證券代碼：688308證券簡稱：歐科億公示序號(hào)：2023-014

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月5日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年5月5日14點(diǎn)00分

舉辦地址：株洲市蘆淞區(qū)董家塅高科園自主創(chuàng)業(yè)四路8號(hào)企業(yè)二樓會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月5日

至2023年5月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第二十九次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第二十六次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年4月12日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》給予公布。公司將在2022年度股東大會(huì)舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、提案6、提案8、提案9、提案10

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案6

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：格林美有限責(zé)任公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長：2023年4月28日9:00-17:00，以信件、發(fā)傳真、電子郵件方法辦理登記的，需在2023年4月28日17:00前送到，以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)。信件、發(fā)傳真中應(yīng)標(biāo)明公司股東手機(jī)聯(lián)系人、聯(lián)系方式及標(biāo)明“股東會(huì)”字眼,如根據(jù)發(fā)傳真方法辦理登記，請(qǐng)向公司座機(jī)電話確定后才視作備案取得成功。

（二）備案地址：株洲市蘆淞區(qū)董家塅高科園自主創(chuàng)業(yè)四路8號(hào)公司證券法律事務(wù)部。

（三）備案方法：

1.法人股東親身參加的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、個(gè)股賬戶正本（若有）；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)提供受托人個(gè)股賬戶正本（若有）和身份證掃描件、受權(quán)委托書原件和受委托人本人身份證。

2.公司股東由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本（若有）；公司股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋單位公章、個(gè)股賬戶正本（若有）、法人授權(quán)書（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名加蓋單位公章）。

3.股票融資投資人參加現(xiàn)場會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的受權(quán)委托書原件；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會(huì)人員有效身份證件、受權(quán)委托書原件。

六、其他事宜

1.此次現(xiàn)場會(huì)議參加者吃住及差旅費(fèi)自立。

2.出席會(huì)議公司股東請(qǐng)帶上相關(guān)證明提早三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場辦理每日簽到。

3.大會(huì)聯(lián)系電話：

通訊地址：株洲市蘆淞區(qū)董家塅高科園自主創(chuàng)業(yè)四路8號(hào)公司證券法律事務(wù)部，

大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：韓紅濤、徐瑩

郵政編碼：412002

手機(jī)：0731-22673968，發(fā)傳真：0731-22673961

電子郵箱：oke_info@oke-carbide.com

特此公告。

株洲市歐科億數(shù)控機(jī)床精密刀具有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月12日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

株洲市歐科億數(shù)控機(jī)床精密刀具有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月5日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688308證券簡稱：歐科億公示序號(hào)：2023-008

株洲市歐科億數(shù)控機(jī)床精密刀具有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度股東分紅

及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●每一股分派及轉(zhuǎn)贈(zèng)占比：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7元（價(jià)稅合計(jì)），并且以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

●此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的企業(yè)總市值為基準(zhǔn)，具體時(shí)間將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。

●在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股分派（轉(zhuǎn)贈(zèng)）占比不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派（轉(zhuǎn)贈(zèng)）總金額，并把再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

一、利潤分配方案具體內(nèi)容

經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2022本年度企業(yè)歸屬于上市公司股東的純利潤為242,084,486.35元；截止到2022年12月31日，企業(yè)資本公積金額度金額為1,718,853,338.47元，盈余公積金額為578,301,989.78元,總公司盈余公積金額為466,051,540.48元。經(jīng)股東會(huì)決議，企業(yè)擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)股東分紅。2022本年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案如下所示：

1.以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日的總市值為基準(zhǔn)，企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7元（價(jià)稅合計(jì)），截止到2022年12月31日企業(yè)總市值112,616,306股，為此測算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利78,831,414.2元（價(jià)稅合計(jì)）。年度企業(yè)股票分紅額度占?xì)w屬于上市公司公司股東純利潤比例為32.56%。

2.以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日的總市值為基準(zhǔn)，企業(yè)擬以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值112,616,306股，為此測算總計(jì)擬轉(zhuǎn)增股本45,046,522股，此次轉(zhuǎn)贈(zèng)后企業(yè)總市值為157,662,828股。（實(shí)際以美國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司最后備案結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)）。

如果在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持每一股分派（轉(zhuǎn)贈(zèng)）占比不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派（轉(zhuǎn)贈(zèng)）總金額。如后面總市值產(chǎn)生變化，將再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

二、企業(yè)履行決策制定

(一)董事會(huì)會(huì)議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年4月10日舉辦第二屆股東會(huì)第二十九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，允許此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案并同意將這個(gè)計(jì)劃方案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

(二)獨(dú)董建議

經(jīng)審查，此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案合乎《公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，充分考慮了企業(yè)所在行業(yè)特性、發(fā)展過程、獲利能力和今后發(fā)展趨勢融資需求等多種因素，符合公司具體，兼具了公司與公司股東利益，不存在損害中小投資者權(quán)益的狀況。

(三)職工監(jiān)事建議

公司在2023年4月10日舉辦第二屆職工監(jiān)事第二十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，職工監(jiān)事覺得企業(yè)2022年年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案充分考慮到企業(yè)經(jīng)營情況、現(xiàn)金流量情況及融資需求等多種要素，不存在損害中小型股東利益的情形，符合公司運(yùn)營現(xiàn)狀，將有利于的不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。

三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

（一）股票分紅對(duì)上市公司每股凈資產(chǎn)、現(xiàn)金流量情況、生產(chǎn)運(yùn)營的影響因素分析

此次利潤分配方案融合了公司發(fā)展階段、將來的融資需求等多種因素，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營和長遠(yuǎn)發(fā)展。

（二）別的風(fēng)險(xiǎn)性表明

此次股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過后才可執(zhí)行。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

株洲市歐科億數(shù)控機(jī)床精密刀具有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月12日