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山東東宏管業(yè)股份有限公司2023年 第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603856證券簡稱：東宏股份公告編號：2023-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年4月3日
(二)股東大會召開的地點：山東省曲阜市崇文大道6號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由山東東宏管業(yè)股份有限公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，現(xiàn)場會議由公司董事長倪立營先生主持。本次會議的
召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書尋金龍出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議；。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司向特定對象發(fā)行A股股票方案論證分析報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議議案為非累積投票議案。
2、本次會議議案為非關(guān)聯(lián)議案，不涉及關(guān)聯(lián)股東。
3、本次會議議案均為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
4、本次會議議案均對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：孔曉燕、胡鑫
2、律師見證結(jié)論意見：
北京市天元律師事務(wù)所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合
法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會
的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有
效。
四、上網(wǎng)公告文件
北京市天元律師事務(wù)所出具的《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于山東東宏管業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》
五、報備文件
山東東宏管業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議
特此公告。
山東東宏管業(yè)股份有限公司董事會
2023年4月4日
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