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福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603363證券簡(jiǎn)稱：傲農(nóng)生物公告編號(hào)：2023-037
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年4月3日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福建省廈門(mén)市思明區(qū)觀音山運(yùn)營(yíng)中心10號(hào)樓公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)吳有林主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)并表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席2人，董事黃祖堯、黃華棟、丁能水、吳俊、葉俊標(biāo)、劉峰、鄭魯英因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席0人，監(jiān)事溫慶琪、張敬學(xué)、閆衛(wèi)飛、匡俊、肖俊峰因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)侯浩峰先生出席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于轉(zhuǎn)讓孫公司控股權(quán)后形成對(duì)外擔(dān)保及為下屬子公司借款提供反擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于擬為合作方繼續(xù)提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議的議案1、議案2為特別決議議案，均已獲得出席會(huì)議的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
本次會(huì)議議案為非關(guān)聯(lián)議案，不涉及關(guān)聯(lián)股東。
本次會(huì)議所有議案均獲通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：金奐佶、李得志
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年4月4日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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