證券代碼：600025證券簡(jiǎn)稱：華能水電公示序號(hào)：2023-013

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）于2023年4月11日舉辦第三屆股東會(huì)第十三次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》，一致同意競(jìng)選孫衛(wèi)先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)老總，并任股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略與管理決策委員會(huì)主任委員，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起，至企業(yè)第三屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。依據(jù)《公司章程》要求，老總為公司法人代表，企業(yè)將根據(jù)法定條件，盡早申請(qǐng)辦理進(jìn)行工商變更登記辦理手續(xù)。

孫衛(wèi)老先生不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的不可出任有關(guān)職位的情況。

孫衛(wèi)老先生在擔(dān)任董事、經(jīng)理和代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)期內(nèi)，深入踐行綠色發(fā)展理念，堅(jiān)定不移執(zhí)行水電工程與新能源技術(shù)并舉發(fā)展趨勢(shì)，果斷扛牢電力工程穩(wěn)價(jià)的政治責(zé)任，壓實(shí)企業(yè)環(huán)保無(wú)污染基本、提高價(jià)值創(chuàng)造能力、科技攻關(guān)關(guān)鍵關(guān)鍵技術(shù)提升、深入推進(jìn)當(dāng)代整治及國(guó)有企業(yè)改革，為助力公司高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)行了巨大貢獻(xiàn)。

孫衛(wèi)老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

特此公告。

華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月12日

附：孫衛(wèi)老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

孫衛(wèi)老先生，1970年11月出世，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，研究生，理學(xué)碩士、高管人員工商管理學(xué)（EMBA），正高級(jí)會(huì)計(jì)師，在職華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司執(zhí)行董事（代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)）、領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理，華能瀾滄江上下游水電工程有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、監(jiān)事會(huì)主席、經(jīng)理。孫衛(wèi)老先生列任滇東電力局辦公室副主任、負(fù)責(zé)人，華能瀾滄江水電工程有限公司總經(jīng)理事務(wù)部（公司辦公室）辦公室主任、辦公室主任（主持工作）、負(fù)責(zé)人，云南省協(xié)同電力工程開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)有限公司董事長(zhǎng)，華能瀾滄江水電工程有限公司副總經(jīng)理、黨委委員兼總法律顧問(wèn)，華能瀾滄江水電工程股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理、總法律顧問(wèn)、黨委委員（紀(jì)委委員），華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、黨委書記，華能瀾滄江上下游水電工程有限公司總經(jīng)理、黨委書記。

證券代碼：600025證券簡(jiǎn)稱：華能水電公示序號(hào)：2023-014

華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司

有關(guān)拆換董事的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

前不久，華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）接到股東方云南能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司信件，因工作調(diào)動(dòng)，提議蘇勁松老先生辭去企業(yè)副董、執(zhí)行董事，擬推薦滕衛(wèi)恒先生為董事并任股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略與決策委員會(huì)委員會(huì)。提議李慶華女性辭去董事，擬推薦李湘女性為董事并任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)。董事會(huì)對(duì)蘇勁松先生和李慶華女士在執(zhí)行董事任職期工作給予充分肯定，并對(duì)做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

2023年4月11日，企業(yè)第三屆股東會(huì)第十三次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司董事的議案》。股東會(huì)允許候選人滕衛(wèi)恒先生為董事侯選人，并任股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略與決策委員會(huì)委員會(huì)。允許候選人李湘女性為董事侯選人，并任董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)。以上執(zhí)行董事侯選人經(jīng)股東會(huì)競(jìng)選成功后就職，任職期自股東會(huì)根據(jù)日起至第三屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。執(zhí)行董事侯選人任職要求和候選人程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷附后。

特此公告。

華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月12日

附：執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷

滕衛(wèi)恒老先生，1982年1月出生，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，保薦代表人資質(zhì)。在職云南能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理處經(jīng)理。列任中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限公司渠道管理部副主任科員；安徽省信業(yè)投資基金管理有限公司投資銀行部主管；安信證券股份有限公司云南分公司機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部責(zé)任人；云南能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理處（董監(jiān)事事務(wù)中心）副總；云南能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)中心副總。

李湘女性，1972年11月出世，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，會(huì)計(jì)學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。在職云南能投資產(chǎn)投資有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總。列任云南能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、執(zhí)行董事，云南能源金融控股有限公司董事長(zhǎng)；云南能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)金融專家教授，云南能源金融控股有限公司董事長(zhǎng)；云南能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)金融專家教授，云南能投資產(chǎn)投資有限公司董事長(zhǎng)；云南能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)金融專家教授，云南能投資產(chǎn)投資有限公司董事長(zhǎng)；云南能投資產(chǎn)投資有限責(zé)任公司黨委書記、老總。

證券代碼：600025證券簡(jiǎn)稱：華能水電公示序號(hào)：2023-012

華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司

有關(guān)第三屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第三屆股東會(huì)第十三次大會(huì)于2023年4月11日以通信方式舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年4月3日以書面材料方法傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事14人，親身參加和受托參加的執(zhí)行董事14人。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。孫衛(wèi)代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)組織此次會(huì)議，會(huì)議審議并一致通過(guò)如下所示決定：

一、表決通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》。

允許競(jìng)選孫衛(wèi)先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)老總，并任股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略與管理決策委員會(huì)主任委員，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起，至企業(yè)第三屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。

決議結(jié)論：允許14票，抵制0票，放棄0票。

二、表決通過(guò)《關(guān)于更換公司董事的議案》。

允許候選人滕衛(wèi)恒老先生、李湘女性為董事侯選人，更換蘇勁松老先生、李慶華女性執(zhí)行董事職位。執(zhí)行董事侯選人任職要求和候選人程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起，至企業(yè)第三屆股東會(huì)期滿之日起計(jì)算。該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事允許本提案，并做出了獨(dú)立性建議。

決議結(jié)論：允許14票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

華能瀾滄江水電工程有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月12日