證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂序號：臨2023—038

特別提醒

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●會議召開時長：2023年4月14日（星期五）在下午15:00-16:00

●會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com）

●會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

●投資人可在2023年4月7日（星期五）至4月13日（星期四）16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱scjd600678@scjd.cn開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

四川金頂（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）將在2023年4月8日公布企業(yè)2022年報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022本年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2023年4月14日在下午15:00-16:00舉辦2022本年度業(yè)績說明會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以網(wǎng)絡(luò)互動方式舉辦，企業(yè)將對于2022年度的經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標(biāo)分析實際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會舉行的時長、地址

會議召開時長：2023年4月14日（星期五）在下午15:00-16:00

會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com）

會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、參與人員

老總：梁斐老先生；

經(jīng)理：熊記鋒老先生；

董事長助理：楊業(yè)老先生；

財務(wù)主管：太林嶺老先生；

獨董：夏啟斌老先生。

四、投資人參與方法

1、投資人可以從2023年4月14日（星期五）在下午15:00-16:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。

2、投資人可在2023年4月7日（星期五）至4月13日（星期四）16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱scjd600678@scjd.cn向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機聯(lián)系人及資詢方法

手機聯(lián)系人：董事辦

手機：0833-6179595

電子郵箱：scjd600678@scjd.cn

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，投資者可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。非常感謝廣大投資者對企業(yè)的關(guān)心與適用，熱烈歡迎廣大投資者積極開展。

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年4月3日

證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂序號：臨2023—039

四川金頂（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)對外擔(dān)保工作進(jìn)展的通知

特別提醒

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和完整性承當(dāng)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：四川金頂順礦產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“順礦產(chǎn)業(yè)”），為公司發(fā)展報表合并范圍之內(nèi)下級控股子公司。

●此次擔(dān)保額度及具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次企業(yè)為順礦產(chǎn)業(yè)給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，擔(dān)保債務(wù)本錢金額為20,000,000元。截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為他們提供的擔(dān)保余額金額為168,404,178.11元（含此次）。

●此次貸款擔(dān)保無質(zhì)押擔(dān)保。

●對外擔(dān)保的貸款逾期總數(shù)：無

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)?；靖艣r

前不久，公司和樂山市農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司峨眉山景區(qū)分行（下稱“樂山市農(nóng)商銀行峨眉山分行”）簽訂了《最高額保證合同》，為控股子公司順礦產(chǎn)業(yè)在樂山市農(nóng)商銀行峨眉山分行辦理的2,000萬余元貸款展期給予連帶責(zé)任保證。

（二）公司也此次貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)分別在2022年4月15日和2022年5月20日舉辦第九屆股東會第九次會議企業(yè)2021年度股東會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度融資額度預(yù)計及擔(dān)保事項的議案》，允許企業(yè)為下屬子公司2022本年度向金融企業(yè)申請辦理總計不得超過2億的融資額度公司擔(dān)保，并且報請股東會受權(quán)公司董事長或經(jīng)理在相關(guān)股權(quán)融資及擔(dān)保額度范圍之內(nèi)申請辦理股權(quán)融資及貸款擔(dān)保事宜。

此次貸款擔(dān)保前，企業(yè)為順礦產(chǎn)業(yè)所提供的擔(dān)保余額為148,404,178.11元，可以用擔(dān)保額度金額為185,000,000元；這次貸款擔(dān)保后，企業(yè)為順礦產(chǎn)業(yè)所提供的擔(dān)保余額金額為168,404,178.11元，可以用擔(dān)保額度金額為165,000,000元。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：四川金頂順礦產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91511181MA64L1W10R

種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

法人代表：楊學(xué)品

注冊資金：捌仟捌佰萬余元整

成立日期：2017年09月13日

營業(yè)期限：2017年09月13日至長期性

居所：峨眉山市九里鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)一組55號

業(yè)務(wù)范圍：白云石采掘、生產(chǎn)加工與銷售；氫氧化鈣商品生產(chǎn)與銷售；建筑裝飾材料、礦產(chǎn)市場銷售；機械加工制造；普通貨物運輸；電力工程開發(fā)設(shè)計；產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)咨詢；直營和代理各種產(chǎn)品和科技的進(jìn)出口貿(mào)易（我國限制公司運營和明令禁止進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品和技術(shù)以外）；運營進(jìn)料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)流程；貨物倉儲（沒有危險物品）及場所、房屋租賃，機械設(shè)備租賃，文具用品及生活用品租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

順礦產(chǎn)業(yè)為四川金頂全資子公司，四川金頂立即擁有順礦產(chǎn)業(yè)100%的股權(quán)。

順礦產(chǎn)業(yè)最近一年一期的關(guān)鍵財務(wù)報表：

企業(yè)：人民幣元

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

擔(dān)保人（通稱招標(biāo)方）

擔(dān)保人1：四川金頂（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

擔(dān)保人2：四川順采興蜀鈣業(yè)有限責(zé)任公司

擔(dān)保人3：四川順采建筑裝飾材料有限責(zé)任公司

債務(wù)人（通稱承包方）：樂山市農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司峨眉山景區(qū)分行

由于承包方為四川金頂順礦產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“借款人”）持續(xù)申請辦理派發(fā)人民幣貸款信貸業(yè)務(wù)而和借款人在2023年3月29日至2026年3月28日期內(nèi)（以下簡稱“主債權(quán)明確期內(nèi)”）簽署rmb資產(chǎn)借款協(xié)議等有關(guān)法律性文件（在主債權(quán)明確期內(nèi)進(jìn)行辦理以上信貸業(yè)務(wù)以下簡稱“主債務(wù)合同書”）：

招標(biāo)方能夠為借款人在債務(wù)合同項下的一系列負(fù)債給予最高額保證。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)法規(guī)和規(guī)章，雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合一同遵循。

第一條保證方式

本合同項下的保證方式為連帶責(zé)任保證，有好幾個擔(dān)保人的，各擔(dān)保人擔(dān)負(fù)連帶共同保證。

第二條貸款擔(dān)保最大本錢金額及貸款擔(dān)保最大債權(quán)數(shù)額

本最高額保證擔(dān)保最大本錢金額金額為（英文大寫）貳仟萬余元整。

第三條擔(dān)保范圍

（一）本最高額保證的擔(dān)保范圍為主導(dǎo)債務(wù)合同項下的所有債務(wù)，包含但是不限于本錢、貸款利息、合同違約金、賠償費、借款人應(yīng)向乙方收取的別的賬款、承包方實現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而造成的花費。

（二）主債務(wù)合同項下因主債權(quán)所發(fā)生的墊付、貸款利息、花費或乙方的一切別人債權(quán)具體形成時間即便超過主債權(quán)明確期內(nèi)，依然歸屬于本最高額保證的擔(dān)保范圍。

第四條擔(dān)保期限

（一）本合同項下的擔(dān)保期限按承包方為借款人進(jìn)行辦理每筆信貸業(yè)務(wù)各自測算，若每筆債務(wù)履行期限期滿日先于或等于債務(wù)明確之時，則此筆負(fù)債擔(dān)保期限為債務(wù)明確的時候起三年；基每筆債務(wù)履行期限期滿號夜間于債務(wù)明確之時，則此筆負(fù)債擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限期滿的時候起三年。

（二）承包方與債權(quán)人就主債務(wù)合同項下債務(wù)履行期限達(dá)到貸款展期合同的，擔(dān)保期限至貸款展期協(xié)議書再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿的時候起三年。貸款展期協(xié)議簽訂日期在主債權(quán)明確階段的，貸款展期不用經(jīng)擔(dān)保人允許，擔(dān)保人仍要承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

（三）如果發(fā)生有關(guān)法律法規(guī)或主債務(wù)合同約定的事宜，承包方公布負(fù)債提早到期，擔(dān)保期限為乙方位借款人或招標(biāo)方通告明確的債務(wù)期滿的時候起三年。

第五條確保合同效力

如果因貸款人或擔(dān)保人緣故導(dǎo)致主債務(wù)合同書被確定為站不住腳、不生效、失效、一部分失效或被吊銷、被消除，則招標(biāo)方針對借款人因返還財產(chǎn)或賠償責(zé)任所形成的負(fù)債也承擔(dān)責(zé)任。

第六條保證責(zé)任

（一）假如主債務(wù)合同項下負(fù)債期滿或是承包方依據(jù)主債務(wù)合同約定或法律法規(guī)公布負(fù)債提早期滿，借款人未按時發(fā)放執(zhí)行，或是借款人違背主債務(wù)合同的別的承諾，招標(biāo)方需在保證范圍內(nèi)擔(dān)負(fù)保證責(zé)任。

假如招標(biāo)方未能承包方標(biāo)準(zhǔn)的時間內(nèi)所有付款應(yīng)交賬款，應(yīng)自貸款逾期日起至招標(biāo)方向乙方付款所有應(yīng)交賬款之日起計算。依據(jù)訴訟時效支付金額按每天萬分之三的要求向乙方賠償損失。在這里情況下，招標(biāo)方承擔(dān)保證責(zé)任與其他合同違約金總和不因本合同約定的保證責(zé)任最大本錢金額及擔(dān)保范圍為準(zhǔn)。

（二）不管承包方對主債務(wù)合同項下的債權(quán)是否擁有別的貸款擔(dān)保，無論以上別的貸款擔(dān)保什么時候創(chuàng)立、是否可行、承包方是不是積極向貸款擔(dān)保人明確提出支配權(quán)認(rèn)為，也無論是否有第三方允許擔(dān)負(fù)主債務(wù)合同項下的或者部分負(fù)債，不論別的貸款擔(dān)保是不是由借款人他們所給予，招標(biāo)方在本合同項下的保證責(zé)任都不因而減少，承包方都可立即規(guī)定招標(biāo)方按照本合同規(guī)定則在保證范圍內(nèi)擔(dān)負(fù)保證責(zé)任，招標(biāo)方把不明確提出一切質(zhì)疑。

（三）假如本合同約定的保證責(zé)任最大本錢金額及擔(dān)保范圍小于主債務(wù)合同項下所發(fā)生的債務(wù)賬戶余額，在招標(biāo)方擔(dān)負(fù)保證責(zé)任蜀主債務(wù)合同項下的債權(quán)仍沒獲徹底償還，則招標(biāo)方服務(wù)承諾，別的借款人或其它貸款擔(dān)保人認(rèn)為代位權(quán)或追償權(quán)，不可使承包方權(quán)益遭受一切危害，并同意主債務(wù)合同項下債務(wù)的償還先于招標(biāo)方代位權(quán)或追償權(quán)的完成。

（四）假如除主債務(wù)合同項下的債務(wù)外，借款人對承包方還承擔(dān)別的全部債務(wù)，承包方有權(quán)利劃收借款人在四川農(nóng)信系統(tǒng)軟件設(shè)立賬戶里的rmb或其它貨幣的賬款最先用以償還一切一筆全部債務(wù)，甲方保證責(zé)任不因而發(fā)生任何減少。

（五）債務(wù)人有權(quán)利將主債務(wù)轉(zhuǎn)讓予第三人，擔(dān)保人在收到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后該再次擔(dān)負(fù)保證責(zé)任。

（六）借款人遷移所有或部分債務(wù)，不必經(jīng)擔(dān)保人再行允許，擔(dān)保人應(yīng)持續(xù)擔(dān)負(fù)保證責(zé)任。

（七）第三人添加債務(wù)，擔(dān)保人的保證責(zé)任沒有影響。不管債務(wù)人怎么向債務(wù)加入方提起訴訟，或是放棄對債務(wù)加入方一部分或部分支配權(quán)，擔(dān)保人仍需承擔(dān)全額的連帶保證責(zé)任。

四、擔(dān)保必要性和合理化

企業(yè)為下級控股子公司企業(yè)順礦產(chǎn)業(yè)向銀行借款貸款展期公司擔(dān)保，有助于子公司的經(jīng)營發(fā)展趨勢，符合公司的共同利益。

順礦產(chǎn)業(yè)為公司發(fā)展報表合并范圍之內(nèi)全資子公司，經(jīng)營情況平穩(wěn)，資信狀況優(yōu)良，企業(yè)并對運營管理、會計方面具有絕對控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險處在企業(yè)控制范圍內(nèi)。

五、股東會及獨董建議

企業(yè)分于2022年4月15日舉辦第九屆股東會第九次大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度融資額度預(yù)計及擔(dān)保事項的議案》，公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

六、總計對外開放擔(dān)保額度及貸款逾期貸款擔(dān)保金額

截止到本公告公布日，公司及下級子公司的對外擔(dān)保總額為39,850.45萬余元，實際發(fā)生擔(dān)保額為18,583.45萬余元（含此次），各自占我們公司2021年度經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的164.70%和76.80%。企業(yè)不會有對大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人所提供的貸款擔(dān)保，不會有貸款逾期擔(dān)保狀況。

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年4月3日

證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂公示序號：2023-037

四川金頂（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第三次股東大會決議

提示性公告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年4月11日

●此次股東會的除權(quán)日為：2023年4月4日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

經(jīng)公司第九屆股東會第三十次會議審議根據(jù)，企業(yè)定為2023年4月11日舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議，并且于2023年3月25日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址發(fā)表了有關(guān)舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議工作的通知。按相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對此次股東會公布提示性公告，就此次股東會的有關(guān)事項通知如下：

(一)股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年4月11日13點30分

舉辦地址：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)雷力一組55號企業(yè)二樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年4月11日

至2023年4月11日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第九屆股東會第三十次會議審議根據(jù)，詳細(xì)企業(yè)2023年3月25日在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的公示。此次股東會會議資料另見上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

2、特別決議提案：1、2

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、備案方法

（1）公司股東由法人代表自己列席會議的，提供其個人本人身份證，持有蓋上法人代表紅章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及法人代表身份證與公司股東的個股賬戶影印件申請辦理登記；公司股東授權(quán)委托人列席會議的，授權(quán)委托人提供其個人本人身份證，持有公司股東開具的法人授權(quán)書（詳見附件1）正本及其蓋上法人代表紅章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、個股賬戶、企業(yè)法人身份證件及委托代理人身份證掃描件申請辦理登記。

（2）法人股東自己參加的，提供其個人身份證、個股賬戶原件及簽名影印件申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，授權(quán)委托人提供其本人身份證，持有公司股東手寫簽名的法人授權(quán)書（詳見附件1）正本、公司股東身份證掃描件和委托代理人身份證掃描件申請辦理登記。

（3）外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式進(jìn)行備案，在信件或發(fā)傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、手機聯(lián)系人、聯(lián)系方式等，信封袋上請注明“股東會大會”字眼。如根據(jù)發(fā)傳真方法辦理登記的，需與公司座機電話確定后才可視作備案取得成功。

2、備案時長：2023年4月10日早上9:30—11:30；在下午14:00—16:00。

3、備案地址及信件詳細(xì)地址：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)雷力一組55號四川金頂（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司董事會辦公室（郵編：614224）。

4、聯(lián)系電話：

聯(lián)系方式：（0833）6179595；發(fā)傳真：（0833）6179580。

手機聯(lián)系人：楊業(yè)、王瓊

六、其他事宜

大會預(yù)估大半天，列席會議工作人員差旅費、酒店住宿及其它費用自理。

參加現(xiàn)場會議公司股東及股東授權(quán)代理人，請在會議開始前30分鐘之內(nèi)抵達(dá)會議地點，并攜相關(guān)信息正本每日簽到進(jìn)場。

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年4月3日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

四川金頂（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月11日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該投資者可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：