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中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司 第八屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議公示
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證券代碼：600217證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中再資環(huán)序號(hào)：臨2023-034
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司（以下稱(chēng)企業(yè)）第八屆股東會(huì)第十次大會(huì)于2023年4月11日以專(zhuān)人送達(dá)方法舉辦。企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加決議執(zhí)行董事7人。大會(huì)經(jīng)與會(huì)董事決議，書(shū)面形式記名投票決議，建立如下所示決定：
一、根據(jù)《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》
經(jīng)公司董事長(zhǎng)葛私塾老先生候選人，改選張海南航空先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員。
本次改選后，企業(yè)第八屆股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員為葛私塾老先生、孔慶凱老先生、張海南航空老先生、田暉女性和韓復(fù)齡老先生等五人，在其中老總葛私塾先生為主委。
本提案決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
二、根據(jù)《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》
經(jīng)公司董事長(zhǎng)葛私塾老先生候選人，改選張海南航空先生為企業(yè)第八屆股東會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)。
本次改選后，企業(yè)第八屆股東會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)為田暉女性、孫東瑩老先生和王海南航空老先生，在其中田暉女性為主委。
本提案決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
三、根據(jù)《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》
經(jīng)公司董事長(zhǎng)葛私塾老先生建議，對(duì)企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)作出調(diào)整，張海南航空老先生辭去企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)，改選徐鐵城先生為企業(yè)第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)。
本次調(diào)整，企業(yè)第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)為韓復(fù)齡老先生、孫東瑩先生和徐鐵城老先生，在其中：獨(dú)董韓復(fù)齡先生為主委。
本提案決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年4月12日
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