證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金序號：臨2023-035

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第二十一次大會于2023年4月7日以書面形式方法下達(dá)通知，大會于2023年4月12日以通信的形式舉辦。此次應(yīng)列席會議的公司監(jiān)事3人，具體出席會議公司監(jiān)事3人。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《山東黃金礦業(yè)股份有限公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、中國香港《公司條例》等監(jiān)管要求，大會真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

大會以記名投票表決方式產(chǎn)生如下所示決定：

（一）審議通過了《關(guān)于公司〈前次募集資金使用情況的專項報告〉的議案》

依據(jù)證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》，信永中和會計事務(wù)所(特殊普通合伙)對上次募集資金使用狀況進(jìn)行審查并提交了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況鑒證報告》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的《山東黃金礦業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》（公示序號：2023-036）。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會決議對董事會的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

特此公告。

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年4月12日

證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金序號：臨2023-033

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司

2023年第一季度銷售業(yè)績預(yù)盈公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

經(jīng)初步計算，預(yù)估2023年一季度完成歸屬于母公司所有者純利潤為4.00億人民幣至4.50億人民幣，與去年同比提升0.85億人民幣到1.35億人民幣，同比增長27%到43%。

預(yù)估2023年一季度完成歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后純利潤為4.00億人民幣至4.50億人民幣，與去年同比提升0.63億人民幣到1.13億人民幣，同比增長19%到33%。

一、今天年報披露時間狀況

（一）年報披露時間期內(nèi)

2023年1月1日到2023年3月31日。

（二）年報披露時間狀況

1.經(jīng)初步計算，預(yù)估2023年一季度完成歸屬于母公司所有者純利潤為4.00億人民幣至4.50億人民幣，與去年同比提升0.85億人民幣到1.35億人民幣，同比增長27%到43%。

2.預(yù)估2023年一季度完成歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后純利潤為4.00億人民幣至4.50億人民幣，與去年同比提升0.63億人民幣到1.13億人民幣，同比增長19%到33%。

（三）此次所預(yù)估的盈利沒經(jīng)注冊會計師審計。

二、去年同期盈利情況

（一）歸屬于母公司所有者純利潤：3.15億人民幣。歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益的純利潤：3.38億人民幣。

（二）每股凈資產(chǎn)：0.05元

三、今天銷售業(yè)績預(yù)盈的重要原因

2023年一季度，企業(yè)科學(xué)合理謀劃部署工作目標(biāo)和目標(biāo)和任務(wù)，加強生產(chǎn)組織管理，搞好全過程生產(chǎn)工藝監(jiān)管，提升生產(chǎn)制造運行率、資源應(yīng)用效率，深入推進(jìn)管理方法降成本、會計降成本、現(xiàn)行政策降成本、集中采購降成本等降低成本主題活動，提高企業(yè)成本控制水平，順利完成了一季度“開好局”；與此同時，企業(yè)靈活運用金價高位運行機會，進(jìn)一步做好銷售市場追蹤科學(xué)研究，綜合性提高價錢判斷水平，掌握價錢邁向，黃金銷售價錢好于去年同期水準(zhǔn)。

四、風(fēng)險防范

企業(yè)不會有危害此次年報披露時間具體內(nèi)容精確性的重要不可控因素。

五、別的表明事宜

之上預(yù)告片數(shù)據(jù)信息僅是基本計算數(shù)據(jù)信息，實際準(zhǔn)確的財務(wù)報表以企業(yè)宣布公布的2023年第一季度匯報為標(biāo)準(zhǔn)，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月12日

證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金序號：臨2023-036

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司

上次募集資金使用狀況的專項報告

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

依據(jù)中國證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則適用指引--發(fā)行類第7號》等有關(guān)規(guī)定，山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）將截止到2022年12月31日止上次募集資金使用狀況報告如下：

一、上次募資的募集資金及儲放狀況

（一）A股募資基本概況

1、募資額度及完成具體情況

我們公司經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)【2015】2540號文《關(guān)于核準(zhǔn)山東黃金礦業(yè)股份有限公司向山東黃金集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》的審批，在發(fā)行股份購買資產(chǎn)的前提下，向山東國有資產(chǎn)處置投資控股有限公司（下稱“山東國投集團”）、前海開源基金管理有限公司（下稱“前海開源”)、山金金控投資管理有限責(zé)任公司（下稱“山金金控”）、煙臺市榮盛礦業(yè)有限公司（下稱“榮盛煤業(yè)”)及山東黃金第一期股權(quán)激勵計劃共五名特殊投資人以鎖價方法公開增發(fā)股權(quán)募集配套資金。2016年9月29日，本次交易配套資金發(fā)售目標(biāo)山東國投集團、前海開源、山金金控、榮盛煤業(yè)及山東黃金第一期股權(quán)激勵計劃均繳納股票認(rèn)購款。此次募集配套資金的股份發(fā)行數(shù)量達(dá)到117,425,346股，募集配套資金總額為1,679,182,447.80元。扣減財務(wù)顧問費及承銷費用rmb36,360,000.00元，具體到帳資產(chǎn)rmb1,642,822,447.80元。

以上募資已各自存進(jìn)招商銀行股份有限責(zé)任公司濟南華龍路分行，賬戶為531900059310107;交通出行銀行股份有限公司山東支行，賬戶為371618000018800017859;農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司濟南市明湖分行，賬戶為15153101040027808;建設(shè)銀行股份有限公司濟南珍珠泉分行，賬戶為37050161680109555666四個募集資金專戶。以上募資及時狀況早已北京市天圓全會計事務(wù)所（特殊普通合伙）（注：2019年8月經(jīng)審批，變動名稱是天圓全會計事務(wù)所（特殊普通合伙））認(rèn)證，并提交天圓全驗字[2016]000040號《驗資報告》。

2、募資儲放與管理狀況

標(biāo)準(zhǔn)我們公司募資管理和應(yīng)用，提升募集資金使用高效率，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《山東黃金礦業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，制定了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》（下稱《管理辦法》）。

我們公司和獨立財務(wù)顧問及主承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”)分別向招商銀行股份有限責(zé)任公司濟南分行、交通出行銀行股份有限公司山東支行、建設(shè)銀行股份有限公司濟南珍珠泉分行、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司濟南市明湖分行（下稱“募集資金專戶存放金融機構(gòu)”)簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（下稱“三方監(jiān)管協(xié)議”)。在相關(guān)金融機構(gòu)開設(shè)了銀行專戶對募資推行專用賬戶存放。三方監(jiān)管協(xié)議確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)，內(nèi)容與上海交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會有重要差別。我們公司在執(zhí)行三方監(jiān)管協(xié)議過程當(dāng)中存在的問題。

我們公司和獨立財務(wù)顧問及主承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”)與山東黃金煤業(yè)（如意）有限責(zé)任公司、恒豐銀行招遠(yuǎn)市分行、光大銀行招遠(yuǎn)市分行（下稱"募集資金專戶存放金融機構(gòu)”)簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（下稱“四方監(jiān)管協(xié)議”)。在相關(guān)金融機構(gòu)開設(shè)了銀行專戶對募資推行專用賬戶存放。四方監(jiān)管協(xié)議確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)，內(nèi)容與上海交易所四方管控協(xié)議范本不會有重要差別。我們公司在執(zhí)行四方監(jiān)管協(xié)議過程當(dāng)中存在的問題。

我們公司和獨立財務(wù)顧問及主承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”)與山東黃金煤業(yè)（佛山）有限責(zé)任公司三山島金礦、我國銀行股份有限公司佛山分行（下稱"募集資金專戶存放金融機構(gòu)”)簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（下稱“四方監(jiān)管協(xié)議”)。在相關(guān)金融機構(gòu)開設(shè)了銀行專戶對募資推行專用賬戶存放。四方監(jiān)管協(xié)議確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)，內(nèi)容與上海交易所四方管控協(xié)議范本不會有重要差別。我們公司在執(zhí)行四方監(jiān)管協(xié)議過程當(dāng)中存在的問題。

我們公司和獨立財務(wù)顧問及主承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”)與山東黃金回歸莊礦業(yè)有限公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司濟南分行（下稱"募集資金專戶存放金融機構(gòu)”)簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（下稱“四方監(jiān)管協(xié)議”)。在相關(guān)金融機構(gòu)開設(shè)了銀行專戶對募資推行專用賬戶存放。四方監(jiān)管協(xié)議確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)，內(nèi)容與上海交易所四方管控協(xié)議范本不會有重要差別。我們公司在執(zhí)行四方監(jiān)管協(xié)議過程當(dāng)中存在的問題。

截止到2022年12月31日，A股募資實際儲放情況如下：

額度企業(yè)：人民幣元

注1：余額中沒有包含補充流動資金270,000,000.00元。

（二）H股募資狀況

1、募資額度及完成具體情況

我們公司經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)山東黃金礦業(yè)股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2018]789號）審批，香港聯(lián)合交易所有限責(zé)任公司準(zhǔn)許，企業(yè)具體發(fā)售356,889,500股境外上市外資股(H股），每股面值金額為l元，發(fā)行價每一股14.70港幣。截止到2018年9月28日，公司為海外公布發(fā)行上市外國投資者(H股）327,730,000.00股，募資4,817,631,000.00港幣；截止到2018年10月26日，再加上公司為海外一部分履行超額配售權(quán)發(fā)行上市外國投資者(H股）29,159,500.00股，募資428,644,650.00港幣，總計向海外公布發(fā)行上市外國投資者(H股）356,889,500.00股，募資總金額5,246,275,650.00港幣，扣減交易費等募資凈收益為5,245,726,677.24港幣，匯到永隆銀行有限責(zé)任公司賬戶上，總計募資凈收益金額為4,618,818,884.84元。

以上募資已各自存進(jìn)招商永隆銀行有限責(zé)任公司，賬戶為60112560837;招商永隆銀行有限責(zé)任公司，賬戶為60134279189;工商銀行（亞洲地區(qū)）有限責(zé)任公司，賬戶為861-520-13331-1;上海浦東發(fā)展銀行濟南分行，賬戶為賬號為741000788013600000877;上海浦東發(fā)展銀行濟南分行，賬戶為74100078801400000878五個募集資金專戶。

2、募資儲放與管理狀況

截止到2022年12月31日，H股募資實際儲放情況如下：

額度企業(yè)：人民幣元

二、上次募資具體應(yīng)用情況

上次募集資金使用狀況一覽表（A股）

企業(yè)：rmb萬余元

上次募集資金使用狀況一覽表（H股）

企業(yè)：rmb萬余元

（一）上次募集資金使用狀況一覽表

截止到2022年12月31日，我們公司上次募集資金使用狀況詳細(xì)以上《前次募集資金使用情況對照表（A股）》、《前次募集資金使用情況對照表（H股）》。

三、上次募資變動狀況

截止到2022年12月31日，我們公司不會有上次募資實際投資新項目發(fā)生變化的現(xiàn)象。

上次募資新項目的具體投資額與服務(wù)承諾有所差異的主要原因為上次募集資金投資項目并未結(jié)項，具體投資額尚未確定。

四、上次募資項目投資前期資金投入項目轉(zhuǎn)讓或更換狀況

截止到2022年12月31日，我們公司應(yīng)用H股募資付款本公司基本賬戶建設(shè)銀行代收代繳發(fā)售費用稅金990,136.21元。

五、上次募集資金投資項目近期3年完成經(jīng)濟效益狀況

上次募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益狀況一覽表（A股）

企業(yè)：rmb萬余元

注：車風(fēng)礦山（車風(fēng)二期工程項目）、回歸莊企業(yè)（回歸莊金礦石深層工程項目）兩個項目并未投建進(jìn)行；蓬萊煤業(yè)（蓬萊金礦石初格莊、虎路經(jīng)礦工程項目）并未投建；尚未完成經(jīng)濟效益。新立村探礦權(quán)（新立村礦山深礦工程項目）已投建進(jìn)行，但是因為礦權(quán)融合等原因無法獨立區(qū)別測算經(jīng)濟效益。

上次募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益狀況一覽表（H股）

企業(yè)：rmb萬余元

注：長期貸款及發(fā)售花費沒有直接造成經(jīng)濟收益，沒有進(jìn)行經(jīng)濟效益計算。

（一）上次募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益狀況

上次募集資金投資項目完成經(jīng)濟效益狀況詳細(xì)以上《前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表（A股）》、《前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表（H股）》。一覽表中獲得經(jīng)濟效益計算口徑、計算方式與服務(wù)承諾經(jīng)濟效益計算口徑、計算方式一致。

（二）上次募集資金投資項目沒法單獨核算經(jīng)濟效益狀況

還款長期貸款、付款發(fā)售費用以及補充流動資金沒法單獨核算經(jīng)濟效益，但通過提高企業(yè)營運資本，緩解企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)，提升公司財產(chǎn)運行能力及購買能力，提升公司運營抗風(fēng)險，對企業(yè)經(jīng)營效益產(chǎn)生一定的影響，進(jìn)而簡接提升公司效益。

（三）上次募集資金投資項目的合計完成盈利小于約定的累計收益率表明

不適合。

六、上次發(fā)售涉及到以財產(chǎn)認(rèn)購股份的相關(guān)資產(chǎn)運行狀況

近期5年之內(nèi)，我們公司不會有發(fā)售A股股權(quán)購買資產(chǎn)的現(xiàn)象。

七、閑置募集資金的應(yīng)用

1、用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

2021年10月27日，公司召開第六屆股東會第十五次大會，審議通過了《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募資融資計劃順利進(jìn)行和保障募資安全的情況下，應(yīng)用閑置募集資金290,000,000.00元臨時補充流動資金，使用年限不得超過12月。企業(yè)將這些資產(chǎn)僅限于與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用。

2022年11月7日，企業(yè)將2021年用以臨時補充流動資金的募資290,000,000.00元所有償還至募資專戶，并已經(jīng)將以上募資償還情況通知了企業(yè)的承銷商和保薦代表人。

2022年12月16日，公司召開了第六屆股東會第三十二次會議、第六屆職工監(jiān)事第十七次大會審議通過了《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目建設(shè)與募集資金使用方案前提下，公司擬應(yīng)用不得超過270,000,000.00塊的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用年限不得超過12月（自資產(chǎn)劃到企業(yè)募集資金專戶日至資產(chǎn)劃回至企業(yè)募集資金專戶日止）。企業(yè)將這些資產(chǎn)僅限于與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用。

2、對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項目投資產(chǎn)品類別狀況

我們公司不會有閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的現(xiàn)象。

八、上次募資盈余及結(jié)余募集資金使用狀況

截止到2022年12月31日，我們公司并未應(yīng)用A股募集資金專戶賬戶余額為332,564,184.00人民幣。H股募集資金專戶賬戶余額為19,107,722.43港幣及97,741.61人民幣，約合人民幣總共17,166,099.50元。

以上募資并未全部采用的主要原因是募集資金投資項目并未竣工或結(jié)項，相關(guān)業(yè)務(wù)賬款并未付款。

九、別的

無

特此公告。

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年4月12日

證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金序號：臨2023-034

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司

第六屆股東會第三十七次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，對公示的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第三十七次會議于2023年4月7日以書面形式方法下達(dá)通知，大會于2023年4月12日以通信的形式舉辦。此次會議應(yīng)參與執(zhí)行董事9人，具體出席會議執(zhí)行董事9人。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《山東黃金礦業(yè)股份有限公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》、中國香港《公司條例》等監(jiān)管要求，大會真實有效。

二、董事會會議決議狀況

大會以記名投票表決方式，建立如下所示決定：

（一）審議通過了《關(guān)于公司〈前次募集資金使用情況的專項報告〉的議案》

依據(jù)證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第7號》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，公司編制了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》，信永中和會計事務(wù)所(特殊普通合伙)對上次募集資金使用狀況進(jìn)行審查并提交了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司截至2022年12月31日止前次募集資金使用情況鑒證報告》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的《山東黃金礦業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》（公示序號：2023-036）。

獨董就得事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

結(jié)合公司2023年第二次股東大會決議對董事會的受權(quán)，本提案不用遞交股東大會審議。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

山東黃金煤業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年4月12日