證券代碼：002541證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鴻路鋼構(gòu)公示序號(hào)：2023-033

債卷編碼：128134債卷通稱(chēng)：鴻路轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年3月31日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知公告》（公示序號(hào)：2023-026），經(jīng)核實(shí)，以上聲明中有關(guān)《附件：授權(quán)委托書(shū)》中“累積投票提議”相關(guān)提議名字不正確，現(xiàn)更改如下所示：

更改前：

安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書(shū)

茲委托（老先生/女性）意味著本公司（自己）參加安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，并代表個(gè)人對(duì)會(huì)議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書(shū)指示履行網(wǎng)絡(luò)投票，委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

本公司/自己對(duì)此次股東會(huì)提案的決議建議如下所示：

更改后：

安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書(shū)

茲委托（老先生/女性）意味著本公司（自己）參加安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，并代表個(gè)人對(duì)會(huì)議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書(shū)指示履行網(wǎng)絡(luò)投票，委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

本公司/自己對(duì)此次股東會(huì)提案的決議建議如下所示：

......

除了上述更改具體內(nèi)容以外，原公示其他內(nèi)容保持一致。還是要以更改后《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知（更正后）》為標(biāo)準(zhǔn)，詳見(jiàn)附件。因此次更改為投資者造成的不便，企業(yè)表示歉意，煩請(qǐng)廣大投資者原諒。

特此公告。

安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年四月四日

配件:更改后股東大會(huì)通知如下所示：

安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知(更改后)

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議取決于2023年4月21日（星期五）在企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議召開(kāi)情況如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：企業(yè)2022年年度股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：股東會(huì)由股東會(huì)決議舉辦年度股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議議定舉辦此次股東會(huì)。此次股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4、會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日（星期五）在下午2:30。

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，在下午1:00-3:00。根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月21日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開(kāi)方法：

此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年4月14日（星期五）

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日擁有我們公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人；于除權(quán)日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：鴻路鋼構(gòu)B樓三樓大會(huì)議室（安徽合肥市雙鳳開(kāi)發(fā)區(qū)）

二、會(huì)議審議事宜

此次股東會(huì)提案編號(hào)見(jiàn)下表：

（二）提案公布狀況：

此次會(huì)議審議事宜早已企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議審議根據(jù)，具體內(nèi)容詳細(xì)2023年3月31日發(fā)表于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn的有關(guān)公示。

（三）著重強(qiáng)調(diào)事宜

1、本公司獨(dú)立董事將為此次年度股東大會(huì)作個(gè)人工作總結(jié)。獨(dú)董的個(gè)人工作總結(jié)不當(dāng)作此次年度股東大會(huì)的議案。

2、此次股東會(huì)提案11、12、13需以累積投票方法決議，非獨(dú)立董事和獨(dú)董各自選用累積投票方法投票選舉。在其中獨(dú)董考生的任職要求和自覺(jué)性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)后，提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

3、獨(dú)立記票提醒：依據(jù)《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的需求，此次股東大會(huì)審議涉及到中小股東權(quán)益的議案，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公布披露（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

三、大會(huì)備案方式

1、備案方法：

1.1、法人股東須持身份證和股東賬戶(hù)卡登記信息；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，須持受托人身份證件、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書(shū)和股東賬戶(hù)卡登記信息；

1.2、公司股東由法人代表列席會(huì)議的，需持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件和股東賬戶(hù)卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會(huì)的，應(yīng)持受托人身份證件、委托代理人身份證件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證件、法人授權(quán)書(shū)和股東賬戶(hù)卡登記信息；

1.3、外地公司股東能夠書(shū)面形式信件或發(fā)傳真辦理登記，信件或發(fā)傳真以到達(dá)本公司的為準(zhǔn)。（法人授權(quán)書(shū)詳見(jiàn)附件）

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年4月17日早上8:30-11:30、在下午2:00-5:00。

3、備案地址：企業(yè)證券事務(wù)部。

信件備案詳細(xì)地址：企業(yè)證券事務(wù)部，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼；

通信地址：安徽合肥市雙鳳工業(yè)園區(qū)

郵政編碼：231131

聯(lián)系方式：0551-66391405

傳真號(hào)碼：0551-66391725

4、列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人，請(qǐng)?jiān)陂_(kāi)會(huì)三十分鐘帶上相關(guān)證明到主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理登記。

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

六、其他事宜

1、大會(huì)資詢(xún)：企業(yè)證券事務(wù)部

手機(jī)聯(lián)系人：呂慶榮女性

聯(lián)系方式：0551-66391405

傳真號(hào)碼：0551-66391725

2、這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東或委托代理人交通出行、吃住等費(fèi)用自理。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第三十八次會(huì)議決議

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議

特此公告。

安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年四月四日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362541”，網(wǎng)絡(luò)投票稱(chēng)之為“鴻路網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提案，填寫(xiě)決議建議，允許、抵制、放棄；

針對(duì)累積投票提案，填寫(xiě)轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。自然人股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，如公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表2累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫(xiě)一覽

各提案公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明如下所示：

①競(jìng)選非獨(dú)立董事（如提案11，有3位人選）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將投票數(shù)平分給3位非獨(dú)立董事侯選人，還可以在3位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

②競(jìng)選獨(dú)董（如提案12，有2位侯選人）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將投票數(shù)平分給2位獨(dú)董侯選人，還可以在2位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

③競(jìng)選非職工代表監(jiān)事（如提案13，有2位侯選人）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將投票數(shù)平分給2位非職工代表監(jiān)事侯選人，還可以在2位非職工代表監(jiān)事侯選人中隨意分派，但數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月21日早上9：15至晚上3：00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件：法人授權(quán)書(shū)

安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書(shū)

茲委托（老先生/女性）意味著本公司（自己）參加安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，并代表個(gè)人對(duì)會(huì)議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書(shū)指示履行網(wǎng)絡(luò)投票，委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

本公司/自己對(duì)此次股東會(huì)提案的決議建議如下所示：

授權(quán)委托公司股東姓名蓋章：有效身份證營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

授權(quán)委托公司股東擁有股票數(shù)：授權(quán)委托公司股東擁有上市公司股份特性：

受委托人簽字：受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托日期：授權(quán)委托有效期限：

注1：法人授權(quán)書(shū)貼報(bào)并重新打印出均合理。

注2：公司股東受委托人，應(yīng)帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、企業(yè)股東賬戶(hù)卡、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人本人身份證參加股東會(huì)。

證券代碼：002541證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鴻路鋼構(gòu)公示序號(hào)：2023-034

債卷編碼:128134債卷通稱(chēng)：鴻路轉(zhuǎn)債

安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

2023年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓

狀況的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

證券代碼：002541證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鴻路鋼構(gòu)

債卷編碼：128134債卷通稱(chēng)：鴻路轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股價(jià)格：rmb33.22元/股

股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限：2021年4月15日至2026年10月8日

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）現(xiàn)就2023年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及公司股本變動(dòng)的現(xiàn)象公告如下：

一、轉(zhuǎn)債上市發(fā)售概述

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1983號(hào)”文審批，安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2020年10月9日發(fā)行了1,880萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)換企業(yè)可轉(zhuǎn)債，每一張顏值金額為100元，發(fā)售總金額18.80億人民幣，時(shí)限六年。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上[2020]971號(hào)”文允許，公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年11月2日在深圳交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱(chēng)“鴻路轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128134”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股狀況

依據(jù)《安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱(chēng)“募集說(shuō)明書(shū)”）等相關(guān)規(guī)定，此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日（2020年10月15日）滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日（2021年4月15日）起止債券到期日（2026年10月8日，如遇到節(jié)假日日，往后延期）止。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為43.74元/股。

2021年6月2日，企業(yè)執(zhí)行2020年度權(quán)益分派，與此同時(shí)，企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券鴻路轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將從原來(lái)的每一股rmb43.74元調(diào)整至每一股rmb43.51元，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月9日起起效。詳細(xì)企業(yè)《關(guān)于“鴻路轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（2021-046）。

2022年6月8日，企業(yè)執(zhí)行2021年度權(quán)益分派，與此同時(shí)，企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券鴻路轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將從原來(lái)的每一股rmb43.51元調(diào)整至每一股rmb33.22元，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月15日起起效。詳細(xì)企業(yè)《關(guān)于“鴻路轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（2022-044）。

二、“鴻路轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓及股權(quán)變化情況

2023年第一季度,“鴻路轉(zhuǎn)債”因股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度降低1000元（10張債卷），股權(quán)轉(zhuǎn)讓數(shù)量達(dá)到30股。截止到2023年3月31日，“鴻路轉(zhuǎn)債”剩下可轉(zhuǎn)換債券總金額1,572,814,500元，剩下債卷15,728,145張。企業(yè)2023年第一季度股本變動(dòng)情況如下：

三、其他事宜

投資人對(duì)以上內(nèi)容如有疑問(wèn)，請(qǐng)致電企業(yè)董事會(huì)辦公室投資人聯(lián)系方式0551-66391405進(jìn)行了解。

四、備查簿文檔

1、截止到2023年03月31日中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)具的“鴻路鋼構(gòu)”公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表。

2、截止到2023年03月31日中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開(kāi)具的“鴻路轉(zhuǎn)債”公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表。

安徽省鴻路鋼架結(jié)構(gòu)(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年四月四日