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廣東省原尚貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603813證券簡(jiǎn)稱：原尚股份公示序號(hào)：2023-014
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月10日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城東區(qū)東眾路25號(hào)寫字樓六樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總余軍老先生組織。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行決議。大會(huì)的舉辦和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理李運(yùn)老先生參加了大會(huì)；別的高管人員出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2022年年報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.00提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度執(zhí)行董事及公司監(jiān)事薪資的議案
8.01提案名字：公司董事長(zhǎng)余軍老先生2023年度薪資
關(guān)系公司股東：原尚投資控股有限公司、廣州市駿薈企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）回避表決
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.02提案名字：董事余豐老先生2023年度薪資
關(guān)系公司股東：原尚投資控股有限公司、廣州市駿薈企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）回避表決
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.03提案名字：董事李運(yùn)老先生2023年度薪資
關(guān)系公司股東：李運(yùn)回避表決
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.04提案名字：公司獨(dú)立董事牟小容女性2023年度薪資
關(guān)系公司股東：無(wú)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.05提案名字：公司獨(dú)立董事陳功玉先生2023年度薪資
關(guān)系公司股東：無(wú)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.06提案名字：企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)詹蘇香女性2023年度薪資
關(guān)系公司股東：無(wú)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.07提案名字：企業(yè)職工代表監(jiān)事趙韞兮女性2023年度薪資
關(guān)系公司股東：無(wú)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.08提案名字：監(jiān)事柴正柱老先生2023年度薪資
關(guān)系公司股東：無(wú)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、此次會(huì)議所有提案均獲經(jīng)過(guò)；
2、原尚投資控股有限公司及廣州市駿薈企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）對(duì)提案8.01、提案8.02回避表決；在其中，原尚投資控股有限公司擁有投票權(quán)股權(quán)41,460,000股，廣州市駿薈企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）擁有投票權(quán)股權(quán)15,073,000股。
3、李運(yùn)對(duì)提案8.03回避表決，李運(yùn)擁有投票權(quán)股權(quán)220,000股。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：廣東省廣信君達(dá)法律事務(wù)所
侓師：夏潘攀侓師、陳驍侓師
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
廣東省原尚貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年4月11日
●備查簿文件名稱
1、廣東省原尚貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定
2、廣東省廣信君達(dá)法律事務(wù)所有關(guān)廣東省原尚貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書
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