證券代碼：000504證券簡(jiǎn)稱：南華生物公告編號(hào)：2023-013

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　南華生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南華生物”）于2023年3月21日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-004），現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)安排提示如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

　　經(jīng)南華生物醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，決定召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：

　　本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年4月6日（星期四）下午15:00；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月6日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月6日9:15-15:00。

　　5.會(huì)議的召開(kāi)方式：

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)行使表決權(quán)；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)上述任一系統(tǒng)行使表決權(quán)。股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.股權(quán)登記日：2023年3月31日（星期三）。

　　7.出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）或其代理人；

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見(jiàn)附件2）；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8.會(huì)議地點(diǎn)：長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)岳麓西大道1698號(hào)麓谷科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園B1棟三層會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.審議事項(xiàng)

　　表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

　　2.提案披露情況：

　　上述提案的具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司于2023年3月22日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　3.表決事項(xiàng)說(shuō)明

　　本次股東大會(huì)在審議第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11項(xiàng)議案時(shí)，須以特別決議形式表決，即獲得出席會(huì)議的股東有效表決權(quán)的三分之二以上同意方可通過(guò)；在審議第1、2、3、4、5、6、7、8、9項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東湖南省財(cái)信產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司回避表決；在審議第2項(xiàng)議案時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)表決。本次股東大會(huì)在審議第1-10項(xiàng)議案時(shí)，對(duì)中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果公開(kāi)披露，上述1-11議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1.登記方式：

　　個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證及證券賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、股東《授權(quán)委托書》和證券賬戶卡；

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面《授權(quán)委托書》（格式、內(nèi)容見(jiàn)本通知附件）和證券賬戶卡；

　　委托代理人出席會(huì)議的，受托人請(qǐng)于2023年4月5日17:00前，將簽妥的《授權(quán)委托書》傳真至本公司董事會(huì)辦公室備查（會(huì)場(chǎng)正式報(bào)到時(shí)出具相關(guān)原件）；異地股東可用信函、郵件發(fā)送或傳真方式登記（須在2023年4月5日17:00前送達(dá)或郵件發(fā)送、傳真至公司），不接受電話登記；

　　2.登記時(shí)間：2023年4月5日（9:00-11:30，13:30-17:00）；

　　3.登記地點(diǎn)：長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)岳麓西大道1698號(hào)麓谷科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園B1棟三層董事會(huì)辦公室；

　　4.會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：粟亮、李志福；

　　電話：0731-85810285；

　　傳真：0731-85810285；

　　電子郵箱：nhsw@landfar.cn；

　　5.會(huì)議費(fèi)用：

　　食宿交通費(fèi)等由股東自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票,具體流程詳見(jiàn)附件1。

　　五、備查文件

　　第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

　　特此通知。

　　南華生物醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月4日

　　附件：

　　1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　2.授權(quán)委托書

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360504”，投票簡(jiǎn)稱為“南華投票”。

　　2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　?。?）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　（2）對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　3.股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總提案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總提案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年4月6日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年4月6日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年4月6日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席南華生物醫(yī)藥股份有限公司于2023年4月6日召開(kāi)的公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本公司）依照以下指示對(duì)下列提案進(jìn)行表決。

　　委托人姓名（單位名稱）：

　　委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　股東賬戶：持股數(shù)：

　　受托人姓名及身份證號(hào)碼：

　　委托書簽發(fā)日期：委托書有效期限：

　　本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表

　　委托人簽字（法人股東加蓋公章）:

　　受托人簽字: