)方交易系為確保企業(yè)的原料供應(yīng)，有益于平穩(wěn)原材料銷售價(jià)格，符合公司的實(shí)體經(jīng)營必須，有利于公司不斷發(fā)展與穩(wěn)定運(yùn)營。有關(guān)買賣不會(huì)有損害公司利益和中小型股東利益的情形，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)情況、經(jīng)營業(yè)績及現(xiàn)金流造成嚴(yán)重不良影響，也不會(huì)影響公司獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類買賣但對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠。

（三）公司和河北省國龍所發(fā)生的銷售商品日常關(guān)聯(lián)方交易，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，成交價(jià)為市場公允價(jià)格，符合公司公司股東權(quán)益。此項(xiàng)買賣占公司業(yè)務(wù)占比比較小，企業(yè)對河北省國龍不會(huì)有重要依靠。

五、獨(dú)董及中介服務(wù)建議

（一）獨(dú)董建議

1、獨(dú)董公開發(fā)表事先認(rèn)同建議

經(jīng)核實(shí)，企業(yè)2022年度所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)方交易及2023本年度日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估符合公司正常運(yùn)營主題活動(dòng)需要，都是基于公司和合作者的穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)往來，成交價(jià)為市場公允價(jià)格，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，不會(huì)對公司自覺性造成影響，沒有發(fā)現(xiàn)通過以上關(guān)聯(lián)方交易遷移權(quán)益的狀況。因而，整體獨(dú)董同意將該提案提交公司第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議。

2、獨(dú)董公開發(fā)表單獨(dú)建議

2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的具體本年利潤小于預(yù)估額度，是由于企業(yè)預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)方交易信用額度是兩人可能會(huì)發(fā)生業(yè)務(wù)流程上限額度，具體本年利潤是依據(jù)彼此具體簽署合同金額實(shí)行進(jìn)展明確，受企業(yè)以及相關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)市場拓展?fàn)顩r、市場的需求起伏等因素的影響，具有很大的可變性，造成具體本年利潤與預(yù)測額度有所差異。關(guān)聯(lián)方交易具體本年利潤不得超過預(yù)估信用額度，符合公司具體經(jīng)營情況和發(fā)展方向必須，買賣遵照銷售市場定價(jià)原則，公允價(jià)值、有效，并沒有危害公司及中小投資者利益，有利于公司的不斷穩(wěn)步發(fā)展。

企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估符合公司正常運(yùn)營主題活動(dòng)需要，遵照銷售市場公允價(jià)值定價(jià)原則，不存在損害公司及公司股東權(quán)益的狀況，不容易所以對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依賴，不會(huì)對公司自覺性造成影響。在董事會(huì)表決環(huán)節(jié)中，關(guān)聯(lián)董事展開了回避表決，其程序合法、合理，合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因而，允許企業(yè)2023本年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)方交易事宜，并同意將這個(gè)提案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）承銷商審查建議

長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司作為公司的承銷商，對于該日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估事宜發(fā)布如下所示建議：

企業(yè)2023本年度關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估事宜早已董事會(huì)表決通過，關(guān)聯(lián)董事逃避了決議，獨(dú)董出具了贊同的單獨(dú)建議，決策制定合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及公司關(guān)聯(lián)交易管理方案等有關(guān)規(guī)定；企業(yè)2023本年度關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估根據(jù)公司經(jīng)營需求而開展，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵照市場化原則，不存在損害公司及非關(guān)系股東利益的情形。承銷商對公司本次關(guān)聯(lián)方交易事宜情況屬實(shí)。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董就第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨(dú)建議；

4、承銷商審查建議。

特此公告。

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月4日

證券代碼：301301證券簡稱：川寧生物公示序號(hào)：2023-016

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于企業(yè)及所在分公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、買賣目地：在人民幣的匯率雙重起伏及利率市場化的金融市場環(huán)境下，為高效管理外貿(mào)業(yè)務(wù)及所遇到的費(fèi)率和利率的風(fēng)險(xiǎn)，提高新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，預(yù)防匯率變動(dòng)對公司盈利和股東權(quán)利產(chǎn)生不利影響，融合資金分配要求及日常運(yùn)營必須，公司及分公司擬適當(dāng)進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，以增強(qiáng)公司及子公司外匯風(fēng)險(xiǎn)管理。此項(xiàng)業(yè)務(wù)流程不受影響公司主要業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，根據(jù)這項(xiàng)業(yè)務(wù)企業(yè)可提升貨幣結(jié)構(gòu)，減少資產(chǎn)損害，使資金分配分配更加合理性。

2、買賣類型：公司及分公司此次擬實(shí)施的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程買賣品種包含但是不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯交易交換、外匯掉期、外匯期貨、外匯期權(quán)、利率互換、年利率掉期交易、利率期權(quán)及其它金融衍生品等服務(wù)或業(yè)務(wù)流程的搭配。外匯套期保值業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資產(chǎn)包含費(fèi)率、年利率、貸幣、產(chǎn)品、別的標(biāo)底；既可以采用現(xiàn)貨交易，也可以采用現(xiàn)錢價(jià)格差清算；既可以選用擔(dān)保金或貸款擔(dān)保開展杠桿炒股，也可以采用無抵押、貸款無抵押的信用交易。

3、交易額：公司及分公司擬進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程總計(jì)交易額不超過人民幣3億人民幣或等量外匯額度，且在位一時(shí)點(diǎn)交易額（含上述情況買賣的盈利進(jìn)行重新買賣的有關(guān)額度）把不超出上述情況信用額度。在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)還可以在12個(gè)月翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

4、尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)流程遵照合理合法、慎重、安全性、合理的基本原則，不去做外匯投機(jī)、對沖套利性操作，但是因?yàn)橥顿Y方向挑選、市場情況等多種因素存在一定的可變性，煩請廣大投資者關(guān)心經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

公司在2023年3月31日舉辦第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司及所屬子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，該事項(xiàng)不用遞交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、外匯套期保值目地

企業(yè)及其子公司在日常運(yùn)營過程中涉及到一定量的外幣業(yè)務(wù)，在人民幣對外匯匯率起伏和世界各國利率浮動(dòng)的大環(huán)境下，對企業(yè)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生的影響日益增加，為了減少費(fèi)率及利率變動(dòng)帶來的損失，提升企業(yè)解決外匯交易起伏抗風(fēng)險(xiǎn)能力，能夠更好地避開和預(yù)防企業(yè)所遇到的匯率風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防費(fèi)率大幅波動(dòng)對企業(yè)造成影響，提升外匯交易資金使用效益，提高企業(yè)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司及分公司擬進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程。

二、外匯套期保值業(yè)務(wù)流程基本概況簡述

（一）主營業(yè)務(wù)種類

公司及分公司此次擬實(shí)施的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程買賣品種包含但是不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯交易交換、外匯掉期、外匯期貨、外匯期權(quán)、利率互換、年利率掉期交易、利率期權(quán)及其它金融衍生品等服務(wù)或業(yè)務(wù)流程的搭配。外匯套期保值業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資產(chǎn)包含費(fèi)率、年利率、貸幣、產(chǎn)品、別的標(biāo)底；既可以采用現(xiàn)貨交易，也可以采用現(xiàn)錢價(jià)格差清算；既可以選用擔(dān)保金或貸款擔(dān)保開展杠桿炒股，也可以采用無抵押、貸款無抵押的信用交易。

（二）外匯套期保值業(yè)務(wù)流程交易額及自有資金

結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模及實(shí)際需要狀況，公司及隸屬分公司在授權(quán)期限內(nèi)進(jìn)行合計(jì)金額不超過人民幣3億人民幣或等量外匯的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，且在位一時(shí)點(diǎn)交易額（含上述情況買賣的盈利進(jìn)行重新買賣的有關(guān)額度）把不超出上述情況信用額度。在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)還可以在12個(gè)月翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

公司及分公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程資金為流動(dòng)資金，不屬于募資。

（三）外匯套期保值買賣授權(quán)期限

外匯套期保值業(yè)務(wù)流程受權(quán)期限自董事會(huì)表決通過之日起不得超過12月。

（四）受權(quán)事宜

董事會(huì)受權(quán)總經(jīng)理審核日常外匯套期保值業(yè)務(wù)方案及外匯套期保值業(yè)務(wù)流程有關(guān)合同書，并同意經(jīng)理在上述情況受權(quán)范圍之內(nèi)轉(zhuǎn)授權(quán)企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人履行此項(xiàng)業(yè)務(wù)流程決定權(quán)、簽定外匯套期保值業(yè)務(wù)流程相關(guān)協(xié)議等相關(guān)事宜。

（五）外匯套期保值業(yè)務(wù)流程交易對方

具備合理合法營業(yè)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)。

三、外匯套期保值的必要性和可行性分析

公司及分公司部分產(chǎn)品必須出入口國外市場，與此同時(shí)企業(yè)需要從海外進(jìn)口的少許原料。受國際關(guān)系、經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可控因素危害，外匯交易市場起伏比較經(jīng)常，公司運(yùn)營不可控因素提升。為預(yù)防外匯交易市場風(fēng)險(xiǎn)性，企業(yè)必須根據(jù)實(shí)際情況，適當(dāng)進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程。

公司存在一定規(guī)模的貨物貿(mào)易，當(dāng)費(fèi)率發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí)，匯兌損失對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績會(huì)造成一定影響。為避開企業(yè)所遇到的匯率風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防費(fèi)率大幅波動(dòng)對企業(yè)造成影響，提升外匯交易資金使用效益，提高企業(yè)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司及分公司將按照實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況，適當(dāng)進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程。企業(yè)建立了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，規(guī)范了有關(guān)內(nèi)部控制制度，企業(yè)參加外匯套期保值業(yè)務(wù)工作人員都已深刻理解外匯套期保值業(yè)務(wù)特征和風(fēng)險(xiǎn)性，企業(yè)所采取的目的性風(fēng)險(xiǎn)管控措施行之有效，進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程具備可行性分析。

四、外匯套期保值的風(fēng)險(xiǎn)評估

公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)流程遵照鎖定匯率、利率的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，不去做外匯投機(jī)、對沖套利性的交易實(shí)際操作，但外匯套期保值業(yè)務(wù)買賣實(shí)際操作仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性。

（一）匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性：在匯率走勢與企業(yè)分辨匯率變動(dòng)方位產(chǎn)生大幅度偏移的情形下，企業(yè)鎖定匯率后花費(fèi)的成本費(fèi)很有可能超出不鎖住后的成本費(fèi)用，進(jìn)而造成企業(yè)損害。

（二）內(nèi)部結(jié)構(gòu)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性很強(qiáng)，繁雜程度高，可能因?yàn)閮?nèi)控機(jī)制不健全而引起運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。

（三）履約風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)流程存有合同到期沒法履行合同導(dǎo)致毀約而帶來的損失。

（四）信貸風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值交易對象發(fā)生毀約，不可以按照合同約定三方支付平臺(tái)期現(xiàn)套利贏利進(jìn)而沒法對沖交易企業(yè)具體的匯兌損失，將會(huì)造成企業(yè)損害。

（五）市場風(fēng)險(xiǎn)：假如衍生品市場及其套期保值交易業(yè)務(wù)流程有關(guān)政策、法律法規(guī)、政策法規(guī)發(fā)生變化，可能會(huì)引起市場變化或者無法買賣帶來的損失。

五、風(fēng)險(xiǎn)管控措施

（一）企業(yè)建立了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，就企業(yè)外匯套期保值業(yè)務(wù)使用要求、審批權(quán)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)操作步驟、信息保護(hù)與防疫措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案及風(fēng)險(xiǎn)性處理過程、信息公開等多個(gè)方面作出了明文規(guī)定，該規(guī)章制度合乎監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求，達(dá)到操作過程的需求，所制訂的風(fēng)險(xiǎn)管控措施行之有效。

（二）為防止費(fèi)率大幅震蕩風(fēng)險(xiǎn)性，公司可以強(qiáng)化對匯率的深入研究，及時(shí)了解國外市場環(huán)境破壞，適當(dāng)調(diào)整經(jīng)營模式，最大程度地防止匯兌損失。

（三）為防止內(nèi)部結(jié)構(gòu)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)統(tǒng)一管理企業(yè)外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，每一個(gè)外匯投資個(gè)人行為都以正常的生產(chǎn)運(yùn)營為載體，以實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)為支撐，不得使用投機(jī)性和期貨套利，并嚴(yán)格依照《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的相關(guān)規(guī)定開展業(yè)務(wù)流程，高效地確保制度執(zhí)行。

（四）為操縱買賣違約風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)僅與具備合理合法資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程，與此同時(shí)公司審計(jì)部每月對外匯套期保值項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理，每個(gè)季度對外匯套期保值業(yè)務(wù)操作過程狀況、項(xiàng)目執(zhí)行情況及贏虧問題進(jìn)行核查。

六、會(huì)計(jì)制度及計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

公司根據(jù)國家財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)—套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)—金融工具列報(bào)》有關(guān)規(guī)定以及手冊，對擬實(shí)施的外匯套期保值業(yè)務(wù)流程進(jìn)行一定的計(jì)算解決，反映在財(cái)務(wù)報(bào)表、本年利潤及其現(xiàn)流表相關(guān)業(yè)務(wù)。

七、別的表明

企業(yè)及其子公司從業(yè)以上期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程要在確保正常的生產(chǎn)運(yùn)營前提下，依據(jù)市場狀況，運(yùn)用外匯交易和產(chǎn)品期貨套期保值工具的使用期現(xiàn)套利性能和緊急避險(xiǎn)體制，最大限度的的避開外幣匯率和大幅波動(dòng)給企業(yè)帶來的損失，操縱運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，完成企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展目標(biāo)，并不屬于高風(fēng)險(xiǎn)投資情況。

八、獨(dú)董建議

獨(dú)董發(fā)布單獨(dú)建議覺得，此次公司及分公司聯(lián)系實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程，遵照期現(xiàn)套利標(biāo)準(zhǔn)、不因投機(jī)性為主要目的，有益于避開和預(yù)防費(fèi)率大幅波動(dòng)對企業(yè)銷售費(fèi)用及總體運(yùn)營的不良影響，有益于操縱利率風(fēng)險(xiǎn)。公司管理人員就期現(xiàn)套利業(yè)務(wù)流程開具的可行性分析報(bào)告合乎相關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，具備可行性分析。在合理合法、謹(jǐn)慎的基本原則下進(jìn)行期現(xiàn)套利，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。因而，大家允許公司及分公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程。

九、承銷商審查建議

承銷商經(jīng)核實(shí)認(rèn)為：企業(yè)以上進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程的事宜早已董事會(huì)表決通過，且整體獨(dú)董已發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議，依法履行必須的審批流程。

新三板創(chuàng)新層報(bào)請企業(yè)留意：在開展外匯套期保值業(yè)務(wù)過程中，要高度重視業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)及風(fēng)險(xiǎn)性責(zé)任教育，貫徹落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控具體辦法及責(zé)任追究機(jī)制，避免以贏利為目的的投資行為，不得將募資直接和間接開展外匯套期保值業(yè)務(wù)流程。

承銷商與此同時(shí)報(bào)請投資者關(guān)注：盡管企業(yè)對外匯套期保值業(yè)務(wù)流程實(shí)施了對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，但進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程固有匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)性及其內(nèi)部結(jié)構(gòu)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)等，都會(huì)對公司的經(jīng)營銷售業(yè)績造成影響。

綜上所述，承銷商對公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)流程的事宜情況屬實(shí)。

十、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董就第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨(dú)建議；

3、長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司有關(guān)新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司及所在分公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)審查建議；

4、關(guān)于企業(yè)及所在分公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告；

5、《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

特此公告。

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月4日

證券代碼：301301證券簡稱：川寧生物公示序號(hào)：2023-021

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于變更募投項(xiàng)目投資額、實(shí)施方法

并用超募資金向分公司增資擴(kuò)股的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、首次公開發(fā)行股票募資的相關(guān)情況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2574號(hào)”文《關(guān)于同意伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》許可的，新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）批準(zhǔn)向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個(gè)股222,800,000股，每股面值1.00元，每一股發(fā)行價(jià)金額為5.00元，募資總額為1,114,000,000.00元?？蹨p承銷保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、信息公開花費(fèi)、發(fā)售服務(wù)費(fèi)用及其它雜費(fèi)總共92,316,909.17元，公司本次募資凈收益1,021,683,090.83元，在其中超募資金總額為421,683,090.83元。

企業(yè)募資已經(jīng)在2022年12月22日到帳，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此企業(yè)首次公開發(fā)行股票的募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并提交了編碼為天健驗(yàn)〔2022〕8-48號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司及控股子公司對此募資展開了專用賬戶存放，并和承銷商、儲(chǔ)放募資銀行各自簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目項(xiàng)目執(zhí)行情況

結(jié)合公司公布的《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》相關(guān)知識(shí)，企業(yè)首次公開發(fā)行股票一部分募資將分別用以“上海研究院工程項(xiàng)目”、“還款銀行貸款”，結(jié)合公司2023年2月14日公布的《關(guān)于首次公開發(fā)行股票超募資金使用計(jì)劃的公告》，一部分超募資金將主要用于“翠綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)園新項(xiàng)目”。以上工程項(xiàng)目的具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

三、此次變動(dòng)募投項(xiàng)目投資額和實(shí)施方法具體原因

（一）上海研究院工程項(xiàng)目計(jì)劃投入和實(shí)際投資狀況

上海研究院工程項(xiàng)目坐落于上海市奉賢區(qū)臨港新城智園林設(shè)計(jì)，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目總投資為22,312.60萬余元，均為基礎(chǔ)建設(shè)，新項(xiàng)目租賃辦公及產(chǎn)品研發(fā)用地總建筑面積為2,330.77平米、購買硬件配置363臺(tái)（套）、新增加手機(jī)軟件12套等，截止到本公告公布日，新項(xiàng)目投資構(gòu)成狀況詳細(xì)如下：

企業(yè)：萬余元

（二）變動(dòng)具體原因及內(nèi)容

結(jié)合公司招股書公布的“上海研究院工程項(xiàng)目”實(shí)施意見，此項(xiàng)目中企業(yè)總部基地執(zhí)行地點(diǎn)為上海市奉賢區(qū)正博路356號(hào)智園林設(shè)計(jì)六期工程中A4幢，租賃辦公及產(chǎn)品研發(fā)用地總建筑面積為2,330.77平米；項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司上海市銳康微生物項(xiàng)目研發(fā)有限責(zé)任公司（下稱“銳康微生物”）。

伴隨著上海研究院各研發(fā)管線新項(xiàng)目順利開展和經(jīng)營規(guī)模的不斷增加，上海研究院對產(chǎn)品研發(fā)及經(jīng)營場地日漸提升，原來場所已經(jīng)無法容下新增加人員和研發(fā)設(shè)備的安裝。為了保證上海研究院身心健康持續(xù)不斷的發(fā)展趨勢，公司決定將“上海研究院工程項(xiàng)目”中有關(guān)上海市奉賢區(qū)正博路356號(hào)智園林設(shè)計(jì)六期工程中A4幢辦公場所花費(fèi)的實(shí)施方法由租賃方式調(diào)整為購買；與此同時(shí)擬提升選購該產(chǎn)業(yè)園區(qū)十期工程中D10棟工業(yè)廠房（總建筑面積預(yù)估為8,417平米，實(shí)際使用面積以最后簽訂的房地產(chǎn)業(yè)認(rèn)購協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)）及產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)營成本，因此，上海研究院工程項(xiàng)目的投資額由22,312.60萬余元增加至30,145.14萬余元，新項(xiàng)目應(yīng)用募資的金額會(huì)由計(jì)劃里的20,000萬余元提升為30,000萬余元，在其中，新增加10,000萬余元將采用超募資金。與此同時(shí)，根據(jù)企業(yè)募投項(xiàng)目資金和實(shí)施方法變更后的整體規(guī)劃項(xiàng)目投資進(jìn)展，企業(yè)對上海研究院新項(xiàng)目做到預(yù)訂可使用狀態(tài)日期變動(dòng)至2024年12月31日。

因而，以上事宜組成募投項(xiàng)目投資額、實(shí)施方法的變動(dòng)。截止到本公告公布日，變更后的項(xiàng)目投資具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

四、項(xiàng)目可行性分析

（一）新項(xiàng)目建設(shè)必要性

1、構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化研發(fā)基地，全面提高企業(yè)研發(fā)能力

企業(yè)重視商品、技術(shù)的研究工作中，建立了“由網(wǎng)絡(luò)資源要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展變化”的發(fā)展理念。通過實(shí)施規(guī)范化研發(fā)流程、隊(duì)伍管理、創(chuàng)新激勵(lì)、整個(gè)過程知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)及項(xiàng)目過程管理，設(shè)立了相對性完備的研發(fā)管理體系。但隨著公司的不斷進(jìn)步與對自主創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，對應(yīng)屆生、設(shè)備和試驗(yàn)室等服務(wù)也日益增加，公司具有產(chǎn)品研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)無法滿足將來長期性研究與開發(fā)進(jìn)行的需求。

該項(xiàng)目將于上海市創(chuàng)建研發(fā)基地，確保研發(fā)環(huán)境獲得大幅提升的前提下，引進(jìn)高端人才和專業(yè)設(shè)備，致力于將川寧上海研發(fā)中心打造為具備社會(huì)影響力全球高檔合成生物學(xué)公司產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，為公司長期研究與開發(fā)奠定基礎(chǔ)。

2、提升商品豎向升級橫著開發(fā)設(shè)計(jì)，豐富多彩企業(yè)產(chǎn)品類型

經(jīng)過長期沉積，企業(yè)在抗菌素化工中間體商品行業(yè)已積累了一定的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)。截至2022年12月31日，企業(yè)合計(jì)得到授權(quán)發(fā)明專利64項(xiàng)，發(fā)明專利申請30項(xiàng)。企業(yè)在生物發(fā)酵抗菌素化工中間體生產(chǎn)制造及清潔生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域具有40多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，涉及到微生物菌種發(fā)酵菌種挑選及提升、釀酒過程提升、發(fā)醇逐步變大、目地物質(zhì)獲取、環(huán)境保護(hù)及資源循環(huán)利用等。伴隨著生物醫(yī)藥行業(yè)的縱深發(fā)展，行業(yè)競爭日益加劇，公司具有商品沒法充分滿足將來市場需求，企業(yè)急待加快目前新產(chǎn)品的優(yōu)化升級和新品的自主創(chuàng)新。

該項(xiàng)目的順利推進(jìn)，可豐富多彩企業(yè)未來在抗菌素化工中間體版塊、動(dòng)物藥品版塊、微生物農(nóng)藥板塊、高效益天然藥物化學(xué)版塊新產(chǎn)品的類型，推進(jìn)各類新產(chǎn)品的科學(xué)研究，提升企業(yè)競爭能力。

3、有益于調(diào)節(jié)企業(yè)研發(fā)管理體系，保持穩(wěn)定競爭能力

公司為業(yè)內(nèi)具有一定項(xiàng)目研發(fā)競爭力的公司，一直把研究與開發(fā)做為公司戰(zhàn)略規(guī)劃的一大關(guān)鍵。在生物發(fā)酵抗菌素化工中間體生產(chǎn)制造及清潔生產(chǎn)技術(shù)行業(yè)長期性對研制的高度重視促使企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)在這個(gè)市場具有良好的競爭能力。但是由于市場不斷變化和客戶的要求的不斷提升，公司具有產(chǎn)品與服務(wù)以后可能不能完全滿足客戶需求，急待結(jié)合公司現(xiàn)狀以及未來發(fā)展計(jì)劃對研發(fā)環(huán)境和管理體系進(jìn)行提升。

本項(xiàng)目的建設(shè)，可一定程度上提升企業(yè)的開發(fā)水準(zhǔn)，減少企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)周期，加快企業(yè)在抗菌素化工中間體版塊、動(dòng)物藥品版塊、微生物農(nóng)藥板塊、高效益天然藥物化學(xué)板塊產(chǎn)品研發(fā)合理布局，更加好的融入將來行業(yè)的發(fā)展和客戶需求。

4、增加高端產(chǎn)品研發(fā)人才支撐幅度，保證合成生物學(xué)科研工作再上新臺(tái)階

合成生物學(xué)聚集并融入了生物科學(xué)、水利學(xué)和電子信息科學(xué)等眾多課程，在天然藥物化學(xué)生成、化工、生物質(zhì)能源、生物技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域有普遍的發(fā)展前景，企業(yè)上海研究院新項(xiàng)目緊緊圍繞合成生物學(xué)研究內(nèi)容，大力開展合成生物學(xué)行業(yè)研究課題。與此同時(shí)，合成生物學(xué)行業(yè)的專業(yè)人才大多為專業(yè)人才，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最寶貴的資源，都是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的前提。公司本著“以民為本”的基本原則，重視產(chǎn)品研發(fā)人才隊(duì)伍建設(shè)，借助內(nèi)部結(jié)構(gòu)塑造外部引入，將人才激勵(lì)機(jī)制落實(shí)到企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)每個(gè)方面。本項(xiàng)目的建設(shè)，將加大企業(yè)合成生物學(xué)行業(yè)核心骨干的引入幅度，進(jìn)一步完善企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)人才隊(duì)伍，增加高端人才的保證幅度，保證企業(yè)在合成生物學(xué)研究領(lǐng)域工作中再上新臺(tái)階，產(chǎn)生極強(qiáng)核心競爭優(yōu)勢。

（二）工程建設(shè)可行性分析

1、新項(xiàng)目符合相關(guān)國家產(chǎn)業(yè)政策

《“十四五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到“到2025年，生物經(jīng)濟(jì)變成推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展的澎湃動(dòng)力，總產(chǎn)量經(jīng)營規(guī)模再上新臺(tái)階，高新科技整體實(shí)力獲得新提升，產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展完成新跨越，院內(nèi)感染應(yīng)急保障能力做到新的高度，經(jīng)濟(jì)環(huán)境展現(xiàn)新作為”；《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》中指出“健全政產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新發(fā)展管理體系，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)融合科技資源的功效，幫扶把握核心技術(shù)的研發(fā)型企業(yè)的高速發(fā)展?！痹擁?xiàng)目歸屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》“鼓勵(lì)類”范圍，合乎《“十四五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》《關(guān)于組織實(shí)施生物醫(yī)藥合同研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)的通知》等有關(guān)國家產(chǎn)業(yè)政策。

2、出色的研發(fā)部門與濃厚的技術(shù)實(shí)力是該項(xiàng)目執(zhí)行的重要引擎

公司成立以來，一直注重產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，通過近些年的迅速發(fā)展，公司已經(jīng)擁有一支寬領(lǐng)域、多層面、專業(yè)品質(zhì)、構(gòu)造合理的產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)，主要包括微生物菌種科研團(tuán)隊(duì)和生成科研團(tuán)隊(duì)等。根據(jù)研發(fā)部門長久的科技創(chuàng)新和實(shí)踐，借助生物發(fā)酵抗菌素化工中間體生產(chǎn)制造及清潔生產(chǎn)技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)及其國家級別或省級科技創(chuàng)新平臺(tái)，在研發(fā)能力和工藝改進(jìn)方面取得明顯的成效。企業(yè)研發(fā)能力能量構(gòu)造合理，一個(gè)團(tuán)隊(duì)具有極強(qiáng)的創(chuàng)新能力和科研能力，且多年以來掌握了完善而可觀的技術(shù)實(shí)力，為該項(xiàng)目的順利推進(jìn)帶來了技術(shù)支撐。

3、豐富多樣的管理心得和優(yōu)化的質(zhì)量管理體系是該項(xiàng)目執(zhí)行的重要確保

企業(yè)一直致力于基本建設(shè)高效率的運(yùn)營管理體系。公司管理人員均擁有豐富的管理心得，同時(shí)通過本身塑造與外招設(shè)立了跨學(xué)科、跨行業(yè)專業(yè)產(chǎn)品研發(fā)研發(fā)團(tuán)隊(duì)和經(jīng)營管理精英團(tuán)隊(duì)，根據(jù)提升企業(yè)文化基本建設(shè)、創(chuàng)建科學(xué)合理的績效管理體系和激勵(lì)制度，保持和日益壯大以上精英團(tuán)隊(duì)，為本公司的高效管理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。企業(yè)研發(fā)流程嚴(yán)格遵守“產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目備案”“產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度管理”和“工程驗(yàn)收管理方法”的管理體系，根據(jù)研發(fā)部門及有關(guān)部門相互配合科學(xué)研究，最終由各位領(lǐng)導(dǎo)審批，確保工程項(xiàng)目的精確性和高效化。豐富多樣的管理心得、健全的質(zhì)量管理體系和嚴(yán)謹(jǐn)研發(fā)流程是保持較好的研發(fā)環(huán)境和公司持續(xù)發(fā)展趨勢的重要引擎，是該新項(xiàng)目順利推進(jìn)的重要確保。

五、超募資金開展增資擴(kuò)股狀況

為確保以上新項(xiàng)目順利推進(jìn)，董事會(huì)允許應(yīng)用超募資金10,000.00萬余元對上海研究院工程項(xiàng)目的建設(shè)主體銳康微生物開展增資擴(kuò)股，增資擴(kuò)股資產(chǎn)會(huì)由銳康微生物募集資金專戶存放，全部用于募投項(xiàng)目的實(shí)行。增資擴(kuò)股結(jié)束后，銳康微生物注冊資金會(huì)由20,000.00萬余元增至30,000.00萬余元，仍然是企業(yè)全資子公司。銳康微生物基本上情況如下：

1經(jīng)公司2023年2月13日舉行的第一屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議審議根據(jù)，公司為控股子公司銳康微生物增資擴(kuò)股，增資擴(kuò)股結(jié)束后銳康物種的注冊資金由5,000萬余元調(diào)整為20,000萬余元。

六、對企業(yè)的危害

此次變動(dòng)募投項(xiàng)目投資額、實(shí)施方法和使用超募資金向分公司銳康微生物增資擴(kuò)股事宜，合乎當(dāng)前公司募投項(xiàng)目的實(shí)際需要，有助于提高企業(yè)募資的使用率，有利于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃的完成，助力公司業(yè)務(wù)流程迅速發(fā)展，牢固行業(yè)前列，提高全世界人才吸引力。該事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不會(huì)有更改或者變相更改募集資金投資項(xiàng)目看向和危害企業(yè)股東利益的情形，亦不會(huì)對公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生重大不良影響。企業(yè)將加強(qiáng)募集資金使用的監(jiān)管，提升募資的使用率，加速對募投項(xiàng)目的建立。

七、有關(guān)審批流程以及相關(guān)建議

（一）決議程序流程

2023年3月31日，公司召開第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議及第一屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目投資金額、實(shí)施方式并使用超募資金向子公司增資的議案》，允許公司根據(jù)實(shí)體經(jīng)營必須對募投項(xiàng)目投資額、實(shí)施方法進(jìn)行修改；允許公司使用超募資金10,000.00萬余元對銳康微生物開展增資擴(kuò)股；允許對上海研究院整體規(guī)劃項(xiàng)目投資進(jìn)展作出調(diào)整。

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，本提案不屬于關(guān)聯(lián)方交易，尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得，公司本次變動(dòng)募投項(xiàng)目投資額、實(shí)施方法和使用超募資金向分公司增資擴(kuò)股并適當(dāng)調(diào)整整體規(guī)劃項(xiàng)目投資進(jìn)展事宜是公司根據(jù)運(yùn)營要求所作出的謹(jǐn)慎確定，不存在損害企業(yè)股東利益的情形，不會(huì)對公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生重大不良影響，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。因而，允許企業(yè)對募集資金投資項(xiàng)目投資額、實(shí)施方法進(jìn)行修改，及使用超募資金對銳康微生物開展增資擴(kuò)股并適當(dāng)調(diào)整整體規(guī)劃項(xiàng)目投資進(jìn)展。

（三）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得，此次變動(dòng)募投項(xiàng)目投資額、實(shí)施方法和使用超募資金增資擴(kuò)股事宜，符合公司現(xiàn)階段募投項(xiàng)目的實(shí)際需要，有助于提高企業(yè)募資的使用率、有利于公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃的完成，助力公司業(yè)務(wù)流程迅速發(fā)展，牢固行業(yè)前列，提高全世界人才吸引力。該事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不會(huì)有更改或者變相更改募集資金投資項(xiàng)目看向和危害企業(yè)股東利益的情形，亦不會(huì)對公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生重大不良影響。企業(yè)將加強(qiáng)募集資金使用的監(jiān)管，提升募資的使用率，加速對募投項(xiàng)目的建立。因而，允許企業(yè)對募集資金投資項(xiàng)目投資額、實(shí)施方法進(jìn)行修改，及使用超募資金對銳康微生物開展增資擴(kuò)股并適當(dāng)調(diào)整整體規(guī)劃項(xiàng)目投資進(jìn)展。

（四）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：此次企業(yè)變更募集資金投資項(xiàng)目投資額、實(shí)施方法及使用超募資金對銳康微生物開展增資擴(kuò)股并適當(dāng)調(diào)整整體規(guī)劃項(xiàng)目投資進(jìn)展事宜，早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過，獨(dú)董發(fā)布了同意意見，并擬提交公司股東大會(huì)審議，依法履行目前必須的審批流程。此次變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方法、投資額及使用超募資金對銳康微生物開展增資擴(kuò)股并適當(dāng)調(diào)整整體規(guī)劃項(xiàng)目投資進(jìn)展事宜是企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況開展的變化，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募資看向和危害公司及股東利益的情形。

綜上所述，承銷商允許公司本次變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目投資額、實(shí)施方法及使用超募資金對分公司銳康微生物開展增資擴(kuò)股并適當(dāng)調(diào)整整體規(guī)劃項(xiàng)目投資進(jìn)展事宜，該事項(xiàng)尚要遞交股東大會(huì)審議根據(jù)后才可執(zhí)行。

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第一屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董就第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨(dú)建議；

4、職工監(jiān)事有關(guān)企業(yè)變更募投項(xiàng)目投資額、實(shí)施方法并用超募資金向分公司增資擴(kuò)股的審查建議；

5、長江證券承銷保薦有限責(zé)任公司有關(guān)新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司變動(dòng)募投項(xiàng)目投資額、實(shí)施方法并用超募資金向分公司增資擴(kuò)股的審查建議。

特此公告。

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月4日

證券代碼：301301證券簡稱：川寧生物公示序號(hào)：2023-020

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司

關(guān)于修訂企業(yè)章程的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月31日舉辦第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、公司住所變更狀況

因公司注冊地產(chǎn)業(yè)規(guī)劃調(diào)節(jié)，企業(yè)所屬社區(qū)的名稱和門牌號(hào)碼產(chǎn)生變化，企業(yè)實(shí)際經(jīng)營地未產(chǎn)生變化，詳細(xì)如下：

變動(dòng)前：新疆伊犁州新疆霍爾果斯開發(fā)區(qū)伊寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)阿拉木圖亞村516號(hào)

變更后：新疆伊犁州新疆霍爾果斯開發(fā)區(qū)伊寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)拱宸路1號(hào)

二、企業(yè)章程修定狀況

為切實(shí)保障企業(yè)、公司股東和債務(wù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)的組織與個(gè)人行為，逐步完善公司治理，確保企業(yè)依法合規(guī)運(yùn)行及長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司章程指引（2022年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章，根據(jù)企業(yè)具體情況及以上變動(dòng)狀況，公司擬對現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）相對應(yīng)條文開展修定，并且報(bào)請股東會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層在股東大會(huì)審議成功后，根據(jù)有關(guān)規(guī)定申請辦理變動(dòng)登記（最后修定狀況以工商行政管理機(jī)關(guān)審批為標(biāo)準(zhǔn)）。

因新增加條文或刪剪條文造成《公司章程》條文序號(hào)、原文中引入條文所涉及條款序號(hào)將實(shí)時(shí)同步，相匹配條文具體內(nèi)容無實(shí)際性變動(dòng)的，沒有在以下修定比照狀況中列報(bào)，別的未涉及到修定處均按照原規(guī)章要求不會(huì)改變?！豆菊鲁獭穼?shí)際修定具體內(nèi)容如下：

除了上述條文改動(dòng)外，《公司章程》別的條文不會(huì)改變，以上事項(xiàng)變動(dòng)最后以市場監(jiān)管部門的審批備案結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。新修訂《公司章程》全篇詳細(xì)2023年4月4日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《公司章程》。以上事宜尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議，并報(bào)請股東會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層申請辦理后面工商變更登記、規(guī)章辦理備案等相關(guān)的事宜。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、《伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司章程》。

特此公告。

新疆伊犁川寧生物技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

2023年4月4日