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湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司 第七屆董事會第三次會議（臨時）決議公告
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證券代碼：002096證券簡稱：南嶺民爆公告編號：2023-021
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司第七屆董事會第三次會議（臨時）于2023年4月3日以通訊表決的方式召開。本次會議通知已于2023年3月29日以書面及電子郵件的方式送達(dá)各位董事，會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。會議由董事長付軍先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，會議采取記名投票的方式，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于開設(shè)募集資金專項賬戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》
為規(guī)范本次募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者合法權(quán)益，同意公司選擇符合條件的銀行金融機(jī)構(gòu)開立募集資金專項賬戶，對本次募集資金的存放和使用實施專戶管理，并與開戶銀行、財務(wù)顧問簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)文件。
表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。
二、審議通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組之募集配套資金相關(guān)授權(quán)的議案》
為落實全面實行股票發(fā)行注冊制后深圳證券交易所的相關(guān)要求，在中國證監(jiān)會批復(fù)有效期內(nèi)，在公司就重大資產(chǎn)重組之募集配套資金的發(fā)行過程中，若按照競價程序簿記建檔后確定的發(fā)行股數(shù)未達(dá)到認(rèn)購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%，同意授權(quán)董事長經(jīng)與主承銷商協(xié)商一致，可以在不低于發(fā)行底價的前提下，對簿記建檔形成的發(fā)行價格進(jìn)行調(diào)整，直至滿足最終發(fā)行股數(shù)達(dá)到認(rèn)購邀請文件中擬發(fā)行股票數(shù)量的70%；若有效申購不足，可以啟動追加認(rèn)購程序或中止發(fā)行。
表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會
二二三年四月四日
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