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寧波中大力德智能傳動股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：002896證券簡稱：中大力德公告編號：2023-010
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、會議召開時(shí)間
?。?）現(xiàn)場會議：2023年4月3日（星期一）14:30。
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
?、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
?、谕ㄟ^深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2023年4月3日9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年4月3日15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：
慈溪市新興產(chǎn)業(yè)集群區(qū)宗漢街道新興一路185號公司五樓會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
4、會議召集人：寧波中大力德智能傳動股份有限公司董事會。
5、會議主持人：公司董事長岑國建先生。
6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《寧波中大力德智能傳動股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
?。ǘh出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份74,791,137股，占上市公司總股份的49.4744%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份74,405,510股，占上市公司總股份的49.2193%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份385,627股，占上市公司總股份的0.2551%。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東9人，代表股份4,190,337股，占上市公司總股份的2.7719%。
其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東3人，代表股份3,804,710股，占上市公司總股份的2.5168%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表股份385,627股，占上市公司總股份的0.2551%。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會。本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對下列議案進(jìn)行了表決，審議表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立新加坡全資子公司及泰國全資孫公司的議案》
總表決情況：
同意74,573,664股，占出席會議所有股東所持股份的99.7092%；反對2,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0039%；棄權(quán)214,573股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.2869%。
中小股東總表決情況：
同意3,972,864股，占出席會議的中小股東所持股份的94.8101%；反對2,900股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0692%；棄權(quán)214,573股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的5.1207%。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：浙江天冊律師事務(wù)所
2、律師姓名：傅肖寧律師、竺艷律師
3、結(jié)論性意見：浙江天冊律師事務(wù)所認(rèn)為公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、寧波中大力德智能傳動股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議；
2、浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于寧波中大力德智能傳動股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書。
特此公告。
寧波中大力德智能傳動股份有限公司
董事會
2023年4月4日
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