證券代碼：603368證券簡(jiǎn)稱：柳藥集團(tuán)公司公示序號(hào)：2023-037

可轉(zhuǎn)債編碼：113563可轉(zhuǎn)債通稱：柳藥可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦日期：2023年4月17日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月27日舉辦第四屆董事會(huì)第三十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年年度股東大會(huì)的議案》，并且于2023年3月28日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中公布了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-028），此次股東會(huì)定為2023年4月17日以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

為保證自然人股東深入了解此次股東會(huì)相關(guān)信息，現(xiàn)就相關(guān)事宜提醒公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年4月17日13點(diǎn)30分

舉辦地址：廣西柳州市官塘大路68號(hào)企業(yè)六樓會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年4月17日

至2023年4月17日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日買賣交易時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第三十一大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第二十一次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)公司在2023年3月28日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開新聞中披露的信息。

企業(yè)已經(jīng)在2023年4月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議文件》。

2、特別決議提案：第9項(xiàng)、第14項(xiàng)提案

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：第5項(xiàng)、第9項(xiàng)到第13項(xiàng)提案

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：第8項(xiàng)提案

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：朱朝陽

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

為確保此次股東會(huì)的圓滿召開，公司根據(jù)股東會(huì)參加總數(shù)分配會(huì)議廳，降低開會(huì)備案時(shí)長(zhǎng)，參加當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)股東及股東代表應(yīng)提前備案確定。

（一）當(dāng)場(chǎng)備案

1、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年4月13日（星期四）8:00-12:00、14:00-17:00

2、備案方法：

（1）到場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東，由考生本人親身參加的，須持身份證正本、個(gè)股賬戶正本；由授權(quán)委托人參加的，須持委托代理人本人身份證、受托人本人身份證或影印件、受權(quán)委托書原件（文件格式詳見附件）、受托人個(gè)股賬戶正本。

（2）到場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的公司股東，由企業(yè)法人親身參加的，須持身份證正本、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)、個(gè)股賬戶正本；由授權(quán)委托人參加的，須持委托代理人本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)、受權(quán)委托書原件（法人代表簽名加蓋單位公章）跟股票賬戶正本。

（二）書面形式備案

1、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年4月13日（星期四）17:00點(diǎn)前

2、備案方法：公司股東及股東委托代理人可采取書面回復(fù)形式進(jìn)行備案（發(fā)傳真或信件方法），書面報(bào)告一般包括公司股東名字（或公司名稱）、有效身份證影印件（或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章）、個(gè)股賬戶影印件、證券登記日所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)、聯(lián)系方式、通訊地址、郵編（委托代理人須另附自己有效身份證影印件和法人授權(quán)書）。

六、其他事宜

（一）當(dāng)場(chǎng)備案詳細(xì)地址/書面回復(fù)詳細(xì)地址：廣西柳州市官塘大路68號(hào)廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司證券投資部

郵政編碼：545000

手機(jī)/發(fā)傳真：0772-2566078

電子郵件：lygf@lzyy.cn

手機(jī)聯(lián)系人：李玉生、韋盼鈺

（二）當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議常見問題

擬列席會(huì)議股東或公司股東委托代理人請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開始前30分鐘內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并持本人有效身份證、個(gè)股賬戶、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

（三）此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，參加者吃住及交通出行費(fèi)用自理。

特此公告。

廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月11日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月17日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人股東賬戶號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。