證券代碼：001225證券簡(jiǎn)稱：和泰機(jī)電公告編號(hào)：2023-023

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議通過。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月24日（星期一）下午14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年4月24日9:15至2023年4月24日15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：本人出席或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過上述系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

　　6、股權(quán)登記日：2023年4月17日（星期一）

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）截至2023年4月17日（星期一）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師及其他有關(guān)人員。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：杭州市錢塘區(qū)江東工業(yè)園區(qū)青六北路1590-55號(hào)公司三樓會(huì)議室

　　9、涉及公司股票融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)提案編碼

　　2022年期間任職的獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上述職，該述職作為本次股東大會(huì)的一個(gè)議程，但不作為議案進(jìn)行審議。

　　2、上述議案已經(jīng)2023年4月3日召開的公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》《第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。

　　特別說明：

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)要求并按照審慎性原則，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

　　三、會(huì)議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：2023年4月19日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。

　　2、登記地點(diǎn)：杭州市錢塘區(qū)江東工業(yè)園區(qū)青六北路1590-55號(hào)公司董秘會(huì)秘書辦公室

　　3、登記辦法：

　?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證、《參會(huì)股東登記表》（附件二）等辦理登記手續(xù)；委托代理人的，委托代理人應(yīng)持上述材料、授權(quán)委托書（附件三）及本人身份證辦理登記手續(xù)；

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、《參會(huì)股東登記表》及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持上述材料、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》，以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在登記時(shí)間結(jié)束前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司董事會(huì)秘書辦公室（登記時(shí)間以收到信函或傳真的時(shí)間為準(zhǔn))，不接受電話登記，傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：田美華、方青

　　聯(lián)系電話：0571-22913450

　　郵箱：hota@hota.com.cn

　　傳真：0571-22821040（郵件及傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

　　通訊地址：杭州市錢塘區(qū)江東工業(yè)園區(qū)青六北路1590-55號(hào)

　　郵編：311222

　　2、與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)敬請(qǐng)自理，會(huì)期半天。

　　3、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　六、備查文件

　　1、公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

　　特此通知

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月4日

　　附件一：

　　參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼：361225，投票簡(jiǎn)稱：和泰投票。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年4月24日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為2023年4月24日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年4月24日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　附注：

　　1、股東姓名/名稱、股東證券賬戶號(hào)碼等須與股東名冊(cè)上所載的相同；

　　2、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在參會(huì)登記表上表明發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言；

　　3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　授權(quán)委托書

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司：

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州和泰機(jī)電股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。如委托人未對(duì)表決意見做明確具體的指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

　　委托人對(duì)會(huì)議議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

　　委托股東（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

　　委托股東身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托股東持有的股份性質(zhì)及數(shù)量：

　　委托股東證券賬戶號(hào)碼：

　　受托人姓名：受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人簽字：委托日期：

　　委托有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束

　　附注：

　　1、同意該項(xiàng)議案，則在該項(xiàng)議案“同意”欄內(nèi)打“√”；反對(duì)該項(xiàng)議案，則在該項(xiàng)議案“反對(duì)”欄內(nèi)打“√”；棄權(quán)該項(xiàng)議案，則在該項(xiàng)議案“棄權(quán)”欄內(nèi)打“√”；

　　2、表決票涂改無效，同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上選項(xiàng)內(nèi)打“√”視為無效表決票；

　　3、如果委托股東對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作出具體指示或者對(duì)某一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決；

　　4、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托書須加蓋單位公章及法定代表人簽字。

　　證券代碼：001225證券簡(jiǎn)稱：和泰機(jī)電公告編號(hào)：2023-020

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月3日召開第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　2、投資者保護(hù)能力

　　上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等文件的相關(guān)規(guī)定。

　　近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

　　3、誠信記錄

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰和紀(jì)律處分。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰3人次、監(jiān)督管理措施31人次、自律監(jiān)管措施2人次、紀(jì)律處分3人次，未受到刑事處罰，共涉及39人。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　　注:由于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）正在開展項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員獨(dú)立性輪換工作，因此目前尚無法確定公司2023年度審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量復(fù)核人員。

　　2、誠信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

　　3、獨(dú)立性

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則主要基于公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、審計(jì)工作的復(fù)雜程度、事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需配備的審計(jì)人員和投入的工作量等因素綜合考慮，經(jīng)雙方協(xié)商后確定。

　　董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2023年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　　（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)查閱了天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有關(guān)資格證照、相關(guān)信息，認(rèn)為其具備足夠的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性，具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，能夠滿足公司2023年度審計(jì)工作的質(zhì)量要求。為保證審計(jì)工作的質(zhì)量和連續(xù)性，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

　　1、事前認(rèn)可意見

　　天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在與公司的合作過程中，為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，對(duì)于規(guī)范公司財(cái)務(wù)運(yùn)作起到了積極的建設(shè)性作用。其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)審計(jì)的有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)政策，勤勉盡責(zé)，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司出具的審計(jì)意見能夠客觀、真實(shí)地反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　我們同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將本議案提交公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議。

　　2、獨(dú)立意見

　　經(jīng)審查，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的執(zhí)業(yè)能力和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備足夠的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性，本次續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是綜合考慮其審計(jì)質(zhì)量、服務(wù)水平等情況后做出的審慎決定，有利于保護(hù)公司及其他股東利益，尤其是中小股東利益，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　我們一致同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┒聲?huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

　　公司于2023年4月3日召開第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。董事會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2023年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。

　　公司于2023年4月3日召開第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并同意提交股東大會(huì)審議。

　　（四）生效日期

　　本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過之日起生效。

　　三、備查文件

　　1、第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　3、審計(jì)委員會(huì)關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的書面審核意見；

　　4、獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；

　　5、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于其基本情況的說明及相關(guān)資質(zhì)文件。

　　特此公告

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月4日

　　證券代碼：001225證券簡(jiǎn)稱：和泰機(jī)電公告編號(hào)：2023-019

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司

　　關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事、

　　高級(jí)管理人員薪酬方案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《公司章程》《薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度，結(jié)合公司經(jīng)營情況并參照行業(yè)薪酬水平，制定了《2023年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案》，具體如下：

　　一、適用范圍

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　二、適用期限

　　2023年1月1日至2023年12月31日

　　三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)

　　1、獨(dú)立董事薪酬方案

　　獨(dú)立董事津貼為8萬元/年（稅前），按年發(fā)放。

　　2、在公司任職的非獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

　　在公司任職的非獨(dú)立董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員根據(jù)其在公司實(shí)際擔(dān)任職務(wù)和崗位級(jí)別的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬：年薪總額=基本年薪+浮動(dòng)獎(jiǎng)金?；灸晷椒?2個(gè)月，根據(jù)個(gè)人工作職務(wù)、崗位級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)按月發(fā)放；浮動(dòng)獎(jiǎng)金在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后，根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)績(jī)和個(gè)人績(jī)效的完成情況，依考核結(jié)果按年發(fā)放。

　　在公司任職的非獨(dú)立董事、監(jiān)事不另行領(lǐng)取董事/監(jiān)事津貼。

　　根據(jù)相關(guān)法規(guī)及公司章程的要求，上述高級(jí)管理人員薪酬方案自董事會(huì)審議通過之日生效，董事和監(jiān)事薪酬方案需提交2022年年度股東大會(huì)審議通過方可生效。

　　特此公告

　　杭州和泰機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月4日