證券代碼：002958證券簡稱：青農(nóng)商行公示序號:2023-019

可轉(zhuǎn)債編碼：128129可轉(zhuǎn)債通稱：青農(nóng)轉(zhuǎn)債

行內(nèi)及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股狀況：截止2023年3月31日，總計已經(jīng)有rmb280,600元青農(nóng)轉(zhuǎn)債變?yōu)樾袃?nèi)A股優(yōu)先股，總計股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)為56,652股，占青農(nóng)轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓前行內(nèi)已發(fā)售優(yōu)先股股權(quán)總額0.0010%。

未股權(quán)轉(zhuǎn)讓可轉(zhuǎn)換債券狀況：截止2023年3月31日，并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的青農(nóng)轉(zhuǎn)債總金額rmb4,999,719,400元，占青農(nóng)轉(zhuǎn)債發(fā)售總產(chǎn)量比例為99.9943%。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，青島農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司（下稱“行內(nèi)”）現(xiàn)就自2023年1月1日到2023年第一季度末可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）股權(quán)轉(zhuǎn)讓及行內(nèi)股權(quán)變化的狀況公告如下：

一、青農(nóng)轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕1440號”文審批，行內(nèi)于2020年8月25日發(fā)行了5,000萬多張可轉(zhuǎn)換債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額50億人民幣，初始轉(zhuǎn)股價格為5.74元/股。

經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2020〕856號”文允許，行內(nèi)50億人民幣可轉(zhuǎn)換債券于2020年9月18日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“青農(nóng)轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128129”。

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，行內(nèi)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券自2021年3月1之日起可轉(zhuǎn)換為行內(nèi)股權(quán)。

2021年4月16日，因行內(nèi)可轉(zhuǎn)換債券開啟轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，經(jīng)行內(nèi)2021年第一次股東大會決議表決通過，青農(nóng)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整至4.47元/股。

2021年6月30日，行內(nèi)公布了《關(guān)于根據(jù)2020年度利潤分配方案調(diào)整A股可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告》。因行內(nèi)執(zhí)行2020年年度權(quán)益分派，以此次權(quán)益分派除權(quán)日（2021年7月6日）的總市值為基準(zhǔn)，向收盤后在冊的優(yōu)先股公司股東每10股發(fā)放股利rmb1.50元（稅前工資）。股票除權(quán)日為2021年7月7日。依據(jù)可轉(zhuǎn)換債券有關(guān)規(guī)定，青農(nóng)轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格自調(diào)節(jié)前4.47元/股調(diào)整至4.32元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2021年7月7日（股票除權(quán)日）起起效。

2022年7月2日，行內(nèi)公布了《關(guān)于根據(jù)2021年度利潤分配方案調(diào)整A股可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告》。因行內(nèi)執(zhí)行2021年年度權(quán)益分派，以此次權(quán)益分派除權(quán)日（2022年7月7日）的總市值為基準(zhǔn)，向收盤后在冊的優(yōu)先股公司股東每10股發(fā)放股利rmb1.00元（稅前工資）。股票除權(quán)日為2022年7月8日。依據(jù)可轉(zhuǎn)換債券有關(guān)規(guī)定，青農(nóng)轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格自調(diào)節(jié)前4.32元/股調(diào)整至4.22元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2022年7月8日（股票除權(quán)日）起起效。

二、青農(nóng)轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓及股權(quán)變化情況

自2023年1月1日到2023年第一季度末，青農(nóng)轉(zhuǎn)債因股權(quán)轉(zhuǎn)讓降低數(shù)量達(dá)到77張，股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量達(dá)到1,819股。截止到2023年第一季度末，剩下可轉(zhuǎn)換債券賬戶余額為49,997,194張。自2023年1月1日到2023年第一季度末，行內(nèi)股權(quán)變化情況如下所示：

三、別的

聯(lián)絡(luò)單位：董事會辦公室

聯(lián)系方式：0532-66957767

特此公告。

青島農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司股東會

2023年4月3日

證券代碼：002958證券簡稱：青農(nóng)商行公示序號：2023-020

可轉(zhuǎn)債編碼：128129可轉(zhuǎn)債通稱：青農(nóng)轉(zhuǎn)債

青島農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司有關(guān)

舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

行內(nèi)及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司（下稱“行內(nèi)”）2023年第一次股東大會決議定為2023年4月20日舉辦，大會有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

（二）股東會的召集人：行內(nèi)股東會。行內(nèi)第四屆董事會第八次大會審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開日期、時長：

1.現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年4月20日（星期四）在下午15:30。

2.網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為2023年4月20日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年4月20日9:15-15:00。

（五）會議召開方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。行內(nèi)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向行內(nèi)公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

行內(nèi)公司股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式?jīng)Q議，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次合理決議結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）除權(quán)日：2023年4月12日（星期三）。

（七）參加目標(biāo)：

1.在除權(quán)日擁有行內(nèi)股份的公司股東或者其委托代理人：截止2023年4月12日（星期三）在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的行內(nèi)公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是行內(nèi)公司股東（法人授權(quán)書請見附件）。

2.行內(nèi)執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。

3.行內(nèi)聘用律師。

4.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

（八）會議地點(diǎn)：青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號1棟樓（農(nóng)村商業(yè)財富大廈）4樓407會議廳。

二、會議審議事宜

以上第1、2項提案歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，行內(nèi)將會對中小股東的決議獨(dú)立記票并公布。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

第2項提案上述獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進(jìn)行決議。

依據(jù)中行銀保監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，股東質(zhì)押行內(nèi)股份總數(shù)達(dá)到或超過其擁有行內(nèi)股份的50%時，它在股東大會上的投票權(quán)將受限制。

以上提案具體內(nèi)容，請見行內(nèi)刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公布日期是2023年1月19日的《第四屆董事會第十七次臨時會議決議公告》、2023年2月8日《第四屆監(jiān)事會第十次臨時會議決議公告》等公示，及與本通知同一天公布的《青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議材料》。

三、現(xiàn)場會議備案等事宜

（一）登記：

1.公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，須持有自己身份證原件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、能證明它具有法人代表資質(zhì)的合理證實；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人須持有法人代表的身份證掃描件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、委托代理人個人的身份證原件、法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書。

2.自然人股東親身列席會議的，須持有自己身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人須持有自然人股東個人的身份證掃描件、代理人有效身份證件原件和復(fù)印件、公司股東法人授權(quán)書。

3.擬參加此次股東會股東請?zhí)钔准昂灦ㄓ嘘P(guān)回執(zhí)表（回執(zhí)表文件格式請見附件），備案期限內(nèi)以專職人員或發(fā)傳真等形式送到行內(nèi)董事會辦公室，發(fā)傳真請注明“股東會”字眼，請傳真后手機(jī)確定。行內(nèi)拒絕接受手機(jī)備案。

（二）備案時長：當(dāng)場備案時間是在2023年4月18日早上9:00-11:30，在下午13:30-17:00。采用發(fā)傳真方法注冊登記的需在2023年4月18日在下午17:00以前發(fā)傳真至行內(nèi)。

（三）備案地址：青島農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司董事會辦公室。

（四）聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號1棟樓（農(nóng)村商業(yè)財富大廈）32樓董事會辦公室

手機(jī)聯(lián)系人：陳先生、楊女士

手機(jī)：0532-66957812、0532-66957756

發(fā)傳真：0532-66957780

（五）其他事宜：參會公司股東住宿費(fèi)及差旅費(fèi)自立，開會時間大半天。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加此次股東會網(wǎng)絡(luò)投票，主要操作步驟如下所示：

（一）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362958”；網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“青農(nóng)網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年4月20日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

3.填寫決議建議：此次股東會所有提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄；公司股東對總提案進(jìn)行投票，視作對每一個提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票程序

1.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年4月20日9:15-15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

五、備查簿文檔

青島農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議

特此公告。

青島農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司股東會

2023年4月3日

附件一：

法人授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托老先生/女性意味著我們公司/自己參加青島農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司2023年第一次股東大會決議，受委托人有權(quán)按照本法人授權(quán)書指示對該次股東大會審議的事項展開投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關(guān)文件。

本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定之日起止該次股東會完畢時止。

我們公司/自己對此次股東會各類提案的決議建議：

表明：請于“決議事宜”頻道相對應(yīng)“允許”或“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)填上“√”。網(wǎng)絡(luò)投票人只有說明“允許”或“抵制”或“放棄”中的一種建議，修改、填特殊符號、選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置。

受托人股東賬戶：

受托人持股數(shù)：

受托人身份證號/（社會統(tǒng)一代碼）：受委托人身份證號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

日期：年月日

配件二：

青島農(nóng)村商業(yè)服務(wù)銀行股份有限公司

2023年第一次股東大會決議回執(zhí)表

注：1.現(xiàn)場會議參與人員填好本回執(zhí)表。

2.請使用正楷字填好以上信息內(nèi)容（需與股份公司章程上所述一致）。

3.行內(nèi)拒絕接受手機(jī)備案。