　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月9日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月9日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、股權(quán)登記日：2023年4月28日（星期五）

　　8、出席對(duì)象：

　?。?）股權(quán)登記日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司A股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，或者在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席本次會(huì)議并表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　?。?）本公司邀請(qǐng)的見(jiàn)證律師及公司邀請(qǐng)的其他嘉賓。

　　9、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)蓮花南路2689號(hào)。

　　10、鼓勵(lì)投資者優(yōu)先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加股東大會(huì)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、提案名稱

　　2、以上內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月4日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　3、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述第5-9項(xiàng)議案需要對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

　　4、公司獨(dú)立董事應(yīng)于本次年度股東大會(huì)上做述職報(bào)告。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　（一）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法：

　　1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)、電話及傳真方式預(yù)約登記。

　　2、登記時(shí)應(yīng)當(dāng)提交的材料：

　?。?）自然人股東，請(qǐng)?zhí)峤槐救松矸葑C復(fù)印件。委托出席的，請(qǐng)出示授權(quán)委托書(shū)原件、出席人員身份證以及委托人身份證復(fù)印件。

　?。?）法人股東請(qǐng)?zhí)峤粻I(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)代表人身份證原件及授權(quán)委托書(shū)原件。

　?。?）為方便投資者參會(huì)，可憑以上有關(guān)證件采取電話或傳真方式登記。

　　3、登記時(shí)間：2023年5月4日-5日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)蓮花南路2689號(hào)9樓證券部。

　?。ǘ┢渌马?xiàng)

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：張澄思　　　　　聯(lián)系電話：021-67288431

　　傳真：021-67288432郵政編碼：201108

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：上海市閔行區(qū)蓮花南路2689號(hào)

　　2、請(qǐng)參會(huì)人員于會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)辦理進(jìn)場(chǎng)手續(xù)。

　　3、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　五、備查文件

　　1、浙江森馬服飾股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　2、浙江森馬服飾股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二二三年四月四日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼“362563”，投票簡(jiǎn)稱“森馬投票”。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年5月9日的交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年5月9日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月9日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托__________先生（女士）代表本人/本單位出席浙江森馬服飾股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人：

　　委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：　　　　　　　　委托人持股數(shù)：

　　代理人簽名：　　　　　　　　　　代理人身份證號(hào)碼：

　　委托人（簽名或蓋章）：

　　委托日期：

　　委托有效期：

　　委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案的授權(quán)表決情況：

　　如委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案不作具體指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表決。

　　備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書(shū)相應(yīng)“□”中用“√”明確授意代理人投票；本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。單位委托須加蓋單位公章。

　　證券代碼：002563證券簡(jiǎn)稱：森馬服飾公告編號(hào)：2023-07

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年3月31日在公司會(huì)議室召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，本次會(huì)議以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年3月21日以書(shū)面及電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出并送達(dá)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席姜捷先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，并提交股東大會(huì)審議。