證券代碼：603718證券簡稱：海利生物公示序號：2023-004

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●上海市海利生物技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）擬將山東省信得科技發(fā)展有限公司（下稱“山東省信得”）售賣公司全資子公司山東省海利生物制品有限公司（下稱“山東省海利”）100%股份，本次交易的價錢金額為11,330萬余元。此次交易完成后，集團公司不會再擁有山東省海利的股權(quán)，山東省海利將不會列入企業(yè)合并報表范圍。

●企業(yè)擬將上海市智卓企業(yè)管理咨詢有限公司（下稱“上海市智卓”）售賣控股子公司上海市彩音生物科技有限公司（下稱“彩音微生物”）100%股份，本次交易的價錢金額為200萬余元。此次交易完成后，集團公司不會再擁有彩音微生物的股權(quán)，彩音微生物將不會列入企業(yè)合并報表范圍。

●以上買賣不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。

●以上買賣不構(gòu)成資產(chǎn)重組。

●以上買賣早已企業(yè)第四屆董事會第十二次會議審議根據(jù)，不用提交公司股東大會審議。

●有關(guān)風(fēng)險防范：本次交易還需買賣雙方依據(jù)相關(guān)資產(chǎn)交易過戶的相關(guān)規(guī)定，簽定公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)文件、進(jìn)行賬款交收、申請辦理房產(chǎn)證更名備案手續(xù)及根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)交納各類稅金后才能宣布進(jìn)行，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

一、買賣簡述

1、售賣山東省海利

公司在2023年4月11日召開第四屆董事會第十二次大會審議通過了《關(guān)于出售全資子公司山東海利生物制品有限公司股權(quán)的議案》，山東省海利做為公司搬家遷移有關(guān)原產(chǎn)地能的全新生產(chǎn)地，因為受市場以及相關(guān)制度的危害，目前為止僅八個商品贏得了一個新的飼料產(chǎn)品批準(zhǔn)文號批文，且后面遭遇房租、能源消耗及人工成本大幅上升的窘境，預(yù)計短期內(nèi)做到企業(yè)的收益預(yù)估難度比較大，因而為脫離低效資產(chǎn)，提升上市公司資產(chǎn)構(gòu)造，提升上市企業(yè)將來總體營運能力，企業(yè)允許向山東省信得出售公司所持有的山東省海利100%股份。依據(jù)坤信國際性資產(chǎn)報告評估投資有限公司于2023年4月7日開具的《山東海利生物制品有限公司的股東全部權(quán)益價值項目資產(chǎn)評估報告》（坤信評報字[2023]第043號），截止到評估基準(zhǔn)日2022年12月31日，山東省海利選用收益法評估所有權(quán)益價值為11,330萬余元，經(jīng)公司與山東信得協(xié)商一致，山東省海利100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款即是rmb11,330萬余元。

2、售賣彩音微生物

公司在2023年4月11日召開第四屆董事會第十二次大會審議通過了《關(guān)于出售全資子公司上海彩音生物科技有限公司股權(quán)的議案》，彩音微生物因為受到“藥品兩票制”等舉措以及市場條件的限制，業(yè)務(wù)發(fā)展不達(dá)預(yù)估，一直處于虧損狀態(tài)，因而為脫離低效資產(chǎn)，提升上市公司資產(chǎn)構(gòu)造，提升上市企業(yè)將來總體營運能力，企業(yè)允許向上海市智卓出售公司所持有的彩音微生物100%股份。經(jīng)公司和上海智卓協(xié)商一致，彩音微生物100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款金額為200萬余元。

以上交易完成后，集團公司不會再擁有山東省海利和彩音微生物的股權(quán)，山東省海利和彩音微生物將不會列入企業(yè)合并報表范圍。

以上買賣早已企業(yè)第四屆董事會第十二次會議審議根據(jù)，獨董亦發(fā)布單獨建議完全同意，以上售賣股份事項管理決策管理權(quán)限在股東會管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議。以上買賣執(zhí)行都不存在較大法律法規(guī)阻礙，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組個人行為。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、山東省海利關(guān)聯(lián)方狀況

●名字：山東省信得科技發(fā)展有限公司

●種類：有限責(zé)任公司（中外合作、非上市）

●法人代表：李朝陽

●公司注冊地址：山東省濰坊市諸城市舜耕路195號

●注冊資金：rmb6037.6153萬余元

●成立日期：1999年4月2日

●業(yè)務(wù)范圍：飼料、獸用生物制品、飼料添加物、添加劑預(yù)混合飼料、精飼料、飼料的開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售；外貿(mào)業(yè)務(wù)；代理商獸用生物制品；農(nóng)牧業(yè)畜牧養(yǎng)殖設(shè)備銷售業(yè)務(wù)、租用；化工原材料（沒有危化品）、獸醫(yī)師器材、寵物飼料用具、車輛及零部件市場銷售；環(huán)保機械五金交電的開發(fā)、生產(chǎn)銷售；生物技術(shù)開發(fā)、出讓、資詢、服務(wù)項目；以自籌資金對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目投資?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

山東省信得2022年實現(xiàn)營業(yè)收入94,305.49萬余元，截至2022年12月31日，總資產(chǎn)187,956.78萬余元，總負(fù)債96,480.82萬余元，資產(chǎn)總額91,475.96萬余元，負(fù)債率51.33%（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）。

山東省信得以及法人代表暨控股股東李朝陽先生與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性，但是由于歸屬于同業(yè)競爭企業(yè)，因此有正常的銷售業(yè)務(wù)經(jīng)濟往來，與此同時現(xiàn)階段山東省海利租賃山東省信得生產(chǎn)線進(jìn)行加工，此外不會有別的產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面別的關(guān)聯(lián)。企業(yè)與山東信得在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面都維持自覺性。

2、彩音微生物關(guān)聯(lián)方狀況

●名字：上海市智卓企業(yè)管理咨詢有限公司

●種類：有限公司（個人獨資）

●法人代表：汪峰歌曲磊

●公司注冊地址：上海市崇明區(qū)中津橋路116號1幢205室-4（上海崇明森林生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)）

●注冊資金：rmb1200萬余元整

●成立日期：2009年4月30日

●業(yè)務(wù)范圍：企業(yè)管理服務(wù)，商務(wù)信息咨詢，法律法規(guī)商務(wù)咨詢，市場信息咨詢與調(diào)研（不得從事社會調(diào)研、市場調(diào)研、社情民意調(diào)查、群眾評議意見），會務(wù)會展服務(wù)項目?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

上海市智卓2022年實現(xiàn)營業(yè)收入233.60萬余元，截至2022年12月31日，上海市智卓總資產(chǎn)1,242.74萬余元，總負(fù)債49.07萬余元，資產(chǎn)總額1,193.67萬余元，負(fù)債率3.95%（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）。

上海市智卓以及法人代表暨控股股東汪峰歌曲磊先生與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性，亦不會有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面其他關(guān)聯(lián)。

三、交易標(biāo)的基本概況

（一）山東省海利的相關(guān)情況

1、山東省海利詳細(xì)介紹

●名字：山東省海利生物制品有限公司

●種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

●法人代表：張海明

●公司注冊地址：山東省濰坊市諸城市開發(fā)區(qū)舜耕路177號

●注冊資金：壹億伍仟萬余元整

●成立日期：2020年10月26日

●業(yè)務(wù)范圍：一般項目：醫(yī)學(xué)臨床研究和試驗發(fā)展（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經(jīng)營項目：獸藥生產(chǎn)、獸藥經(jīng)營?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)】

●公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)100%擁有山東省海利股份，為公司全資子公司

●最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)

模塊：rmb/元

2022年度財務(wù)報表經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海市分所財務(wù)審計，并提交海康審字[2023]第020050號財務(wù)審計報告。2023年1-2月財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計。

2、此次交易標(biāo)的為公司全資子公司山東省海利100%股份，之上股份產(chǎn)權(quán)明晰，不會有其他所有限定出讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

（二）彩音微生物的相關(guān)情況

1、彩音微生物詳細(xì)介紹

●名字：上海市彩音生物科技有限公司

●種類：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

●法人代表：張海明

●公司注冊地址：上海市嘉定區(qū)恒永路328弄42號2層201室

●注冊資金：rmb1000萬余元整

●成立日期：2012年10月10日

●業(yè)務(wù)范圍：一般項目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經(jīng)營項目：第三類三類醫(yī)療器械；醫(yī)藥批發(fā)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)】

●公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)100%擁有山東省海利股份，為公司全資子公司

●最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)

模塊：rmb/元

以上財務(wù)報表沒經(jīng)財務(wù)審計

2、此次交易標(biāo)的為公司全資子公司彩音微生物100%股份，之上股份產(chǎn)權(quán)明晰，不會有其他所有限定出讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

四、買賣交易定價政策及定價原則

1、山東省海利評估狀況

坤信國際性資產(chǎn)報告評估投資有限公司于2023年4月7日出示《山東海利生物制品有限公司的股東全部權(quán)益價值項目資產(chǎn)評估報告》（坤信評報字[2023]第043號）。以2022年12月31日為評估基準(zhǔn)日，鑒定結(jié)論如下所示：

山東省海利生物制品有限公司于評估基準(zhǔn)日股東所有利益帳面價值5,227.04萬余元，選用收益法評估公司股東所有權(quán)益價值為11,330萬余元，增值率為6,102.96萬余元，投入產(chǎn)出率為116.76%。

根據(jù)本分析報告，經(jīng)公司與山東信得協(xié)商一致，山東省海利100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款即是rmb11,330萬余元。

2、彩音微生物不斷虧本，以截止到2022年12月31日未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額-2,670,689.36元為載體，彼此溝通協(xié)商明確彩音微生物100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為200萬余元。

五、合同協(xié)議或協(xié)議書主要內(nèi)容及履行合同分配

（一）出讓山東省海利100%股權(quán)協(xié)議主要內(nèi)容：

1、交易對象

招標(biāo)方（出讓方）：上海市海利生物技術(shù)股份有限公司

承包方（購買方）：山東省信得科技發(fā)展有限公司

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價及付款

(a)彼此一致同意，接納招標(biāo)方聘用的大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海市分所對山東省海利截止到財務(wù)審計基準(zhǔn)日（2022年12月31日）的財務(wù)狀況開展財務(wù)審計并且于2023年4月6日開具的?？祵徸諿2023]020050號《審計報告》；協(xié)商一致以坤信國際性資產(chǎn)報告評估投資有限公司開具的坤信評報字[2023]第043號《資產(chǎn)評估報告》（評估基準(zhǔn)日為2022年12月31日）所使用的收益法確立的評估價值為基礎(chǔ)，共同商定股份的出售價格金額為11,330萬余元整。

(b)雙方允許，本協(xié)議簽署后7日內(nèi)，承包方付款30%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，即rmb3,399萬余元整，企業(yè)登記工商變更結(jié)束后的15日內(nèi)，承包方付款剩下的70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，即rmb7,931萬余元整。

3、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓交收

(a)雙方允許，本協(xié)議實施后，招標(biāo)方負(fù)責(zé)對山東省海利股權(quán)過戶至我方戶下，并進(jìn)行企業(yè)登記工商變更，但上述情況工商變更必須要在10個工作日內(nèi)完成；在申請以上銷售市場主體變更登記時，承包方應(yīng)提供一定的相互配合。

(b)山東省海利股權(quán)過戶至乙方的銷售市場主體變更登記程序進(jìn)行之日是交易日。

(c)自交易日起，已交收的標(biāo)底股份相對應(yīng)的全部支配權(quán)轉(zhuǎn)由乙方具有，該等支配權(quán)包含但是不限于與標(biāo)志股份相對應(yīng)的標(biāo)底公司利潤分配/轉(zhuǎn)增股本/增資擴股、董事監(jiān)事提名權(quán)、股東投票權(quán)、剩余財產(chǎn)分配權(quán)，及其法律法規(guī)、政策法規(guī)、山東省海利規(guī)章所標(biāo)準(zhǔn)及給予的其他一切支配權(quán)。

4、緩沖期分配

(a)緩沖期指自財務(wù)審計基準(zhǔn)日至山東省海利股份進(jìn)行企業(yè)登記工商變更之時。

(b)彼此一致同意以下幾點

緩沖期內(nèi)，除非是征求購買方的事前書面確認(rèn)，山東省海利不可執(zhí)行下列個人行為：

●引進(jìn)別的投資人或公司被收購、企業(yè)兼并，或積極宣布破產(chǎn)或解散公司；

●因異常生產(chǎn)運營緣故，出讓金額超過rmb100萬元固資；

●為一切本人、公司或其它實體線公司擔(dān)保；

●簽定、變動、消除一切金額超過100萬人民幣的與企業(yè)營業(yè)性主題活動不相干的合同書；

●就以上任何一項簽署合同或作出承諾。

5、違約賠償

(a)除本協(xié)議另有約定外，若任何一方未履行本協(xié)議項下的一切責(zé)任，或者其在合同項下所作出的闡述與確保存有與事實不符、有誤或欺詐之情況，則須賠付另一方因而而遭到或?qū)е碌钠渌M用、損害、義務(wù)、損失賠償和支出（以下統(tǒng)稱“損害”）。

(b)本協(xié)議實施后，任何一方單方面確定解除或終止本協(xié)議或因為一方嚴(yán)重違約造成另一方確定解除或終止的，則違約方需向守約方賠償損失伍佰萬元整。

(c)購買方訴訟時效向出讓方付款本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價的，每貸款逾期一日依據(jù)訴訟時效付款金額的萬分之五向出讓方承擔(dān)賠償責(zé)任。若購買方逾期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款項時限超出30日的，出讓方有權(quán)利單方解除本協(xié)議，同時要求購買方按照約定再行賠償損失。

(d)如本協(xié)議實施后，出讓方違反本協(xié)議書的承諾回絕或訴訟時效申請辦理股權(quán)交割的，每貸款逾期一日，應(yīng)當(dāng)按照訴訟時效交收一部分的股權(quán)對價的萬分之五向購買方承擔(dān)賠償責(zé)任，如貸款逾期超出30日的，購買方有權(quán)利單方解除本協(xié)議，同時要求出讓方按照約定再行賠償損失。

6、起效

雙方一致同意，本協(xié)議經(jīng)雙方簽定并且經(jīng)過分別有權(quán)機構(gòu)審核同意起效。

（二）出讓彩音微生物100%股權(quán)協(xié)議主要內(nèi)容：

1、交易對象

招標(biāo)方（出讓方）：上海市海利生物技術(shù)股份有限公司

承包方（購買方）：上海市智卓企業(yè)管理咨詢有限公司

2、出售價格及付款

(a)招標(biāo)方允許把它持有彩音微生物100%的股權(quán)（即“標(biāo)底股份”）出售給承包方。經(jīng)雙方共同商定，標(biāo)底股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為200萬余元（大寫人民幣貳佰萬余元整）。

(b)在協(xié)議簽署并實施后10日內(nèi)承包方要以銀行匯款方式向招標(biāo)方特定金融機構(gòu)賬戶支付進(jìn)行100萬余元（大寫人民幣壹佰萬元整）股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。在此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記后10日內(nèi)，承包方要以銀行匯款方式向招標(biāo)方特定金融機構(gòu)賬戶支付剩下所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓款100萬余元（大寫人民幣壹佰萬元整）。承包方未能承諾時間內(nèi)付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的，每貸款逾期一日甲方有權(quán)依照金融機構(gòu)逾期貸款利率向乙方按日收取貸款利息。

(c)彼此需承擔(dān)其有關(guān)簽定與執(zhí)行本協(xié)議或者與本協(xié)議相關(guān)的費用和稅金，而且應(yīng)依據(jù)中國法律法規(guī)適度交稅。

2、工商變更登記

彩音微生物就本協(xié)議項下公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜申請辦理結(jié)束工商變更登記或?qū)徍送夂?，則視為標(biāo)底股權(quán)交割進(jìn)行，本協(xié)議項下標(biāo)底股份的有關(guān)利益轉(zhuǎn)移到承包方具有。

3、合同違約責(zé)任

(a)本協(xié)議簽署后，如任何一方無端停止本協(xié)議，需向守約方付款公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓總合同款20%的合同違約金。

(b)多方應(yīng)認(rèn)真履行本協(xié)議項下各類責(zé)任，任何一方未履行或不完整或不適當(dāng)履行其在協(xié)議書項下的責(zé)任，或者其在協(xié)議書里的闡述與確保被證明為與事實不符、有誤或者有重大遺漏或欺詐，即組成毀約，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，包含但是不限于終止違規(guī)行為、澄清事實并承擔(dān)相應(yīng)損害等。

(c)因任何一方毀約導(dǎo)致別的第三方一切虧損的，從而造成一切起訴、糾紛案件、理賠或懲罰等，毀約的一方應(yīng)獨自一人且徹底擔(dān)負(fù)主要責(zé)任。

4、起效

雙方一致同意，本協(xié)議經(jīng)雙方簽定并且經(jīng)過分別有權(quán)機構(gòu)審核同意起效。

六、涉及到售賣資產(chǎn)別的分配

以上股權(quán)出售事宜都不涉及到人員安置、資產(chǎn)重組、土地租賃等狀況，亦不屬于公司管理人員人事調(diào)整等其它分配。

交易完成后不會造成關(guān)聯(lián)方交易或與關(guān)聯(lián)人的同行業(yè)競爭狀況，也不會對公司的自覺性產(chǎn)生重大不良影響。

七、售賣資產(chǎn)目標(biāo)和對企業(yè)的危害

山東省海利和彩音微生物均因為受市場及現(xiàn)行政策條件的限制，將在長時間內(nèi)處在虧錢的情況，低效能的經(jīng)營減少了企業(yè)的整體銷售業(yè)績，公司本次將所持有的山東省海利和彩音物種的股權(quán)出售，提升了企業(yè)資金與資源利用率，有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)未來整體營運能力。以上股權(quán)出售不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不容易危害公司及股東權(quán)益。以上交易完成后，上市企業(yè)合并報表合并范圍將發(fā)生變化，山東省海利、彩音微生物均將不會列入上市企業(yè)合并報表范圍。

截止到本公告公布日，企業(yè)未為以上子公司提供擔(dān)保；不會有授權(quán)委托以上控股子公司理財狀況；以上控股子公司不會有占有上市企業(yè)資金狀況。

所述買賣合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃和整體利益，決議程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，成交價公平公正，預(yù)估對企業(yè)2023年度損益表將產(chǎn)生一定的影響，危害額度預(yù)估金額為2,100萬左右，還是要以最后企業(yè)公布的經(jīng)審計的定期報告為標(biāo)準(zhǔn)。請投資人理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

上海市海利生物技術(shù)股份有限公司股東會

2023年4月12日

證券代碼：603718證券簡稱：海利生物公示序號：2023-005

上海市海利生物技術(shù)股份有限公司

有關(guān)改選執(zhí)行董事的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海市海利生物技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）原執(zhí)行董事方章樂先生因個人工作原因辭掉董事職位，實際詳細(xì)公司在2022年12月17日公布的《上海海利生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告》（公示序號：2022-057）。為完善公司治理構(gòu)造，確保董事會的正常運轉(zhuǎn)，依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》要求，公司在2023年4月11日舉辦第四屆董事會第十二次大會，審議通過了《關(guān)于補選第四屆董事會董事的議案》，大會候選人楊一女性（個人簡歷詳見附件）為第四屆董事會非獨立董事侯選人，并把該提案提交公司股東大會審議，任職期將在股東會競選根據(jù)日起至第四屆董事會任期屆滿止。

董事會提名委員會對楊一小姐的任職要求展開了審查，覺得楊一女性具有執(zhí)行有關(guān)責(zé)任的任職要求和工作經(jīng)歷，任職要求合乎《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，不會有《公司法》、《公司章程》中要求嚴(yán)禁就職的條件和被證監(jiān)會懲處證券市場禁入處罰情況。

公司獨立董事對改選執(zhí)行董事事項發(fā)布單獨建議為：

1、經(jīng)審查楊一小姐的個人簡歷、教育經(jīng)歷、工作業(yè)績等狀況，沒有發(fā)現(xiàn)其中還有《公司法》第146條的規(guī)定的情況；亦沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且禁止并未消除的情況，也未曾遭受證監(jiān)會和上海交易所的所有懲罰和懲戒。

2、董事會允許候選人楊一女性為公司發(fā)展第四屆董事會非獨立董事考生的決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，大家允許改選楊一女性為公司發(fā)展第四屆董事會非獨立董事侯選人，并把該提案提交公司股東大會審議，備選執(zhí)行董事任職期自股東大會審議根據(jù)日起至企業(yè)第四屆董事會任期屆滿之日起計算。

特此公告。

上海市海利生物技術(shù)股份有限公司股東會

2023年4月12日

配件：楊一女性個人簡歷

女，1989年出世，中國籍，法國的居留權(quán)，畢業(yè)院校巴黎高科技進(jìn)步與經(jīng)濟商業(yè)學(xué)院（ISTECParis），經(jīng)濟管理專業(yè)大學(xué)本科、碩士研究生連讀，得到學(xué)土、研究生學(xué)位，碩士學(xué)歷。楊一女性現(xiàn)是蘇州通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）合作伙伴、蘇州通和二期自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）合作伙伴，曾擔(dān)任董事、副總，實際主抓企業(yè)采購過程和對外開放投融資業(yè)務(wù)，具備比較豐富的投資融資經(jīng)驗與企業(yè)管理經(jīng)驗。

楊一女性持有公司股份8,452,500股，占公司總股本的1.31%，楊一女性為公司董事長、控股股東張海明先生的女兒，董事、經(jīng)理李晟先生另一半，因而楊一女性與張海明老先生、李晟先生為一致行動人。楊一女性未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，不會有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。

證券代碼：603718證券簡稱：海利生物公示序號：2023-003

上海市海利生物技術(shù)股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

上海市海利生物技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十二次會議報告于2023年4月6日以郵件方法送到整體執(zhí)行董事，于2023年4月11日在下午以通信方式舉辦。此次董事會會議應(yīng)參與執(zhí)行董事6人，具體參與執(zhí)行董事6名。此次會議合乎《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，大會的集結(jié)、舉辦真實有效。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)決議，此次股東會以通訊表決方法根據(jù)如下所示提案：

一、審議通過了《關(guān)于出售全資子公司山東海利生物制品有限公司股權(quán)的議案》

愿意受權(quán)企業(yè)經(jīng)營與山東信得科技發(fā)展有限公司（下稱“山東省信得”）簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，將擁有全資子公司山東省海利生物制品有限公司100%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山東省信得，并辦理出讓辦理手續(xù)，本次交易的價錢金額為11,330萬余元。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）與公司特定信息公開書報刊《證券時報》、《證券日報》的《上海海利生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于出售全資子公司股權(quán)的公告》。獨董也發(fā)布單獨建議表明認(rèn)同。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過了《關(guān)于出售全資子公司上海彩音生物科技有限公司股權(quán)的議案》

愿意受權(quán)企業(yè)經(jīng)營和上海智卓企業(yè)管理咨詢有限公司（下稱“上海市智卓”）簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，將擁有全資子公司上海市彩音生物科技有限公司100%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海市智卓，并辦理出讓辦理手續(xù)，本次交易的價錢金額為200萬余元。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）與公司特定信息公開書報刊《證券時報》、《證券日報》的《上海海利生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于出售全資子公司股權(quán)的公告》。獨董也發(fā)布單獨建議表明認(rèn)同。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

三、審議通過了《關(guān)于補選第四屆董事會董事的議案》

董事會候選人楊一女性（個人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展第四屆董事會非獨立董事侯選人，任職期自股東大會審議根據(jù)日起至企業(yè)第四屆董事會任期屆滿之日起計算。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）與公司特定信息公開書報刊《證券時報》、《證券日報》公布的《上海海利生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于補選董事的公告》。股東會提名委員會允許楊一女性做為第四屆董事會非獨立董事考生的候選人，公司獨立董事亦發(fā)布單獨建議表明認(rèn)同?！蛾P(guān)于補選第四屆董事會董事的議案》尚要遞交自然人股東交流會決議。

決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、第四屆董事會第十二次會議決議；

2、獨董有關(guān)第四屆董事會第十一次大會有關(guān)提案自主的建議；

3、股東會提名委員會有關(guān)候選人企業(yè)非獨立董事考生的書面意見。

特此公告。

上海市海利生物技術(shù)股份有限公司股東會

2023年4月12日

配件：楊一女性個人簡歷

楊一：女，1989年出世，中國籍，法國的居留權(quán)，畢業(yè)院校巴黎高科技進(jìn)步與經(jīng)濟商業(yè)學(xué)院（ISTECParis），經(jīng)濟管理專業(yè)大學(xué)本科、碩士研究生連讀，得到學(xué)土、研究生學(xué)位，碩士學(xué)歷。楊一女性現(xiàn)是蘇州通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）合作伙伴、蘇州通和二期自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）合作伙伴，曾擔(dān)任董事、副總，實際主抓企業(yè)采購過程和對外開放投融資業(yè)務(wù)，具備比較豐富的投資融資經(jīng)驗與企業(yè)管理經(jīng)驗。

楊一女性持有公司股份8,452,500股，占公司總股本的1.31%，楊一女性為公司董事長、控股股東張海明先生的女兒，董事、經(jīng)理李晟先生另一半，因而楊一女性與張海明老先生、李晟先生為一致行動人。楊一女性未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所的懲罰，不會有《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不可出任董事的情況。