證券代碼：002777證券簡稱：久遠(yuǎn)銀海公示序號(hào)：2023-023

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒

1、此次股東會(huì)無提升、變動(dòng)、否定提議的現(xiàn)象；

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議；

3、此次會(huì)議議案都屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)對(duì)中小股東（指除直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）的決議獨(dú)立記票。

一、會(huì)議召開和到場狀況

1、會(huì)議召開時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年4月7日（星期五）在下午14：30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年4月7日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月7日早上9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年4月7日早上9：15至在下午15：00階段的隨意時(shí)長。

2、會(huì)議召開地址：四川省成都市錦江區(qū)三色路銀海芯座25樓會(huì)議廳

3、會(huì)議召開方法：當(dāng)場決議與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

5、會(huì)議主持：老總連春華老先生

6、此次股東會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件要求。

7、大會(huì)參加狀況：

出席本次大會(huì)股東及公司股東委托意味著共17人，意味著股權(quán)190,412,926股，占上市企業(yè)總股份的46.6434%。在其中除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東（下稱“中小投資者”）共11人，意味著股權(quán)1,841,006股，占上市企業(yè)總股份的0.4510%

（1）進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東10人，意味著股權(quán)165,596,138股，占上市企業(yè)總股份的40.5643%。

（2）根據(jù)網(wǎng)上投票股東7人，意味著股權(quán)24,816,788股，占上市企業(yè)總股份的6.0791%。

董事、公司監(jiān)事、集團(tuán)公司聘用的記錄侓師參加了大會(huì)，企業(yè)一部分高管人員列席。

二、提案決議表決狀況

此次股東會(huì)采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，經(jīng)參會(huì)股東代表對(duì)提案逐一決議，達(dá)到如下所示決定：

1.決議《公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0004%

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

2.決議《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

3.決議《公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

4.決議《公司2022年度利潤分配的預(yù)案》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0004%。

該提案需股東會(huì)以特別決議根據(jù)，由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

5.決議《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

6.決議《公司2022年年度報(bào)告正文及其摘要》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

7.決議《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

8.決議《關(guān)于對(duì)四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)審計(jì)說明》的議案；

總決議狀況：

允許34,020,318股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0004%。

關(guān)系公司股東四川悠久項(xiàng)目投資控股有限公司、四川航天城銳鋒集團(tuán)有限責(zé)任公司逃避了決議，其持有的股權(quán)未記入該項(xiàng)提案合理決議股權(quán)數(shù)量。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

9.決議《公司聘請(qǐng)2023年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

10.決議《關(guān)于公司以募集資金置換2022年度內(nèi)自有資金代墊募投項(xiàng)目支出的鑒證報(bào)告》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

11.決議《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

總決議狀況：

允許190,412,918股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許1,840,998股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的99.9996%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄8股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0004%。

決議結(jié)論：該提案得到根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京市國楓（成都市）法律事務(wù)所

2、印證侓師名字：楊華均、汪雨涵

3、總結(jié)性建議：公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉行的程序流程、出席本次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議人員及召集人資格及其決議程序流程、決議結(jié)論等事項(xiàng)，合乎法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的決議結(jié)論合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、經(jīng)公司與會(huì)董事簽名的《四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；

2、北京市國楓（成都市）法律事務(wù)所開具的《北京國楓（成都）律師事務(wù)所關(guān)于四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》；

特此公告。

四川久遠(yuǎn)銀海手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年四月七日

證券代碼：002777證券簡稱：久遠(yuǎn)銀海公示序號(hào)：2023-024

四川久遠(yuǎn)銀海手機(jī)軟件有限責(zé)任公司

有關(guān)股票交易異常波動(dòng)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股票交易異常波動(dòng)狀況

四川久遠(yuǎn)銀海手機(jī)軟件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）2023年4月6日和2023年4月7日持續(xù)二個(gè)工作日收盤價(jià)漲幅偏離值累積做到20.09%，依據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，歸屬于股票交易異常波動(dòng)的現(xiàn)象。

二、企業(yè)關(guān)心、核實(shí)表明

1、最近公司經(jīng)營狀況及外部環(huán)境市場環(huán)境未發(fā)生變化。

2、公司在2017年3月21日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公布了《關(guān)于控股股東的實(shí)際控制人擬變更的提示性公告》公示序號(hào)2017-011，除此之外，公司控股股東和實(shí)控人不會(huì)有有關(guān)本公司的應(yīng)公布但未公布的重大事情；股票異動(dòng)期內(nèi)，未出現(xiàn)公司控股股東、控股股東交易企業(yè)股票的舉動(dòng)。

3、企業(yè)早期披露的信息不會(huì)有必須更改、填補(bǔ)的地方。

4、企業(yè)不會(huì)有違背公平信息披露的情況。

5、企業(yè)沒有發(fā)現(xiàn)最近公共傳媒報(bào)道很有可能或者已經(jīng)對(duì)企業(yè)股票交易價(jià)格造成很大影響的公開的重大信息。

三、存不存在應(yīng)公布而未披露信息的解釋

本董事會(huì)確定，我們公司現(xiàn)在還沒有一切依據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定應(yīng)給予公布但未公布的事宜或者與該事項(xiàng)相關(guān)的籌備、商討、意愿、協(xié)議等；股東會(huì)也并未獲知我們公司有依據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定應(yīng)給予公布但未公布的、對(duì)本企業(yè)股票以及衍化種類成交價(jià)造成很大影響的信息；企業(yè)早期披露的信息不會(huì)有必須更改、填補(bǔ)的地方。

四、必須的風(fēng)險(xiǎn)防范

1、企業(yè)鄭重提醒廣大投資者：《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)為公司發(fā)展選中的信息披露新聞媒體，企業(yè)全部信息均在以上特定新聞媒體發(fā)表的信息為標(biāo)準(zhǔn)。

2、公司控股股東的控股股東擬更改事宜可能會(huì)致使公司實(shí)際控制人的變動(dòng)，但該事項(xiàng)還涉及到國有資本審核等基本流程，存在一定的可變性。企業(yè)將依據(jù)事宜工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求履行信息披露義務(wù)。

3、企業(yè)2023年一季度匯報(bào)將于4月27日對(duì)外開放公布，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所有關(guān)規(guī)定立即給予公布。

企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求，用心履行信息披露義務(wù)，及時(shí)做好信息公開工作中。煩請(qǐng)廣大投資者理性投資，留意風(fēng)險(xiǎn)性。

特此公告。

四川久遠(yuǎn)銀海手機(jī)軟件有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年四月七日