證券代碼：603306證券簡稱：華懋科技公示序號:2023-034

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

華懋（廈門市）新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月7日舉辦2023年第三次臨時董事會大會，決議并通過了《關(guān)于聘任名譽董事長的議案》。公司根據(jù)《公司章程》以及公司的實體經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r必須，公司擬聘用傅志偉先生為企業(yè)名譽董事長。傅志偉先生為徐州博康創(chuàng)始人，全國人民代表，中國光刻技術(shù)與光刻原材料領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)頭人，為公司發(fā)展進新原材料領(lǐng)域內(nèi)的戰(zhàn)略規(guī)劃做出了重要貢獻，因而公司擬聘用傅志偉先生為企業(yè)名譽董事長，在公司戰(zhàn)略規(guī)劃方位、產(chǎn)業(yè)趨勢判斷、重要項目測評等多個方面給予幫助與支持，以便更好地確保公司持續(xù)、身心健康、穩(wěn)步發(fā)展，以良好的銷售業(yè)績收益公司股東、回饋社會。

有關(guān)任職自企業(yè)股東會根據(jù)改動《公司章程》后起效，任職期與第五屆董事會任期一致。名譽董事長并不屬于董事、公司監(jiān)事及高管人員的范圍，不參加公司治理結(jié)構(gòu)，不具有董事會董事的有關(guān)支配權(quán)、都不擔(dān)負(fù)執(zhí)行董事有關(guān)責(zé)任，沒有在企業(yè)領(lǐng)到薪資。

特此公告。

傅志偉老先生個人簡歷：傅志偉，男，1977年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，南京師范大學(xué)分子生物學(xué)學(xué)士學(xué)位證書，上海復(fù)旦大學(xué)EMBA。入選國家高端人才獨特支持計劃高層次人才，我國(國家科技部)創(chuàng)新人才推進計劃高新科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才。列任江蘇農(nóng)墾集團公司員工，蘇州市燁得制藥有限公司經(jīng)理，在職徐州博康信息內(nèi)容化工品有限公司董事長，江蘇省極客網(wǎng)絡(luò)集成電路裝備股份有限公司董事長，第十四屆全國人民代表。

華懋（廈門市）新型材料科技發(fā)展有限公司股東會

二二三年四月十日

證券代碼：603306證券簡稱：華懋科技公示序號：2023-036

華懋（廈門市）新型材料科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月4日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年5月4日14點00分

舉辦地址：廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)蘇坡路69號公司會議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月4日

至2023年5月4日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：此次會議也將征求公司獨立董事2022年度個人工作總結(jié)。

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)2023年3月18日舉行的第五屆股東會第八次大會、第五屆職工監(jiān)事第八次大會、2023年4月7日舉行的2023年第三次臨時董事會會議審議根據(jù)。會議決議公示已經(jīng)在2023年3月21日、2023年4月10日發(fā)表在企業(yè)特定公布新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。相關(guān)此次會議的詳細(xì)信息，企業(yè)將不遲于2023年4月25日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）發(fā)表。

2、特別決議提案：7、9

3、對中小股東獨立記票的議案：5-9

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不屬于

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：不屬于

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）登記

1、公司股東：公司股東的法人代表列席會議的，應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司印章）、公司股東個股帳戶卡、個人身份證；授權(quán)委托人列席會議的委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（詳見附件1）。

2、自然人股東：自然人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；由他人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供受托人個股賬戶、受托人身份證件、自己有效身份證、公司股東法人授權(quán)書（詳見附件1）。

3、外地公司股東可以用電子郵件方法備案（電子郵件預(yù)計到達時間不遲于2023年4月27日在下午17:00）。請于電子郵件中列明“股東會備案”及聯(lián)系電話。

（二）備案時長：2023年4月27日（星期四）早上9:00~11:30，在下午13:30~17:00。

（三）備案地址：企業(yè)證券事務(wù)部（廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)蘇坡路69號）。

（四）選擇網(wǎng)絡(luò)投票股東，還可以在股東會舉辦日通過上海交易所交易軟件所提供的網(wǎng)絡(luò)投票平臺參于網(wǎng)絡(luò)投票。

六、其他事宜

（一）大會聯(lián)系電話

手機聯(lián)系人：肖劍波、臧琨

通訊地址:華懋（廈門市）新型材料科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)部（廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)蘇坡路69號，郵編：361024）

聯(lián)系電話：0592-7795188電子郵件：ir@hmtnew.com

（二）這次股東會現(xiàn)場會議開會時間預(yù)估大半天，列席會議者交通出行及住宿費自立。

（三）參加現(xiàn)場會議股東請在會議開始前15min至?xí)h地點，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進場。

特此公告。

華懋（廈門市）新型材料科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月10日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

華懋（廈門市）新型材料科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月4日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603306證券簡稱：華懋科技公示序號:2023-035

華懋（廈門市）新型材料科技發(fā)展有限公司

關(guān)于修訂企業(yè)章程的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

華懋（廈門市）新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月7日舉辦2023年第三次臨時董事會大會，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，根據(jù)目前的規(guī)章引導(dǎo)、企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和相關(guān)用語的變化，將對《公司章程》開展修定，實際修定具體內(nèi)容如下：

之上修定企業(yè)章程尚須遞交股東大會審議根據(jù)，除了上述修定具體內(nèi)容外，《公司章程》其他具體內(nèi)容保持一致。

特此公告。

華懋（廈門市）新型材料科技發(fā)展有限公司

股東會

二O二三年四月十日

證券代碼：603306證券簡稱：華懋科技公示序號:2023-037

華懋（廈門市）新型材料科技發(fā)展有限公司

有關(guān)申請辦理向不特定對象發(fā)售

可轉(zhuǎn)換公司債券審核問詢函回應(yīng)

以及相關(guān)申報文件升級更新的提示性公告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

華懋（廈門市）新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月17日接到上海交易所（下稱“上海交易所”）開具的《關(guān)于華懋（廈門）新材料科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的審核問詢函》（上證指數(shù)上審（并購重組）[2023]105號）（下稱“審批問詢函”）。公司收到審批問詢函后，會與有關(guān)中介服務(wù)就審批問詢函中提的問題展開了仔細(xì)研究和逐一回應(yīng)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月28日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于華懋（廈門）新材料科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的審核問詢函的回復(fù)》等相關(guān)資料。

依據(jù)上海交易所進一步更正建議規(guī)定，企業(yè)會與有關(guān)中介服務(wù)對審批問詢函回應(yīng)具體內(nèi)容展開了填補與修定，并且對有關(guān)申報文件展開了升級。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)交于日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于華懋（廈門）新材料科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的審核問詢函的回復(fù)（修訂稿）》等相關(guān)資料。

公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券事宜有待根據(jù)上海交易所審批，并得到中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）做出允許登記注冊的確定后才可執(zhí)行。以上事宜最后能否通過上海交易所審批，并得到證監(jiān)會允許登記注冊的確定以及時長尚存在不確定性。企業(yè)將依據(jù)上述事宜工作進展，依照有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及要求立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

華懋（廈門市）新型材料科技發(fā)展有限公司

股東會

二二三年四月十日

證券代碼：603306證券簡稱：華懋科技公示序號:2023-033

華懋（廈門市）新型材料科技發(fā)展有限公司有關(guān)2023年第三次臨時董事會會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

華懋（廈門市）新型材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年第三次臨時董事會大會于2023年4月7日在廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)蘇坡路69號公司會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦，會議由袁晉清老先生集結(jié)和組織。此次會議于2023年4月4日以通信方式聯(lián)系了整體執(zhí)行董事。大會需到執(zhí)行董事9人，實到股東9人，監(jiān)事和高管人員出席了此次會議。大會合乎《中華人民共和國公司法》和《華懋（廈門）新材料科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會合理。

二、董事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于聘任名譽董事長的議案》

公司根據(jù)《公司章程》以及公司的實體經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r必須，公司擬聘用傅志偉先生為企業(yè)名譽董事長。

傅志偉先生為徐州博康創(chuàng)始人，全國人民代表，中國光刻技術(shù)與光刻原材料領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)頭人，為公司發(fā)展進新原材料領(lǐng)域內(nèi)的戰(zhàn)略規(guī)劃做出了重要貢獻，因而公司擬聘用傅志偉先生為企業(yè)名譽董事長，在公司戰(zhàn)略規(guī)劃方位、產(chǎn)業(yè)趨勢判斷、重要項目測評等多個方面給予幫助與支持，以便更好地確保公司持續(xù)、身心健康、穩(wěn)步發(fā)展，以良好的銷售業(yè)績收益公司股東、回饋社會。有關(guān)任職自企業(yè)股東會根據(jù)改動《公司章程》后起效，任職期與第五屆董事會任期一致。名譽董事長并不屬于董事、公司監(jiān)事及高管人員的范圍，不參加公司治理結(jié)構(gòu)，不具有董事會董事的有關(guān)支配權(quán)、都不擔(dān)負(fù)執(zhí)行董事有關(guān)責(zé)任，沒有在企業(yè)領(lǐng)到薪資。

決議結(jié)論：9票允許、0票放棄、0票抵制。

（二）審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》

根據(jù)目前的規(guī)章引導(dǎo)、企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營情況和相關(guān)用語的變化，將對《公司章程》開展修定，具體的修定具體內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。新修訂《公司章程》自企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起起效。

該提案將遞交2022年年度股東大會決議。

決議結(jié)論：9票允許、0票放棄、0票抵制。

（三）審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

決議結(jié)論：9票允許、0票放棄、0票抵制。

特此公告。

華懋（廈門市）新型材料科技發(fā)展有限公司

股東會

二二三年四月十日