證券代碼：605028證券簡稱：世貿(mào)電力能源公示序號：2023-012

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年4月10日

(二)股東會舉辦地點：浙江省余姚市小曹娥鎮(zhèn)濱?？h產(chǎn)業(yè)基地廣興路8號公司會議室

(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次會議由股東會建議舉辦，由老總李立峰老先生組織，以記名投票方法決議。大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。大會的舉辦、表決方式合乎《公司法》及《公司章程》及國家相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，到場4人，執(zhí)行董事李春華由于工作原因授權(quán)委托李立峰參加；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長助理吳建剛出席本次股東會；副總樓燦苗、盧飛挺、馬春明列席。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：《關(guān)于公司2022年董事會工作報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：《關(guān)于公司2022年監(jiān)事會工作報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度利潤分配預(yù)案的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：《關(guān)于公司變更募集資金項目的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：《關(guān)于公司變更非獨(dú)立董事的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、提案1、2、3、4、5、6、7、8、9對中小股東展開了獨(dú)立記票。

2、以上提案均是普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次大會公司股東或股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上一致通過。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：浙江省天冊法律事務(wù)所

侓師：任穗、費(fèi)俊偉

2、律師見證結(jié)果建議：

本所律師認(rèn)為，此次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、會議表決程序流程及決議結(jié)論等事項，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。

特此公告。

寧波市世貿(mào)電力能源有限責(zé)任公司股東會

2023年4月11日

●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書

●上報文檔

經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議

證券代碼：605028證券簡稱：世貿(mào)電力能源公示序號：2023-013

寧波市世貿(mào)電力能源有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022本年度業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

會議召開時長：2023年04月18日(星期二)在下午13:00-14:00

會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

投資人可在2023年04月11日(星期二)至04月17日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱shimaoenergy@shimaoenergy.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

寧波市世貿(mào)電力能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年3月21日公布企業(yè)2022年報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022本年度經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營情況，企業(yè)計劃于2023年04月18日在下午13:00-14:00舉辦2022本年度業(yè)績說明會，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以網(wǎng)絡(luò)互動方式舉辦，企業(yè)將對于2022年度的經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)指標(biāo)分析實際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年04月18日在下午13:00-14:00

（二）會議召開地址：上證路演中心

（三）會議召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、參與人員

董事長兼總經(jīng)理：李立峰

執(zhí)行董事、財務(wù)經(jīng)理：胡金正

董事長助理：吳建剛

獨(dú)董：郝玉貴

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年04月18日在下午13:00-14:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年04月11日(星期二)至04月17日(星期一)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱shimaoenergy@shimaoenergy.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：吳建剛

手機(jī)：0574-62087887

電子郵箱：wujiangang@shimaoenergy.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，投資者可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

寧波市世貿(mào)電力能源有限責(zé)任公司股東會

2023年4月11日