證券代碼：002774證券簡(jiǎn)稱：快意電梯公示序號(hào)：2023-012

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

快意電梯有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月6日舉辦第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，允許企業(yè)使用總金額度不超過(guò)人民幣2.5億的閑置募集資金適度選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，時(shí)限不超過(guò)一年。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)受權(quán)企業(yè)簽定有關(guān)合同文本，公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)，在授權(quán)有效期內(nèi)該資產(chǎn)信用額度可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，授權(quán)期限股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起一年內(nèi)合理。

由于以上決議的一年有效期滿，需重新受權(quán)。在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用的情形下，秉著安全性、保守的投資原則，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳交易所《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，公司在2023年4月6日舉辦第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，允許企業(yè)使用總金額度不超過(guò)人民幣2.5億的閑置募集資金適度選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，時(shí)限不超過(guò)一年。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)快意電梯股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2017]239號(hào)）審批，我們公司選用向社會(huì)公布方法發(fā)售人民幣普通股（A股）83,700,000股，發(fā)行價(jià)為每一股6.10元。截至2017年3月21日，我們公司具體已向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）83,700,000股，募資總金額510,570,000.00元，扣減承銷費(fèi)、證券承銷費(fèi)、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資報(bào)告和擔(dān)保費(fèi)、律師代理費(fèi)、信息公開(kāi)等發(fā)行費(fèi)48,971,447.00元，具體募資凈收益金額為461,598,553.00元。以上資金到位狀況業(yè)經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交了一個(gè)大信驗(yàn)字[2017]第5-00006號(hào)匯算清繳報(bào)告。

二、閑置募集資金投資產(chǎn)品的相關(guān)情況

（一）此次應(yīng)用一部分閑置募集資金選購(gòu)保本型理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)情況

為提升募集資金使用高效率，適當(dāng)調(diào)整盈利同時(shí)減少銷售費(fèi)用，在保證不受影響募資融資計(jì)劃的情形下，公司擬應(yīng)用總金額度不超過(guò)人民幣2.5億的閑置募集資金適度選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：

1、投資理財(cái)產(chǎn)品

投資理財(cái)產(chǎn)品應(yīng)為保本型理財(cái)產(chǎn)品，且符合以下規(guī)定：安全系數(shù)高，達(dá)到保底規(guī)定，商品發(fā)售行為主體可以提供保底服務(wù)承諾；流動(dòng)性好，不受影響募資的順利進(jìn)行，時(shí)限不超過(guò)一年。投資理財(cái)產(chǎn)品不能用于質(zhì)押貸款，商品專用型銀行結(jié)算賬戶不可儲(chǔ)放非募資或用于其它應(yīng)用領(lǐng)域。

2、授權(quán)期限

授權(quán)期限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起一年內(nèi)合理。企業(yè)在開(kāi)展具體交易行為時(shí)，將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定。

3、選購(gòu)信用額度

公司擬應(yīng)用貸款最高額度不超過(guò)人民幣2.5億人民幣的那一部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)，在授權(quán)有效期內(nèi)該資產(chǎn)信用額度可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

4、實(shí)施方法

在受權(quán)信用額度范圍之內(nèi)，股東會(huì)受權(quán)公司法人代表或者公司管理層簽訂有關(guān)合同文本，公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)。

5、信息公開(kāi)

企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)理財(cái)之后將履行信息披露義務(wù)，包含該次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)額度、時(shí)限、盈利等。

（二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及控制方法

1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）雖然公司采購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品屬短期內(nèi)中低風(fēng)險(xiǎn)類產(chǎn)品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響很大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

（2）公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財(cái)?shù)膶?shí)際收益率不可預(yù)期。

（3）相關(guān)人員的操作控制監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)性。

2、風(fēng)險(xiǎn)管控措施

受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。對(duì)于可能出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)擬訂如下所示風(fēng)險(xiǎn)管控措施：

（1）公司財(cái)務(wù)部守門(mén)員立即分析與追蹤銀行理財(cái)看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

（2）企業(yè)審計(jì)單位重點(diǎn)對(duì)高收益投資理財(cái)資金采用與存放狀況的財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管，每一個(gè)季末解決全部銀行理財(cái)加盟項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)合理的預(yù)估各類項(xiàng)目投資可能出現(xiàn)的投資回報(bào)損害，同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào)；

（3）獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)募集資金使用和購(gòu)買(mǎi)理財(cái)狀況進(jìn)行監(jiān)管開(kāi)展安全檢查，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

三、對(duì)企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

在確保不受影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)、募投項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用前提下，企業(yè)使用一部分閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，找不到變向更改募集資金用途，不受影響募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行；與此同時(shí)，根據(jù)開(kāi)展適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以獲得一定投資收益，提升企業(yè)的總體銷售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為自然人股東謀取更多回報(bào)率。

四、重點(diǎn)建議表明

（一）股東會(huì)建議

2023年4月6日，企業(yè)第四屆董事會(huì)第十三次大會(huì)以5票允許、0票抵制、0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，在不改變公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募資工程建設(shè)規(guī)劃和募集資金使用方案前提下，允許企業(yè)使用一部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)，信用額度不超過(guò)人民幣2.5億人民幣，購(gòu)買(mǎi)理財(cái)額度在股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，投資產(chǎn)品為流動(dòng)性好、安全系數(shù)高的保本型理財(cái)產(chǎn)品。在相關(guān)信用額度范圍內(nèi)，受權(quán)董事會(huì)履行此項(xiàng)投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理。

（二）獨(dú)董建議

企業(yè)使用一部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)臎Q策合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)有助于提高閑置募集資金的使用率，也有助于提高現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利，企業(yè)使用的閑置募集資金并沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相排斥，不受影響募資工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，不存在變向更改募資看向、危害企業(yè)股東利益的情形。

因而，允許企業(yè)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用貸款最高額度不超過(guò)人民幣2.5億的閑置募集資金適度選購(gòu)保本型理財(cái)產(chǎn)品。

（三）職工監(jiān)事建議

2023年4月6日，企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)以3票允許、0票抵制、0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》，在不改變公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募資工程建設(shè)規(guī)劃和募集資金使用方案前提下，允許企業(yè)使用一部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)，信用額度不超過(guò)人民幣2.5億人民幣，購(gòu)買(mǎi)理財(cái)額度在股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，投資產(chǎn)品為流動(dòng)性好、安全系數(shù)高，達(dá)到保底規(guī)定，商品發(fā)售行為主體可以提供保底約定的投資理財(cái)產(chǎn)品。

（四）承銷商建議

企業(yè)使用閑置募集資金選購(gòu)保本型理財(cái)產(chǎn)品事宜已執(zhí)行有關(guān)審批流程，經(jīng)董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)并確定，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。企業(yè)在不改變募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行前提下，應(yīng)用閑置募集資金選購(gòu)保本型理財(cái)產(chǎn)品，該事項(xiàng)以及決策制定合乎中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，有助于提高募集資金使用經(jīng)濟(jì)效益，提升企業(yè)現(xiàn)錢(qián)資產(chǎn)的收益，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，符合公司和公司股東利益。

因而，光大證券允許快意電梯應(yīng)用閑置募集資金選購(gòu)保本型理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)，該提案仍待快意電梯股東大會(huì)審議根據(jù)后才可執(zhí)行。

五、備查簿文檔

（一）企業(yè)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

（二）企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第四屆董事會(huì)第十三次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

（四）吳國(guó)證券股份有限公司《關(guān)于快意電梯股份有限公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

快意電梯有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月6日

證券代碼：002774證券簡(jiǎn)稱：快意電梯公示序號(hào)：2023-007

快意電梯有限責(zé)任公司

2022年本年度報(bào)告摘要

一、重要提醒

年度報(bào)告摘要來(lái)源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)提醒

□可用√不適合

股東會(huì)決議的當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

√可用□不適合

是不是以公積金轉(zhuǎn)增總股本

□是√否

企業(yè)經(jīng)此次股東會(huì)表決通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以336,687,900為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（價(jià)稅合計(jì)），派股0股（價(jià)稅合計(jì)），不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤(rùn)分配預(yù)案

□可用√不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營(yíng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

報(bào)告期，公司從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)、主營(yíng)產(chǎn)品以及主要用途、運(yùn)營(yíng)模式、關(guān)鍵的盈利動(dòng)力因素等未發(fā)生變化。

（一）公司主要業(yè)務(wù)與產(chǎn)品

企業(yè)成立以來(lái)一直從事電梯轎廂、電動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的研發(fā)生產(chǎn)、生產(chǎn)制造、銷售等產(chǎn)品的組裝、升級(jí)改造維保服務(wù)。企業(yè)主要產(chǎn)品包括客梯、貨物電梯、電動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道等。

目前為止，公司具有14個(gè)系列產(chǎn)品25種型號(hào)垂直電梯商品、2個(gè)系列產(chǎn)品7種型號(hào)電動(dòng)扶梯及自動(dòng)人行道企業(yè)產(chǎn)品，構(gòu)成了完備的產(chǎn)品規(guī)格管理體系。企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品情況如下：

1.垂直電梯

2.電動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道商品

（二）運(yùn)營(yíng)模式

1、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

企業(yè)引入消化吸收集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（IPD）管理體系，依照IPD步驟進(jìn)行技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品研發(fā)，科研開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)多線程并行處理。在企業(yè)集成產(chǎn)品營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)（IPMT）的受權(quán)下，集成技術(shù)軟件開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)（CDT）承擔(dān)研發(fā)技術(shù)的社區(qū)基礎(chǔ)模塊（CBB）開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)精英團(tuán)隊(duì)（PDT）承擔(dān)新產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)與技術(shù)評(píng)審（TR）。集成產(chǎn)品營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)（IPMT）承擔(dān)審查商品的商業(yè)價(jià)值（DCP）。

產(chǎn)品研發(fā)先后在全新產(chǎn)品集成開(kāi)發(fā)、有平臺(tái)產(chǎn)品的客戶定制產(chǎn)品研發(fā)和沒(méi)有平臺(tái)產(chǎn)品的客戶定制產(chǎn)品研發(fā)等各個(gè)模式中進(jìn)行，依據(jù)IPD程序進(jìn)行適度裁切，快速反應(yīng)行業(yè)和客戶滿意度，立即推新商品。

2、采購(gòu)工作流程

企業(yè)的購(gòu)買(mǎi)由生產(chǎn)中心主管的采購(gòu)部承擔(dān)。采購(gòu)部承擔(dān)搜集與分析電梯市場(chǎng)、設(shè)備維護(hù)需要原材料銷售市場(chǎng)的信息，并協(xié)助對(duì)經(jīng)銷商開(kāi)展尋源、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、審查、明確和追蹤，并制定合格供方檔案資料；采購(gòu)部承擔(dān)根據(jù)物料屬性、需要量和市場(chǎng)供需情況展開(kāi)分析，采用不同的采購(gòu)策略及其好幾家供貨方價(jià)格比較，擇優(yōu)選用，保證產(chǎn)品成本的最優(yōu)控制；與供應(yīng)商創(chuàng)建平穩(wěn)、長(zhǎng)期性合作關(guān)系，確保原材料按質(zhì)按量、準(zhǔn)時(shí)平穩(wěn)供貨。

企業(yè)采用嚴(yán)格《采購(gòu)物料管理程序》，對(duì)采購(gòu)工作流程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)都執(zhí)行高效的監(jiān)控檢測(cè)對(duì)策，確保制造的順利進(jìn)行。

采購(gòu)流程圖

3、生產(chǎn)制造交貨

企業(yè)電梯轎廂產(chǎn)品主要的生產(chǎn)策略為按訂單生產(chǎn)，核心部件選用自做與購(gòu)入外委緊密結(jié)合。企業(yè)生產(chǎn)加工主要是由鴻運(yùn)工廠和鶴壁市中原地區(qū)加工廠，南北方兩個(gè)制造基地實(shí)行，依據(jù)“按訂單生產(chǎn)”標(biāo)準(zhǔn)制訂生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，根據(jù)ERP和MES等系統(tǒng)商品生產(chǎn)中的不同階段和核心零部件的購(gòu)入、外委執(zhí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控與生產(chǎn)管理，妥善處理訂單信息在實(shí)施過(guò)程中的一些問(wèn)題，保證生產(chǎn)規(guī)劃可以圓滿完成。

企業(yè)加快促進(jìn)現(xiàn)代信息技術(shù)與自動(dòng)化控制的緊密結(jié)合，根據(jù)電梯轎廂mes系統(tǒng)與智能制造生產(chǎn)流水線無(wú)縫拼接，加工過(guò)程精益化管理、武器裝備故障檢測(cè)與可預(yù)測(cè)性安全防護(hù)，不斷提升自主創(chuàng)新效率。企業(yè)在大力推進(jìn)生產(chǎn)自動(dòng)化，設(shè)立了門(mén)扇、轎壁、電梯轎廂架等一系列柔性生產(chǎn)自動(dòng)化生產(chǎn)線，根據(jù)“智能機(jī)器人換別人”的廣泛運(yùn)用達(dá)成退工、提質(zhì)增效、提質(zhì)增效、保安全的作用。

4、營(yíng)銷業(yè)務(wù)

（1）營(yíng)銷方式

公司采用銷售與經(jīng)銷緊密結(jié)合的營(yíng)銷方式，目前已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)建立了31家分公司。企業(yè)以子公司為支撐，融合地區(qū)市場(chǎng)劃分整體規(guī)劃，已形成多層面、立體化的全國(guó)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)：以龍頭企業(yè)為公司貨戰(zhàn)略客戶，關(guān)鍵跟蹤資金投入；以地區(qū)代理為基本通道，全面啟動(dòng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；以改裝梯、舊梯改造和家用梯給新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，占領(lǐng)未來(lái)行業(yè)發(fā)展主動(dòng)權(quán)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)流程：

在國(guó)際市場(chǎng)，成立公司有7家國(guó)外全資子公司，做為在海外為客戶提供商品、提升服務(wù)的保障。深耕細(xì)作東南亞地區(qū)產(chǎn)業(yè)基地銷售市場(chǎng)，全程參與當(dāng)?shù)剀壍澜煌ńㄔO(shè)；夯實(shí)中東市場(chǎng)，以快速梯、家用梯為武器裝備，提升品牌形象的品牌溢價(jià)；合理布局中國(guó)企業(yè)的“一帶一路”新項(xiàng)目，和國(guó)營(yíng)企業(yè)、中央企業(yè)等一道提高中國(guó)制造知名度。

國(guó)際市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)流程：

（2）組裝、維保服務(wù)方式

在業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)節(jié)中，企業(yè)對(duì)電梯的安裝與設(shè)備維護(hù)等服務(wù)采用下列兩種形式：

①獨(dú)立安裝與設(shè)備維護(hù)

即企業(yè)自主加裝電梯同時(shí)提供維保服務(wù)。企業(yè)一直在努力擴(kuò)張自設(shè)備維護(hù)率，主要因素如下所示：一是企業(yè)對(duì)本身新產(chǎn)品的熟悉程度高，自主設(shè)備維護(hù)能夠確保商品運(yùn)作質(zhì)量穩(wěn)定，避免因?yàn)殡娞蒉I廂商品安全生產(chǎn)事故對(duì)產(chǎn)品造成不利影響；二是電梯維保汽車后市場(chǎng)是電梯市場(chǎng)的新藍(lán)海，近年來(lái)隨著電梯轎廂擁有量的逐年遞增，組裝、設(shè)備維護(hù)收益正在成為電梯企業(yè)極為重要的固定收入之一。

②委托其它具備資格的第三方安裝與設(shè)備維護(hù)

因公司內(nèi)銷業(yè)務(wù)遍布范疇比較廣泛，組裝設(shè)備維護(hù)業(yè)務(wù)資源分配依然存在一定空缺，在自己組裝設(shè)備維護(hù)事務(wù)繁忙造成組裝人員短缺、企業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)點(diǎn)還未完全遮蓋等情況下，一般受權(quán)本地具備資格的第三方承擔(dān)。該第三方須根據(jù)企業(yè)的考評(píng)驗(yàn)證，與此同時(shí)，企業(yè)對(duì)于該組裝、設(shè)備維護(hù)全過(guò)程執(zhí)行監(jiān)管責(zé)任。在此類模式中，企業(yè)實(shí)行嚴(yán)格過(guò)程管理和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，同時(shí)要求受托方出示《自檢報(bào)告》，之后企業(yè)對(duì)電梯轎廂開(kāi)展復(fù)查，針對(duì)復(fù)查不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定受托方落實(shí)整改直到后方可請(qǐng)示質(zhì)監(jiān)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。

③電梯轎廂實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)

根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)軟件時(shí)時(shí)刻刻保證安全，當(dāng)電梯故障時(shí)，監(jiān)控管理平臺(tái)根據(jù)語(yǔ)音通話及短信信息提示設(shè)備維護(hù)工作人員前往現(xiàn)場(chǎng)維修，減少急修響應(yīng)速度。定期檢查電梯轎廂開(kāi)展運(yùn)行分析，開(kāi)展保護(hù)性維護(hù)保養(yǎng)，降低故障產(chǎn)生。

④發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃組裝合作方

因?yàn)榻陙?lái)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，組裝訂單量增長(zhǎng)幅度比較大，企業(yè)發(fā)展實(shí)力雄厚的組裝方做為戰(zhàn)略合作協(xié)議組裝方，使安裝中的企業(yè)安全規(guī)定獲得有效落實(shí)，戰(zhàn)略合作協(xié)議有效降低組裝成本費(fèi)、持續(xù)不斷的長(zhǎng)期性安裝及統(tǒng)一管理使組裝品質(zhì)獲得更好的確保、組裝高效率獲得更好的提升。

（三）銷售業(yè)績(jī)動(dòng)力因素

業(yè)績(jī)的動(dòng)力因素受國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策轉(zhuǎn)變、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的變化、中下游房地產(chǎn)宏觀調(diào)控現(xiàn)行政策等多種因素，并且也與企業(yè)制訂的發(fā)展理念、經(jīng)營(yíng)模式、定價(jià)策略及其主營(yíng)產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力等緊密聯(lián)系。

報(bào)告期，公司主要業(yè)務(wù)、主營(yíng)產(chǎn)品以及主要用途、運(yùn)營(yíng)模式未發(fā)生變化。

3、關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是√否

企業(yè)：元

（2）分一季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報(bào)告、上半年度匯報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是√否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

□可用√不適合

企業(yè)當(dāng)年度無(wú)優(yōu)先股持倉(cāng)狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用√不適合

三、重大事項(xiàng)

（一）報(bào)告期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析

2022年，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的總體多變性對(duì)我國(guó)正常社會(huì)秩序造成了極大的沖擊性；國(guó)際性國(guó)際局勢(shì)的改變、西方等西方國(guó)家主要國(guó)家的通貨膨脹率等原因造成全世界能源需求、大宗商品價(jià)格通貨膨脹，引起全球經(jīng)濟(jì)深度調(diào)節(jié)。我國(guó)房地產(chǎn)在多種要素的影響下發(fā)生超出預(yù)期深層下降；2022年，有8個(gè)月的PMI“國(guó)內(nèi)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)”處在榮枯線下列，中國(guó)經(jīng)濟(jì)回暖疲軟。

應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，企業(yè)重點(diǎn)圍繞“337”發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)再度引進(jìn)精益化生產(chǎn)新項(xiàng)目，深耕細(xì)作，增加市場(chǎng)開(kāi)拓和反應(yīng)高效率，各類運(yùn)營(yíng)績(jī)效指標(biāo)持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)銷售臺(tái)量及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較2021年有所上升；凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率提高顯著。

2022年度，公司出售出梯完成11,529臺(tái)，在其中2022年投入使用的北方地區(qū)生產(chǎn)加工核心順利完成產(chǎn)業(yè)化出梯，揭開(kāi)企業(yè)一體方案綜合、各地生產(chǎn)制造實(shí)行得多工廠模式，南北方手臂息息相通；企業(yè)2022完成營(yíng)業(yè)收入14.64億人民幣，較上年同期提高15%；完成扣非歸母凈利5,627.79萬(wàn)余元，較上年同期提高152.57%；本報(bào)告期末企業(yè)負(fù)債率為40.7%，與去年同期相比減少2.2%。

報(bào)告期公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下：

（1）發(fā)展戰(zhàn)略迭代更新：

企業(yè)按發(fā)展戰(zhàn)略管理制度機(jī)構(gòu)充足科學(xué)研究、探討及的共識(shí)，根據(jù)反復(fù)研究探討、結(jié)構(gòu)化分析，確認(rèn)了企業(yè)未來(lái)品牌、銷售市場(chǎng)、技術(shù)性、營(yíng)銷推廣、服務(wù)項(xiàng)目、生產(chǎn)制造、內(nèi)控管理等七個(gè)戰(zhàn)略規(guī)劃主題風(fēng)格方位，并有針對(duì)性的建立了三十個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略指標(biāo)值去衡量發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)情況。

（2）品牌文化建設(shè)：

2022年，緊緊圍繞“與小伙伴共奮進(jìn)”、“向上的力量”等內(nèi)容，公司開(kāi)展了多種形式的品牌文化建設(shè)主題活動(dòng)。為對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的品牌推廣開(kāi)展統(tǒng)一化管理方法，提高國(guó)際性企業(yè)形象，企業(yè)設(shè)計(jì)正式上線統(tǒng)一的、多語(yǔ)種的海外官方網(wǎng)站（www.ife-elevator.com）。

2022年，快意電梯憑借扎實(shí)的產(chǎn)品質(zhì)量、深耕細(xì)作電梯轎廂行業(yè)三十多年的良好信譽(yù)及項(xiàng)目把控能力，獲得很多榮耀：由中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)授予的“全國(guó)各地商品和服務(wù)水平誠(chéng)信品牌”、“全國(guó)各地機(jī)械業(yè)品質(zhì)領(lǐng)軍企業(yè)”；由政府采購(gòu)信息報(bào)、政府部門(mén)采購(gòu)信息網(wǎng)授予的“2022年度政府采購(gòu)項(xiàng)目電梯轎廂可信賴知名品牌”、“2022年度政府采購(gòu)項(xiàng)目電梯轎廂服務(wù)項(xiàng)目十強(qiáng)經(jīng)銷商”、“2022年度政府采購(gòu)項(xiàng)目電梯轎廂十佳經(jīng)銷商”；由北京市正信企業(yè)信用評(píng)價(jià)組織授予的“公司企業(yè)信用等級(jí)（AAA級(jí)）”；由東莞市人民政府授予的“東莞地市級(jí)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)”、“東莞光彩事業(yè)榮譽(yù)獎(jiǎng)”等多個(gè)榮譽(yù)獎(jiǎng)和殊榮。

（3）市場(chǎng)開(kāi)拓及參加

2022年企業(yè)引入了“RCC系統(tǒng)”市場(chǎng)銷售組織變革新項(xiàng)目，廣泛開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng)（SS7）、三率管理方法，強(qiáng)有力的加強(qiáng)了對(duì)營(yíng)銷活動(dòng)的流程管理，較好的管理的過(guò)程形成了較好的結(jié)論。對(duì)客戶進(jìn)行分類管理，建立了發(fā)展戰(zhàn)略客戶部，職業(yè)承擔(dān)Top200的房開(kāi)商顧客、Top30的產(chǎn)業(yè)基地用戶和城市軌道新項(xiàng)目。

在這里管理機(jī)制指引下，企業(yè)取得成功研發(fā)了恒對(duì)決采、萬(wàn)科地產(chǎn)采筑、敏捷地產(chǎn)、和昌地產(chǎn)、平安不動(dòng)產(chǎn)等一眾頭頂部房開(kāi)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)公司，在中國(guó)市場(chǎng)成功中標(biāo)廣西高鐵城市軌道等特色。

在世界范圍內(nèi)，有公司開(kāi)展電梯轎廂供應(yīng)和提供服務(wù)的印度第一條鐵路--雅萬(wàn)高鐵在2022年11月穩(wěn)定性測(cè)試圓滿收官，且現(xiàn)身G20高峰會(huì)，向世界生動(dòng)詮釋了快意電梯做為中國(guó)民族品牌的技術(shù)能量。在孟加拉國(guó)，繼招標(biāo)孟加拉國(guó)BRT一期項(xiàng)目后，2022年再度招標(biāo)孟加拉國(guó)BRT二期項(xiàng)目，這也是孟加拉國(guó)第一個(gè)快速公交系統(tǒng)新項(xiàng)目，快意電梯助推所在國(guó)重新構(gòu)建城市公共交通形狀，促進(jìn)城市化進(jìn)程過(guò)程。拿到蘇萊曼尼亞現(xiàn)階段最大住宅項(xiàng)目PARK77，房地產(chǎn)商SARGULA是本地最大的建筑商之一。

在渠道開(kāi)拓層面，2022年協(xié)議書(shū)地區(qū)代理數(shù)量同比增加25%。引進(jìn)第三方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)后，根據(jù)核查實(shí)際控制人和控股人本人的信用評(píng)級(jí)，促進(jìn)對(duì)供應(yīng)商授信額度，帶動(dòng)市場(chǎng)銷售。通過(guò)平臺(tái)CRM對(duì)地區(qū)代理信息進(jìn)行管理方法，掌握全部協(xié)議書(shū)地區(qū)代理實(shí)際控制人和公司法人的生日日期，按時(shí)送進(jìn)生日生日蛋糕開(kāi)展走訪慰問(wèn)，地區(qū)代理對(duì)于此事記憶深刻，有效提升了地區(qū)代理黏度。

（4）生產(chǎn)加工與交貨

報(bào)告期，北方地區(qū)制造中心在各項(xiàng)任務(wù)準(zhǔn)備工作前提下成功批量生產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)規(guī)模性出梯，意味著快意電梯南北方手臂、雙相照應(yīng)供貨方式規(guī)劃的取得成功，為公司發(fā)展進(jìn)一步拓展銷售市場(chǎng)，提高支付高效率提供了有力確保。

2022年初，公司管理人員審時(shí)度勢(shì)，根據(jù)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)的精準(zhǔn)分析與公司現(xiàn)階段的實(shí)際情況，確定通過(guò)引進(jìn)外界專業(yè)咨詢團(tuán)隊(duì)方法，對(duì)企業(yè)的精益化生產(chǎn)、交貨重新進(jìn)行提煉出，提高內(nèi)部供應(yīng)鏈效率、經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)課題研究變的方式，運(yùn)用工業(yè)管理的先進(jìn)方式工具等，使企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)效率大幅度提高。該管理方法改善項(xiàng)目根據(jù)交付周期專題講座改善項(xiàng)目，使企業(yè)的總體交付周期大幅度減少；提高加工成本的重要問(wèn)題，使企業(yè)的常用材料利用率獲得全面提升，強(qiáng)有力的推動(dòng)了單梯成本下降。

（5）項(xiàng)目研發(fā)

技術(shù)革新是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要途徑，同時(shí)也是持續(xù)發(fā)展的前提條件，快意電梯不斷用技術(shù)引領(lǐng)技術(shù)升級(jí)，不斷用技術(shù)突破創(chuàng)新，鑄就領(lǐng)域傳統(tǒng)。

在技術(shù)升級(jí)上，無(wú)機(jī)房乘客電梯JOYMORE-7A/7B打破傳統(tǒng)，整體家裝組裝高效率大提升30%之上，零接觸智能遙控、出現(xiàn)意外挪動(dòng)維護(hù)、全過(guò)程智能化檢測(cè)等聰慧科技助力智慧感受和安全性。

在速度上，產(chǎn)品研發(fā)并資金投入商用的超高速電梯車速已經(jīng)達(dá)到10m/s，一舉擺脫外資企業(yè)在快速領(lǐng)域的技術(shù)壟斷性；

在優(yōu)化算法上，目的層群控軟件創(chuàng)新了“依據(jù)旅客要求命令的順序開(kāi)展生產(chǎn)調(diào)度”的傳統(tǒng)算法。

從技術(shù)上，不斷優(yōu)化電梯物聯(lián)網(wǎng)IOT服務(wù)平臺(tái)，完成電梯轎廂項(xiàng)目生命周期數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和發(fā)掘，能夠更好地開(kāi)展常見(jiàn)故障預(yù)診、緊急救助，為產(chǎn)品研發(fā)、售后服務(wù)給予海量數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)信息，準(zhǔn)確地提升產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)電梯轎廂進(jìn)行預(yù)維護(hù)保養(yǎng)，減少設(shè)備故障率。

（6）優(yōu)秀人才培養(yǎng)

報(bào)告期，企業(yè)積極推動(dòng)人才團(tuán)隊(duì)梯度方向?qū)W習(xí)培訓(xùn)“鷹系列產(chǎn)品”計(jì)劃實(shí)施，創(chuàng)建職工學(xué)習(xí)積分體制，提高員工學(xué)習(xí)主動(dòng)性，降低課堂教學(xué)式學(xué)習(xí)培訓(xùn)，逐漸增加討論、擴(kuò)展式感受培訓(xùn)學(xué)習(xí)；2022年建立了快意電梯培訓(xùn)學(xué)校、設(shè)立了在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，全面開(kāi)啟了企業(yè)大學(xué)基本建設(shè)，職工參加學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)的熱情、實(shí)際效果大幅度提高；打造出杰出人才晉升渠道，推動(dòng)選撥與引進(jìn)多管齊下對(duì)策，健全黨員隊(duì)伍梯隊(duì)建設(shè)工作中，強(qiáng)化對(duì)青年干部的導(dǎo)入與選任，不斷提升黨員干部組織活力，為公司發(fā)展可持續(xù)性實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展壓實(shí)優(yōu)秀人才基本；大力推進(jìn)公司文化與精神文明建設(shè)工作中，建立企業(yè)新聞、優(yōu)秀事跡、優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)、本人新聞采編及投稿規(guī)章制度等形式，傳揚(yáng)企業(yè)的價(jià)值及提高企業(yè)凝聚力，注重情感認(rèn)同，追尋員工與企業(yè)共擔(dān)雙贏和一起成長(zhǎng)。

（二）2023年運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

1、在技術(shù)方面，搭建以需求為導(dǎo)向的專業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力管理體系——積極主動(dòng)融入行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，以產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)邏輯思維連通前端后端機(jī)構(gòu)，用PDM專用工具轉(zhuǎn)型研發(fā)能力管理制度，轉(zhuǎn)型開(kāi)發(fā)技術(shù)、產(chǎn)品矩陣，促進(jìn)提高主推產(chǎn)品的性能，打造出性價(jià)比較高的商品。提高減速機(jī)、自動(dòng)控制系統(tǒng)等關(guān)鍵部件的自主研發(fā)自產(chǎn)自銷占比，加快構(gòu)建品牌核心技術(shù)能力。設(shè)計(jì)部門(mén)從融入將來(lái)最少5年科技發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)發(fā)展前景及企業(yè)規(guī)劃等多種因素考慮到，培養(yǎng)適合的人才資源人才梯隊(duì)，提升企業(yè)在行業(yè)里的綜合性技術(shù)實(shí)力。

2、在網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與銷售方面，引入外部營(yíng)銷咨詢顧問(wèn)，推動(dòng)營(yíng)銷推廣LTC組織變革，塑造關(guān)鍵銷售市場(chǎng)、提高方式數(shù)量以及品質(zhì)、進(jìn)到領(lǐng)域流行銷售市場(chǎng)，提升銷售人員管理，以不斷提升團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)水平、為客戶服務(wù)能力；再次提升顧客的授信額度及分類管理，根據(jù)不同信譽(yù)等級(jí)的用戶擬訂不同類型的商務(wù)條款，對(duì)客戶進(jìn)行精準(zhǔn)化服務(wù)，擴(kuò)張頭頂部房開(kāi)企業(yè)資源投資力度，產(chǎn)生規(guī)模效益。

3、在生產(chǎn)加工及交貨方面，繼續(xù)留在2022年精益生產(chǎn)管理新項(xiàng)目研究成果的前提下，關(guān)鍵提高加工成本、生產(chǎn)制造交付周期、機(jī)器設(shè)備綜合性利用率等課題研究。與此同時(shí)，將東莞市生產(chǎn)地完善的生產(chǎn)工藝和方式拷貝到北方地區(qū)制造中心，構(gòu)建北方地區(qū)單獨(dú)的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，正確引導(dǎo)重要合伙人的配建。推動(dòng)智能化制造，根據(jù)現(xiàn)代工程方式方法及設(shè)備，提高自動(dòng)化程度與產(chǎn)品的一次合格率水準(zhǔn)，提高制造出來(lái)的數(shù)據(jù)可視化、柔性生產(chǎn)水平，滿足用戶的客制要求。

4、后面銷售市場(chǎng)方面，創(chuàng)建融入企業(yè)發(fā)展的汽車后市場(chǎng)組織方式，不斷引入設(shè)備維護(hù)新鮮血液，提升內(nèi)部結(jié)構(gòu)激勵(lì)考核與適者生存，深入推進(jìn)服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范化。加強(qiáng)電梯轎廂智能物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用，持續(xù)改進(jìn)響應(yīng)時(shí)間，減少設(shè)備故障率，促進(jìn)迅速擴(kuò)張?jiān)O(shè)備維護(hù)規(guī)模。通過(guò)提高后服務(wù)的品牌效應(yīng)，提高顧客的黏度，助推新商品銷售。

5、慕斯蛋糕高樓，質(zhì)量為本，2023年企業(yè)將從質(zhì)量管理體系健全、品質(zhì)數(shù)據(jù)檢測(cè)、品質(zhì)工作人員培養(yǎng)等多個(gè)方面全力推動(dòng)企業(yè)質(zhì)量控制，構(gòu)建起包含工藝質(zhì)量、供應(yīng)商質(zhì)量、資質(zhì)證書(shū)品質(zhì)、客戶服務(wù)質(zhì)量、組裝品質(zhì)等環(huán)節(jié)的全方位質(zhì)量管理體系。

6、在法人治理及風(fēng)險(xiǎn)管控層面，企業(yè)繼續(xù)完善人事制度，創(chuàng)建經(jīng)理人管理方案。逐步完善科學(xué)的決策體制，提升人事部門(mén)和財(cái)務(wù)部在員工管理、業(yè)務(wù)決策等方面促進(jìn)作用。企業(yè)以事定崗定編、以崗定崗定責(zé)、以崗劃責(zé)，在人員任用上進(jìn)行能者上、庸者下的體系，提升評(píng)定的幅度和清晰度。會(huì)計(jì)核心構(gòu)建起企業(yè)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)急處置機(jī)制，確立對(duì)盈利、資金回籠的考評(píng)義務(wù)。

7、金融市場(chǎng)方面，密切關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域資產(chǎn)風(fēng)頻和產(chǎn)業(yè)有關(guān)政策、新聞資訊，搞好信息公開(kāi)和網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控；管好募投項(xiàng)目建設(shè)與募資的科學(xué)安排和應(yīng)用，力爭(zhēng)在工程建設(shè)順利開(kāi)展的前提下，提升資金使用效益。提高投關(guān)管理能力，為投資者提供更方便的溝通交流。

快意電梯有限責(zé)任公司

老總：

2023/4/6

證券代碼：002774證券簡(jiǎn)稱：快意電梯公示序號(hào)：2023-013

快意電梯有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用

閑置不用自籌資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)耐ㄖ?/p>

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

快意電梯有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月6日舉辦第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十一次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，允許公司擬在經(jīng)濟(jì)相對(duì)比較充足的環(huán)節(jié)應(yīng)用已有閑錢(qián)選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)、證劵公司等商業(yè)銀行的安全系數(shù)比較高、流通性不錯(cuò)、回報(bào)率比較高的投資理財(cái)產(chǎn)品（不包含項(xiàng)目投資海內(nèi)外個(gè)股、證券基金等商業(yè)票據(jù)以及衍生產(chǎn)品，及其向金融機(jī)構(gòu)購(gòu)入以個(gè)股、年利率、利率以及衍化種類為投資方向的投資理財(cái)產(chǎn)品，資管產(chǎn)品投資等風(fēng)投），項(xiàng)目投資信用額度不得超過(guò)7億人民幣（含7億人民幣），使用年限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起一年內(nèi)合理，在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良，自籌資金比較充足，為了能充足提升已有閑置不用資金使用效益，提升資產(chǎn)回報(bào)率，公司在2023年04月06日舉辦第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，公司擬在經(jīng)濟(jì)相對(duì)比較充足的環(huán)節(jié)應(yīng)用已有閑錢(qián)選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)、證劵公司等商業(yè)銀行的安全系數(shù)比較高、流通性不錯(cuò)、回報(bào)率比較高的投資理財(cái)產(chǎn)品（不包含項(xiàng)目投資海內(nèi)外個(gè)股、證券基金等商業(yè)票據(jù)以及衍生產(chǎn)品，及其向金融機(jī)構(gòu)購(gòu)入以個(gè)股、年利率、利率以及衍化種類為投資方向的投資理財(cái)產(chǎn)品，資管產(chǎn)品投資等風(fēng)投），項(xiàng)目投資信用額度不超過(guò)人民幣7億人民幣（含7億人民幣），在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起一年內(nèi)合理。真實(shí)情況表明如下所示：

一、基本概況

1、投資目的

為提升企業(yè)資金使用效益，在不改變企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)且確保資產(chǎn)安全的前提下，運(yùn)用閑余自籌資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)，提升企業(yè)盈利，為公司與公司股東牟取比較好的回報(bào)率。

2、項(xiàng)目投資信用額度

公司擬應(yīng)用信用額度不得超過(guò)7億人民幣（含7億人民幣）人民幣閑置不用自籌資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)。在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

3、投資產(chǎn)品

企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，對(duì)投資理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全面的評(píng)定、挑選，挑選金融機(jī)構(gòu)、證劵公司等商業(yè)銀行的安全系數(shù)比較高、流通性不錯(cuò)、回報(bào)率比較高的投資理財(cái)產(chǎn)品（不包含項(xiàng)目投資海內(nèi)外個(gè)股、證券基金等商業(yè)票據(jù)以及衍生產(chǎn)品，及其向金融機(jī)構(gòu)購(gòu)入以個(gè)股、年利率、利率以及衍化種類為投資方向的投資理財(cái)產(chǎn)品，資管產(chǎn)品投資等風(fēng)投）。

4、投資周期

自企業(yè)股東大會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起一年內(nèi)合理。

5、自有資金

企業(yè)閑置不用自籌資金。

6、信息公開(kāi)

企業(yè)將按照深圳交易所等監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，做好相應(yīng)的信息公開(kāi)工作中。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管控措施

1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（1）會(huì)受到財(cái)政政策、經(jīng)濟(jì)政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策及有關(guān)法律法規(guī)現(xiàn)行政策發(fā)生變化危害，存在一定的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

（2）相關(guān)人員的操作及監(jiān)管隱患。

2、對(duì)于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，擬采取有效措施如下所示：

（1）層層篩選投資目標(biāo)，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性，經(jīng)營(yíng)效率好、資金運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng)公司所公開(kāi)發(fā)行的商品。

（2）企業(yè)股東大會(huì)審議成功后，受權(quán)高管負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理相關(guān)的事宜。公司財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)分析與追蹤工作進(jìn)展，若發(fā)現(xiàn)存有可能會(huì)影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

（3）獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。公司審計(jì)部依據(jù)謹(jǐn)慎原則對(duì)各類項(xiàng)目投資可能性的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出評(píng)價(jià)，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)匯報(bào)；

（4）企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

三、對(duì)公司運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響

1、企業(yè)使用閑置不用自籌資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)要在保證企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)和資源安全的情況下開(kāi)展的，也不會(huì)影響企業(yè)平時(shí)資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展；

2、企業(yè)通過(guò)開(kāi)展適當(dāng)?shù)耐顿Y理財(cái)產(chǎn)品項(xiàng)目投資，能提高資金使用效益，提升項(xiàng)目效益，進(jìn)一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)，為股東牟取更多回報(bào)率。

四、股東會(huì)決議此前十二個(gè)月企業(yè)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)狀況

此次股東會(huì)決議此前十二個(gè)月（2022年04月至2023年04月），企業(yè)累計(jì)循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用閑置不用自籌資金80,000萬(wàn)人民幣買(mǎi)了投資理財(cái)產(chǎn)品，目前仍在期投資理財(cái)產(chǎn)品總計(jì)51,000萬(wàn)人民幣，具體情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

五、重點(diǎn)建議表明

（一）股東會(huì)建議

企業(yè)第四屆董事會(huì)第十三次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》，為提升企業(yè)資金使用效益，在不改變企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)且確保資產(chǎn)安全的前提下，運(yùn)用閑余自籌資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)，提升企業(yè)盈利，為公司與公司股東牟取比較好的回報(bào)率。允許企業(yè)正常使用閑置不用自籌資金選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)、證劵公司等商業(yè)銀行的安全系數(shù)比較高、流通性不錯(cuò)、回報(bào)率比較高的投資理財(cái)產(chǎn)品（不包含項(xiàng)目投資海內(nèi)外個(gè)股、證券基金等商業(yè)票據(jù)以及衍生產(chǎn)品，及其向金融機(jī)構(gòu)購(gòu)入以個(gè)股、年利率、利率以及衍化種類為投資方向的投資理財(cái)產(chǎn)品，資管產(chǎn)品投資等風(fēng)投），項(xiàng)目投資信用額度不得超過(guò)7億人民幣（含7億人民幣），在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起一年內(nèi)合理。

（二）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》展開(kāi)了用心審核，覺(jué)得：公司現(xiàn)階段運(yùn)營(yíng)及經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)良，在確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)運(yùn)行融資需求的情形下，將不超過(guò)人民幣7億人民幣（含7億人民幣）的已有閑錢(qián)開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付金融機(jī)構(gòu)、證劵公司等商業(yè)銀行的安全系數(shù)比較高、流通性不錯(cuò)、回報(bào)率比較高的投資理財(cái)產(chǎn)品（不包含項(xiàng)目投資海內(nèi)外個(gè)股、證券基金等商業(yè)票據(jù)以及衍生產(chǎn)品，及其向金融機(jī)構(gòu)購(gòu)入以個(gè)股、年利率、利率以及衍化種類為投資方向的投資理財(cái)產(chǎn)品，資管產(chǎn)品投資等風(fēng)投），有助于提高資金使用效益，提升企業(yè)長(zhǎng)期投資，不會(huì)有違背《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的情況，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，符合公司和公司股東權(quán)益。

因而，大家一致同意企業(yè)正常使用已有閑錢(qián)不得超過(guò)7億人民幣（含7億人民幣）rmb選購(gòu)金融機(jī)構(gòu)、證劵公司等商業(yè)銀行的安全系數(shù)比較高、流通性不錯(cuò)、回報(bào)率比較高的投資理財(cái)產(chǎn)品（不包含項(xiàng)目投資海內(nèi)外個(gè)股、證券基金等商業(yè)票據(jù)以及衍生產(chǎn)品，及其向金融機(jī)構(gòu)購(gòu)入以個(gè)股、年利率、利率以及衍化種類為投資方向的投資理財(cái)產(chǎn)品，資管產(chǎn)品投資等風(fēng)投），在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起一年內(nèi)合理。

（三）職工監(jiān)事建議

企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》。職工監(jiān)事覺(jué)得企業(yè)正常使用閑置不用自籌資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)，有益于合理安排閑置不用自籌資金，進(jìn)一步提高其應(yīng)用經(jīng)濟(jì)效益，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，不受影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，符合公司和公司股東利益，該事項(xiàng)管理決策決議程序合法、合規(guī)管理。因而，允許企業(yè)正常使用已有閑錢(qián)不得超過(guò)7億人民幣（含7億人民幣）rmb選購(gòu)安全系數(shù)比較高、流通性不錯(cuò)、回報(bào)率比較高的投資理財(cái)產(chǎn)品（不包含項(xiàng)目投資海內(nèi)外個(gè)股、證券基金等商業(yè)票據(jù)以及衍生產(chǎn)品，及其向金融機(jī)構(gòu)購(gòu)入以個(gè)股、年利率、利率以及衍化種類為投資方向的投資理財(cái)產(chǎn)品，資管產(chǎn)品投資等風(fēng)投），在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起一年內(nèi)合理。

六、備查簿文檔

（一）企業(yè)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

（二）企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第四屆董事會(huì)第十三次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

快意電梯有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月6日

證券代碼：002774證券簡(jiǎn)稱：快意電梯公示序號(hào)：2023-015

快意電梯有限責(zé)任公司關(guān)于企業(yè)

2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)述

快意電梯有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月6日舉辦第四屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事方羅愛(ài)文女性、羅愛(ài)明先生展開(kāi)了回避表決。獨(dú)董發(fā)布了很明確的事先認(rèn)同和單獨(dú)建議。此次日常關(guān)聯(lián)交易事宜尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議準(zhǔn)許，與本關(guān)聯(lián)方交易有利益關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

公司及下屬子公司因日常運(yùn)營(yíng)必須，2023本年度擬與酣暢幸福安裝電梯（廣州市）有限責(zé)任公司（下稱“酣暢幸福”）、廣東省鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司（下稱“廣東省鴻高”）產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易，大多為向酣暢幸福、廣東省鴻高市場(chǎng)銷售電梯轎廂、給予組裝、設(shè)備維護(hù)等營(yíng)業(yè)性買(mǎi)賣(mài)，預(yù)估產(chǎn)生總額為1,500萬(wàn)人民幣，實(shí)際合同協(xié)議由買(mǎi)賣(mài)雙方依據(jù)實(shí)際發(fā)生狀況在預(yù)估額度范圍之內(nèi)簽定。

（二）預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類型和額度

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生狀況

企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

（一）酣暢幸福安裝電梯（廣州市）有限責(zé)任公司

1、基本概況

公司名字：酣暢幸福安裝電梯（廣州市）有限責(zé)任公司

注冊(cè)資金：2,000.00萬(wàn)元人民幣

成立日期：2018年11月22日

公司住所：廣州海珠福場(chǎng)路5號(hào)2415房（僅限于辦公室）

法人代表：周柏言

企業(yè)類型：別的有限公司

業(yè)務(wù)范圍：鋼架結(jié)構(gòu)市場(chǎng)銷售；電梯轎廂、電動(dòng)扶梯及升降平臺(tái)市場(chǎng)銷售；電梯維修（僅限于子公司運(yùn)營(yíng)）；電梯改造（僅限于子公司運(yùn)營(yíng)）；電梯轎廂、電動(dòng)扶梯及升降平臺(tái)維修保養(yǎng)；電梯安裝工程服務(wù)項(xiàng)目；電梯轎廂、電動(dòng)扶梯及升降平臺(tái)組裝；電梯轎廂技術(shù)的研發(fā)、開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)；電梯轎廂專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)項(xiàng)目；電梯轎廂技術(shù)咨詢服務(wù)；建筑鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)制件構(gòu)件工程項(xiàng)目售后服務(wù)；房屋建筑工程施工；施工總承包服務(wù)項(xiàng)目；工程施工總承包；地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包資質(zhì)；建筑幕墻工程專業(yè)承包資質(zhì)；室內(nèi)裝潢、室內(nèi)裝修；室內(nèi)軟裝設(shè)計(jì)服務(wù)項(xiàng)目；土石方服務(wù)項(xiàng)目；建設(shè)工程中后期裝飾設(shè)計(jì)、裝修和清除；物聯(lián)網(wǎng)研究與開(kāi)發(fā)；程序開(kāi)發(fā)；軟件技術(shù)服務(wù)；手機(jī)軟件技術(shù)推廣服務(wù)；城市設(shè)計(jì)。

截止到2022年12月31日，酣暢幸?？傎Y產(chǎn)5,573.1萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額-1,240.01萬(wàn)余元，2022本年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,329.35萬(wàn)余元，純利潤(rùn)-410.49萬(wàn)余元。（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)第三方單獨(dú)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)）

2、與上市公司關(guān)聯(lián)性

酣暢幸福為公司參股子公司，公司董事長(zhǎng)羅愛(ài)文女性之子雷梓豪老先生出任酣暢美好執(zhí)行董事，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》6.3.3條對(duì)關(guān)聯(lián)法人的概念，酣暢幸福與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)性。

3、履約情況剖析

公司表示酣暢幸福具有較好的履約情況，在平時(shí)的買(mǎi)賣(mài)里能正常的履行承諾具體內(nèi)容，其履約情況不會(huì)有重要可變性。

（二）廣東省鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司

1、基本概況

公司名字：廣東省鴻高建設(shè)集團(tuán)有限公司

注冊(cè)資金：60,000.00萬(wàn)元人民幣

成立日期：2002年06月24日

公司住所：東莞市企石鎮(zhèn)江南大道3號(hào)恒基樓103號(hào)

法人代表：劉鎮(zhèn)庭

企業(yè)類型：別的有限公司

業(yè)務(wù)范圍：道路工程；市政道路工程；建設(shè)工程；水利水電工程和園林綠化工程；通用機(jī)械設(shè)備租賃；市場(chǎng)銷售：建筑裝飾材料（沒(méi)有?；罚?。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

截止到2022年12月31日的總資產(chǎn)761,962.71萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額10,4817.74萬(wàn)余元，2022本年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入214,903.18萬(wàn)余元，純利潤(rùn)4,730.51萬(wàn)余元。

2、與上市公司關(guān)聯(lián)性

公司董事長(zhǎng)羅愛(ài)文女性的女兒雷迪絲另一半鼻祖出任廣東省鴻高關(guān)鍵管理人員，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》6.3.3條對(duì)關(guān)聯(lián)法人的概念，廣東省鴻高和公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)性。

3、履約情況剖析

公司表示廣東省鴻高具有較好的履約情況，在平時(shí)的買(mǎi)賣(mài)里能正常的履行承諾具體內(nèi)容，其履約情況不會(huì)有重要可變性。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

1、關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容

此次日常關(guān)聯(lián)交易事宜主要內(nèi)容為公司及下屬子公司向酣暢幸福、廣東省鴻高市場(chǎng)銷售電梯轎廂、給予、設(shè)備維護(hù)組裝等營(yíng)業(yè)性買(mǎi)賣(mài)。以上關(guān)聯(lián)方交易遵照客觀性公平公正、公平自行、互利共贏的基本原則，成交價(jià)遵照公允價(jià)值定價(jià)原則，關(guān)鍵參考價(jià)格行情共同商定。

2、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書(shū)由企業(yè)與關(guān)聯(lián)企業(yè)依據(jù)所發(fā)生的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況簽定。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

以上關(guān)聯(lián)方交易系向關(guān)聯(lián)人市場(chǎng)銷售電梯轎廂、給予組裝、設(shè)備維護(hù)等營(yíng)業(yè)性買(mǎi)賣(mài)，此次日常關(guān)聯(lián)交易事宜符合公司市場(chǎng)拓展及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定必須，有益于充分發(fā)揮公司和關(guān)聯(lián)人的協(xié)同作用。以上關(guān)聯(lián)方交易都以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ)，遵照客觀性公平公正、公平自行、互利共贏的基本原則，不存在損害公司及自然人股東特別是中小型股東利益的情形。此次日常關(guān)聯(lián)交易事宜不會(huì)對(duì)公司的特殊性組成危害，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因?yàn)橐陨详P(guān)聯(lián)方交易事宜但對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠。

五、獨(dú)董事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議

獨(dú)董對(duì)此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估展開(kāi)了事先認(rèn)同，覺(jué)得公司擬決議2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類買(mǎi)賣(mài)但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形，允許提交公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議。并做出單獨(dú)建議如下所示：

經(jīng)核實(shí)，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，公司本次關(guān)聯(lián)方交易個(gè)人行為，都是基于日常運(yùn)營(yíng)的重要性，在公平公正、公平、互惠的基礎(chǔ)上的，擬所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易價(jià)錢(qián)均參考價(jià)格行情明確，不容易危害公司及中小投資者利益，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性組成危害。決議程序流程合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，人們?cè)试S該提案，并同意將這一提案遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第四屆董事會(huì)第十三次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第四屆董事會(huì)第十三次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

快意電梯有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月6日

證券代碼：002774證券簡(jiǎn)稱：快意電梯公示序號(hào)：2023-017

快意電梯有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2022年年度股東大會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年05月05日(星期五)在下午14：30

股東會(huì)舉辦地址：東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑村金龍工業(yè)園區(qū)快意電梯有限責(zé)任公司會(huì)議廳

會(huì)議方式：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合方法

一、會(huì)議召開(kāi)基本概況

（一）股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

（二）會(huì)議召集人：董事會(huì)

（三）大會(huì)集結(jié)的合理合法合規(guī)表明：企業(yè)第四屆董事會(huì)第十三次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》，此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年05月05日（星期五）在下午14:30逐漸

2.網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年05月05日早上9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年05月05日9:15-15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（五）大會(huì)的除權(quán)日：2023年4月25日（星期二）

（六）會(huì)議召開(kāi)方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票在其中的一種方式。網(wǎng)上投票包括深圳交易所交易軟件和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)二種投票方式，同一投票權(quán)只能選在其中一種方式進(jìn)行投票。反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，決議結(jié)論以第一次合理投票選舉為標(biāo)準(zhǔn)。

（七）列席會(huì)議目標(biāo)

1.截至2023年4月25日在下午買(mǎi)賣(mài)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)。因事不可以列席會(huì)議股東都可以書(shū)面形式委托方式（法人授權(quán)書(shū)，詳見(jiàn)附件二）授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該授權(quán)委托人無(wú)須是該公司股東。

2.董事、公司監(jiān)事及高管人員。

3.集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

（八）會(huì)議召開(kāi)地址：東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑村金龍工業(yè)園區(qū)快意電梯有限責(zé)任公司會(huì)議廳

二、會(huì)議審議事宜

1、此次會(huì)議審議下列提案：

注：100元意味著對(duì)總提議開(kāi)展決議，即對(duì)此次股東大會(huì)審議中的所有提案開(kāi)展決議，1.00元意味著對(duì)提案1開(kāi)展決議，2.00元意味著對(duì)提案2開(kāi)展決議，依此類推。

2、以上提案已獲得企業(yè)第四屆董事會(huì)第十三次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議審議根據(jù)，實(shí)際提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)站www.cninfo.com.cn和2023年04月10日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》里的有關(guān)公示。

3、以上提案歸屬于股東會(huì)普通決議事宜，由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。

4、以上提案都屬于涉及到危害中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及持倉(cāng)5%之上工作的人員之外的投資人）權(quán)益的重大事情，我們公司將獨(dú)立記票，并把依據(jù)記票結(jié)論進(jìn)行公示公布。

四、大會(huì)備案事宜：

（一）備案方法

1.公司股東的法人代表列席會(huì)議必須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章）、法人代表證明書(shū)、個(gè)人身份證、股東賬戶卡（證劵公司股票交割單）及其證券賬戶卡；授權(quán)委托人參加的，還需要擁有個(gè)人身份證、法人授權(quán)委托書(shū)申請(qǐng)辦理登記。

2.法人股東親身列席會(huì)議的需持身份證、股東賬戶卡（證劵公司股票交割單）及其證券賬戶卡；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，還需持出席人個(gè)人身份證、法人授權(quán)書(shū)申請(qǐng)辦理登記。

3.外地公司股東可采用信件或發(fā)傳真方法備案（發(fā)傳真或信件在2023年5月4號(hào)下午16:30前發(fā)傳真或送到至本公司證券市場(chǎng)部，信件上須標(biāo)明“股東會(huì)”字眼）。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月4日9:00—11:30、14:00—16:30

（三）備案地址：東莞市清溪鎮(zhèn)謝坑村金龍工業(yè)園區(qū)快意電梯有限責(zé)任公司證劵市場(chǎng)部

（四）聯(lián)系電話：

手機(jī)：0769-82078888

發(fā)傳真：0769-87732448

電子郵箱：ifezq@ifelift.com

郵政編碼：523652

手機(jī)聯(lián)系人：何志民

五、參與網(wǎng)上投票的操作流程

此次股東交流會(huì)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件一。

六、其他事宜

（一）此次股東會(huì)不提供有效禮物，列席會(huì)議股東住宿費(fèi)及差旅費(fèi)自立。

（二）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出現(xiàn)異常的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭突發(fā)性重大事情危害，則此次股東會(huì)的過(guò)程按當(dāng)日通告開(kāi)展。

七、備查簿文檔

（一）企業(yè)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

（二）企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議。

八、附件

附件一：參與網(wǎng)上投票的相關(guān)流程；

配件二：法人授權(quán)書(shū)；

配件三：出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表。

特此公告。

快意電梯有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月6日

附件一：參與網(wǎng)上投票的相關(guān)流程

參與網(wǎng)上投票的相關(guān)流程

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362774；

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：酣暢網(wǎng)絡(luò)投票；

3、提案設(shè)定及建議決議。

此次股東會(huì)提案均屬于非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議為：允許、抵制、放棄。

公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作全部提案表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年05月05日的股票交易時(shí)間，即早上9:15—9:25，9：30-11:30和下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年05月05日早上9：15，截止時(shí)間為2023年05月05日在下午15：00。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書(shū)

茲交由_________老先生/女性意味著自己參加快意電梯有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人（簽字或法人代表簽字、蓋公章）：___________________________

受托人身份證號(hào)（公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：_______________________

受托人股票數(shù)：_________________受托人股東賬戶：_______________

受委托人簽字：__________________受委托人身份證號(hào)：_____________

授權(quán)委托日期：_____________________

自己（和單位）對(duì)快意電梯有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)提案的拉票建議如下所示：

附表：

1、受托人對(duì)受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)同一決議事宜不能有二項(xiàng)或多種標(biāo)示。其他圖形的視作放棄統(tǒng)計(jì)分析。假如受托人對(duì)某一決議事項(xiàng)決議建議未做實(shí)際標(biāo)示或?qū)ν粵Q議注意事項(xiàng)有兩種或多種標(biāo)示的，受委托人可以自己投票選舉。

2、法人授權(quán)書(shū)貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人為企業(yè)法人，須加蓋公章。

3、本委托有效期限：自授權(quán)委托書(shū)簽定之日起止此次股東會(huì)完畢才行。

授權(quán)委托日期：______年______月______日

配件三：

快意電梯有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表

附表：

1、請(qǐng)使用正楷字填入全稱及詳細(xì)地址（需與股份公司章程上保持一致）

2、已填妥及簽訂的出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表，應(yīng)當(dāng)2023年5月4日在下午16：30以前以送到、郵遞或發(fā)傳真方法到企業(yè)，拒絕接受手機(jī)備案。

3、如公司股東計(jì)劃在此次股東大會(huì)上講話，請(qǐng)于講話意愿及關(guān)鍵點(diǎn)欄說(shuō)明你的講話意愿及關(guān)鍵點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。一定要注意，因股東會(huì)時(shí)間緊張，公司股東講話由我們公司按備案統(tǒng)籌規(guī)劃，我們公司無(wú)法保證本出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表上說(shuō)明講話意愿及關(guān)鍵點(diǎn)股東均可在此次股東大會(huì)上講話。

4、以上出席會(huì)議公司股東申請(qǐng)表的貼報(bào)、影印件或者按之上文件格式自做均合理。