證券簡稱:南京銀行證券代碼:601009編號:2023-005

　　優(yōu)先股簡稱：南銀優(yōu)1優(yōu)先股代碼：360019

　　南銀優(yōu)2360024

　　可轉(zhuǎn)債簡稱：南銀轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)債代碼：113050

　　特別提示：

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　南京銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆董事會第十六次會議于2023年4月3日在本公司河西新總部大樓（建鄴區(qū)江山大街88號）召開。會議通知及會議文件已于2023年3月22日以電子郵件方式發(fā)出。胡升榮董事長主持了會議，參會人員通過現(xiàn)場和電話的方式出席會議。本次董事會會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，列席的監(jiān)事及高管人員共17人，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)及《南京銀行股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議對如下議案進(jìn)行了審議并表決：

　　一、關(guān)于審議《南京銀行股份有限公司2023年機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃》的議案

　　根據(jù)中國銀保監(jiān)會江蘇監(jiān)管局《關(guān)于做好2023年度機(jī)構(gòu)設(shè)立規(guī)劃工作的通知》，本公司擬訂了《南京銀行股份有限公司2023年機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃》。

　　同意9票；棄權(quán)0票；反對0票。

　　二、關(guān)于建設(shè)南京銀行股份有限公司科技金融創(chuàng)新中心的議案

　　為順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢，持續(xù)加強(qiáng)科技研發(fā)，進(jìn)一步提升科技實(shí)力，本公司擬選址南京市建鄴區(qū)河西南部，啟動建設(shè)南京銀行股份有限公司科技金融創(chuàng)新中心，該項(xiàng)目占地約33畝，初步設(shè)計(jì)建筑面積約20萬平方米。

　　同意9票；棄權(quán)0票；反對0票。

　　特此公告。

　　南京銀行股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月3日

　　證券簡稱:南京銀行證券代碼:601009編號:2023-006

　　優(yōu)先股簡稱：南銀優(yōu)1優(yōu)先股代碼：360019

　　南銀優(yōu)2360024

　　可轉(zhuǎn)債簡稱：南銀轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)債代碼：113050

　　南京銀行股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　特別提示：

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　南京銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆監(jiān)事會第十三次會議于2023年4月3日以現(xiàn)場方式在本公司河西新總部大樓（建鄴區(qū)江山大街88號）召開。會議通知及會議文件已于2023年3月23日發(fā)出。會議由監(jiān)事長呂冬陽先生提議召開并主持，參會人員通過現(xiàn)場和電話的方式出席會議。會議應(yīng)到監(jiān)事9人，實(shí)到監(jiān)事9人。會議符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議表決和通過了如下決議：

　　一、關(guān)于審議《南京銀行股份有限公司2023年機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃》的議案

　　根據(jù)中國銀保監(jiān)會江蘇監(jiān)管局《關(guān)于做好2023年度機(jī)構(gòu)設(shè)立規(guī)劃工作的通知》，本公司擬訂了《南京銀行股份有限公司2023年機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃》。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對0票。

　　二、關(guān)于建設(shè)南京銀行股份有限公司科技金融創(chuàng)新中心的議案。

　　為順應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢，持續(xù)加強(qiáng)科技研發(fā)，進(jìn)一步提升科技實(shí)力，本公司擬選址南京市建鄴區(qū)河西南部，啟動建設(shè)南京銀行股份有限公司科技金融創(chuàng)新中心，該項(xiàng)目占地約33畝，初步設(shè)計(jì)建筑面積約20萬平方米。

　　表決結(jié)果：同意9票；棄權(quán)0票；反對0票。

　　特此公告。

　　南京銀行股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年4月3日

　　證券簡稱:南京銀行證券代碼:601009編號:2023-004

　　優(yōu)先股簡稱：南銀優(yōu)1優(yōu)先股代碼：360019

　　南銀優(yōu)2360024

　　可轉(zhuǎn)債簡稱：南銀轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)債代碼：113050

　　南京銀行股份有限公司

　　關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告

　　特別提示：

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●轉(zhuǎn)股情況：截至2023年3月31日，累計(jì)已有人民幣3,383,334,000元南銀轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)為公司A股普通股，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為336,714,506股，占南銀轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行A股普通股股份總額的3.3648%。

　　●未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2023年3月31日，尚未轉(zhuǎn)股的南銀轉(zhuǎn)債金額為人民幣16,616,666,000元，占南銀轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的比例為83.0833%。

　　一、南銀轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)南京銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1582號）核準(zhǔn)，南京銀行股份有限公司（以下簡稱“南京銀行”或“本公司”）于2021年6月15日向社會公開發(fā)行人民幣200億元的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”、“南銀轉(zhuǎn)債”），每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，期限6年。

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]285號文同意，本公司200億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年7月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“南銀轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113050”。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定以及《南京銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，本公司該次發(fā)行的“南銀轉(zhuǎn)債”自2021年12月21日起可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股。因本公司實(shí)施2021年度權(quán)益分派，“南銀轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格于2022年6月17日起調(diào)整為人民幣9.64元/股。

　　二、南銀轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

　　南銀轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期為：自2021年12月21日至2027年6月14日

　　2021年12月21日起至2023年3月31日期間，累計(jì)共有人民幣3,383,334,000元南銀轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)換為本公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為336,714,506股，占南銀轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前本公司已發(fā)行股份總數(shù)的3.3648%。其中，2023年1月1日至2023年3月31日期間，累計(jì)共有人民幣128,000元南銀轉(zhuǎn)債已轉(zhuǎn)換為本公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為13,271股。

　　截至2023年3月31日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為16,616,666,000元，占南銀轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的83.0833%。

　　三、股本變動情況

　　單位：股

　　四、其他

　　聯(lián)系部門：南京銀行董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：025-86775067

　　聯(lián)系傳真：025-86775054

　　聯(lián)系地址：南京市建鄴區(qū)江山大街88號

　　郵政編碼：210019

　　特此公告。

　　南京銀行股份有限公司董事會

　　2023年4月3日