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浙江海正生物材料股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688203證券簡(jiǎn)稱：海正生材公告編號(hào)：2023-14
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年4月3日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市臺(tái)州灣新區(qū)臺(tái)州灣大道188號(hào)浙江海諾爾生物材料有限公司會(huì)議室
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集。公司董事長(zhǎng)蔣國(guó)平先生主持本次股東大會(huì)。會(huì)議采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人，其中董事薛藩、任波、乜君興、雷加強(qiáng)、王建祥、邱妘、彭松、劉冉以通訊方式參加會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中監(jiān)事顧瑜以通訊方式參加會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
公司董事會(huì)秘書張敏女士出席本次會(huì)議，部分其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：2022年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于申請(qǐng)銀行借款綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并支付報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司董事2022年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
14、議案名稱：關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
15、議案名稱：關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理制度》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
16、議案名稱：關(guān)于修訂《防止大股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
17、議案名稱：關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)審議的十七項(xiàng)議案均獲審議通過(guò)；
2、本次股東大會(huì)審議的議案4、7、8、17對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)（杭州）律師事務(wù)所
律師：樓建鋒、曹子圓
2、律師見證結(jié)論意見：
本次會(huì)議經(jīng)北京康達(dá)（杭州）律師事務(wù)所樓建鋒律師、曹子圓律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書（法律意見書全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn），認(rèn)為海正生材本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議提案以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作1號(hào)指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和海正生材《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
特此公告。
浙江海正生物材料股份有限公司董事會(huì)
2023年4月4日
●報(bào)備文件
?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
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