證券代碼：688309證券簡稱：*ST恒譽公示序號：2023-018

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年4月21日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年4月21日14點30分

舉辦地址：濟南市市中區(qū)共青團路25號綠化普利核心48層

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年4月21日

至2023年4月21日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

此次股東會不屬于公開征集公司股東選舉權(quán)。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：公司獨立董事將于此次股東大會上作2022年度獨董個人工作總結(jié)。

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業(yè)第三屆股東會第六次大會、第三屆董事會監(jiān)事會第六次會議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年3月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上給予公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：5、8、9

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）備案方法

1、公司股東應(yīng)當由法定代表人其委托委托代理人列席會議。由法人代表列席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋上公司印章）、身份證原件和法人代表股東賬戶卡至企業(yè)辦理登記；由法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人需持法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、委托代理人身份證原件、法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書（蓋公章）和法人代表股東賬戶卡至企業(yè)辦理登記；

2、法人股東親身列席會議的，應(yīng)持身份證和股東賬戶卡至企業(yè)辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書和股東賬戶卡至企業(yè)辦理登記；

3、股票融資投資人列席會議的，應(yīng)擁有股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權(quán)書；投資人為個人，還應(yīng)當擁有身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為法人企業(yè)的，還應(yīng)當擁有本單位營業(yè)執(zhí)照、與會人員身份證件、企業(yè)法人代表開具的法人授權(quán)書。

（二）備案方式

自然人股東或委托代理人可以直接到企業(yè)辦理登記，也可以按上述規(guī)定以信件、發(fā)傳真的形式進行備案，信件抵達郵戳和發(fā)傳真抵達日需在2023年4月20日在下午17:00以前，信件、發(fā)傳真需標明公司股東手機聯(lián)系人、聯(lián)系電話及標明“股東會”字眼并需附以上1、2、3款所列證明文件影印件，列席會議時需提交正本。企業(yè)拒絕接受手機方法辦理登記。

（三）備案時間地點

備案時長：2023年4月20（周四）早上09:00-11:30、在下午:14:00-17:00備案地址：濟南市市中區(qū)共青團路25號綠化普利核心48層企業(yè)證券事務(wù)部。

六、其他事宜

（一）這次股東會現(xiàn)場會議開會時間大半天，出席會議公司股東或股東委托代理人吃住及差旅費自立；出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達主會場申請辦理每日簽到。

（二）企業(yè)激勵公司股東優(yōu)先選擇根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方法參與股東會。須經(jīng)當場參會的，必須確保自己體溫正常，出席會議當天須戴口罩等防護裝備。

（三）會務(wù)服務(wù)聯(lián)系電話

通訊地址：濟南市市中區(qū)共青團路25號綠化普利核心48層

聯(lián)系方式：0531-86196309

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0531-86196303

電子郵箱：corrien@niutech.com

手機聯(lián)系人：鐘穗麗

特此公告。

濟南市恒譽環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司股東會

2023年3月30日

配件1：法人授權(quán)書

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

濟南市恒譽環(huán)保科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月21日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。