證券代碼:002880證券簡(jiǎn)稱:衛(wèi)光生物公示序號(hào):2023-011

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第三屆職工監(jiān)事第十二次例會(huì)于2023年4月7日在公司辦公樓以當(dāng)場(chǎng)加通信方式舉辦，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)鄔玉生老先生組織，大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)經(jīng)決議，書面形式?jīng)Q議，審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方擬參與公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司擬進(jìn)行企業(yè)非公開發(fā)行事宜的資料及決策制定展開了審批，覺得：該事項(xiàng)將有利于持續(xù)發(fā)展，企業(yè)決策制定合乎法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。此次關(guān)聯(lián)方交易不受影響企業(yè)的自覺性，公司主要業(yè)務(wù)不容易所以對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方擬參與公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》。

決議結(jié)論：允許2票，抵制0票，放棄0票，關(guān)系公司監(jiān)事耿鵬回避表決。

之上提案有待股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年4月10日

證券代碼:002880證券簡(jiǎn)稱:衛(wèi)光生物公示序號(hào):2023-013

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司

2023年第二次臨時(shí)性股東大會(huì)通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)取決于2023年4月25日在廣東深圳市光明區(qū)光明街道光僑大路3402號(hào)企業(yè)辦公樓4樓會(huì)議室召開2023年第二次股東大會(huì)決議（下稱此次股東會(huì)）?，F(xiàn)將舉辦此次股東會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議。

2.股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。

3.會(huì)議召開的合理合法合規(guī)：企業(yè)第三屆股東會(huì)第十四次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，確定舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議。此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年4月25日（星期二）14:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為：2023年4月25日9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；

②通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年4月25日9:15至15:00。

5.大會(huì)的舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)或其它表決方式中的一種。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6.除權(quán)日：2023年4月19日（星期三）。

7.參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人：2023年4月19日（星期三）在下午收盤的時(shí)候在我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師及其它工作人員；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)：廣東深圳市光明區(qū)光明街道光僑大路3402號(hào)辦公樓4樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議事宜如下所示：

之上提案歸屬于危害中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）權(quán)益的重大事情，將會(huì)對(duì)中小股東的決議將獨(dú)立統(tǒng)計(jì)分析并公布。

此次公司股東大交流會(huì)決議提案為特別決議事宜，需經(jīng)列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的2/3左右根據(jù)，關(guān)系公司股東須回避表決。

之上提案早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議，具體內(nèi)容客戶程序企業(yè)特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案等事宜

1.公司股東備案。法人代表當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議的，需持股東賬戶卡、加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證補(bǔ)辦登記；公司股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人需持受托人股東賬戶卡、加蓋公章營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書和本人身份證補(bǔ)辦登記。

2.法人股東備案。法人股東當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議的，應(yīng)攜帶本人股東賬戶卡、自己身份證補(bǔ)辦登記；法人股東授權(quán)委托人的，委托代理人需持受托人股東賬戶卡、受托人身份證掃描件、法人授權(quán)書和本人身份證補(bǔ)辦登記。

3.備案時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日（早上9:00-11:30，在下午15:00-17:00），提議采用發(fā)郵件的形式備案，電子郵箱：zhengquanbu@szwg.com。信件請(qǐng)寄下列詳細(xì)地址：廣東深圳市光明區(qū)光明街道光僑大路3402號(hào)寫字樓董事會(huì)辦公室。留意備案時(shí)間按接到電子郵件或信件為準(zhǔn)。

4.備案地址：企業(yè)董事會(huì)辦公室。

5.大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：洪潔輝

聯(lián)系方式：0755-27402880

聯(lián)絡(luò)電子郵件：zhengquanbu@szwg.com

通訊地址：廣東深圳市光明區(qū)光明街道光僑大路3402號(hào)寫字樓董事會(huì)辦公室。

6.此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，出席會(huì)議工作的人員吃住及交通出行費(fèi)用自理。

四、網(wǎng)上投票實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1.第三屆股東會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2.第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件二：法人授權(quán)書

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月10日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362880”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“衛(wèi)光網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

此次股東會(huì)提案均屬于非累積投票的議案，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月25日9:15-15:00

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，登陸http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

茲委托女性/老先生意味著自己/我們公司參加深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人對(duì)以下提案決議如下所示：（請(qǐng)于對(duì)應(yīng)的決議建議下滑“√”）

網(wǎng)絡(luò)投票表明：

非累積投票制提案，如欲網(wǎng)絡(luò)投票允許提案，請(qǐng)于“允許”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票抵制提案，請(qǐng)于“抵制”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票放棄提案，請(qǐng)于“放棄”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)填入“√”。

假如受托人對(duì)某一決議事項(xiàng)決議建議未做實(shí)際標(biāo)示或?qū)ν粵Q議注意事項(xiàng)有兩種或多種標(biāo)示的，受委托人□有權(quán)利/□沒有權(quán)利按照自己的確定決議。

受托人名字或姓名：受托人身份證號(hào)：

受托人股東賬號(hào)：受托人擁有股票數(shù)：

受委托人名字：受委托人身份證號(hào)：

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

委托期限：自簽定日至此次股東會(huì)完畢。

附表：

1、本委托有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會(huì)完畢；

2、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

3、法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理。

證券代碼：002880證券簡(jiǎn)稱：衛(wèi)光生物公示序號(hào)：2023-012

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司

有關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)擬進(jìn)行企業(yè)非公開發(fā)行

事宜涉及到關(guān)聯(lián)交易的公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)。并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.北京生物制藥研究室有限公司（下稱武漢所）是中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司（下稱中國(guó)生物）控股子公司，持有公司7.25%股權(quán)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，武漢市所至中國(guó)生物均為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)。中國(guó)生物有意愿參加申購(gòu)此次企業(yè)非公開發(fā)行組成關(guān)聯(lián)方交易，當(dāng)前公司并未就上述情況申購(gòu)事項(xiàng)與中國(guó)生物簽署有關(guān)認(rèn)購(gòu)協(xié)議書。

2.這次關(guān)聯(lián)方交易早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議審議根據(jù)，相關(guān)負(fù)責(zé)人已回避表決，本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

3.公司本次非公開發(fā)行最后發(fā)行目標(biāo)以及認(rèn)購(gòu)金額尚存在不確定性，將依據(jù)所有投資人的認(rèn)購(gòu)價(jià)格狀況依照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)明確。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

2022年11月24日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出示《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2978號(hào)），批準(zhǔn)企業(yè)公開增發(fā)不得超過3,434億港元新股上市，該審批自批準(zhǔn)發(fā)售的時(shí)候起十二個(gè)月內(nèi)合理。

公司在2023年4月7日接到中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司（下稱中國(guó)生物）傳出《非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)意向函》，中國(guó)生物有意愿參加申購(gòu)此次企業(yè)非公開發(fā)行。當(dāng)前公司并未就上述情況申購(gòu)事項(xiàng)與中國(guó)生物簽署有關(guān)認(rèn)購(gòu)協(xié)議書。

武漢所持有公司7.25%股權(quán)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第6.3.3條，“擁有上市企業(yè)5%之上股份的法人代表（或者其它機(jī)構(gòu)）及其一致行動(dòng)人”為上市公司關(guān)聯(lián)法人。因而，武漢市所至中國(guó)生物均系企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，中國(guó)生物擬進(jìn)行企業(yè)非公開發(fā)行事宜組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

2023年4月7日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方擬參與公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)系公司監(jiān)事均回避表決。公司獨(dú)立董事就得事項(xiàng)展開了事先審批，并做出了獨(dú)立性建議，該買賣有待得到企業(yè)股東會(huì)許可的，與本關(guān)聯(lián)方交易有利益關(guān)系的相關(guān)性公司股東及其一致行動(dòng)人須回避表決。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

1.基本概況簡(jiǎn)述

中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司

成立年限：1989年4月18日

法人代表：楊曉明

公司類型：別的有限責(zé)任公司（未上市）

控股股東：國(guó)務(wù)院令國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管委會(huì)

注冊(cè)資金：980,824.926364萬(wàn)余元

公司注冊(cè)地址及主要辦公場(chǎng)地：北京朝陽(yáng)區(qū)雙橋路乙2號(hào)樓2號(hào)院2層

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000100010062X

業(yè)務(wù)范圍：生物制藥的批發(fā)價(jià)；項(xiàng)目投資；生物制藥的科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；外貿(mào)業(yè)務(wù)；實(shí)驗(yàn)儀器、塑膠制品、夾層玻璃用具及包裝制品銷售業(yè)務(wù)

2.關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

中國(guó)生物現(xiàn)是全球500強(qiáng)中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司的關(guān)鍵成員企業(yè)，是全亞洲商品全、規(guī)模較大、整體實(shí)力強(qiáng)，集科學(xué)研究、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售及其研究生培養(yǎng)為一體的綜合性生物醫(yī)藥企業(yè)。

截止到2021年12月31日，中國(guó)生物（總公司）經(jīng)審計(jì)后資產(chǎn)總額為133.01億人民幣，2021年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為10.72億人民幣，純利潤(rùn)為2.52億人民幣。

3.關(guān)聯(lián)性表明

武漢所持有公司7.25%股權(quán)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第6.3.3條，“擁有上市企業(yè)5%之上股份的法人代表（或者其它機(jī)構(gòu)）及其一致行動(dòng)人”為上市公司關(guān)聯(lián)法人的相關(guān)規(guī)定，武漢市所至中國(guó)生物均系企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)。中國(guó)生物擬進(jìn)行企業(yè)非公開發(fā)行事宜組成關(guān)聯(lián)方交易。

4.關(guān)聯(lián)企業(yè)是否屬于失信執(zhí)行人

截止到本公告公布日，中國(guó)生物不會(huì)有被列入失信被執(zhí)行人狀況。

三、關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容和履行合同分配

截止到本公告公布日，企業(yè)已收到中國(guó)生物發(fā)出來的擬進(jìn)行企業(yè)非公開發(fā)行的申購(gòu)意向函，但還沒有就本事宜簽訂合同，企業(yè)將依據(jù)后面具體工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)。

四、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)根據(jù)

公司本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間股票買賣交易平均價(jià)的80%，在上述情況發(fā)售成本價(jià)的前提下，最后發(fā)行價(jià)將依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)報(bào)價(jià)的狀況，遵循相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)明確。

五、買賣目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

公司關(guān)聯(lián)方有意愿申購(gòu)企業(yè)非公開發(fā)行展現(xiàn)了對(duì)企業(yè)的價(jià)值的肯定以及對(duì)公司未來發(fā)展的自信，有益于擴(kuò)張企業(yè)資本經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提升資本結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)穩(wěn)定盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)，符合公司持續(xù)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司與公司股東權(quán)益。此次關(guān)聯(lián)方交易不受影響企業(yè)的自覺性，公司主要業(yè)務(wù)不容易所以對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

六、曾經(jīng)今年初至公布日與該關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年初至本公示公布日，公司和中國(guó)生物及武漢所未買賣交易。

七、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

企業(yè)整體獨(dú)董對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)展開了事先審批，允許遞交股東會(huì)決議，并針對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布了事先認(rèn)同及贊同的單獨(dú)建議。

1.獨(dú)董事先認(rèn)同建議

公司收到關(guān)聯(lián)企業(yè)中國(guó)生物發(fā)出來的《非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)意向函》，中國(guó)生物有意愿參加申購(gòu)此次企業(yè)非公開發(fā)行，該事項(xiàng)組成關(guān)聯(lián)方交易。該事項(xiàng)將有利于擴(kuò)張資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提升資本結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)穩(wěn)定盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)，符合公司持續(xù)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司與公司股東權(quán)益。此次關(guān)聯(lián)方交易不受影響企業(yè)的自覺性，公司主要業(yè)務(wù)不容易所以對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

人們一致同意將《關(guān)于關(guān)聯(lián)方擬參與公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司股東會(huì)決議。董事會(huì)在討論該提案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)按給予回避表決。

2.獨(dú)董單獨(dú)建議

中國(guó)生物擬參加申購(gòu)企業(yè)非公開發(fā)行組成關(guān)聯(lián)方交易。該事項(xiàng)將有利于擴(kuò)張資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提升資本結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)穩(wěn)定盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)，符合公司持續(xù)發(fā)展發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司與公司股東權(quán)益。此次關(guān)聯(lián)方交易不受影響企業(yè)的自覺性，公司主要業(yè)務(wù)不容易所以對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

此次股東會(huì)決議和公布以上事項(xiàng)程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

大家一致同意該關(guān)聯(lián)方交易事宜，并同意將這一事宜提交公司股東大會(huì)審議。

八、職工監(jiān)事審查建議

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)中國(guó)生物擬進(jìn)行企業(yè)非公開發(fā)行事宜的資料及決策制定展開了審批，覺得：該事項(xiàng)將有利于持續(xù)發(fā)展，企業(yè)決策制定合乎法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。此次關(guān)聯(lián)方交易不受影響企業(yè)的自覺性，公司主要業(yè)務(wù)不容易所以對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。

九、備查簿文檔

1、第三屆股東會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、第三屆職工監(jiān)事第十二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4、獨(dú)董有關(guān)第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月10日

證券代碼:002880證券簡(jiǎn)稱:衛(wèi)光生物公示序號(hào):2023-010

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司

第三屆股東會(huì)第十四次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第三屆股東會(huì)第十四次例會(huì)于2023年4月7日在公司辦公樓四樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)加通信方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與執(zhí)行董事9名，具體參與執(zhí)行董事9名。此次會(huì)議由董事長(zhǎng)張戰(zhàn)老先生組織，大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)經(jīng)逐一決議，書面形式?jīng)Q議，審議通過了下列提案：

1.審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方擬參與公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司在2023年4月7日接到中國(guó)生物技術(shù)股份有限公司（下稱中國(guó)生物）傳出《非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)意向函》，中國(guó)生物有意愿參加申購(gòu)此次企業(yè)非公開發(fā)行。當(dāng)前公司并未就上述情況申購(gòu)事項(xiàng)與中國(guó)生物簽署有關(guān)認(rèn)購(gòu)協(xié)議書。

北京生物制藥研究室有限公司（系中國(guó)生物控股子公司，下稱武漢所）持有公司7.25%股權(quán)，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，武漢市所至中國(guó)生物均系企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，中國(guó)生物擬進(jìn)行企業(yè)非公開發(fā)行事宜組成關(guān)聯(lián)方交易。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方擬參與公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同及贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容于同一天公布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：允許8票，抵制0票，放棄0票，關(guān)聯(lián)董事王麗剛回避表決。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

2.審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

董事會(huì)決定于2023年4月25日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1.第三屆股東會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2.獨(dú)董對(duì)第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3.獨(dú)董對(duì)第三屆股東會(huì)第十四次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

深圳衛(wèi)光生物產(chǎn)品有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月10日