證券代碼：603569證券簡稱：長久物流公示序號(hào)：2023-023

債卷編碼：113519債卷通稱：長期可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

深圳長久物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)近日接到公司副總經(jīng)理包顯學(xué)老先生遞交書面離職報(bào)告。

個(gè)人原因，包顯學(xué)老先生申請(qǐng)辦理辭掉公司副總經(jīng)理職位。包顯學(xué)老先生離職后仍將于企業(yè)出任廣東企業(yè)總經(jīng)理職務(wù)。

經(jīng)公司董事長候選人，第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)第七次會(huì)議審議，公司在2023年4月11日舉辦第四屆董事會(huì)第十九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案》。企業(yè)宣布聘用孟慶文先生為公司副總經(jīng)理，主抓國際事業(yè)部。孟慶文先生的聘用自董事會(huì)表決通過其聘用申請(qǐng)辦理之日起起效，任職期與此屆股東會(huì)一致，孟慶文先生的個(gè)人簡歷附后。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及公司《獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事就企業(yè)聘用高管人員事項(xiàng)，發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

此次公司副總經(jīng)理的候選人、聘用程序流程符合我國法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。經(jīng)審查孟慶文個(gè)人簡歷等相關(guān)資料，沒有發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條的規(guī)定不可出任公司高級(jí)管理人員的情況，不會(huì)有被證交所公布定性為不適宜出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況，亦沒有被中國證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者且禁止并未消除的情況。孟慶文先生的任職要求合乎出任公司高級(jí)管理人員的前提條件，能勝任所聘崗位工作職責(zé)的需求，合乎《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。允許股東會(huì)聘用孟慶文先生為公司副總經(jīng)理。

特此公告

深圳長久物流有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月12日

附：孟慶文先生個(gè)人簡歷

孟慶文先生，男，生于1967年，中國籍，無海外居留權(quán)，天津南開大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。孟慶文先生列任一汽集團(tuán)商貿(mào)公司總部計(jì)劃調(diào)度、一汽轎車生產(chǎn)部生產(chǎn)管理、一汽轎車銷售有限公司儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人、一汽吉林汽車有限責(zé)任公司儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人。2012年9月添加長久物流至今，列任東北大區(qū)經(jīng)理、哈歐國際貨運(yùn)股權(quán)有限公司總經(jīng)理、國際性事業(yè)部總經(jīng)理。

證券代碼：603569證券簡稱：長久物流公示序號(hào)：2023-022

債卷編碼：113519債卷通稱：長期可轉(zhuǎn)債

深圳長久物流有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)輪換制經(jīng)理變化的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

為進(jìn)一步提高北京市長久物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）高管人員綜合性組織協(xié)調(diào)能力，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議根據(jù)，企業(yè)總經(jīng)理職位選用輪值制度，輪換制經(jīng)理任職期大半年，閆超老先生出任企業(yè)輪換制經(jīng)理。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)《北京長久物流股份有限公司總經(jīng)理輪值制度》、《長久物流關(guān)于公司總經(jīng)理變動(dòng)的公告》（2022-080號(hào)）。

企業(yè)輪換制經(jīng)理閆超老先生這輪任職期已期滿，沒有在出任輪換制總經(jīng)理職務(wù)。閆超老先生依然出任公司副總經(jīng)理、董事長助理職位。

經(jīng)公司董事長候選人，第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)第七次會(huì)議審議，公司在2023年4月11日舉辦第四屆董事會(huì)第十九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司輪值總經(jīng)理變動(dòng)的議案》。公司擬聘用郗華女性為公司發(fā)展輪換制經(jīng)理，任職期大半年，郗華小姐的個(gè)人簡歷附后。

依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》以及公司《獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事就企業(yè)聘用輪換制經(jīng)理事項(xiàng)，發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

此次企業(yè)輪換制經(jīng)理的候選人、聘用程序流程符合我國法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。經(jīng)審查郗華女性個(gè)人簡歷等相關(guān)資料，沒有發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條的規(guī)定不可出任公司高級(jí)管理人員的情況，不會(huì)有被證交所公布定性為不適宜出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況，亦沒有被中國證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者且禁止并未消除的情況。郗華小姐的任職要求合乎出任公司高級(jí)管理人員的前提條件，能勝任所聘崗位工作職責(zé)的需求，合乎《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。咱們?cè)试S股東會(huì)聘用郗華女性為公司發(fā)展輪換制經(jīng)理。

特此公告

深圳長久物流有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月12日

附：郗華女性個(gè)人簡歷

郗華女性，女，生于1976年，中國籍，無海外居留權(quán)，清華機(jī)械基礎(chǔ)研究生學(xué)位。郗華女性列任中興通訊股份有限責(zé)任公司管理方法助手、北京市浩瀚深度信息科技股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、中國國際能源集團(tuán)有限公司董事長助理、優(yōu)貨多物棲（北京市）科學(xué)研究有限責(zé)任公司公司副總經(jīng)理、啟迪環(huán)境科技水平發(fā)展有限責(zé)任公司高級(jí)副總裁，擔(dān)任啟發(fā)大城市環(huán)境服務(wù)集團(tuán)公司有限公司總經(jīng)理。2023年1月起出任公司副總經(jīng)理。

證券代碼:603569證券簡稱:長久物流公示序號(hào)：2023-024

債卷編碼:113519債卷通稱:長期可轉(zhuǎn)債

深圳長久物流有限責(zé)任公司

第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

深圳長久物流有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十九次大會(huì)于2023年4月11日以通訊表決方法舉辦，股東會(huì)會(huì)議報(bào)告及有關(guān)文件已經(jīng)在2023年4月4日以書面形式通知加手機(jī)確定的方法通告整體執(zhí)行董事。董事會(huì)目前組員7名，列席會(huì)議的執(zhí)行董事7名。會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，合乎《公司法》與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于公司輪值總經(jīng)理變動(dòng)的議案》

決議狀況：贊同7票，抵制0票，放棄0票

決議結(jié)論：表決通過

主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址同日公示的2023-022號(hào)公告。

2、表決通過《關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案》

決議狀況：贊同7票，抵制0票，放棄0票

決議結(jié)論：表決通過

主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址同日公示的2023-023號(hào)公告。

特此公告

深圳長久物流有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月12日