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浙江省世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司 2023年第三次股東大會決議決定公示
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證券代碼：002602證券簡稱：世紀(jì)華通公示序號：2023-020
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無否定提案的現(xiàn)象。
2、依據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，上市公司回購專戶里的股權(quán)不具有股東會投票權(quán)，在預(yù)估股東會除權(quán)日的總市值時(shí)要扣除已回購股份，并按此測算股東會議決議的決議結(jié)論。截止到除權(quán)日，公司回購股份專用型股票賬戶運(yùn)行內(nèi)存有1,280,000股股票，故此次股東會投票權(quán)總股數(shù)為7,451,276,968股。
3、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開狀況
1、舉辦時(shí)長：
現(xiàn)場會議時(shí)長：2023年4月3日（星期一）在下午14:30；
網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年4月3日早上9:15至2023年4月3日在下午3:00；
在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月3日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月3日早上9:15至4月3日在下午3:00階段的隨意時(shí)長。
2、舉辦地址：上海浦東新區(qū)海趣路58號1棟樓11樓會議廳
3、舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票融合網(wǎng)上投票的形式
4、召集人：董事會
5、節(jié)目主持人：老總王佶老先生
6、此次股東會的招集、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
二、大會的參加狀況
公司股東參加的整體情況：參加此次股東會現(xiàn)場會議及網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人共36人，意味著股權(quán)數(shù)量1,044,977,048股，占公司有投票權(quán)總股本的14.0241%。在其中：參加現(xiàn)場會議股東（公司股東委托代理人）7名，意味著股權(quán)數(shù)量921,068,973股，占公司有投票權(quán)總股本的12.3612%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東29名，意味著股權(quán)數(shù)量123,908,075股，占公司有投票權(quán)總股本的1.6629%。
中小投資者參加的現(xiàn)象：參加此次股東會決議的中小股東（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）33人，意味著股權(quán)數(shù)量204,239,055股，占公司有投票權(quán)總股本的2.7410%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東4人，意味著股權(quán)80,330,980股，占公司有投票權(quán)總股本的1.0781%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東29人，意味著股權(quán)123,908,075股，占公司有投票權(quán)總股本的1.6629%。
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事參加了此次會議，一部分高管人員出席了此次會議，浙江省天冊律師事務(wù)所律師對此次股東會展開了印證并提交了法律意見書。
三、提案決議狀況
這次股東會以當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過了下列提案：
1、審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
該提案的相關(guān)性公司股東林芝市網(wǎng)易科技有限責(zé)任公司逃避了此項(xiàng)提案的決議。
決議結(jié)論：允許1,044,861,388股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9889%；抵制115,660股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0111%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許204,123,395股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9434%；抵制115,660股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0566%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
2、審議通過了《關(guān)于委托理財(cái)?shù)淖h案》
決議結(jié)論：954,144,048股，占列席會議全部公司股東持有股份的91.3077%；抵制90,832,700股，占列席會議全部公司股東持有股份的8.6923%；放棄300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%
在其中，中小股東的投票表決狀況：允許113,406,055股，占列席會議的中小投資者持有股份的55.5261%；抵制90,832,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的44.4737%；放棄300股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0001%。
四、律師見證狀況
法律事務(wù)所名字：浙江省天冊法律事務(wù)所
侓師：任穗、費(fèi)俊偉
總結(jié)性建議：公司本次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均符合法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第三次股東大會決議決定；
2、浙江省天冊法律事務(wù)所有關(guān)此次股東會的《法律意見書》。
特此公告。
浙江省世紀(jì)華通集團(tuán)股份有限公司股東會
二二三年四月三日
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