證券代碼:002702證券簡(jiǎn)稱:海欣食品公告編號(hào):2023-021
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組;
2、根據(jù)《公司章程》及有關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定,本次交易事項(xiàng)在董事長(zhǎng)審批權(quán)限內(nèi),無(wú)需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議;
3、本次交易完成后,公司持有標(biāo)的公司的股權(quán)比例為51%,標(biāo)的公司將成為公司控股子公司,納入公司合并報(bào)表范圍;
4、標(biāo)的公司為新成立公司,過渡期安排尚存在不確定性,在未來(lái)實(shí)際經(jīng)營(yíng)中,可能面臨經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策、市場(chǎng)需求變化、經(jīng)營(yíng)管理等方面不確定因素的影響,亦存在業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注本次交易事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展,積極防范和應(yīng)對(duì)實(shí)施過程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn),并嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、交易背景及概述
為持續(xù)拓展高端海洋水產(chǎn)預(yù)制菜領(lǐng)域,經(jīng)海欣食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事長(zhǎng)審批通過,公司以自有資金與福建省綠怡海洋科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“綠怡海洋”)、福州龍福食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“龍福食品”)、肖華堅(jiān)、劉用財(cái)共同簽署《合作協(xié)議書》。公司分別受讓綠怡海洋持有的福建東鷗食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”或“東鷗食品”)1%股權(quán)以及龍福食品持有的標(biāo)的公司50%股權(quán),標(biāo)的公司整體估值不超過2,600萬(wàn)元,受讓價(jià)格分別為不超過26萬(wàn)元和1,300萬(wàn)元。受讓完成后,公司將與綠怡海洋同比例對(duì)標(biāo)的公司增資2,000萬(wàn)元,其中公司認(rèn)繳出資1,020萬(wàn)元,綠怡海洋認(rèn)繳出資980萬(wàn)元。本次交易完成后,綠怡海洋持有標(biāo)的公司49%股權(quán),公司持有標(biāo)的公司51%股權(quán),將納入公司合并報(bào)表。
根據(jù)《公司章程》及有關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定,本次交易事項(xiàng)在董事長(zhǎng)審批權(quán)限內(nèi),無(wú)需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)手方及第三方介紹
?。ㄒ唬┮曳剑焊=ㄊ【G怡海洋科技有限公司
1、企業(yè)名稱:福建省綠怡海洋科技有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350122MAC4FPPJ7A
3、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
4、注冊(cè)資本:1000萬(wàn)元人民幣
5、法定代表人:肖健
6、成立日期:2022-12-16
7、注冊(cè)地址:福建省連江縣敖江鎮(zhèn)岱云村澳尾335-1號(hào)3層302室
8、經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:海洋工程裝備研發(fā);海水養(yǎng)殖和海洋生物資源利用裝備銷售;水產(chǎn)品收購(gòu);水產(chǎn)品冷凍加工;技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:水產(chǎn)養(yǎng)殖;食品生產(chǎn);食品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
9、與本公司的關(guān)系:綠怡海洋及其股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
10、股權(quán)結(jié)構(gòu):
11、經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢,綠怡海洋不屬于失信被執(zhí)行人。
?。ǘ┍剑焊V蔟埜J称酚邢薰?/p>
1、企業(yè)名稱:福州龍福食品有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913501227775348886
3、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(港澳臺(tái)法人獨(dú)資)
4、注冊(cè)資本:1738萬(wàn)元人民幣
5、法定代表人:劉亮
6、成立日期:2005-09-30
7、注冊(cè)地址:福建省福州市連江縣浦口鎮(zhèn)浦樂路3號(hào)
8、經(jīng)營(yíng)范圍:食品生產(chǎn)、加工、銷售;海水養(yǎng)殖;水產(chǎn)品冷凍;食用冰制造;低溫倉(cāng)儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);餐飲服務(wù);住宿服務(wù);物業(yè)管理;文化會(huì)展服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
9、與本公司的關(guān)系:龍福食品及其股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
10、股權(quán)結(jié)構(gòu):瑞邦實(shí)業(yè)投資有限公司持有100%股權(quán),實(shí)際控制人劉用財(cái)間接持有100%股權(quán)。
11、經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢,龍福食品不屬于失信被執(zhí)行人。
?。ㄈ┒》剑盒とA堅(jiān)
1、姓名:肖華堅(jiān)
2、住所:福建省連江縣
3、身份證號(hào)碼:35012219********58
4、與本公司的關(guān)系:肖華堅(jiān)先生與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
5、經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢,肖華堅(jiān)先生不屬于失信被執(zhí)行人。
?。ㄋ模┪旆剑簞⒂秘?cái)
1、姓名:劉用財(cái)
2、住所:福建省連江縣
3、身份證號(hào)碼:35012219********19
4、與本公司的關(guān)系:劉用財(cái)先生與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
5、經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢,劉用財(cái)先生不屬于失信被執(zhí)行人。
?。ㄎ澹┑谌剑撼柯澹ǜV荩┦称酚邢薰?/p>
1、企業(yè)名稱:晨洛(福州)食品有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913501220561383833
3、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
4、注冊(cè)資本:2000萬(wàn)元人民幣
5、法定代表人:肖華堅(jiān)
6、成立日期:2012-11-09
7、注冊(cè)地址:福建省連江縣敖江鎮(zhèn)敖江投資區(qū)富興北路1#
8、經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:食品生產(chǎn);食品銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:水產(chǎn)品冷凍加工;水產(chǎn)品批發(fā);水產(chǎn)品零售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
9、與本公司的關(guān)系:晨洛(福州)食品有限公司及其股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
10、股權(quán)結(jié)構(gòu):肖華堅(jiān)持股50%,劉江持股50%。
11、經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢,晨洛(福州)食品有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。
(六)第三方:福建省辰豐生物科技有限公司
1、企業(yè)名稱:福建省辰豐生物科技有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350122MA8UYP379A
3、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
4、注冊(cè)資本:1000萬(wàn)元人民幣
5、法定代表人:肖華堅(jiān)
6、成立日期:2022-05-18
7、注冊(cè)地址:福建省福州市連江縣敖江鎮(zhèn)岱云村澳尾335-1號(hào)第二、三層廠房
8、經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);水產(chǎn)品冷凍加工;水產(chǎn)品批發(fā);水產(chǎn)品零售;水產(chǎn)品收購(gòu);食品進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:食品生產(chǎn);食品銷售;水產(chǎn)養(yǎng)殖(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
9、與本公司的關(guān)系:福建省辰豐生物科技有限公司及其股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與本公司及本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
10、股權(quán)結(jié)構(gòu):肖華堅(jiān)持股50%,劉江持股50%。
11、經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢,福建省辰豐生物科技有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。
三、標(biāo)的公司的基本情況
1、企業(yè)名稱:福建東鷗食品有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350122MACE9KL251
3、企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
4、注冊(cè)資本:1300.000000萬(wàn)人民幣
5、法定代表人:肖華堅(jiān)
6、成立日期:2023年03月28日
7、注冊(cè)地址:福建省連江縣敖江鎮(zhèn)岱云村澳尾335-1號(hào)
8、經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:食品銷售;食品生產(chǎn);食品互聯(lián)網(wǎng)銷售;清真食品經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口;水產(chǎn)品冷凍加工;水產(chǎn)品批發(fā);水產(chǎn)品零售;非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
9、與本公司的關(guān)系:東鷗食品及其股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與本公司及本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
10、股權(quán)結(jié)構(gòu):綠怡海洋持股50%,龍福食品持股50%。
11、經(jīng)營(yíng)情況及主要財(cái)務(wù)指標(biāo):東鷗食品為新成立公司,尚未開展實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。
12、東鷗食品的產(chǎn)權(quán)清晰,不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封或凍結(jié)等司法措施;不存在為他人擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況。東鷗食品章程或其他文件中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。
13、經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢,東鷗食品不屬于失信被執(zhí)行人。
四、合作協(xié)議書的主要內(nèi)容
合作協(xié)議書簽訂主體:
甲方:海欣食品股份有限公司
乙方:福建省綠怡海洋科技有限公司
丙方:福州龍福食品有限公司
丁方:肖華堅(jiān)
戊方:劉用財(cái)
鑒于:
1、甲方系依法設(shè)立并有效存續(xù)的上市公司,其主要從事速凍魚肉制品及肉制品、速凍米面制品、常溫休閑食品、速凍菜肴制品的生產(chǎn)和銷售等業(yè)務(wù)。
2、福建省綠怡海洋科技有限公司系由丁方肖華堅(jiān)及核心管理團(tuán)隊(duì)依法注冊(cè)的有限責(zé)任公司,其主要從事投資等業(yè)務(wù)。
3、福州龍福食品有限公司系由劉用財(cái)?shù)纫婪ㄗ?cè)并實(shí)際控制的有限責(zé)任公司,其主要從事冷庫(kù)投資、農(nóng)業(yè)投資等業(yè)務(wù)。
4、福建東鷗食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”)系于2023年3月28日由肖華堅(jiān)等核心管理團(tuán)隊(duì)及丙方依法注冊(cè)成立的有限公司,其主營(yíng)業(yè)務(wù)為鮑魚及預(yù)制菜的加工、銷售等業(yè)務(wù)。其注冊(cè)資本為1300萬(wàn)元(指人民幣元,下同),其中:乙方持有其50%的股權(quán),丙方持有其50%的股權(quán)。
5、肖華堅(jiān)等核心管理團(tuán)隊(duì)分別于2012年11月9日、2022年5月18日投資設(shè)立晨洛(福州)食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“晨洛食品”)、福建省辰豐生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“辰豐生物”),前述兩家公司均從事鮑魚及預(yù)制菜的加工、銷售等業(yè)務(wù)。其中,肖華堅(jiān)和劉江分別持有晨洛食品和辰豐生物各50%的股權(quán)。劉江系丙方實(shí)控人劉用財(cái)之二兒子。
6、標(biāo)的公司將通過交易等方式取得晨洛食品和辰豐生物的有效經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、品牌、渠道、人員等,并且晨洛食品和辰豐生物在轉(zhuǎn)讓過渡期后立即停止從事生產(chǎn)、銷售鮑魚及預(yù)制菜的加工、銷售等業(yè)務(wù)。
7、乙方和丙方同意將標(biāo)的公司按整體估值不超過2600萬(wàn)元的價(jià)格向甲方分別轉(zhuǎn)讓其所持1%、50%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為不超過26萬(wàn)元和1300萬(wàn)元。甲方也同意按前述價(jià)格分別受讓乙方和丙方所持標(biāo)的公司1%、50%的股權(quán)。前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,甲方將持有標(biāo)的公司51%的股權(quán),乙方將持有標(biāo)的公司49%的股權(quán)。
8、上述第7項(xiàng)所述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,標(biāo)的公司的注冊(cè)資本將由1300萬(wàn)元增加至3300萬(wàn)元,新增注冊(cè)資本2000萬(wàn)元,由股東甲方和乙方以貨幣方式并按出資比例共同繳納,其中,甲方需要到資1020萬(wàn)元,乙方需要到資980萬(wàn)元。
為此,經(jīng)平等友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)公司法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定,甲、乙、丙、丁、戊五方就轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司51%股權(quán)、增資及其他有關(guān)事宜達(dá)成以下一致意見,以資本協(xié)議各方共同遵循。
第一條標(biāo)的公司基本情況
第1.1條公司工商注冊(cè)登記基本情況(略)
第1.2條標(biāo)的公司的資產(chǎn)狀況
目前標(biāo)的公司1300萬(wàn)元注冊(cè)資本到資手續(xù),及受讓晨洛食品和辰豐生物的機(jī)器設(shè)備、存貨、原輔料等有效經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的工作正在進(jìn)行中,具體清單詳見附件1、2。
第1.3條標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)情況
鑒于原晨洛食品和辰豐生物具有如下優(yōu)勢(shì)和經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ):
1、未經(jīng)審計(jì)的晨洛食品和辰豐生物財(cái)務(wù)情況(略)
2、肖華堅(jiān)及其核心團(tuán)隊(duì)擁有十多年豐富的鮑魚及預(yù)制菜的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理經(jīng)驗(yàn)和銷售開拓能力,以及較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)能力。肖華堅(jiān)現(xiàn)任連江縣鮑魚行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng),福州市餐飲烹飪協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)等職務(wù)。
3、從項(xiàng)目區(qū)位和渠道看,晨洛食品和辰豐生物依托連江基地區(qū)位優(yōu)勢(shì)可重點(diǎn)輻射華東、華南等地區(qū)。主要客戶渠道線上電商品牌及線下餐飲連鎖客戶等。
基于上述優(yōu)勢(shì)及基礎(chǔ),標(biāo)的公司通過交易取得整合晨洛食品及辰豐生物上述相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、品牌、渠道、核心人員等有效經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)。
肖華堅(jiān)及其核心團(tuán)隊(duì)力爭(zhēng)標(biāo)的公司2023年、2024年、2025年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)(凈利潤(rùn)以經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后的孰低者為準(zhǔn))300萬(wàn)元、400萬(wàn)元、500萬(wàn)元。在上述團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)目標(biāo)數(shù)的情況下,甲方同意2023年-2025年每年超額完成凈利潤(rùn)的部分按不低于40%獎(jiǎng)勵(lì)給予核心團(tuán)隊(duì),并將每年度可分配利潤(rùn)不低于50%優(yōu)先用于股東分紅。
第二條股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資
第2.1條本協(xié)議經(jīng)本協(xié)議當(dāng)事人全部完成簽章后成立,并在下述條件均具備之日起生效:
(1)晨洛食品和辰豐生物的主要業(yè)務(wù)合同、租賃合同主體已變更為標(biāo)的公司;
(2)晨洛食品和辰豐生物專有技術(shù)已無(wú)償轉(zhuǎn)讓給標(biāo)的公司;
(3)晨洛食品和辰豐生物持有的全部商標(biāo)已辦理無(wú)償轉(zhuǎn)讓給標(biāo)的公司的手續(xù)并獲得受理;
(4)標(biāo)的公司的注冊(cè)資本1300萬(wàn)元均已出資到位并聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具相應(yīng)的驗(yàn)資報(bào)告;
(5)晨洛食品和辰豐生物的現(xiàn)有核心技術(shù)人員(名單見附件3)均已與標(biāo)的公司簽署合同期限不低于3年的勞動(dòng)合同及競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議;
(6)標(biāo)的公司已經(jīng)取得能夠進(jìn)行食品交易的食品經(jīng)營(yíng)許可證;
(7)標(biāo)的公司就申請(qǐng)辦理與鮑魚等水產(chǎn)品的加工等有關(guān)業(yè)務(wù)的食品生產(chǎn)許可證獲得市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的正式受理通知書;
?。?)晨洛食品還清其與永贏金融租賃有限公司簽訂的《融資租賃合同》(編號(hào):2022YYZL0258069-ZL-01)項(xiàng)下的借款本息,并贖回相應(yīng)的租賃物;
?。?)標(biāo)的公司通過交易取得晨洛食品和辰豐生物的現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備(詳見附件1的資產(chǎn)清單)的所有權(quán)并取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
乙丙丁戊四方共同保證在2023年4月30日前完成上述條件,否則甲方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求乙丙雙方歸還甲方所支付的定金(雙倍)及其他已支付的款項(xiàng),丁方戊方對(duì)此提供連帶責(zé)任保證。
第2.2條標(biāo)的估值和交易有關(guān)各方及對(duì)價(jià)
1、標(biāo)的公司估值:經(jīng)友好協(xié)商,參考標(biāo)的公司有關(guān)資產(chǎn)和未來(lái)財(cái)務(wù)情況,標(biāo)的公司最終商定的整體估值為不超過2600萬(wàn)元,具體金額參考甲方聘請(qǐng)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的估值報(bào)告予以確定。
若經(jīng)評(píng)估后的估值金額超過2600萬(wàn)元,最終估值仍以2600萬(wàn)元為準(zhǔn)。
2、交易有關(guān)各方及對(duì)價(jià):
乙方和丙方同意將標(biāo)的公司按整體估值不超過2600萬(wàn)元的價(jià)格向甲方分別轉(zhuǎn)讓其所持1%(計(jì)認(rèn)繳出資額和實(shí)繳出資額均為13萬(wàn)元)、50%(計(jì)認(rèn)繳出資額和實(shí)繳出資額均為650萬(wàn)元)的股權(quán)(前述標(biāo)的公司1%和50%股權(quán)以下合稱“標(biāo)的股權(quán)”),轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為不超過26萬(wàn)元和1300萬(wàn)元。甲方也同意按前述價(jià)格分別受讓乙方和丙方所持標(biāo)的公司1%、50%的股權(quán)。
乙方和丙方均愿意放棄其他方所轉(zhuǎn)讓的標(biāo)的公司股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更至如下:
第2.3條股權(quán)過戶
第2.3.1條本協(xié)議生效后10個(gè)工作日內(nèi),乙丙雙方必須將上述標(biāo)的股權(quán)過戶至甲方名下,丁方和戊方對(duì)此提供連帶責(zé)任保證。
第2.4條增資
第2.4.1條鑒于標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)需要流動(dòng)資金,因此,甲方和乙方均同意在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后標(biāo)的公司的注冊(cè)資本將由1300萬(wàn)元增加至3300萬(wàn)元,新增注冊(cè)資本2000萬(wàn)元,由股東甲方和乙方以貨幣方式并按出資比例共同繳納,其中,甲方應(yīng)到資1020萬(wàn)元,乙方應(yīng)到資980萬(wàn)元。上述增資完成后,標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更至如下:
第2.4.2條上述增資事項(xiàng)需在上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成工商變更登記手續(xù)后的30日內(nèi)在公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
第2.4.3條甲方和乙方均需在上述增資的變更登記手續(xù)完成后10個(gè)工作日內(nèi)足額履行出資義務(wù)。若有逾期,每逾期一日,逾期到資方需要按未到資部分的日萬(wàn)分之五向標(biāo)的公司承擔(dān)違約責(zé)任。逾期超過30日的,則守約方有權(quán)按比例代未到資方進(jìn)行出資,未到資方需要在10個(gè)工作日內(nèi)將其未到資部分的股權(quán)以0元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給守約方,若違約方拒絕轉(zhuǎn)讓的,則違約方需要向守約方支付500萬(wàn)元違約金。
第2.5條本協(xié)議簽訂后3個(gè)工作日內(nèi),乙方和丙方必須將標(biāo)的公司的公章、合同印鑒、銀行UKEY等材料移交甲方指定的人共同管理(甲方委派高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)人員)。
第2.6條股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付
(1)本協(xié)議生效后,甲方應(yīng)支付給乙方和丙方的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
(2)付款進(jìn)度:
?、俦緟f(xié)議簽署之日起7個(gè)工作日內(nèi),甲方需要向乙方和丙方共同支付本次合作協(xié)議的定金200萬(wàn)元,待本次協(xié)議生效后轉(zhuǎn)為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款(均由乙方和丙方按照轉(zhuǎn)讓比例分配)予以抵扣;
?、谝曳胶捅綄?biāo)的股權(quán)過戶至甲方名下后10個(gè)工作日內(nèi),甲方需要向乙方和丙方支付合計(jì)80%的進(jìn)度款(合計(jì)不超過1060.8萬(wàn)元);
?、巯率鰲l件均滿足后5個(gè)工作日內(nèi),甲方需要向乙方和丙方支付20%的進(jìn)度款(合計(jì)不超過265.2萬(wàn)元):a.標(biāo)的公司取得晨洛食品和辰豐生物的商標(biāo)(以取得變更批準(zhǔn)證書之日為準(zhǔn))及專有技術(shù);b.標(biāo)的公司辦妥《食品生產(chǎn)許可證》(“SC”)證書;c、晨洛食品和辰豐生物變更經(jīng)營(yíng)范圍并承諾不得從事鮑魚預(yù)制菜業(yè)務(wù);d、晨洛食品和辰豐生物現(xiàn)有股東均簽署競(jìng)業(yè)禁止承諾書;e、甲方聘請(qǐng)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)已就標(biāo)的公司出具正式的估值報(bào)告。
第2.7條就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的所得稅概由乙方和丙方自行承擔(dān)。就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所發(fā)生的其他稅、費(fèi)概由乙方和丙方依照中國(guó)現(xiàn)有的法律、法規(guī)、規(guī)章或者其他法律文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;若中國(guó)現(xiàn)有的法律、法規(guī)、規(guī)章或者其他法律文件并未就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓作出明確規(guī)定的,則相應(yīng)的稅、費(fèi)由甲方與乙方、丙方各自承擔(dān)一半。若甲方對(duì)相關(guān)稅務(wù)負(fù)有代扣代繳義務(wù)的,則甲方有權(quán)代扣代繳,并且有權(quán)將在扣除已繳交稅負(fù)后的剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付給乙方和丙方。
本次就晨洛食品和辰豐生物的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓至標(biāo)的公司名下的稅費(fèi)均由晨洛食品和辰豐生物及其股東自行承擔(dān),均與甲方無(wú)關(guān)。
第2.8條聲明與承諾(略)
第三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)、損益
第3.1條乙方和丙方均保證本協(xié)議簽訂之前標(biāo)的公司所享有債權(quán)均為合法有效。
第3.2條乙方和丙方均保證在本協(xié)議簽訂之前標(biāo)的公司所負(fù)的債務(wù)、或有負(fù)債均已向甲方如實(shí)、完整披露,并真實(shí)、有效;在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,該等債務(wù)及或有負(fù)債概由標(biāo)的公司依法承擔(dān);若標(biāo)的公司存在本協(xié)議簽訂之前發(fā)生的且未向甲方如實(shí)披露的債務(wù)、或有負(fù)債的,概由乙方和丙方自行承擔(dān),若標(biāo)的公司或甲方因承擔(dān)上述未披露債務(wù)、或有債務(wù)而遭受損失的,則乙方和丙方均需承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
第3.3條本次轉(zhuǎn)讓完成后,各個(gè)股東根據(jù)持股比例對(duì)標(biāo)的公司行使股東權(quán)利,承擔(dān)股東義務(wù)。標(biāo)的公司的損益概由各個(gè)股東根據(jù)持股比例進(jìn)行分享或承擔(dān)。
第四條公司治理
第4.1條股東會(huì)
第4.1.1條甲方成為標(biāo)的公司股東后,標(biāo)的公司的股東會(huì)為最高權(quán)力機(jī)構(gòu),各個(gè)股東根據(jù)認(rèn)繳比例行使表決權(quán)。除《公司法》規(guī)定的重大事項(xiàng)需要全體股東所持表決權(quán)三分之二以上(含本數(shù))通過外,公司其他事項(xiàng)由公司全體股東所持表決權(quán)二分之一以上(含本數(shù))通過即可。
第4.2條董事會(huì)
第4.2.1條本協(xié)議生效后,標(biāo)的公司就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理變更登記手續(xù)的同時(shí)必須改選董事會(huì),董事會(huì)五名董事組成,其中,甲方委派三名董事候選人,乙方委派兩名董事候選人。股東會(huì)選舉董事時(shí),甲方及乙方應(yīng)當(dāng)互相對(duì)對(duì)方委派的適格的董事候選人無(wú)條件投贊成票。
第4.2.2條公司董事會(huì)設(shè)立董事長(zhǎng)一名,由甲方推薦的董事成員擔(dān)任。
第4.3條監(jiān)事
第4.3.1條標(biāo)的公司設(shè)立監(jiān)事一名,由乙方委派候選人。
第4.4條法定代表人
第4.4.1條公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任,標(biāo)的公司就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理變更登記手續(xù)的同時(shí)必須更換法定代表人。
第4.5條高級(jí)管理人員
第4.5.1條標(biāo)的公司高級(jí)管理人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。
第4.5.2條標(biāo)的公司設(shè)總經(jīng)理一名,可由乙方推薦的人選擔(dān)任。甲方承諾保證標(biāo)的公司日常經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性,并由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
第4.5.3條標(biāo)的公司設(shè)副總經(jīng)理若干名,并由總經(jīng)理提名。
第4.5.4條標(biāo)的公司設(shè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一名,由甲方負(fù)責(zé)推薦。
第五條過渡期及后續(xù)增資安排
第5.1條鑒于原有的晨洛食品或辰豐生物需要保持繼續(xù)生產(chǎn),自本協(xié)議簽訂之日起至晨洛食品或辰豐生物停止生產(chǎn)之日起為過渡期。就此,乙方和丙方共同保證如下:
?。?)過渡期內(nèi),乙方和丙方必須保證除了原有合同需要繼續(xù)履行外,所有新承接的業(yè)務(wù)合同必須由標(biāo)的公司承接;過渡期滿后亦同。
?。?)過渡期內(nèi),晨洛食品或辰豐生物租用標(biāo)的公司的場(chǎng)地及設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn),乙方和丙方應(yīng)保證晨洛食品或辰豐生物繼續(xù)安全、合規(guī)生產(chǎn),若晨洛食品或辰豐生物從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)給標(biāo)的公司或甲方造成損失的,則標(biāo)的公司或甲方有權(quán)向晨洛食品或辰豐生物進(jìn)行追償,就此乙方和丙方均負(fù)有連帶賠償責(zé)任。
?。?)乙方和丙方保證過渡期不得超過3個(gè)月。
?。?)過渡期滿后,乙方和丙方必須于3個(gè)月內(nèi)將晨洛食品和辰豐生物經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更,不得從事與標(biāo)的公司相競(jìng)爭(zhēng)或同類的業(yè)務(wù)。
第5.2條過渡期內(nèi),甲方有權(quán)根據(jù)需要提前委派高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)人員入駐標(biāo)的公司并接管公司財(cái)務(wù)。
第5.3條過渡期內(nèi),鑒于標(biāo)的公司尚未取得SC等證書,因此標(biāo)的公司通過委托辰豐生物進(jìn)行加工,乙方和丙方保證辰豐生物應(yīng)當(dāng)按公允的價(jià)格收取相應(yīng)的加工服務(wù)費(fèi)。若標(biāo)的公司取得SC等證書,則標(biāo)的公司有權(quán)自行實(shí)施生產(chǎn)。
第六條保密承諾及通知(略)
五、本次交易的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
?。ㄒ唬┍敬谓灰椎哪康?/p>
全品類、全渠道拓展高端海洋水產(chǎn)預(yù)制菜是公司新的發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)。本次交易基于項(xiàng)目所產(chǎn)地福建省連江縣鮑魚第一縣的海洋產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢(shì),鮑魚產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間;二是看好肖華堅(jiān)及其團(tuán)隊(duì),肖華堅(jiān)是福建省連江縣鮑魚產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才,具有多年鮑魚產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈相關(guān)的投資和布局,特別近年來(lái)在鮑魚預(yù)制菜研發(fā)和精深加工領(lǐng)域建立了獨(dú)特的工廠制造品牌,一直為線上及線下餐飲預(yù)制菜如德叔鮑魚等從事OEM業(yè)務(wù),具有做強(qiáng)做大管理運(yùn)營(yíng)鮑魚行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司未來(lái)將持續(xù)立足連江、圍繞高端鮑魚預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)持續(xù)投資發(fā)展。
?。ǘ┍敬谓灰卓赡艽嬖诘娘L(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的公司為新成立公司,過渡期安排尚存在不確定性,在未來(lái)實(shí)際經(jīng)營(yíng)中,可能面臨經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策、市場(chǎng)需求變化、經(jīng)營(yíng)管理等方面不確定因素的影響,亦存在業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。公司將密切關(guān)注本次交易事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展,積極防范和應(yīng)對(duì)實(shí)施過程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn),并嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
?。ㄈ┍敬谓灰讓?duì)公司的影響
本次交易資金來(lái)源為公司自有資金,本次交易完成后,標(biāo)的公司將納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍,不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響,本次交易符合公司目前的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要,不存在損害公司及全體股東,尤其是中小股東利益的情形。
六、備查文件
1、《合作協(xié)議書》
特此公告。
海欣食品股份有限公司
董事會(huì)
2023年4月4日
消費(fèi)界所刊載信息,來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道,如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題,請(qǐng)發(fā)送郵件:Jubao_404@163.com,我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考,任何人不得將本文用于非法用途,由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱:
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息,來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用,并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道,如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考,任何人不得將本文用于非法用途,由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱:Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像,違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)
香港| 井陉县| 邓州市| 濉溪县| 富阳市| 镇平县| 广元市| 霸州市| 东阿县| 信丰县| 孝昌县| 禹州市| 伊川县| 夏津县| 申扎县| 手游| 钟山县| 柯坪县| 凤山市| 原平市| 崇礼县| 桂平市| 北川| 天祝| 应用必备| 白朗县| 乌鲁木齐县| 溆浦县| 杭锦后旗| 石景山区| 侯马市| 延边| 鄢陵县| 库车县| 吉水县| 久治县| 祁东县| 陵川县| 水富县| 桃园县| 大渡口区|