證券代碼：688152證券簡(jiǎn)稱：麒麟信安公告編號(hào)：2023-008

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“麒麟信安”)于2023年4月3日召開了第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體并投資設(shè)立子公司的議案》。

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬在湖南長(zhǎng)沙設(shè)立全資子公司湖南歐拉創(chuàng)新中心有限公司(暫定，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn))(以下簡(jiǎn)稱“歐拉創(chuàng)新中心”)，并將該子公司增加為公司募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）——麒麟信安操作系統(tǒng)產(chǎn)品升級(jí)及生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目、區(qū)域營(yíng)銷及技服體系建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體之一。公司與該全資子公司之間將通過注資、內(nèi)部往來等方式具體劃轉(zhuǎn)募投項(xiàng)目實(shí)施所需募集資金，募投項(xiàng)目其他內(nèi)容均不發(fā)生變更。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2092號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,321.1181萬股，發(fā)行價(jià)格為68.89元/股，募集資金總額為人民幣910,118,259.09元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣76,927,075.33元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣833,191,183.76元。上述募集資金已于2022年10月20日全部到位，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天職業(yè)字[2022]41553號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開立的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司按規(guī)定與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，保證募集資金監(jiān)管的有效實(shí)施。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目情況

　　根據(jù)《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　三、募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體及新設(shè)全資子公司的情況

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為更好管理公司募集資金，保障募投項(xiàng)目的有效實(shí)施，公司擬在湖南長(zhǎng)沙設(shè)立全資子公司，并新增該全資子公司為募投項(xiàng)目（“麒麟信安操作系統(tǒng)產(chǎn)品升級(jí)及生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目”和“區(qū)域營(yíng)銷及技服體系建設(shè)項(xiàng)目”）實(shí)施主體之一。除前述新增實(shí)施主體外，募投項(xiàng)目其他內(nèi)容均不發(fā)生變更。

　?。ㄒ唬┠纪俄?xiàng)目新增實(shí)施主體的基本情況

　　（二）擬新設(shè)子公司的基本情況

　　1、公司名稱：湖南歐拉創(chuàng)新中心有限公司(暫定名)

　　2、注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市

　　3、注冊(cè)資本：1,000萬元

　　4、公司類型：有限責(zé)任公司

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；科技中介服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；軟件開發(fā)；會(huì)議及展覽服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；安全咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)；標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)；市場(chǎng)調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；銷售代理；軟件銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　上述信息最終以工商管理部門登記備案為準(zhǔn)。

　　四、新設(shè)子公司且將其作為募投項(xiàng)目實(shí)施主體對(duì)公司的影響

　　本次成立全資子公司且新增為公司部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體，有利于加快公司募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，提高募集資金的使用效率，符合公司募投項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃及實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要，不存在改變募集資金的用途、變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，對(duì)公司募投項(xiàng)目的開展不存在新增風(fēng)險(xiǎn)及不確定性，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《上市規(guī)則》)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

　　五、本次增加募投項(xiàng)目實(shí)施主體后募集資金的管理

　　本次公司部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體后，歐拉創(chuàng)新中心（暫定名）將于完成工商登記注冊(cè)后及時(shí)開設(shè)募集資金專戶，并與麒麟信安、新增募集資金存放銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議，嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定規(guī)范使用募集資金。在前述事項(xiàng)范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)組織該項(xiàng)事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　六、審議程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)的審議情況

　　公司于2023年4月3日召開了第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體并投資設(shè)立子公司的議案》，同意公司在長(zhǎng)沙設(shè)立全資子公司，并新增該子公司為募投項(xiàng)目（“麒麟信安操作系統(tǒng)產(chǎn)品升級(jí)及生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目”和“區(qū)域營(yíng)銷及技服體系建設(shè)項(xiàng)目”）實(shí)施主體之一。公司與該子公司之間將通過內(nèi)部往來、注資等方式具體劃轉(zhuǎn)募投項(xiàng)目實(shí)施所需募集資金，募投項(xiàng)目其他內(nèi)容均不發(fā)生變更。本事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體并投資設(shè)立子公司的事項(xiàng)，符合公司募投項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃及實(shí)際業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要，審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求及《公司章程》的規(guī)定。本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體并投資設(shè)立子公司，有利于募投項(xiàng)目的順利進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。綜上，獨(dú)立董事一致同意募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體并投資設(shè)立子公司的相關(guān)事項(xiàng)。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見

　　公司于2023年4月3日召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體并投資設(shè)立子公司的議案》。

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體并投資設(shè)立子公司的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體符合公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在變相改募集資金投向，不存在損害公司和中小股東利益的情形。上述事項(xiàng)已經(jīng)過公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，無需提交公司股東大會(huì)審議通過，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的規(guī)定，內(nèi)容及審議程序合法合規(guī)。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體并投資設(shè)立子公司的事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月4日

　　證券代碼：688152證券簡(jiǎn)稱：麒麟信安公告編號(hào)：2022-009

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年4月3日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議召開地點(diǎn)為公司會(huì)議室。本次會(huì)議通知于2023年3月29日以直接送達(dá)、郵件等方式通知全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王忠鋒先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開、表決方式、決議內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“證券法”）及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“上市規(guī)則”）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：

　　（一）審議通過《關(guān)于募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體并投資設(shè)立子公司的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體并投資設(shè)立子公司的事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體并投資設(shè)立子公司。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司關(guān)于募投項(xiàng)目新增實(shí)施主體并投資設(shè)立子公司的公告》(公告編號(hào)：2022-008)。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年4月4日