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珠海博杰電子股份有限公司關(guān)于2023年 第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股情況的公告
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證券代碼：002975證券簡稱：博杰股份公告編號(hào)：2023-022
債券代碼：127051債券簡稱：博杰轉(zhuǎn)債
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股票代碼：002975，股票簡稱：博杰股份；
2、債券代碼：127051，債券簡稱：博杰轉(zhuǎn)債；
3、轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣61.85元/股；
4、轉(zhuǎn)股時(shí)間：2022年5月23日至2027年11月16日。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將珠海博杰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股及公司股份變動(dòng)的情況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況
?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)珠海博杰電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2714號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2021年11月17日公開發(fā)行了526.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額52,600.00萬元。本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行的方式進(jìn)行。認(rèn)購不足的余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深交所“深證上〔2021〕1254號(hào)”文同意，公司52,600.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年12月17日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“博杰轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127051”。
?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況
根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《珠海博杰電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2022年5月23日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為62.17元/股。
?。ㄋ模┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
公司于2022年5月20日召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2022年6月10日，除權(quán)除息日為：2022年6月13日。本次權(quán)益分派方案為：以2021年度利潤分配股權(quán)登記日公司總股本扣減公司回購專戶中的股份為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
根據(jù)《珠海博杰電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)規(guī)定，本次權(quán)益分派實(shí)施后，博杰轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由62.17元/股調(diào)整為61.82元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月13日起生效。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）于2022年6月7日發(fā)布的《關(guān)于博杰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-044）。
2022年4月29日、5月21日，公司分別召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議以及2021年度股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》。鑒于公司層面業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第一個(gè)解除限售期解除限售條件，公司同意回購注銷已獲授但未解除限售的309,340股限制性股票，其中：88名激勵(lì)對(duì)象限制性股票為296,840股，離職人員限制性股票為12,500股，回購價(jià)格為49.68元/股。
公司獲悉中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司已于2022年7月29日辦理完成上述部分限制性股票的回購注銷事宜，公司總股本由139,688,259股調(diào)整為139,378,919股。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定以及《募集說明書》，“博杰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來的61.82元/股調(diào)整為61.85元/股。博杰轉(zhuǎn)債調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2022年8月1日開始生效。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）于2022年8月1日發(fā)布的《關(guān)于博杰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-060）。
二、博杰轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及股份變動(dòng)情況
自2023年1月1日至2023年3月31日，“博杰轉(zhuǎn)債”因轉(zhuǎn)股減少2,000元（20張），轉(zhuǎn)股數(shù)量為32股。截至2023年3月31日，博杰轉(zhuǎn)債剩余可轉(zhuǎn)債余額為525,908,000.00元（5,259,080張）。上述期間，公司股份變動(dòng)情況如下：
注：2023年2月16日，公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份解除限售上市流通。
三、其他
投資者可聯(lián)系公司董事會(huì)辦公室對(duì)公告內(nèi)容進(jìn)行咨詢，電話：0756-6255818。
四、備查文件
1、截至2023年3月31日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的公司股本結(jié)構(gòu)表；
2、截至2023年3月31日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的“博杰轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。
特此公告。
珠海博杰電子股份有限公司
董事會(huì)
2023年4月4日
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