(上接D74版)

　　2、注冊資本：200萬元

　　3、成立日期：2010年11月2日

　　4、住所：四川省成都市金牛區(qū)金府路668號1棟1單元17層1722號

　　5、主營業(yè)務(wù)：醫(yī)療器械流通

　　6、股東持股：

　　7、被擔(dān)保方最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經(jīng)查詢，成都瑞希商貿(mào)有限責(zé)任公司信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ㄆ呤┖Ｍ踅úū本┽t(yī)療器械有限公司

　　1、法定代表人：張翼飛

　　2、注冊資本：1800萬元

　　3、成立日期：2014年12月1日

　　4、住所：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路55號樓17層2003室01號

　　5、主營業(yè)務(wù)：醫(yī)療器械流通

　　6、股東持股：

　　7、被擔(dān)保方最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經(jīng)查詢，海王建昌（北京）醫(yī)療器械有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ㄆ呤撸幉ńú信d國際貿(mào)易有限公司

　　1、法定代表人：羅凌

　　2、注冊資本：1000萬元

　　3、成立日期：2017年2月22日

　　4、住所：浙江省寧波市北侖區(qū)梅山港城路66號5幢01-101室

　　5、主營業(yè)務(wù)：醫(yī)療器械流通

　　6、股東持股：

　　7、被擔(dān)保方最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經(jīng)查詢，寧波建昌中興國際貿(mào)易有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ㄆ呤耍┖Ｍ酰ㄌ旖颍┽t(yī)療技術(shù)有限公司

　　1、法定代表人：羅凌

　　2、注冊資本：1080萬元

　　3、成立日期：2011年02月28日

　　4、住所：天津市河西區(qū)黑牛城道與洪澤路交口雙迎大廈1號樓801、802

　　5、主營業(yè)務(wù)：醫(yī)療器械流通

　　6、股東持股：

　　7、被擔(dān)保方最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經(jīng)查詢，海王（天津）醫(yī)療技術(shù)有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（七十九）深圳市深業(yè)醫(yī)藥發(fā)展有限公司

　　1、法定代表人：劉曉勇

　　2、注冊資本：1050萬元

　　3、成立日期：2002年11月18日

　　4、住所：深圳市福田區(qū)園嶺街道南天社區(qū)筍崗西路2008號中成體育大廈13層

　　5、主營業(yè)務(wù)：藥品及醫(yī)療器械流通

　　6、股東持股：

　　7、被擔(dān)保方最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經(jīng)查詢，深圳市深業(yè)醫(yī)藥發(fā)展有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（八十）陜西海王銀河醫(yī)療科技有限公司

　　1、法定代表人：金戈

　　2、注冊資本：5000萬元

　　3、成立日期：2016年10月11日

　　4、住所：西安市高新區(qū)錦業(yè)路69號創(chuàng)業(yè)研發(fā)園C區(qū)1號瞪羚谷A502室

　　5、主營業(yè)務(wù)：醫(yī)療器械流通

　　6、股東持股：

　　7、被擔(dān)保方最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經(jīng)查詢，陜西海王銀河醫(yī)療科技有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ò耸唬┍本┖Ｍ踔行滤帢I(yè)股份有限公司

　　1、法定代表人：史新龍

　　2、注冊資本：10000萬元

　　3、成立日期：1990年8月14日

　　4、住所：北京市密云區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)強云路1號

　　5、主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)口服固體制劑；銷售食品；道路貨物運輸；貨物進出口；技術(shù)進出口；代理進出口。

　　6、股東持股：

　　7、被擔(dān)保方最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經(jīng)查詢，北京海王中新藥業(yè)股份有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ò耸┘趾Ｍ蹉y河醫(yī)藥投資有限公司

　　1、法定代表人：張翼飛

　　2、注冊資本：5000萬元

　　3、成立日期：2020年10月27日

　　4、住所：長春市高新區(qū)硅谷大街526號中玖科技創(chuàng)業(yè)園第5層5001-1

　　5、主營業(yè)務(wù)：以自有資金對醫(yī)藥項目投資；社會經(jīng)濟咨詢；中藥飲片、中成藥、西藥、生物藥品、醫(yī)療器械銷售；中草藥種植；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；初級農(nóng)產(chǎn)品收購。

　　6、股東持股：

　　7、被擔(dān)保方最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經(jīng)查詢，吉林海王銀河醫(yī)藥投資有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（八十三）長春市坤蘭農(nóng)業(yè)科技有限公司

　　1、法定代表人：張翼飛

　　2、注冊資本：5000萬元

　　3、成立日期：2019年12月30日

　　4、住所：長春市南關(guān)區(qū)民康路東康小區(qū)1-3棟5樓521室

　　5、主營業(yè)務(wù)：農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗發(fā)展；包裝服務(wù)；包裝材料及制品銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；保健食品（預(yù)包裝）銷售等。

　　6、股東持股：

　　7、被擔(dān)保方最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經(jīng)查詢，長春市坤蘭農(nóng)業(yè)科技有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　?。ò耸模┱憬Ｍ鯏?shù)據(jù)服務(wù)有限公司

　　1、法定代表人：張翼飛

　　2、注冊資本：10000萬元

　　3、成立日期：2021年9月23日

　　4、住所：浙江省杭州市拱墅區(qū)三墩路85號2幢619室

　　5、主營業(yè)務(wù)：醫(yī)療器械銷售

　　6、股東持股：

　　7、被擔(dān)保方最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經(jīng)查詢，浙江海王數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（八十五）深圳市海王銀河醫(yī)藥投資有限公司

　　1、法定代表人：沈大凱

　　2、注冊資本：16000萬元

　　3、成立日期：2001年02月23日

　　4、住所：深圳市南山區(qū)粵海街道麻嶺社區(qū)科技中三路1號海王銀河科技大廈705

　　5、主營業(yè)務(wù)：投資興辦實業(yè)；信息咨詢。

　　6、股東持股：

　　7、被擔(dān)保方最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)：

　　單位：人民幣萬元

　　8、經(jīng)查詢，深圳市海王銀河醫(yī)藥投資有限公司信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　本公司擬為上述子公司向銀行（或其他金融機構(gòu)、類金融機構(gòu)）申請的借款或日常經(jīng)營貨款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，其中銀行借款保證期間為債務(wù)期限屆滿之日起兩年。具體擔(dān)保期限、擔(dān)保金額、擔(dān)保形式以協(xié)議約定為準(zhǔn)。

　　四、董事局意見

　　1、提供擔(dān)保及授權(quán)管理層在額度范圍內(nèi)調(diào)劑的原因

　　上述子公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向銀行（或其他金融機構(gòu)、類金融機構(gòu)）申請授信；同時部分子公司日常經(jīng)營供貨方需要貨款擔(dān)保，為支持子公司發(fā)展，董事局同意對其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　因子公司申請授信是否獲批存在不確定性，在擔(dān)保額度范圍內(nèi)進行調(diào)劑，有利于提高子公司融資效率，滿足子公司資金需求和業(yè)務(wù)的發(fā)展，董事局同意在擔(dān)保額度范圍內(nèi)根據(jù)實際經(jīng)營需要為公司控股子公司進行調(diào)劑。

　　2、對公司的影響及風(fēng)險

　　上述公司為本公司全資子公司或控股子公司，財務(wù)狀況良好，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定。董事局認(rèn)為上述公司能及時歸還向銀行（或其他金融機構(gòu)、類金融機構(gòu)）申請的借款和歸還供應(yīng)商貨款。公司對上述被擔(dān)保公司擁有控制權(quán)，能有效控制相關(guān)風(fēng)險。上述公司業(yè)績的增長，將對本公司業(yè)績的增長帶來積極的影響。

　　3、同比例擔(dān)保及反擔(dān)保情況

　　上述子公司中其他股東需提供同比例擔(dān)保，如因其資質(zhì)等原因無法提供同比例擔(dān)保的，需將股權(quán)全部質(zhì)押給本公司（含本公司控股子公司），為本公司為被擔(dān)保公司提供的擔(dān)保提供反擔(dān)保。

　　具體實施時，不得為未提供同比例擔(dān)保的或少數(shù)股東股權(quán)未全部質(zhì)押給本公司（含本公司控股子公司）的非全資子公司提供擔(dān)保。

　　4、其他

　　因子公司向銀行（或其他金融機構(gòu)、類金融機構(gòu)）申請借款是否獲批存在不確定性，在上述最高擔(dān)保額度范圍內(nèi)，本公司或本公司控股子公司為子公司實際擔(dān)保最高使用余額不超過80億元。

　　五、累計對外擔(dān)保情況

　　截至目前，本公司累計擔(dān)保余額約為人民幣60.77億元（均為對子公司擔(dān)保），約占公司2021年度經(jīng)審計合并報表凈資產(chǎn)的比例為83.15%，不存在逾期擔(dān)保的情況。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董事局

　　二二三年四月三日

　　證券代碼：000078證券簡稱：海王生物公告編號：2023-015

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會

　　通知的公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　2023年4月3日，公司第九屆董事局第四次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年4月20日以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第一次臨時股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合上市公司相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議：2023年4月20日（星期四）下午14:50

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：2023年4月20日（星期四）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年4月20日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2023年4月20日（星期四）9:15-15:00的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年4月12日（星期三）

　　7、會議出席對象

　?。?）截至2023年4月12日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、會議召開地點：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會提案編碼如下表：

　　表一：本次股東大會提案編碼表

　　議案1至議案3業(yè)經(jīng)公司于2023年4月3日召開的第九屆董事局第四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月3日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。

　　議案2、議案3為股東大會特別決議事項，需由出席股東大會股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可生效。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：個人股東持股東帳戶卡、持股憑證和本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡及持股證明、授權(quán)人身份證復(fù)印件；法人股股東持單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人簽章的授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、出席人身份證原件到公司辦理登記手續(xù)（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。

　　2、登記時間：2023年4月13日-2023年4月14日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00；

　　3、登記地點：深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓海王生物董事局辦公室

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見本公告附件一。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓海王生物董事局辦公室

　　聯(lián)系電話：0755-26980336傳真：0755-26968995

　　聯(lián)系人：王云雷、林健怡

　　郵編：518057

　　2、會議費用

　　大會會期半天，與會股東交通、食宿費自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。

　　4、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人的投票，應(yīng)按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等規(guī)定進行。

　　5、同一股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場投票輔助系統(tǒng)中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　六、備查文件

　　1、提議召開本次股東大會的董事局決議等；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　七、授權(quán)委托書（詳見附件二）

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董事局

　　二二三年四月三日

　　附件一、

　　參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　?。ㄒ唬┚W(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360078。

　　2、投票簡稱：海王投票。

　　3、填報表決意見：

　　填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　?。ǘ┩ㄟ^深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月20日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　（三）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年4月20日（星期四）上午9:15-15:00的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東可根據(jù)獲取的“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”，在規(guī)定的時間內(nèi)登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示行使議案表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

　　本人（本單位）對深圳市海王生物工程股份有限公司2023年第一次臨時股東大會具體審議事項的委托投票指示如下：

　　委托人簽字：受托人簽字：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期及有效期：

　　證券代碼：000078證券簡稱：海王生物公告編號：2023-012

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第三次會議通知于2023年3月31日發(fā)出，并于2023年4月3日以通訊會議的形式召開。會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，會議通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司本公告日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過了《關(guān)于為參股公司提供同比例擔(dān)保的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司本公告日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關(guān)于為參股公司提供同比例擔(dān)保的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋公司印章的監(jiān)事會決議；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二二三年四月三日

　　證券代碼：000078證券簡稱：海王生物公告編號：2023-011

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第九屆董事局第四次會議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事局會議召開情況

　　深圳市海王生物工程股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事局第四次會議的通知于2023年3月31日發(fā)出，并于2023年4月3日以通訊會議的形式召開會議。會議應(yīng)參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事局會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議，會議通過了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于申請銀行綜合授信的議案》

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司（包括控股子公司）未來一年內(nèi)（自股東大會審議通過本議案之日起，下同）擬向銀行（及其他金融機構(gòu)、類金融機構(gòu)）申請授信額度。為嚴(yán)格風(fēng)險控制，并對信貸業(yè)務(wù)進行有序把握，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)進展情況，嚴(yán)格控制貸款額度的使用。

　　1、申請授信的基本情況

　?。?）本公司未來一年內(nèi)擬向下列銀行申請綜合授信合計不超過人民幣25

　　億元，銀行名稱、申請授信金額、申請授信期限如下：

　?。?）本公司之子公司未來一年內(nèi)擬向銀行申請綜合授信合計不超過人民幣125億元：

　　本公司及本公司之子公司擬申請的上述授信將以自有資產(chǎn)提供抵押或質(zhì)押擔(dān)保，具體以銀行批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。授權(quán)管理層辦理向銀行申請授信的相關(guān)手續(xù)。

　　因申請授信是否獲批存在不確定性，為提高本公司及子公司的融資效率，滿足本公司及子公司的融資需求，授權(quán)董事局主席在以上授信額度范圍內(nèi)（本公司不超過25億元，子公司不超過125億元），根據(jù)本公司及子公司申請授信的實際情況，將申請授信額度在各銀行之間進行調(diào)劑。

　　上述授信額度最終以銀行實際審批的金額為準(zhǔn)，本次授信的額度不等同公司實際融資金額，具體融資金額將視公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際資金需求來確定，在授信額度內(nèi)以各銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

　　2、其他事項

　　因公司向部分銀行申請授信或向其他金融類機構(gòu)申請借款尚存在不確定性，為提高公司融資效率，滿足公司運營需求，公司提請股東大會授權(quán)公司董事局主席張思民先生，在股東大會通過本議案后一年內(nèi)，決定第1款范圍外不超過30億元的授信或借款。具體內(nèi)容包括：決定本公司及子公司向各金融機構(gòu)申請融資的種類、金額、幣種、期限、擔(dān)保方式及融資用途等，并簽署相關(guān)融資申請決議等文件。

　　公司2022年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于申請銀行綜合授信的議案》有效期至公司股東大會審議通過本次議案之日止。

　　本議案尚需提請公司股東大會審議，決議有效期為股東大會審議通過該議案之日起一年或至公司2024年度相同事項的股東大會審議通過之日止。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司本公告日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（三）審議通過了《關(guān)于為參股公司提供同比例擔(dān)保的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司本公告日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關(guān)于為參股公司提供同比例擔(dān)保的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司本公告日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　二二三年四月三日