證券代碼：002868證券簡稱：綠康生化公告編號：2023-046

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　綠康生化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“綠康生化”）第四屆董事會第二十五次（臨時）會議于2023年4月3日在公司綜合辦公樓二樓第一會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議方式召開。本次董事會應到董事7人，實到董事7人，其中獨立董事3人。會議由公司董事長賴潭平先生主持。本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避表決審議通過了《關(guān)于向公司關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意公司向控股股東上?？碘顿Y有限公司（以下簡稱“上海康怡”）借入人民幣5,500萬元、向5%以上股東肖菡借入人民幣4,500萬元，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營使用和未來業(yè)務發(fā)展需要，借款期限為十二個月，借款年利率按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期LPR計算，公司無需提供相應擔保。上?？碘鶠楣究毓晒蓶|、肖菡為公司5%以上股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》認定上?？碘靶ぽ諡楣镜年P(guān)聯(lián)方。本次借款屬于關(guān)聯(lián)交易，并屬于“關(guān)聯(lián)人向上市公司提供資金，利率不高于貸款市場報價利率，且上市公司無相應擔?！钡那樾?，因此已向深圳證券交易所申請豁免提交股東大會審議并獲批準。

　　本議案無需提交股東大會審議。

　　關(guān)聯(lián)董事賴潭平、賴久珉回避表決。

　　《關(guān)于向公司關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》詳見《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避表決審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)的議案》

　　同意公司對組織機構(gòu)做出調(diào)整。

　　本議案經(jīng)本次董事會審議通過后，無須提交股東大會審議批準。

　　《關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)的公告》詳見《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議》；

　　2、《綠康生化股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議》；

　　3、《綠康生化股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的事前認可意見》；

　　4、《綠康生化股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

　　5、《組織機構(gòu)圖》；

　　6、《借款合同》；

　　7、《上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表》

　　綠康生化股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月3日

　　證券代碼：002868證券簡稱：綠康生化公告編號：2023-047

　　綠康生化股份有限公司關(guān)于

　　第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　綠康生化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“綠康生化”）第四屆監(jiān)事會第十九次會議于2023年4月3日以現(xiàn)場方式在公司綜合辦公樓二樓第二會議室召開。本次監(jiān)事會應參加會議監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事會主席馮真武先生主持。會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向公司關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次交易為關(guān)聯(lián)方向公司提供短期借款，本次交易的定價遵循公平、合理、公允的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。公司承擔的融資成本符合市場行情，利息費用公允、合理，不會對公司本期及未來財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會對公司獨立性造成影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

　　《關(guān)于向公司關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　三、備查文件

　　1、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會第二十五次會議決議》；

　　2、《綠康生化股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議》；

　　3、《綠康生化股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的事前認可意見》；

　　4、《綠康生化股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

　　5、《借款合同》；

　　6、《上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表》。

　　特此公告。

　　綠康生化股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年4月3日

　　證券代碼：002868證券簡稱：綠康生化公告編號：2023-048

　　綠康生化股份有限公司關(guān)于向公司

　　關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、關(guān)聯(lián)交易情況

　　綠康生化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“綠康生化”）向控股股東上?？碘顿Y有限公司（以下簡稱“上海康怡”）借入人民幣5,500萬元，向持股5%以上股東肖菡借入人民幣4,500萬元，借款期限均為12個月，借款用途均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營使用，貸款利率均按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期LPR計算，公司均無需提供任何擔保。

　　2、關(guān)聯(lián)交易審批程序

　　上?？碘鶠楣镜目毓晒蓶|，肖菡為公司持股5%以上股份的股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　公司于2023年04月03日召開第四屆董事會第二十五次（臨時）會議，以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)、2票回避審議通過了《關(guān)于向公司關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事賴潭平、賴久珉回避表決，獨立董事已就本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，本次關(guān)聯(lián)交易屬于“關(guān)聯(lián)人向上市公司提供資金，利率不高于貸款市場報價利率，且上市公司無相應擔?！钡那樾?，因此已向深圳證券交易所申請豁免提交股東大會審議，本議案無需提交公司股東大會審議。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、基本信息

　　（1）上?？碘顿Y有限公司

　?。?）肖菡

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　截至本公告日，上?？碘鶠楣镜目毓晒蓶|，是直接控制上市公司的法人，肖菡為公司持股5%以上股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》上海康怡和肖菡為公司的關(guān)聯(lián)方。

　　經(jīng)公司查詢，上?？碘托ぽ詹皇鞘疟粓?zhí)行人。

　　3、上?？碘?021年度及2022年前三季度主要財務數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　注：以上財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計

　　三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┕九c上海康怡的借款協(xié)議

　　出借方（甲方）：上?？碘顿Y有限公司

　　借款方（乙方）：綠康生化股份有限公司

　　借款金額：人民幣5,500萬元

　　借款期限：借款期限為十二個月，自借款實際到賬日起算。

　　借款年利息：借款年利率按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期LPR計算。利息按季度結(jié)算，即乙方應在收到借款之日起每滿三個月之日起的十個工作日內(nèi)向甲方支付前三個月的利息。

　　還款方式：貸款到期后一次性歸還全部本金，如借款期限屆滿后借款人未能按期還款，甲乙雙方可另行簽訂展期協(xié)議，并另行協(xié)商借款利率及展期期限，甲方應按照展期期限，在展期協(xié)議簽訂時一次性付清展期期限內(nèi)利息。如甲乙雙方未就借款達成展期協(xié)議，非因客觀原因（如不可抗力等）乙方延期償還借款的，除約定的利息外，乙方還須按應還未還金額按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期LPR就逾期期間的違約行為向甲方支付延期違約金。

　?。ǘ┕九c肖菡的借款協(xié)議

　　出借方（甲方）：肖菡

　　借款方（乙方）：綠康生化股份有限公司

　　借款金額：人民幣4,500萬元

　　借款期限：借款期限為十二個月，自借款實際到賬日起算。

　　借款年利息：借款年利率按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期LPR計算。利息按季度結(jié)算，即乙方應在收到借款之日起每滿三個月之日起的十個工作日內(nèi)向甲方支付前三個月的利息。

　　還款方式：貸款到期后一次性歸還全部本金，如借款期限屆滿后借款人未能按期還款，甲乙雙方可另行簽訂展期協(xié)議，并另行協(xié)商借款利率及展期期限，甲方應按照展期期限，在展期協(xié)議簽訂時一次性付清展期期限內(nèi)利息。如甲乙雙方未就借款達成展期協(xié)議，非因客觀原因（如不可抗力等）乙方延期償還借款的，除約定的利息外，乙方還須按應還未還金額按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期LPR就逾期期間的違約行為向甲方支付延期違約金。

　　四、關(guān)聯(lián)交易定價政策、目的及對上市公司的影響

　　本次交易為關(guān)聯(lián)方上?？碘托ぽ障蚬咎峁┒唐诮杩?，用于日常生產(chǎn)經(jīng)營使用。本次借款年利率按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期LPR計算，屬于合理范圍。該交易的定價遵循公平、合理、公允的原則，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司承擔的融資成本符合市場行情，利息費用公允、合理，不會對公司本期及未來財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會對公司獨立性造成影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。肖菡、上?？碘呢攧諣顩r以及上?？碘慕?jīng)營情況均處于良好狀態(tài)，能按合同約定履行責任和義務。

　　除本次披露的關(guān)聯(lián)交易外，公司與肖菡不存在其他關(guān)聯(lián)交易；

　　除本次披露的關(guān)聯(lián)交易外，公司于2023年01月11日召開第四屆董事會第二十次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并于2023年01月至02月向上?？碘枞?,000萬元，除此之外與上?？碘淮嬖谄渌年P(guān)聯(lián)交易。

　　五、獨立董事事前認可及獨立意見

　　公司獨立董事對向公司控股股東上?？碘俺止?%以上股東肖菡借款事項進行了事前認可，同意將《關(guān)于向公司關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會審議。

　　公司獨立董事對向公司控股股東上海康怡和持股5%以上股東肖菡借款事項發(fā)表獨立意見如下：本次交易符合公司實際發(fā)展需要，根據(jù)市場情況及公司取得資金的成本，本次關(guān)聯(lián)交易定價公允、合理。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司的根本利益，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。審議表決本次交易事項的程序合法有效，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　六、備查文件

　　1、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會第二十五次（臨時）會議決議》

　　2、《綠康生化股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議》

　　3、《綠康生化股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十五次（臨時）會議相關(guān)事項的事前認可意見》

　　4、《綠康生化股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十五次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》

　　5、《借款合同》

　　6、《上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表》

　　特此公告。

　　綠康生化股份有限公司

　　董事會

　　2023年04月03日

　　證券代碼：002868證券簡稱：綠康生化公告編號：2023-049

　　綠康生化股份有限公司

　　關(guān)于組織機構(gòu)調(diào)整的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、調(diào)整內(nèi)容

　　綠康生化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月3日在召開第四屆董事會第二十五次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織機構(gòu)的議案》。調(diào)整后的組織機構(gòu)圖詳見公告附件。

　　二、組織機構(gòu)調(diào)整對公司的影響

　　公司的組織機構(gòu)調(diào)整有利于進一步強化和規(guī)范公司管理，提高公司運營效率，優(yōu)化管理流程，適應公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要。

　　三、備查文件

　　1、《綠康生化股份有限公司第四屆董事會第二十五次（臨時）會議決議》；

　　2、《組織機構(gòu)圖》。

　　綠康生化股份有限公司董事會

　　2023年04月03日

　　附件：綠康生化股份有限公司調(diào)整后的組織機構(gòu)圖