證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號:2023-14

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月1日召開第八屆董事會第二十一次會議，審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》。具體說明如下：

　　一、2022年度利潤分配預(yù)案

　　經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2022年度公司母公司實現(xiàn)凈利潤26,638,158.48元。根據(jù)《公司法》、公司《章程》規(guī)定，2022年度按母公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積2,663,815.85元后，加上以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤690,879,118.40元，減去2022年對股東分配25,326,092.45元，2022年12月31日母公司可供分配利潤689,527,368.58元。

　　2022年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為73,309,182.94元，提取盈余公積2,663,815.85元，則當(dāng)年實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的可分配利潤為70,645,367.09元，加上以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤125,317,336.31元，減去2022年對股東分配25,326,092.45元，2022年12月31日合并報表可供分配利潤為170,636,610.95元。

　　為積極穩(wěn)定地回報股東，結(jié)合公司目前盈利狀況、經(jīng)營性現(xiàn)金流情況及未來發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)公司《章程》，公司擬定的2022年度利潤分配預(yù)案為：以合并報表可供分配利潤為依據(jù)，以截至2022年12月31日公司總股本506,521,849股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.60元人民幣（含稅），共計派送現(xiàn)金紅利人民幣30,391,310.94（含稅），占當(dāng)年實現(xiàn)的歸屬于上市公司股東凈利潤73,309,182.94元的41.46%，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度；不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司的現(xiàn)金分紅水平與所處行業(yè)上市公司平均水平不存在重大差異。

　　若在分配方案實施前公司總股本發(fā)生變動的，則依照未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，并保持上述分配比例不變而對分配總額進(jìn)行調(diào)整。具體金額以實際派發(fā)時為準(zhǔn)。

　　二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

　　本次利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司《章程》規(guī)定的利潤分配政策，與公司實際情況及發(fā)展戰(zhàn)略相符，本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第八屆董事會第二十一次會議、第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。股東大會對利潤分配方案進(jìn)行審議前，上市公司將通過多種渠道（電話、傳真、電子郵件、互動平臺等）與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通，充分聽取中小股東的意見和建議，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題，切實保障社會公眾股東參與股東大會的權(quán)利。

　　三、獨立董事意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，獨立董事對公司2022年度利潤分配預(yù)案的相關(guān)情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為公司董事會擬定的2022年度利潤分配預(yù)案重視對投資者的現(xiàn)金回報，切實維護(hù)股東的利益，符合公司實際情況及發(fā)展戰(zhàn)略，不存在違法、違規(guī)和損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，該預(yù)案符合有關(guān)法規(guī)及公司《章程》規(guī)定，沒有損害公司及中小股東的權(quán)益，同意將該預(yù)案提交公司股東大會審議。

　　四、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為，公司2022年度利潤分配預(yù)案符合公司的實際情況和全體股東的長遠(yuǎn)利益，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形，一致同意該利潤分配預(yù)案。

　　五、相關(guān)風(fēng)險提示

　　本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險。

　　六、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月四日

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號:2023-15

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

　?。ㄒ唬馁~準(zhǔn)備

　　1、應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、計提方法

　　對于應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及應(yīng)收款項融資，無論是否存在重大融資成分，公司均按照整個存續(xù)期的預(yù)期信用損失計量損失準(zhǔn)備。對于其他應(yīng)收款，依據(jù)其信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后是否已經(jīng)顯著增加，采用相當(dāng)于未來12個月內(nèi)或整個存續(xù)期的預(yù)期信用損失的金額計量減值損失。

　　對于存在客觀證據(jù)表明存在減值，以及其他適用于單項評估的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項融資及長期應(yīng)收款等單獨進(jìn)行減值測試，確認(rèn)預(yù)期信用損失，計提單項減值準(zhǔn)備。對于不存在減值客觀證據(jù)的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款及應(yīng)收款項融資或當(dāng)單項金融資產(chǎn)無法以合理成本評估預(yù)期信用損失的信息時，本公司依據(jù)信用風(fēng)險特征將應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項融資及長期應(yīng)收款等劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失，確定組合的依據(jù)如下：

　　表1：應(yīng)收款項組合分類表

　　2、應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備計提金額

　　計提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備11,584,551.67元，其中按組合計提壞賬準(zhǔn)備4,813,004.66元，本年轉(zhuǎn)回8,425,308.97元；按單項計提壞賬準(zhǔn)備15,196,855.98元，本年轉(zhuǎn)回0.00。

　　轉(zhuǎn)回其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備6,600,942.84元，其中第一階段轉(zhuǎn)回7,260,412.15元，第二階段計提158,633.45元，第三階段計提500,835.86元。

　?。ǘ┐尕浀鴥r準(zhǔn)備

　　1、存貨跌價準(zhǔn)備確認(rèn)及計提方法

　　公司期末存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，按照單個存貨成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計提存貨跌價準(zhǔn)備。

　　可直接用于出售的存貨，以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中的原材料、在產(chǎn)品以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；已不能用于正常生產(chǎn)經(jīng)營使用的原材料、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品根據(jù)材料殘值計算其可變現(xiàn)凈值。

　　同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現(xiàn)凈值，并與其對應(yīng)的成本進(jìn)行比較，分別確定存貨跌價準(zhǔn)備的計提或轉(zhuǎn)回的金額。

　　2、存貨跌價準(zhǔn)備計提金額

　　依據(jù)存貨跌價準(zhǔn)備確認(rèn)及計提方法，公司2022年度計提存貨跌價準(zhǔn)備183,706,022.57元。具體情況如表2：

　　表2存貨跌價準(zhǔn)備計提情況表

　　二、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　公司固定資產(chǎn)按照賬面價值與可收回金額孰低計量，對有確鑿證據(jù)表明資產(chǎn)存在減值跡象的，公司對資產(chǎn)進(jìn)行減值測試并估計資產(chǎn)的可回收金額，根據(jù)可收回金額低于其賬面價值的，確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失，計提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。2022年度對固定資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值損失18,867,443.27元。具體計提如下：

　　對涉及1/2/3號產(chǎn)線固定資產(chǎn)組合中除房屋建筑物以外的其他資產(chǎn)計提了資產(chǎn)減值損失16,948,662.10元。

　　對失去使用功能的機器、電子及其他設(shè)備計提了資產(chǎn)減值損失1,918,781.17元。

　　三、本次計提減值準(zhǔn)備對公司財務(wù)狀況的影響

　　本次計提減值準(zhǔn)備將減少報告期公司利潤總額207,192,018.93元，減少報告期歸屬于母公司凈利潤125,056,763.93元，減少報告期末歸屬于母公司所有者權(quán)益125,056,763.93元。

　　四、本次計提減值準(zhǔn)備的審議程序

　　本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十一次會議和第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　五、董事會關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明

　　本次計提減值準(zhǔn)備符合公司資產(chǎn)實際情況和相關(guān)政策規(guī)定，公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，可以使公司關(guān)于資產(chǎn)價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。

　　六、監(jiān)事會意見

　　公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的有關(guān)規(guī)定，公允地反映公司的資產(chǎn)價值和經(jīng)營成果。公司董事會就該計提資產(chǎn)減值議案的決策程序合法，同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

　　七、備查文件

　　（一）公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

　?。ǘ┕镜诎藢帽O(jiān)事會第十四次會議決議。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月四日

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號:2023-16

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級管理人員投保

　　責(zé)任保險的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　為完善公司風(fēng)險管理體系，保障公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的權(quán)益，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，公司擬為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險。

　　一、本次投保情況概述

　　責(zé)任保險具體方案如下：

　　1、投保人：深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　2、被投保人：公司董事、監(jiān)事及高級管理人員

　　3、責(zé)任限額：不超過5,000萬元人民幣（每次事故賠償限額）

　　4、保險費總額：不超過40萬元人民幣。

　　5、保險期限：1年

　　授權(quán)公司管理層在上述權(quán)限內(nèi)辦理董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險購買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定保險公司、保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項等），以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險保險合同期滿時或之前辦理續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。

　　二、獨立董事意見

　　公司為降低公司董事、監(jiān)事及高級管理人員在正常履行公司管理職責(zé)可能引致的風(fēng)險以及引發(fā)法律責(zé)任所造成的損失，為其購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險，有利于保障董事、監(jiān)事及高級管理人員權(quán)益，進(jìn)一步完善公司風(fēng)險管理體系，促進(jìn)責(zé)任人員更好地履行職責(zé)，促進(jìn)公司發(fā)展。相關(guān)審議程序合法，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東的利益的情形。我們同意公司為董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責(zé)任保險，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　三、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為，為降低公司董事、監(jiān)事及高級管理人員在正常履行公司管理職責(zé)可能引致的風(fēng)險以及引發(fā)法律責(zé)任所造成的損失，為其購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險，有利于進(jìn)一步完善公司風(fēng)險管理體系，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員更好地履行職責(zé)，促進(jìn)公司發(fā)展。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司為全體董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責(zé)任保險的審批程序合法，不存在損害中小股東利益的情況。因此，我們同意公司為董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責(zé)任保險。

　　四、備查文件

　　1、第八屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月四日

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號：2023-17

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于前期會計差錯更正的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月1日召開第八屆董事會第二十一次會議、第八屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》，同意根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號—財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)規(guī)定，對前期會計差錯進(jìn)行更正?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、前期會計差錯更正的原因和基本情況

　　1、流動資產(chǎn)（負(fù)債）和非流動資產(chǎn)（負(fù)債）的分類

　　（1）2021年，公司子公司深圳市盛波光電科技有限公司（以下簡稱“盛波光電”）將一項對合伙企業(yè)的投資計入其他非流動金融資產(chǎn)，經(jīng)自查復(fù)核，該投資為一年內(nèi)到期收回的資產(chǎn)，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第30號——財務(wù)報表列報》的規(guī)定，將其從其他非流動金融資產(chǎn)重分類至交易性金融資產(chǎn)，重分類影響為調(diào)增交易性金融資產(chǎn)3,065.09萬元，調(diào)減其他非流動金融資產(chǎn)3,065.09萬元；

　?。?）2021年，盛波光電將一年內(nèi)到期的應(yīng)付退貨款計入預(yù)計負(fù)債，經(jīng)自查復(fù)核，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第30號——財務(wù)報表列報》的規(guī)定，將其從預(yù)計負(fù)債重分類至其他流動負(fù)債，重分類影響為調(diào)增其他流動負(fù)債3,074.11萬元，調(diào)減預(yù)計負(fù)債3,074.11萬元。

　?。?）2021年，盛波光電將一項已出租物業(yè)計入固定資產(chǎn)，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第3號——投資性房地產(chǎn)》的規(guī)定，經(jīng)自查復(fù)核，將其從固定資產(chǎn)重分類至投資性房地產(chǎn)，重分類影響為調(diào)增投資性房地產(chǎn)1,903.41萬元，調(diào)減固定資產(chǎn)1,903.41萬元。

　　2、在途原材料未暫估計入存貨

　　盛波光電以FOB等方式采購的原材料在供應(yīng)商送至裝運港口后對在途物資未暫估入賬，經(jīng)自查復(fù)核，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號——存貨》的規(guī)定，應(yīng)將該部分在途物資暫估計入存貨，調(diào)增存貨7,594.04萬元，調(diào)增應(yīng)付賬款7,594.04萬元。

　　3、同一產(chǎn)品不同品級產(chǎn)品成本分?jǐn)偙壤{(diào)整

　　經(jīng)自查復(fù)核，盛波光電對同一產(chǎn)品不同品級的成本分?jǐn)偞嬖诓町悾鶕?jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號——存貨》和《企業(yè)產(chǎn)品成本核算制度(試行)》等相關(guān)規(guī)定，公司重新計算同一產(chǎn)品不同品級的產(chǎn)品成本，同時調(diào)整已售存貨的成本，相應(yīng)調(diào)減2021年的營業(yè)成本4,688.77萬元，調(diào)增資產(chǎn)減值損失4,688.77萬元。

　　二、前期會計差錯更正對合并報表的影響

　　上述會計差錯進(jìn)行更正對2021年度合并財務(wù)報表的主要影響為增加資產(chǎn)總額7,594.04萬元，增加負(fù)債總額7,594.04萬元，對凈利潤影響為零。追溯調(diào)整后，不會對公司已披露的以前年度報表構(gòu)成廣泛性影響。具體情況如下：

　　單位：元

　　本次前期會計差錯更正事項符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)規(guī)定，本次會計差錯更正使公司財務(wù)報表能夠更加客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，有利于提高公司財務(wù)信息質(zhì)量。

　　三、會計師事務(wù)所對前期會計差錯更正事項的專項說明

　　德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年4月1日就本次前期會計差錯更正事項出具了鑒證報告。內(nèi)容詳見2023年4月4日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司前期會計差錯更正情況的說明的鑒證報告》（德師報(函)字(23)第Q00924號）。

　　四、董事會、監(jiān)事會及獨立董事意見

　　1、董事會意見

　　董事會認(rèn)為，本次會計差錯更正符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號—會計政策、會計估計變更及會計差錯》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號—財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的有關(guān)規(guī)定和要求，能夠更加客觀、準(zhǔn)確反應(yīng)公司財務(wù)狀況，有利于提高公司財務(wù)信息質(zhì)量。本次會計差錯更正對公司2021年度損益無影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意對前期會計差錯進(jìn)行更正。

　　2、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計差錯更正符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，能夠客觀反映公司實際財務(wù)狀況，提高了公司財務(wù)信息質(zhì)量，為投資者提供更為準(zhǔn)確、可靠的會計信息，不存在損害公司及股東利益的情況。本次會計差錯更正的決策程序合法合規(guī)，同意對前期會計差錯進(jìn)行更正。

　　3、獨立董事意見

　　獨立董事認(rèn)為，公司本次會計差錯更正符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)文件的規(guī)定，更正后的信息能夠更加客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，有利于提高公司財務(wù)信息質(zhì)量。本次會計差錯更正對公司2021年度損益無影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們一致同意公司本次會計差錯更正事項。

　　五、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十一次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　3、公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

　　4、德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司前期會計差錯更正專項說明的審核報告（德師報(函)字(23)第Q00924號）。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月四日

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號:2023-18

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于會計政策變更的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：本次會計政策變更系根據(jù)中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的相應(yīng)變更，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月1日召開公司第八屆董事會第二十一次會議、第八屆監(jiān)事會第十四次會議并審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，具體情況如下：

　　一、本次會計政策變更的概述

　?。ㄒ唬┳兏尘凹霸?/p>

　　為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，規(guī)范相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計處理，提高會計信息質(zhì)量。財政部于2021年12月發(fā)布《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》（財會〔2021〕35號），要求企業(yè)不再將試運行銷售收入抵銷成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出，規(guī)定企業(yè)在計量虧損合同時，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分?jǐn)偨痤~。根據(jù)規(guī)定，公司自2022年1月1日起開始執(zhí)行前述《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》導(dǎo)致的會計政策變更。（二）變更日期

　　公司自2022年1月1日起開始執(zhí)行前述企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號導(dǎo)致的會計政策變更規(guī)定。

　?。ㄈ┳兏安捎玫臅嬚?/p>

　　本次會計政策變更前，公司執(zhí)行財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》以及各項具體會計準(zhǔn)則、后續(xù)發(fā)布和修訂的企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模┳兏蟛捎玫臅嬚?/p>

　　本次會計政策變更后，公司將按照財政部修訂并發(fā)布的企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號文的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各項具體會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、本次會計政策變更的主要內(nèi)容

　　（一）企業(yè)不應(yīng)再將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售（以下統(tǒng)稱試運行銷售）的收入抵銷成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出，而是對試運行銷售相關(guān)的收入和成本分別進(jìn)行會計處理，計入當(dāng)期損益。試運行產(chǎn)出的有關(guān)產(chǎn)品或副產(chǎn)品在對外銷售前，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號——存貨》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為存貨，符合其他相關(guān)企業(yè)會計準(zhǔn)則中有關(guān)資產(chǎn)確認(rèn)條件的應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為相關(guān)資產(chǎn)。

　?。ǘ┮?guī)定企業(yè)在計量虧損合同時，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和與履行合同直接相關(guān)的其他成本的分?jǐn)偨痤~。

　　三、本次會計政策變更對公司的影響

　?。ㄒ唬┕咀?022年1月1日開始執(zhí)行本會計政策變更的規(guī)定，并按照本準(zhǔn)則對2021年7月轉(zhuǎn)固的7號線在轉(zhuǎn)固前試運行生產(chǎn)產(chǎn)品銷售收入和成本進(jìn)行了追溯調(diào)整，調(diào)增2021年營業(yè)收入36,313,788.94元，調(diào)增2021年營業(yè)成本45,361,981.32元，調(diào)減2021年底固定資產(chǎn)9,048,192.38元，調(diào)減2021年底股東權(quán)益9,048,192.38元。

　?。ǘ┍敬螘嬚咦兏歉鶕?jù)財政部頒布的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司從2022年1月1日開始執(zhí)行，并對2021年財務(wù)報表影響數(shù)進(jìn)行了追溯調(diào)整，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、董事會意見

　　本次會計政策變更已經(jīng)公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。本次會計政策變更是根據(jù)財政部的要求進(jìn)行合理變更，變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、獨立董事意見

　　本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）的相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的合理變更及調(diào)整，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定和公司實際情況，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司的實際情況。因此，我們同意本次會計政策的變更。

　　六、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋進(jìn)行的相應(yīng)變更，變更后的會計政策能夠更加客觀公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益，同意本次會計政策變更事項。

　　七、備查文件

　　（一）公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

　?。ǘ┕镜诎藢帽O(jiān)事會第十四次會議決議。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月四日

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號：2023-13

　　深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　R適用□不適用

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

　　□是R否

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以506,521,849為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　?。ㄒ唬┕緩氖碌闹饕獦I(yè)務(wù)

　　公司主要業(yè)務(wù)是以液晶顯示用偏光片為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，自有物業(yè)的經(jīng)營管理業(yè)務(wù)及高檔紡織服裝業(yè)務(wù)。

　　報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。公司一是持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在2022年終端及面板客戶大幅減產(chǎn)背景下，走產(chǎn)品差異化路線，優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，提升抗風(fēng)險能力，落實“保稼動”方針，搶占市場份額；二是全力以赴抓7號線生產(chǎn)經(jīng)營，著力提升產(chǎn)能、良率及管理水平，助力公司經(jīng)營業(yè)績整體改善；三是持續(xù)推動精益化管理，嚴(yán)控制造費用、降低材料損耗，加強材料回收利用，全方位降本增效；四是強化創(chuàng)新驅(qū)動，打造差異化競爭優(yōu)勢，著力推動盛波光電研發(fā)管理體系的建設(shè)，打造市場化創(chuàng)新機制，強化技術(shù)攻關(guān)；五是重點關(guān)注原材料供應(yīng)鏈安全保障及化工原材料漲價風(fēng)險，加快化工替代原材料的評估使用；六是積極履行社會責(zé)任，結(jié)合實際經(jīng)營情況，制定了公司及所屬全資企業(yè)自有物業(yè)租金減免實施方案，與市場主體共渡難關(guān)；七是推進(jìn)重大資產(chǎn)重組事項，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買恒美光電100%股權(quán)，同時募集配套資金，統(tǒng)籌系統(tǒng)資源，補齊短板，增強企業(yè)核心競爭力。

　?。ǘ┕局饕a(chǎn)品及其用途

　　公司現(xiàn)有7條量產(chǎn)的偏光片生產(chǎn)線，產(chǎn)品涵蓋TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、觸摸屏用光學(xué)膜等領(lǐng)域，主要應(yīng)用于TV、NB、導(dǎo)航儀、Monitor、車載、工控、儀器儀表、智能手機、可穿戴設(shè)備、3D眼鏡、太陽眼鏡等產(chǎn)品，公司通過不斷加強銷售渠道拓展和自身品牌建設(shè)，已成為華星光電、京東方、夏普、LGD、深天馬、惠科等主流面板企業(yè)的合格供應(yīng)商。

　　公司各偏光片產(chǎn)線的主要產(chǎn)品類型及其應(yīng)用情況如下：

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　R是□否

　　追溯調(diào)整或重述原因

　　會計政策變更、會計差錯更正

　　元

　　會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

　?。?）會計政策變更的原因

　　財政部于2021年12月30日發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》（以下簡稱“解釋第15號”），規(guī)范了企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的會計處理。

　　解釋第15號規(guī)定了企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對外銷售的，應(yīng)該按照收入準(zhǔn)則、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號——存貨》等規(guī)定，對試運行銷售相關(guān)的收入和成本分別進(jìn)行會計處理，計入當(dāng)期損益，不應(yīng)將試運行銷售相關(guān)收入抵銷成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。同時企業(yè)應(yīng)當(dāng)在附注中單獨披露試運行銷售的相關(guān)收入和成本金額、具體列報項目以及確定試運行銷售相關(guān)成本時采用的重要會計估計等相關(guān)信息。該規(guī)定自2022年1月1日起施行，對于財務(wù)報表列報最早期間的期初至2022年1月1日之間發(fā)生的試運行銷售，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行追溯調(diào)整。

　　本公司采用追溯調(diào)整法進(jìn)行會計處理，并重述了可比年度的財務(wù)報表，具體影響詳見公司《2022年年度報告》“第十節(jié)財務(wù)報告之（四）重要會計政策和會計估計的變更以及前期差錯更正”。

　　（2）會計差錯更正的情況

　　公司之子公司盛波光電，本年發(fā)現(xiàn)以前年度重要的前期差錯事項。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關(guān)規(guī)定，公司對相關(guān)差錯事項進(jìn)行更正，并重述了2021年度合并財務(wù)報表，具體情況詳見公司《2022年年度報告》“第十節(jié)財務(wù)報告之（四）重要會計政策和會計估計的變更以及前期差錯更正”。

　　（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　因公司尚未從中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司獲取B股截至2023年3月31日的股東戶數(shù)（B股股東名冊較A股股東名冊滯后3個交易日下發(fā)），該股東總數(shù)（34,975戶）為A股截至2023年3月31日的股東戶數(shù)（30,231戶）與B股截至2023年3月20日的股東戶數(shù)（4,744戶）之和。

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項

　　（一）本次重組進(jìn)展情況

　　根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，公司股票自2022年12月19日上午開市起停牌，2022年12月30日，公司召開了第八屆董事會第十九次會議及第八屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于〈深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，公司股票于2023年1月3日上午開市起復(fù)牌。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買恒美光電股份有限公司100%股權(quán)，同時擬向不超過三十五名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成重組上市，不會導(dǎo)致公司實際控制人變更。本次交易有利于公司實現(xiàn)偏光片行業(yè)內(nèi)的強強聯(lián)合，快速提升偏光片生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局、加深技術(shù)儲備深度，使得公司邁向高質(zhì)量發(fā)展的新臺階，同時，本次重大資產(chǎn)重組符合國家和深圳相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略部署，對保障國家新型顯示供應(yīng)鏈安全具有積極意義。

　　本次交易預(yù)案披露以來，公司及相關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易的各項工作。本次交易所涉及的審計、評估、盡職調(diào)查等工作仍在進(jìn)行中。待相關(guān)工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次交易的相關(guān)事項，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)的后續(xù)審批及信息披露程序。

　　（二）超大尺寸電視用偏光片產(chǎn)業(yè)化項目（7號線）進(jìn)展情況

　　報告期內(nèi)，7號線良率和損耗率等技術(shù)指標(biāo)逐月改善，生產(chǎn)產(chǎn)能提升，公司經(jīng)營業(yè)績逐月向好。7號線主要產(chǎn)品已完成客戶驗證，訂單量逐步增加，產(chǎn)品的單位制造成本逐步降低；65吋大尺寸良率達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，帶動公司經(jīng)營效益提升。

　　（三）關(guān)于投資建設(shè)RTS后段裁切產(chǎn)線的情況

　　公司于2021年增加投資建設(shè)1條RTS后段裁切產(chǎn)線，項目投資總額不超過3,000萬元；截至2022年12月31日，已簽合同金額為2,617萬元，實際支付2,402萬元，目前正在根據(jù)市場整體需求情況，以及客戶訂單釋放情況有序推進(jìn)生產(chǎn)運營，持續(xù)提升產(chǎn)線稼動。

　?。ㄋ模┖蠣I公司深圳協(xié)利資產(chǎn)處置情況

　　深圳協(xié)利汽車企業(yè)有限公司（以下簡稱“深圳協(xié)利”）是公司1981年與香港協(xié)利維修公司投資成立的中外合資企業(yè)，注冊資本312萬元，本公司持有50%股權(quán)。該公司經(jīng)營期限至2008年終止，并于2014年被吊銷營業(yè)執(zhí)照，該公司主要資產(chǎn)為房產(chǎn)。2020年3月，深圳協(xié)利工商已注銷，但其名下尚有三處房產(chǎn)如何處置雙方股東需進(jìn)一步協(xié)商后解決。

　　公司于2021年07月26日向廣東省深圳市鹽田區(qū)人民法院提起撤銷深圳市市場監(jiān)督管理局2020年3月9日核準(zhǔn)深圳協(xié)利汽車企業(yè)有限公司注銷的行為，于2021年11月21日法院給出判決，撤銷深圳市市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)深圳協(xié)利汽車企業(yè)有限公司注銷的行為；2021年12月3日和12月6日，香港協(xié)利和深圳市市場監(jiān)督管理局分別向深圳市中級人民法院提交上訴狀。2022年4月18日，公司收到深圳市中級人民法院發(fā)來的二審開庭通知，本案已于2022年4月27日二審開庭審理。2022年6月28日，深圳市中級人民法院判決一是撤銷廣東省深圳市鹽田區(qū)人民法院（2021）粵0308行初1883號行政判決；二是發(fā)回廣東省深圳市鹽田區(qū)人民法院重新審理。2022年7月22日收到廣東省深圳市鹽田區(qū)人民法院傳票，定于2022年8月25日開庭審理，法院于2022年12月30日作出一審判決，我方勝訴，撤銷深圳協(xié)利注銷登記的行政行為。原審第三人香港協(xié)利維修公司不服，于2023年1月10日向深圳市中級人民法院上訴，后因香港協(xié)利維修公司未按期預(yù)交案件受理費，深圳市中級人民法院下達(dá)了（2023）粵03行終387號行政裁定書，裁定本案按上訴人香港協(xié)利維修公司撤回上訴處理。

　　（五）關(guān)于放棄控股子公司優(yōu)先購買權(quán)暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓的事項

　　公司控股子公司盛波光電股東會同意杭州錦航股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）將其持有的盛波光電40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給恒美光電股份有限公司，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司2023-01號公告。2023年1月19日，盛波光電取得深圳市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《登記通知書》，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項已完成工商變更登記手續(xù)。本次變更后，公司仍持有盛波光電60%股權(quán)，恒美光電持有盛波光電40%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有利于協(xié)同發(fā)揮雙方在偏光片產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢，整合雙方優(yōu)質(zhì)資源，進(jìn)一步做優(yōu)做強偏光片主業(yè)，更好地提升上市公司核心競爭力。

　　（六）關(guān)于公司及控股子公司涉及訴訟的進(jìn)展情況

　　公司和公司控股子公司盛波光電于2022年7月和8月收到廣東省深圳市坪山區(qū)人民法院送達(dá)的案號為（2022）粵0310民初3507號、4013號、4336號《應(yīng)訴通知書》《傳票》等法律文書，被告知該院已受理杭州錦航股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“錦航基金”）訴盛波光電①解散糾紛一案、②公司決議效力確認(rèn)糾紛一案、③股東知情權(quán)糾紛一案，通知本公司作為本案當(dāng)事人參加訴訟、盛波光電作為本案被告應(yīng)訴。詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司2022-20號、2022-25號公告。

　　上述三項案件，解散糾紛一案、公司決議效力確認(rèn)糾紛一案、股東知情權(quán)糾紛一案分別于2022年7月15日、2022年09月22日、2022年09月22日在廣東省深圳市坪山區(qū)人民法院開庭審理，均尚未作出判決。

　?。ㄆ撸┳庸緟⑴c設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的進(jìn)展情況

　　2017年11月16日，公司控股子公司盛波光電與基金管理人懷記投資、普通合伙人錦新投資以及其他有限合伙人簽署了《長興君盈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議》，共同發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，專注于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)項目，基金規(guī)模5,000萬元，盛波光電作為產(chǎn)業(yè)基金的有限合伙人之一，認(rèn)繳出資2,850萬元，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司2017-55號公告。

　　2018年2月10日，長興君盈已完成工商注冊登記，并已于2018年2月8日完成私募投資基金備案，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司2018-05號公告。

　　為優(yōu)化戰(zhàn)略布局，補充流動資金，盛波光電與杭州元貞投資管理有限公司（以下簡稱“元貞投資”）于2022年7月11日簽署了《關(guān)于長興君盈股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）之財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將盛波光電所持有的長興基金份額，按照2,850萬元的交易對價轉(zhuǎn)讓予元貞投資。本次財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓后，公司將退出長興基金，不再持有長興基金的合伙份額，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司2022-21號公告。

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月四日

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號:2023-11

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　第八屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月10日以專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第八屆董事會第二十一次會議的通知，本次董事會會議于2023年4月1日下午4:30在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人（其中委托出席董事3人），董事王川、孫明輝和獨立董事王愷因出差原因未能親自出席會議，分別書面委托董事寧毛仔、朱梅柱和獨立董事蔡元慶代為出席會議并表決。會議由董事長尹可非主持，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。現(xiàn)將會議審議通過的有關(guān)事項公告如下：

　　一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022年度董事會工作報告》；

　　《2022年度董事會工作報告》詳見2023年4月4日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《2022年年度報告》全文“第三節(jié)管理層討論與分析”部分。

　　公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2022年度述職報告》，并將在公司股東大會上進(jìn)行述職，內(nèi)容詳見2023年4月4日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《獨立董事2022年度述職報告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022年度財務(wù)決算報告》；

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　三、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》；

　　公司2022年度利潤分配預(yù)案為：以截至2022年12月31日公司總股本506,521,849股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.60元人民幣（含稅），共計派送現(xiàn)金紅利人民幣30,391,310.94元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度；不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　若在分配方案實施前公司總股本發(fā)生變動的，則依照未來實施分配方案時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，并保持上述分配比例不變而對分配總額進(jìn)行調(diào)整，具體金額以實際派發(fā)時為準(zhǔn)。

　　獨立董事對本事項發(fā)表了同意意見，詳見2023年4月4日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（2023-14號）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　四、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》；

　　報告全文及獨立董事意見、年審會計師出具的《2022年度內(nèi)部控制審計報告》詳見2023年4月4日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2022年年度報告》全文及摘要；

　　內(nèi)容詳見2023年4月4日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《2022年年度報告》全文及摘要。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　六、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

　　同意公司2022年末計提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備11,584,551.67元，轉(zhuǎn)回其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備6,600,942.84元；計提存貨跌價準(zhǔn)備183,706,022.57元，計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備18,867,443.27元。詳見2023年4月4日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（2023-15號）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　七、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責(zé)任保險的議案》；

　　同意公司為董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責(zé)任保險，保險期為1年，保險費總額不超過人民幣40萬元/年，責(zé)任險限額不超過人民幣5,000萬元，并提請股東大會同意董事會授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)，負(fù)責(zé)辦理全體董監(jiān)高責(zé)任險購買的相關(guān)事宜。

　　獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。內(nèi)容詳見2023年4月4日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責(zé)任保險的公告》（2023-16號）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　八、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于聘請審計機構(gòu)出具備考財務(wù)報表的議案》；

　　同意聘請德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）依據(jù)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易完成后的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)架構(gòu)編制上市公司最近一年及一期的備考財務(wù)報表；同意授權(quán)公司管理層與德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）簽署協(xié)議。

　　九、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》；

　　同意子公司深圳市盛波光電科技有限公司、深圳市美百年服裝有限公司2023年度向銀行申請總額不超過人民幣25.5億元的綜合授信額度，以信用方式授信，期限1年。

　　上述綜合授信額度不等于公司的實際融資金額，具體銀行授信額度以公司與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，不超過審批額度。授信額度有效期自董事會審議通過之日起一年，額度可循環(huán)使用，并授權(quán)公司經(jīng)營層在有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)辦理上述綜合授信相關(guān)事宜。

　　十、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》；

　　同意公司對前期會計差錯進(jìn)行更正，追溯調(diào)整2021年財務(wù)報表相關(guān)會計科目，涉及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表中的交易性金融資產(chǎn)、存貨、其他非流動金融資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款、其他流動負(fù)債、預(yù)計負(fù)債、營業(yè)成本、資產(chǎn)減值損失科目。

　　獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就公司本次前期會計差錯更正事項出具了鑒證報告。內(nèi)容詳見2023年4月4日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于前期會計差錯更正的公告》（2023-17號）、《關(guān)于深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司前期會計差錯更正情況的說明的鑒證報告》（德師報(函)字(23)第Q00924號）。

　　十一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。

　　同意公司自2022年1月1日起執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》（財會〔2021〕35號）。詳見2023年4月4日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司《關(guān)于會計政策變更的公告》（2023-18號）。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年四月四日

　　證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號:2023-12

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月10日以專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議的通知，本次會議于2023年4月1日下午5:30在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席馬毅召集并主持，本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定?，F(xiàn)將會議審議通過的有關(guān)事項公告如下：

　　一、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》；

　　《2022年度監(jiān)事會工作報告》詳見2023年4月4日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　二、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2022年度財務(wù)決算報告》；

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　三、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》；

　　監(jiān)事會認(rèn)為，公司2022年度利潤分配預(yù)案符合公司的實際情況和全體股東的長遠(yuǎn)利益，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形，同意該利潤分配預(yù)案。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　四、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》；

　　監(jiān)事會認(rèn)為，公司按照有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)部門的要求，建立健全了完整的、合理的內(nèi)控體系，總體上保證了公司經(jīng)營活動的正常運作。公司根據(jù)內(nèi)部控制基本規(guī)范、評價指引及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，對納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項，均已建立了內(nèi)部控制體系，基本達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，未發(fā)現(xiàn)重大和重要缺陷。公司《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》較為真實、客觀地反映了目前公司內(nèi)控體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。

　　五、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《2022年年度報告》全文及摘要；

　　監(jiān)事會認(rèn)為，董事會編制和審核的《2022年年度報告》全文及摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　六、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

　　監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的有關(guān)規(guī)定，公允地反映公司的資產(chǎn)價值和經(jīng)營成果。公司董事會就該計提資產(chǎn)減值議案的決策程序合法合規(guī)，同意本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　七、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責(zé)任保險的議案》；

　　監(jiān)事會認(rèn)為，為降低公司董事、監(jiān)事及高級管理人員在正常履行公司管理職責(zé)可能引致的風(fēng)險以及引發(fā)法律責(zé)任所造成的損失，為其購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險，有利于進(jìn)一步完善公司風(fēng)險管理體系，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員更好地履行職責(zé)，促進(jìn)公司發(fā)展。根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司為全體董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責(zé)任保險的審批程序合法，不存在損害中小股東利益的情況。因此，同意公司為董事、監(jiān)事及高級管理人員投保責(zé)任保險。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間將另行通知。

　　八、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》；

　　監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計差錯更正符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，能夠客觀反映公司實際財務(wù)狀況，提高了公司財務(wù)信息質(zhì)量，為投資者提供更為準(zhǔn)確、可靠的會計信息，不存在損害公司及股東利益的情況。本次會計差錯更正的決策程序合法合規(guī)，同意對前期會計差錯進(jìn)行更正。

　　九、以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。

　　監(jiān)事會認(rèn)為，本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋進(jìn)行的相應(yīng)變更，變更后的會計政策能夠更加客觀公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益，同意本次會計政策變更事項。

　　特此公告

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會

　　二○二三年四月四日