證券代碼：688080證券簡稱：映翰通公示序號：2023-015

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無

一、會(huì)議召開和到場狀況

（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年4月3日

（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：北京市映翰通互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司會(huì)議廳

（三）列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，董事長李明先生組織。大會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《公司法》、證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人，逐一表明未參加執(zhí)行董事以及原因；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，逐一表明未參加公司監(jiān)事以及原因；

3、董事長助理的參加狀況；別的公司高管出席狀況。

董事長助理李燁華女性出席本次大會(huì)；總經(jīng)理李紅雨女性、副總韓傳俊老先生、財(cái)務(wù)主管俞映君女性列席。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：有關(guān)《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及引言的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

關(guān)系公司股東劉軍老先生、李紅雨女性、李燁華女性回避表決。

2、提案名字：有關(guān)《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

關(guān)系公司股東劉軍老先生、李紅雨女性、李燁華女性回避表決。

3、提案名字：有關(guān)報(bào)請股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)申請辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)的事宜的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

關(guān)系公司股東劉軍老先生、李紅雨女性、李燁華女性回避表決。

（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、第1、2、3項(xiàng)提案為特別決議決議提案，由出席本次股東會(huì)股東全部投票權(quán)數(shù)量三分之二以上一致通過。

2、第1、2、3項(xiàng)提案對中小股東展開了獨(dú)立記票。

3、第1、2、3項(xiàng)提議中，關(guān)系公司股東劉軍老先生、李紅雨女性、李燁華女性回避表決。

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京隆安法律事務(wù)所

侓師：谷紅詹麗娜

2、律師見證結(jié)果建議：

本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、參加及出席此次股東會(huì)工作人員資格、召集人資格、決議事宜及其決議提案表決方式、決議流程和決議結(jié)論均符合法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司現(xiàn)行有效《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》要求，此次股東會(huì)所根據(jù)的議案、所作出的決定均真實(shí)有效。

特此公告。

北京市映翰通互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月4日

●上報(bào)文檔

（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；

（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；

（三）本所規(guī)定的其他資料。

證券代碼：688080證券簡稱：映翰通公示序號：2023-017

北京市映翰通互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司

有關(guān)證券事務(wù)代表離職的公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

北京市映翰通互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于近期接到證券事務(wù)代表?xiàng)钚尚〗愕碾x職申請匯報(bào)，楊小澤女性個(gè)人原因申請辦理辭掉證券事務(wù)代表職位，離職報(bào)告自送到股東會(huì)的時(shí)候起起效。楊小澤女性離職后將不會(huì)在企業(yè)出任一切職位，其離職也不會(huì)影響企業(yè)業(yè)務(wù)的順利開展。

截止到本公告公布日，楊小澤女性未持有公司股份，亦不會(huì)有理應(yīng)執(zhí)行而未完全履行的承諾事項(xiàng)。公司及股東會(huì)對楊小澤女士在任職期為公司發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

北京市映翰通互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月4日

證券代碼：688080證券簡稱：映翰通公示序號：2023-016

北京市映翰通互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司

有關(guān)持倉5%之上股東減持做到1%的

提示性公告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次股權(quán)變動(dòng)為執(zhí)行先前公布的減持股份方案，不碰觸全面要約收購。

●此次股權(quán)變動(dòng)為持倉5%之上非第一減持，不容易使公司控股股東、控股股東產(chǎn)生變化。

●此次股權(quán)變動(dòng)后，信息披露義務(wù)人持有公司股份數(shù)量達(dá)到2,739,985股，持有公司股份占比降低至5.21%。

北京市映翰通互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司（通稱“企業(yè)”）于2023年4月3日接到自然人股東常州市德豐杰潔凈技術(shù)創(chuàng)投核心（有限合伙企業(yè)）（下稱“德豐杰”或“信息披露義務(wù)人”）發(fā)送的《股東減持進(jìn)展告知函》，其相關(guān)股權(quán)變動(dòng)情況如下：

一、此次股權(quán)變動(dòng)基本概況

備注名稱：1、此次股權(quán)變動(dòng)所涉及股權(quán)均具有投票權(quán)，不會(huì)有表決權(quán)委托或受到限制等所有支配權(quán)限定或限制轉(zhuǎn)讓狀況。

2、此次變化不會(huì)有違背《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和上海交易所交易規(guī)則等有關(guān)規(guī)定情況及相關(guān)服務(wù)承諾。

二、此次次股權(quán)變動(dòng)前后左右,信息披露義務(wù)人有著企業(yè)權(quán)利的股權(quán)狀況

備注名稱：1、此次股權(quán)變動(dòng)后持有的公司股權(quán)均具有投票權(quán)，不會(huì)有表決權(quán)委托或受到限制等所有支配權(quán)限定或限制轉(zhuǎn)讓狀況。

三、其他情形表明

1、此次股權(quán)變動(dòng)為高管增持，不碰觸全面要約收購、不屬于自有資金。

2、此次股權(quán)變動(dòng)為執(zhí)行減持股份方案，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年11月30日公布上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《映翰通：股東及董監(jiān)高集中競價(jià)減持股份計(jì)劃公告》（序號：2022-054）。

3、此次股權(quán)變動(dòng)為持倉5%之上非第一減持，不容易使公司控股股東、控股股東產(chǎn)生變化。

4、此次公司股東股權(quán)變動(dòng)不屬于信息披露義務(wù)人公布股權(quán)變動(dòng)報(bào)告。

特此公告。

北京市映翰通互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)股份有限公司

股東會(huì)

2023年4月4日