證券代碼：600079證券簡(jiǎn)稱：人福醫(yī)藥序號(hào)：臨2023-040號(hào)

特別提醒

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年4月18日

●除權(quán)日：2023年4月10日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“人福醫(yī)藥”或“企業(yè)”）定為2023年4月18日（周二）早上9:30在武漢東湖高新區(qū)高新大道666號(hào)人福醫(yī)藥會(huì)議室召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，主要內(nèi)容請(qǐng)?jiān)敿?xì)公司在2023年3月24日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。有關(guān)事宜再度公告如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)種類(lèi)和屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、股東會(huì)召集人：股東會(huì)

3、投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年4月18日9點(diǎn)30分

舉辦地址：武漢東湖高新區(qū)高新大道666號(hào)人福醫(yī)藥集團(tuán)會(huì)議廳

5、網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年4月18日至自2023年4月18日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

6、股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

7、涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

之上提案早已企業(yè)第十屆股東會(huì)第四十七次會(huì)議及第十屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月24日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表的通知。

2、特別決議提案：之上第十項(xiàng)至第十三項(xiàng)提案需以特別決議根據(jù)。

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：之上第六項(xiàng)至第十三項(xiàng)提案解決中小股東獨(dú)立記票。

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：第十一項(xiàng)提案。

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：鄧霞飛

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以書(shū)面通知授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

1、登記：

（1）地區(qū)公司股東持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)登記證書(shū)原件或加蓋公章企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)登記證書(shū)影印件、證券賬戶卡原件或加蓋公章影印件，如果是公司法人代表親身參加，還需提供法人代表身份證明書(shū)（《法定代表人證明書(shū)》詳見(jiàn)附件1）申請(qǐng)辦理登記；如公司股東授權(quán)委托人參加，則需要給予加蓋公章《授權(quán)委托書(shū)》正本（《授權(quán)委托書(shū)》詳見(jiàn)附件2）和委托代理人合理身份證明材料原件和復(fù)印件申請(qǐng)辦理登記；

（2）地區(qū)法人股東持身份證、證券賬戶卡原件和復(fù)印件申請(qǐng)辦理登記；

（3）授權(quán)委托人須持有個(gè)人身份證、受托人證券賬戶卡原件和復(fù)印件、《授權(quán)委托書(shū)》申請(qǐng)辦理登記。

2、備案地址及法人授權(quán)書(shū)送到地址：武漢東湖高新區(qū)高新大道666號(hào)人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)學(xué)術(shù)部；郵編：430075。

3、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年4月11日至4月17日上班時(shí)間，每天早上9:00-11:30，在下午13:30-16:30。

4、公司股東可按照之上規(guī)定以可以用信件、電子郵箱或發(fā)傳真方法備案，無(wú)法在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)立即注冊(cè)登記的公司股東，可以從大會(huì)當(dāng)日（會(huì)議開(kāi)始前）立即到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參加決議表決。根據(jù)信件、電子郵箱或發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東請(qǐng)于參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)帶上以上有效證件。

六、其他事宜

1、聯(lián)系方式：027-87597232、87173805，發(fā)傳真：027-87597232，電子郵件：renfu.pr@renfu.com.cn；

2、手機(jī)聯(lián)系人：阮源、嚴(yán)純；

3、列席會(huì)議者吃住、交通出行費(fèi)用自理；

4、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會(huì)的過(guò)程按當(dāng)天通告開(kāi)展。

特此公告。

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二二三年四月十一日

配件1：

法定代表人證明書(shū)

茲有老先生/女性，在職我單位職務(wù)，給我企業(yè)法人代表，特此證明。

法人代表身份證號(hào)碼：

有效期：時(shí)間日期起止時(shí)間日期止。

企業(yè)（蓋公章）

時(shí)間日期

（配件：法人代表身份證證件復(fù)印件及簽字樣本）

表明：

1、法定代表人是企業(yè)章程中標(biāo)明的責(zé)任人；

2、具體內(nèi)容填好真正、清晰，涂改無(wú)效，不得轉(zhuǎn)讓、交易；

3、此證明文件做為申請(qǐng)辦理事宜申報(bào)材料配件。

配件2：

法人授權(quán)書(shū)

人福醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月18日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。