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浙江和達(dá)科技股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688296證券簡稱：和達(dá)科技公告編號(hào)：2023-012
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年4月3日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昌盛南路36號(hào)嘉興智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園18幢公司五樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集、董事長郭軍先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施面積及以自有資金置換募集資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所
律師：施敏、周潔
2、律師見證結(jié)論意見：
上海市廣發(fā)律師事務(wù)所認(rèn)為，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江和達(dá)科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年4月4日
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