證券代碼：600166證券簡(jiǎn)稱：福田序號(hào)：臨2023—033

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

2023年3月24日，企業(yè)以電子郵箱和專職人員送達(dá)的方式，向全體公司監(jiān)事發(fā)出舉辦通信職工監(jiān)事工作的通知及《關(guān)于第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事調(diào)整的議案》。此次會(huì)議以通訊表決的形式舉辦，應(yīng)參加公司監(jiān)事9名，具體參加公司監(jiān)事9名。大會(huì)的召集召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

截止到2023年4月3日，共收到合理表決票9張。職工監(jiān)事以9票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了《關(guān)于第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事調(diào)整的議案》，決定如下所示：

候選人焦楓同志為北汽福田汽車有限責(zé)任公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人。

孫智華朋友辭去北汽福田汽車股權(quán)有限公司監(jiān)事。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)孫智華同志在出任福田公司監(jiān)事期內(nèi)盡職盡責(zé)和勤勉敬業(yè)的奮斗精神給予高度肯定，并對(duì)為職工監(jiān)事基本建設(shè)做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

該提議尚要遞交福田2023年第三次股東大會(huì)決議決議、準(zhǔn)許。

焦楓同志簡(jiǎn)歷詳細(xì)詳見附件。

特此公告。

北汽福田汽車有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二二三年四月三日

配件：焦楓同志簡(jiǎn)歷

配件：

焦楓同志簡(jiǎn)歷

名字：焦楓胎兒性別：女

中華民族：漢出生日期：1976年12月

文化程度：中國(guó)共產(chǎn)黨員文憑：研究生

技術(shù)職稱：高級(jí)審計(jì)師

曾擔(dān)任：

北京汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)處部長(zhǎng)助理

北京汽車集團(tuán)產(chǎn)業(yè)基金有限責(zé)任公司黨委書記、紀(jì)檢書記、黨委委員

北京汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委組織部（老干部工作部、中央黨校）部長(zhǎng)

在職：

北京汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)處科長(zhǎng)兼黨委巡察辦公廳主任，總公司紀(jì)檢書記

焦楓朋友現(xiàn)于公司控股股東北京汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司就職，與我們公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；現(xiàn)階段未擁有企業(yè)股票；不會(huì)有《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定不可出任監(jiān)事的情況和證監(jiān)會(huì)明令禁止情況，具有出任監(jiān)事資格。

證券代碼：600166證券簡(jiǎn)稱：福田公示序號(hào)：2023-034

北汽福田汽車有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議的

通告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年4月19日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第三次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年4月19日11點(diǎn)30分

舉辦地址：福田106會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年4月19日

至2023年4月19日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)再行公布的此次股東會(huì)會(huì)議資料，此次股東會(huì)會(huì)議資料將不遲于2023年4月11日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、公司監(jiān)事、公司監(jiān)事侯選人和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年4月13日9：30-11：3013：00-15：00

（二）備案地址：北京昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路北汽福田汽車有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室；

（三）備案方法：法人股東需持公司股東賬號(hào)、自己身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人持委托授權(quán)書、個(gè)人身份證、受托人公司股東賬號(hào)申請(qǐng)辦理登記；公司股東需持加蓋公章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司股東賬號(hào)、法人授權(quán)書（詳見附件）和出席人身份證補(bǔ)辦登記；外地公司股東可以用電子郵箱（600166@foton.com.cn）形式進(jìn)行備案。

六、其他事宜

（一）此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)公司股東吃住、交通出行費(fèi)用自理。

（二）此次會(huì)議手機(jī)聯(lián)系人：林每月聯(lián)系方式：010-80708602

電子郵箱：600166@foton.com.cn通訊地址：北京昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路15號(hào)。

特此公告。

北汽福田汽車股份公司股東會(huì)

2023年4月3日

配件1：法人授權(quán)書

上報(bào)文檔

股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

北汽福田汽車有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月19日舉行的貴司2023年第三次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。