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中煤新集電力能源有限責任公司 十屆七次股東會決議公示
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證券代碼:601918證券簡稱:新集能源序號:2023-012
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
中煤新集電力能源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）十屆七次股東會于2023年3月30日書面形式通知整體執(zhí)行董事，大會于2023年4月10日在淮南市采用當場與短視頻緊密結(jié)合方法舉辦。大會需到執(zhí)行董事9名，實到9名。經(jīng)過半數(shù)執(zhí)行董事舉薦，會議由執(zhí)行董事郭占峰老先生組織。會議召開和決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會董事對此次會議議案用心決議并且以書面形式表決方式根據(jù)如下所示決定：
一、表決通過有關(guān)競選企業(yè)第十屆股東會董事長的提案。
依據(jù)《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，競選李振根先生為公司發(fā)展第十屆股東會老總，任職期與企業(yè)第十屆董事會任期一致。
李振根先生個人簡歷見企業(yè)2023年3月24日公布上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》里的2023-009號臨時性公示《新集能源十屆六次董事會決議公告》。
允許9票，放棄0票，抵制0票
二、表決通過關(guān)于調(diào)整企業(yè)第十屆股東會戰(zhàn)略規(guī)劃聯(lián)合會組成人員的議案。
依據(jù)《董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會工作細則》，允許調(diào)節(jié)董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會委員構(gòu)成，主要調(diào)節(jié)如下所示：
股東會戰(zhàn)略規(guī)劃聯(lián)合會由四名委員會構(gòu)成：董事長王志根先生任戰(zhàn)略規(guī)劃委員會主任委員，郭占峰老先生、王作棠老先生、黃國良先生為戰(zhàn)略規(guī)劃委員會委員。
股東會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會委員任職期與企業(yè)第十屆董事會任期一致。
允許9票，放棄0票，抵制0票
特此公告。
中煤新集電力能源有限責任公司股東會
2023年4月11日
證券代碼：601918證券簡稱：新集能源公示序號：2023-011
中煤新集電力能源有限責任公司
2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年4月10日
(二)股東會舉辦地點：安徽省淮南市山南民惠街企業(yè)辦公園區(qū)1號院2層會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，執(zhí)行董事郭占峰老先生上臺演講，大會采用當場及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，大會的集結(jié)、舉辦、表決方式合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人，在其中獨董3人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，到場4人，公司監(jiān)事葛朝輝先生由于工作原因未列席會議；
3、董事長助理戴斐老先生列席會議；一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)制訂企業(yè)第十屆執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)制訂企業(yè)“十四五”建設規(guī)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于修訂《獨立董事制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
6、有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會所有提案均獲得合理根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：周書瑤、邊科宇
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
中煤新集電力能源有限責任公司股東會
2023年4月11日
證券代碼:601918證券簡稱:新集能源序號:2023-013
中煤新集電力能源有限責任公司
2023年第一季度運營數(shù)據(jù)公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
依據(jù)上海交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第二號-煤炭》、《上市公司行業(yè)信息披露指引第三號-電力》規(guī)定，中煤新集電力能源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）將2023年第一季度煤碳、電力工程業(yè)務流程關(guān)鍵運營數(shù)據(jù)公告如下：
一、煤碳業(yè)務流程
二、電力工程業(yè)務流程
企業(yè)電力工程業(yè)務流程全部在安徽地區(qū)，均為火力發(fā)電。
本公告運營數(shù)據(jù)沒經(jīng)財務審計，請投資人注意投資風險并謹慎采用。
特此公告。
中煤新集電力能源有限責任公司股東會
2023年4月11日
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