證券代碼：605033證券簡稱：美邦股份公示序號：2023-009

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●公司本次閑置募集資金臨時補充流動資金金額為：rmb6,000.00萬余元。

●公司本次閑置募集資金臨時補充流動資金的期為：自此次股東會準(zhǔn)許之日起12個月內(nèi)合理。

陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月3日召開企業(yè)第二屆股東會第十九次大會、第二屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許公司使用rmb6,000.00萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限自此次股東會準(zhǔn)許之日起12個月內(nèi)合理。現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]2738號）審批，企業(yè)向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）3,380億港元。此次發(fā)行人民幣普通股每股面值金額為1.00元，發(fā)行價為12.69元/股，本次發(fā)行募資總額為rmb428,922,000.00元，扣減發(fā)行費37,078,608.07元，募資凈收益為391,843,391.93元。以上募資及時狀況早已容誠會計師公司（特殊普通合伙）展開了認(rèn)證，并且于2021年9月8日出具了容誠驗字[2021]230Z0192號《驗資報告》。我們公司對募資實施了專用賬戶存放規(guī)章制度。

二、募集資金投資項目的相關(guān)情況

此次募資總金額在扣去各類發(fā)行費后，募資凈收益將主要用于下列新項目，實際項目投資情況如下：

以上工程中，因為募集資金投資項目的建立需要一定周期時間，依據(jù)募集資金投資項目項目建設(shè)進度，目前募資短時間發(fā)生一部分閑置不用狀況。

三、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃

為提升募集資金使用高效率，降低銷售費用，減少企業(yè)運營成本，在保證不受影響募集資金投資項目建設(shè)與募集資金使用的情形下，公司擬應(yīng)用不得超過6,000.00萬余元閑置募集資金用以臨時填補與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營周轉(zhuǎn)資金，使用年限自此次股東會準(zhǔn)許之日起12個月內(nèi)合理。到期時償還至募集資金專戶。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金始終不變或變相更改募集資金用途，臨時補充周轉(zhuǎn)資金僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，不容易根據(jù)直接和間接安排用以新股配售、認(rèn)購，或作為個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，還許諾若募投項目基本建設(shè)加快推進要提前應(yīng)用募資，企業(yè)將提早償還用以補充流動資金的閑置募集資金至募資專戶。

四、此次以一部分閑置募集資金臨時補充流動資金規(guī)劃的股東會決議程序流程及其是否滿足監(jiān)管政策

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金，早已企業(yè)2023年4月3日舉行的第二屆股東會第十九次會議審議根據(jù)。公司獨立董事、職工監(jiān)事對此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜發(fā)布了很明確的同意意見，承銷商對此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金出具了確立贊同的審查建議。企業(yè)履行審批流程合乎中國證監(jiān)會、上海交易所相關(guān)規(guī)定及監(jiān)管政策。

五、重點建議表明

（一）獨董建議

獨董對公司使用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項單獨建議如下所示：

公司本次應(yīng)用閑置募集資金臨時補充流動資金也不會影響企業(yè)募資規(guī)劃的順利進行，找不到變向更改募集資金用途的舉動。公司使用閑置募集資金補充流動資金已執(zhí)行必須的決策制定，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。此提案有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)銷售費用，維護保養(yǎng)企業(yè)公司股東利益，不存在損害公司及其公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

大家允許公司使用不得超過6,000.00萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金。

（二）職工監(jiān)事建議

公司本次應(yīng)用募資補充流動資金，有利于公司的不斷迅速發(fā)展，且該事項審批流程依法依規(guī)，找不到變向更改募集資金用途和危害公司及股東利益的情形。

綜上所述，職工監(jiān)事允許公司使用不得超過6,000.00萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金。

（三）承銷商建議

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，承銷商對美邦股份有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項展開了重點審查，表達意見如下所示：

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事宜早已企業(yè)第二屆股東會第十九次大會、第二屆職工監(jiān)事第十五次會議審議并通過，公司獨立董事已發(fā)布確立贊同的建議，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號--規(guī)范運作》與公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，依法履行必須的審批流程，找不到變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計劃的順利進行，不存在損害公司及股東利益的情形。承銷商對美邦股份此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時補充流動資金事宜情況屬實。

六、手機上網(wǎng)公示及備查簿文檔

（一）陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司第二屆股東會第十九次會議決議

（二）陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司第二屆職工監(jiān)事第十五次會議決議

（三）陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司獨董關(guān)于集團公司第二屆股東會第十九次大會相關(guān)事宜自主的建議

（四）光大銀行證券股份有限公司《關(guān)于陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》

特此公告。

陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司

股東會

2023年4月3日

證券代碼：605033證券簡稱：美邦股份公示序號：2023-010

陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司

有關(guān)應(yīng)用募資對控股子公司增資擴股以

執(zhí)行募投項目的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●增資擴股標(biāo)的名稱：陜西省亞太地區(qū)檢驗點評有限責(zé)任公司（下稱“亞太地區(qū)檢驗”）

●增資擴股額度：公司使用募資2,500.00萬余元向控股子公司陜西省亞太地區(qū)檢驗點評有限公司增資，增加注冊資本2,500.00萬余元

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]2738號）審批，企業(yè)向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）3,380億港元。此次發(fā)行人民幣普通股每股面值金額為1.00元，發(fā)行價為12.69元/股，本次發(fā)行募資總額為rmb428,922,000.00元，扣減發(fā)行費37,078,608.07元，募資凈收益為391,843,391.93元。以上募資及時狀況早已容誠會計師公司（特殊普通合伙）展開了認(rèn)證，并且于2021年9月8日出具了容誠驗字[2021]230Z0192號《驗資報告》。我們公司對募資實施了專用賬戶存放規(guī)章制度。

二、募集資金投資項目狀況

結(jié)合公司《招股說明書》，募資扣減發(fā)行費后將根據(jù)分清主次次序資金投入下列新項目：

三、此次增資擴股的相關(guān)情況

募投項目綜合實驗室基本建設(shè)項目實施主體為分公司亞太地區(qū)檢驗，企業(yè)擬以融資資產(chǎn)2,500.00萬余元向亞太地區(qū)檢驗增資擴股，增加注冊資本2,500.00萬余元，增資擴股結(jié)束后，亞太地區(qū)檢測注冊資金由rmb5,000.00萬余元增加至7,500.00萬余元，集團公司仍擁有亞太地區(qū)檢驗100%股份。企業(yè)將與此同時修定亞太地區(qū)檢測企業(yè)章程，申請辦理工商變更登記，然后由分公司亞太地區(qū)檢驗執(zhí)行以上募投項目中《綜合實驗室建設(shè)項目》。

四、此次增資擴股目標(biāo)的相關(guān)情況

陜西省亞太地區(qū)檢驗點評有限責(zé)任公司

創(chuàng)立日期：2019年04月29日

注冊資金：rmb5,000.00萬余元

法人代表：崔欣

居所：西安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)草灘三路石羊工業(yè)園區(qū)A19棟樓

業(yè)務(wù)范圍：商品理化特性檢驗；化肥、化肥新產(chǎn)品開發(fā)；農(nóng)殘試驗與評估；環(huán)境行為科學(xué)研究、檢測和點評；自然環(huán)境毒理學(xué)科學(xué)研究、檢測和點評；非臨床藥物藥力研究及安全評價科學(xué)研究；生理活性測量與評估；田里藥力試驗與評估；化工分析；食品衛(wèi)生安全與檢驗；化肥、化肥產(chǎn)品質(zhì)量檢測；計量儀器的校正；風(fēng)險評價；化肥和肥料的技術(shù)咨詢服務(wù)、科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓。（以上業(yè)務(wù)范圍所涉及到的許可經(jīng)營項目的，憑批準(zhǔn)證明材料、有效證件有效期內(nèi)運營，未經(jīng)同意許可不可運營）

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：增資擴股前后左右美邦股份均擁有亞太地區(qū)檢驗100%的股權(quán)。

關(guān)鍵財務(wù)報表：

企業(yè)：萬余元

投資方式：現(xiàn)錢注資，資金來源為募資。

五、此次增資擴股的效果和對企業(yè)的危害

此次應(yīng)用募資向控股子公司開展增資擴股，都是基于募投項目的建立必須，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃及募集資金使用方案，有益于募集資金投資項目的順利推進，有助于提升企業(yè)的營運能力，符合公司及公司股東利益，不會對公司的穩(wěn)定生產(chǎn)運營造成不利影響。

六、此次增資擴股后募資的監(jiān)管

為加強募資管理和應(yīng)用，維護中小股東的權(quán)力，企業(yè)、亞太地區(qū)檢驗對募資采用專用賬戶存放。企業(yè)、亞太地區(qū)檢驗、承銷商及儲放募資的銀行等多方將嚴(yán)格按照監(jiān)管協(xié)議具體內(nèi)容，對有關(guān)的募集資金專戶存放，保證募集資金使用的合理合法、合理。

七、此次增資擴股履行決議程序流程

企業(yè)第二屆股東會第十九次大會、第二屆職工監(jiān)事第十五次會議審議并通過了《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資以實施募投項目的議案》，允許公司使用募資對控股子公司增資擴股以執(zhí)行募投項目；公司獨立董事對《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資以實施募投項目的議案》事項展開了用心審批，并做出確立贊同的建議。

八、重點建議表明

（一）獨董建議

獨董對公司使用募資增資擴股控股子公司執(zhí)行募投項目公開發(fā)表單獨建議如下所示：

公司本次應(yīng)用募資對控股子公司陜西省亞太地區(qū)檢驗點評有限責(zé)任公司開展增資擴股執(zhí)行募投項目，符合公司的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；募資的使用方法及應(yīng)用領(lǐng)域等符合公司首次公開發(fā)行股票股權(quán)募資的應(yīng)用方案，沒有改變募資看向，不存在損害公司與公司股東特別是中小投資者合法權(quán)益的情況，合乎證監(jiān)會、上海交易所以及公司《募集資金管理制度》有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，有關(guān)決議及表決程序合法、合理。

獨董允許以募資2,500.00萬余元向亞太地區(qū)檢驗增資擴股，再次推進落實募投項目。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用募資對分公司陜西省亞太地區(qū)檢驗點評有限公司增資，都是基于募集資金投資項目的建立必須，有益于募投項目順利推進，合乎募集資金使用規(guī)劃和企業(yè)持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃。此次增資擴股后，陜西省亞太地區(qū)檢驗點評有限責(zé)任公司仍然是公司全資子公司。此次增資擴股前后左右，企業(yè)均擁有其100%股份。因而，允許公司本次應(yīng)用募資資產(chǎn)向控股子公司增資擴股以執(zhí)行募投項目事宜。

綜上所述，職工監(jiān)事允許以募資2,500.00萬余元向亞太地區(qū)檢驗增資擴股，再次推進落實募投項目。

（三）承銷商建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司本次應(yīng)用募資對控股子公司亞太地區(qū)檢驗增資擴股用以執(zhí)行募投項目的事宜，早已企業(yè)第二屆股東會第十九次大會、第二屆職工監(jiān)事第十五次會議審議根據(jù)，獨董發(fā)布了同意意見，依法履行必需的結(jié)構(gòu)決策制定，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募集資金用途的情況，不存在損害公司與股東利益的現(xiàn)象。因而，承銷商允許公司本次應(yīng)用募資對控股子公司增資擴股事宜。

八、手機上網(wǎng)公示及備查簿文檔

（一）陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司第二屆股東會第十九次會議決議公示

（二）陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司第二屆職工監(jiān)事第十五次會議決議公示

（三）陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司獨董關(guān)于集團公司第二屆股東會第十九次大會相關(guān)事宜自主的建議

（四）光大銀行證券股份有限公司《關(guān)于陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司以募集資金增資全資子公司實施募投項目的核查意見》

特此公告。

陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司股東會

2023年4月3日

證券代碼：605033證券簡稱：美邦股份公示序號：2023-011

陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司

第二屆股東會第十九次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會第十九次大會于2023年4月3日在陜西西安市未央?yún)^(qū)草灘三路588號企業(yè)三樓會議室召開。此次會議報告于2023年3月24日以提前通知方法傳出，大會需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人；監(jiān)事出席了此次會議。會議由董事長張少武組織。大會的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

（一）決議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

允許公司使用不得超過6,000.00萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金。

反對票：9票；否決票：0票；反對票：0票。

本提案相關(guān)知識詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn《陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2023-009）。

（二）決議并通過《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資以實施募投項目的議案》

允許以募資2,500.00萬余元向亞太地區(qū)檢驗增資擴股，再次推進落實募投項目。

反對票：9票；否決票：0票；反對票：0票。

本提案相關(guān)知識詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn《陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資以實施募投項目的議案》（公示序號：2023-010）。

三、備查簿文檔

（一）陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司第二屆股東會第十九次會議決議。

特此公告。

陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司股東會

2023年4月3日

證券代碼：605033證券簡稱：美邦股份公示序號：2023-012

陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司

第二屆職工監(jiān)事第十五次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十五次例會于2023年4月3日在陜西西安市未央?yún)^(qū)草灘三路588號企業(yè)三樓會議室召開。此次會議報告于2023年3月24日以提前通知方法傳出。大會需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事共3人。會議由監(jiān)事長崔欣組織。大會的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）決議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

公司本次應(yīng)用募資補充流動資金，有利于公司的不斷迅速發(fā)展，且該事項審批流程依法依規(guī)，找不到變向更改募集資金用途和危害公司及股東利益的情形。

綜上所述，職工監(jiān)事允許公司使用不得超過6,000.00萬余元閑置募集資金臨時補充流動資金。

反對票：3票；否決票：0票；反對票：0票。

本提案相關(guān)知識詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn《陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公示序號：2023-009）。

（二）決議并通過《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資以實施募投項目的議案》

公司本次應(yīng)用募資對分公司陜西省亞太地區(qū)檢驗點評有限公司增資，都是基于募集資金投資項目的建立必須，有益于募投項目順利推進，合乎募集資金使用規(guī)劃和企業(yè)持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃。此次增資擴股后，陜西省亞太地區(qū)檢驗點評有限責(zé)任公司仍然是公司全資子公司。此次增資擴股前后左右，企業(yè)均擁有其100%股份。因而，允許公司本次應(yīng)用募資向控股子公司增資擴股以執(zhí)行募投項目事宜。

綜上所述，職工監(jiān)事允許以募資2,500.00萬余元向亞太地區(qū)檢驗增資擴股，再次推進落實募投項目。

反對票：3票；否決票：0票；反對票：0票。

本提案相關(guān)知識詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn《陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資以實施募投項目的議案》（公示序號：2023-010）。

三、備查簿文檔

（一）陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司第二屆職工監(jiān)事第十五次會議決議。

特此公告。

陜西省美邦醫(yī)藥集團股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年4月3日