證券代碼：688558證券簡稱：國盛智科公示序號：2023-008

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

●是不是需要提供股東大會審議：否

●日常關聯交易對上市公司產生的影響：公司和關聯企業(yè)的日常關聯交易能夠滿足企業(yè)平時業(yè)務發(fā)展需要，是企業(yè)正常生產經營活動。公司關聯交易符合法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，關聯交易的標價關鍵遵照價格行情和公布、公平公正、公平及科學合理的標準，并沒有危害公司及股東權益，不會對公司的自覺性造成影響，不會對關聯企業(yè)產生比較大的依賴性。

一、日常關聯交易基本概況

（一）日常關聯交易履行決議程序流程

南通市國盛信息科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月11日舉辦第三屆股東會第五次大會、第三屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》，此次日常關聯交易預估額度總計為1,500萬人民幣。關聯董事潘衛(wèi)國、衛(wèi)小龍回避表決此次提案，列席會議非關聯董事一致一致通過該提案。此次日常關聯交易預估事宜在股東會決議管理權限范圍之內，不用提交公司股東大會審議。

1、獨董建議

公司獨立董事已就該提案發(fā)布了事先認同建議，并且在股東會上發(fā)布了確立贊同的單獨建議：

事先認同建議：企業(yè)有關2023本年度日常關聯交易的預估符合公司業(yè)務發(fā)展必須，遵照公平公正、公平、自行、誠實守信標準，符合法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定，不存在損害公司與公司股東權益，尤其是中小型股東利益的情形，同意將該事項提交公司第三屆股東會第五次會議審議。

單獨建議：企業(yè)預估與關聯企業(yè)所發(fā)生的日常關聯交易系正常的管理行為，符合公司平時市場拓展及生產運營的需求，遵照市場化原則開展；關聯方交易遵照公平、自行、等額的、有償服務的基本原則，標價有效、公允價值，不會對公司及財務狀況、經營業(yè)績造成不利影響，不存在損害公司及公司股東權益，尤其是中小型股東利益的情形，也不會影響企業(yè)的自覺性，公司主要業(yè)務不容易因而類買賣但對關聯企業(yè)產生比較大依靠。綜上所述，大家一致同意有關預估2023本年度日常關聯交易的事宜。

2、董事會審計委員會建議

企業(yè)董事會審計委員會就得提案發(fā)布了書面意見覺得：企業(yè)預計的2023本年度日常關聯交易，系企業(yè)正常運營必須，且遵照公平、自行、等額的、有償服務的基本原則，關聯方交易額度標價以市場走勢為基礎，標價公允價值，不存在損害公司及企業(yè)股東利益，尤其是中小型股東利益的情形，允許將該提案遞交股東會決議。

3、職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會已就該事項構成了決定建議：企業(yè)預計的2023本年度日常關聯交易是結合公司具體業(yè)務需要而造成的，符合法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。買賣標價公平公正、有效，不會對公司及財務狀況、經營業(yè)績造成不利影響，不容易危害公司及企業(yè)股東利益，尤其是中小投資者利益，也不會影響企業(yè)的自覺性，也不會對公司長期運營造成不利影響。綜上所述，允許此次有關預估2023本年度日常關聯交易的事宜。

（二）此次日常關聯交易預估金額類型

企業(yè)：rmb萬余元

（三）上次日常關聯交易的預期和實施情況

企業(yè)：rmb萬余元

二、關聯人基本概況和關聯性

（一）關聯人的相關情況

1、南通市嘉盛精密機械制造有限責任公司

注：南通市嘉盛精密機械制造有限責任公司創(chuàng)立不夠一年，暫時沒有詳細會計期間的財務報表。

（二）與上市公司關聯性

（三）履約情況剖析

之上關聯企業(yè)均依規(guī)存續(xù)期且正常運營，往日協作信譽度不錯，具有良好的履約情況。企業(yè)湊合以上買賣與利益相關方簽定有關合同和協議書并嚴格按照合同約定實行，彼此履行合同具備法律保護。

三、日常關聯交易具體內容

（一）關聯方交易具體內容

企業(yè)的日常關聯交易大多為向關聯企業(yè)市場銷售數控車床及機床設備、鈑金、鑄造件等原材料，是正常的生產制造生產經營活動，買賣標價遵照公布、公平公正、公平公正的銷售市場標準，成交價均按照市場公允價格實行；當買賣交易商品或服務勞務公司未明確市場價格和政府指導價時，買賣雙方經共同商定成交價，簽定相關協議，對關聯方交易價錢進行確認。

（二）關聯方交易協議簽署狀況

為了維護買賣雙方權益，企業(yè)與其他關聯企業(yè)將依據業(yè)務開展情況簽署相匹配合同和協議書。

四、日常關聯交易目標和對上市公司產生的影響

（一）關聯交易的重要性

公司和關聯企業(yè)的日常關聯交易能夠滿足企業(yè)平時市場拓展及生產運營的需求，有益于拓展訓練公司數控車床及武器裝備構件商品在半導體材料行業(yè)精密機械加工的業(yè)務需求，具有一定的重要性。

（二）關聯交易定價的公允性和合理化

企業(yè)與其他關聯企業(yè)在公平公正的前提下按市場規(guī)律買賣交易，公司主要依照市場價錢標價；當買賣交易商品或服務勞務公司未明確市場價格和政府指導價時，買賣雙方經共同商定成交價。企業(yè)與其他關聯企業(yè)的關聯交易定價公允價值，遵照公平公正、公布、公平公正的銷售市場標準，不存在損害公司與公司股東特別是中小投資者權益的舉動。企業(yè)挑選的協作關聯企業(yè)均具有優(yōu)良企業(yè)信譽和經營情況，能降低公司的經營風險性，將有利于正常的業(yè)務深入開展。

（三）關聯交易的延續(xù)性

公司和關聯企業(yè)間的買賣均遵照協商一致、正當競爭、互利共贏的基本原則，不會對公司的自覺性造成不利影響，企業(yè)主營業(yè)務不容易因而類買賣對關聯企業(yè)產生依靠，不存在損害公司與公司股東特別是中小投資者權益的舉動。企業(yè)與其他關聯企業(yè)保持良好戰(zhàn)略伙伴關系，在一定的時間內與其他關聯企業(yè)之間的聯系買賣將持續(xù)存在。

五、承銷商建議

經核實，承銷商覺得：以上預估2023本年度日常關聯交易事宜早已企業(yè)第三屆股東會第五次大會、第三屆職工監(jiān)事第五次會議審議根據，獨董已就該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，以上預估日常關聯交易事項決策制定符合法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。

公司本次預估2023本年度日常關聯交易系正常的管理行為，符合公司平時市場拓展及生產運營的需求，遵照市場化原則開展；關聯方交易遵照公平、自行、等額的、有償服務的基本原則，標價有效、公允價值，不會對公司及財務狀況、經營業(yè)績造成不利影響，不存在損害公司及公司股東權益，尤其是中小型股東利益的情形，也不會影響企業(yè)的自覺性，公司主要業(yè)務不容易因而類買賣但對關聯企業(yè)產生比較大依靠。

綜上所述，承銷商對企業(yè)以上預估2023本年度日常關聯交易相關事項情況屬實。

六、手機上網公示配件

（一）《南通國盛智能科技集團股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見》；

（二）《南通國盛智能科技集團股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》；

（三）《申港證券股份有限公司關于南通國盛智能科技集團股份有限公司預計2023年度日常關聯交易的核查意見》。

特此公告。

南通市國盛信息科技集團股份有限公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：688558證券簡稱：國盛智科公示序號：2023-009

南通市國盛信息科技集團股份有限公司

有關會計政策變更的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

●南通市國盛信息科技集團股份有限公司(下稱“企業(yè)”)依據中華人民共和國財政部（下稱“國家財政部”）公布的《企業(yè)會計準則解釋第15號》（財務會計[2021]35號）（下稱“《準則解釋第15號》”）及《企業(yè)會計準則解釋第16號》（財務會計[2022]31號）（下稱“《準則解釋第16號》”）的需求變動會計制度。

●此次會計政策變更不屬于之前年度的追溯調整，也不會對財務狀況、經營成果和現金流產生不利影響。

一、此次會計政策變更狀況的簡述

(一)此次會計政策變更的主要原因

2021年12月30日，國家財政部出臺了《準則解釋第15號》，明確了“關于公司將固資做到預訂可使用狀態(tài)前或是研究過程中生產出來的產品或者副產物對外銷售的賬務處理”、“有關虧損合同的分析”具體內容，在其中“關于公司將固資做到預訂可使用狀態(tài)前或是研究過程中生產出來的產品或者副產物對外銷售的賬務處理”、“有關虧損合同的分析”具體內容自2022年1月1正式實施。

2022年11月30日，國家財政部出臺了《準則解釋第16號》，明確了“有關單項工程買賣所產生的資產與負債有關的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務處理”、“有關發(fā)行商劃分為權益工具的金融衍生工具有關股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務處理”、“關于公司會以現金支付的股份支付改動以利益結算股份支付的賬務處理”具體內容，在其中“有關單項工程買賣所產生的資產與負債有關的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務處理”具體內容自2023年1月1正式實施；“有關發(fā)行商劃分為權益工具的金融衍生工具有關股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務處理”、“關于公司會以現金支付的股份支付改動以利益結算股份支付的賬務處理”具體內容自2022年11月30日起實施。

(二)此次變動前所采取的會計制度

會計政策變更前，企業(yè)實行國家財政部出臺的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各類具體會計準則、政府會計準則應用指南、公司會計準則解釋公示及其它有關規(guī)定。

(三)此次變更后所采取的會計制度

會計政策變更后，企業(yè)實行《準則解釋第15號》及《準則解釋第16號》的有關規(guī)定。別的未變動一部分仍按照上述原來有關規(guī)定執(zhí)行。

二、此次會計政策變更對企業(yè)的危害

此次會計政策變更系公司根據國家財政部公布的有關規(guī)定和標準進行的相對變動，合乎有關法律法規(guī)的相關規(guī)定與公司具體情況，不屬于對企業(yè)之前年度的追溯調整，不會對公司已公布的財務報告造成影響，對財務狀況、經營成果和現金流不容易產生不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的現象。

特此公告。

南通市國盛信息科技集團股份有限公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：688558證券簡稱：國盛智科公示序號：2023-010

南通市國盛信息科技集團股份有限公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月17日

●此次股東會所采用的網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年5月17日14點00分

舉辦地址：江蘇省南通市港閘開發(fā)區(qū)永通道2號辦公樓會議廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

網上投票起始時間：自2023年5月17日

至2023年5月17日

選用上海交易所網絡投票系統(tǒng)，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業(yè)第三屆股東會第五次大會及第三屆職工監(jiān)事第五次會議審議根據。有關公示及文檔已經在2023年4月13日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》給予公布。公司將在2022年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：6、7、8

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）備案時長

2023年5月16日早上09:00-11:30、在下午14:00-17:00

（二）備案地址：江蘇省南通市港閘開發(fā)區(qū)永通路2號辦公樓會議廳。

（三）備案方法

公司股東能夠親身參加股東會，也可以書面形式授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東；法人授權書參見附件一。

擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人需持下列文檔在相關時長、地址現場辦理。外地公司股東能通過信件、發(fā)傳真、電子郵件方法辦理登記，均需在注冊時長2023年5月16日在下午17:00點之前送到，以到達企業(yè)的為準，信件上請注明“股東會”字眼。

（1）法人股東：個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或原件及復印件、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（2）法人股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權委托書原件及受托人個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（3）公司股東法人代表/執(zhí)行事務合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（4）公司股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人授權書（法人代表/執(zhí)行事務合伙人簽名加蓋單位公章）、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；

（5）股票融資投資人參加現場會議的，需持股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權委托書原件；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機構，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、受權委托書原件。

注：全部正本都應一份影印件，如根據發(fā)傳真方法辦理登記，請?zhí)峁┮欢ǖ氖謾C聯系人及聯系電話，并和公司座機電話確定后才視作備案取得成功。

六、其他事宜

（一）此次現場會議參加者吃住及差旅費自立。

（二）出席會議公司股東請帶上相關證明提早三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話：

通訊地址：江蘇省南通市港閘開發(fā)區(qū)永通路2號辦公樓會議廳

大會手機聯系人：衛(wèi)紅燕

郵政編碼：226000

手機：0513-85602596

發(fā)傳真：0513-85603916

電子郵箱：gsipo@ntgszk.com

特此公告。

南通市國盛信息科技集團股份有限公司股東會

2023年4月13日

配件1：法人授權書

法人授權書

南通市國盛信息科技集團股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月17日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優(yōu)先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688558證券簡稱：國盛智科公示序號：2023-004

南通市國盛信息科技集團股份有限公司

第三屆職工監(jiān)事第五次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

南通市國盛信息科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第五次大會，于2023年4月1日以書面形式及通信方式下達通知，并且于2023年4月11日以當場決議的形式在企業(yè)會議室召開。此次會議應參加公司監(jiān)事三名，具體參加公司監(jiān)事三名。會議由企業(yè)監(jiān)事長姚菊紅女性組織，此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定,會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經參會公司監(jiān)事用心決議，以投票選舉方法一致通過下列提案：

（一）表決通過《關于〈2022年年度報告〉及摘要的議案》

審核確認，職工監(jiān)事覺得企業(yè)2022年年報編制和決議程序流程合乎有關法律法規(guī)及《公司章程》等內部結構規(guī)章制度要求；企業(yè)2022年年度總結報告與文件格式符合要求，公允價值地體現了企業(yè)2022年度的經營情況和經營業(yè)績等事宜；年報編寫環(huán)節(jié)中，沒有發(fā)現企業(yè)參加年報編制與決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動；職工監(jiān)事全體人員確保企業(yè)2022年年報披露的信息真正、精確、詳細，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

決議結論：3票同意、0票抵制、0票放棄。

主要內容請見我們公司于同一天上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)公布的《南通國盛智能科技集團股份有限公司2022年年度報告》及《南通國盛智能科技集團股份有限公司2022年年度報告摘要》。

（二）表決通過《關于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

報告期，公司監(jiān)事會嚴格執(zhí)行《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等公司規(guī)章制度的相關規(guī)定，認真履行職責，充分運用監(jiān)督的作用，對企業(yè)重大決策事項和決定的建立、決議程序流程進行審查，對公司的經營主題活動、經營情況、股東會舉辦及其執(zhí)行董事、高管人員履行職責情況等多個方面實行了合理監(jiān)管，保證了企業(yè)公司股東、企業(yè)與員工企業(yè)的合法權利。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

決議結論：3票同意、0票抵制、0票放棄。

（三）表決通過《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》

2022年底，公司資產總額為2,016,407,327.55元，較期初提高2.51%，負債總額為487,768,685.26元，較期初降低12.34%，股東權利為1,528,638,642.29元，較期初提高8.37%。企業(yè)實現營業(yè)收入1,163,160,761.19元，同比增加2.32%，利潤總額201,424,183.95元，同比減少11.40%，資產總額201,301,271.73元，同比減少11.50%；完成歸屬于母公司所有者純利潤185,494,008.34元，同比減少7.48%。企業(yè)2022年度財務報告早已天健會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，并提交了標準無保留意見的財務審計報告。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

決議結論：3票同意、0票抵制、0票放棄。

（四）表決通過《關于2022年度利潤分配方案的議案》

企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現金紅利5.00元（價稅合計）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值132,000,000股，為此測算總計擬派發(fā)現金紅利66，000,000元（價稅合計）。年度企業(yè)股票分紅占年度合并財務報表中歸屬于上市公司公司股東純利潤比例是35.58%。公司沒有開展資本公積轉增股本，不派股。此計劃方案充分考慮到企業(yè)經營情況、現金流量情況及融資需求等多種要素，不存在損害中小型股東利益的情形，符合公司運營現狀，將有利于的不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

決議結論：3票同意、0票抵制、0票放棄。

主要內容請見我們公司于同一天上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)公布的《南通國盛智能科技集團股份有限公司關于2022年年度利潤分配方案的公告》（2023-005）。

（五）表決通過《關于〈2022年度內部控制評價報告〉的議案》

職工監(jiān)事覺得企業(yè)不會有內部控制重大缺陷，公司已經依照企業(yè)內部控制規(guī)范機制和有關規(guī)定的需求，在大多數重要層面保持著高效的財務報告內部控制，與此同時，也沒有發(fā)現非財務報表內部控制重大缺陷。自內控評價匯報基準日至內控評價匯報傳出日中間未出現危害內控制度有效性評價結果的要素。

決議結論：3票同意、0票抵制、0票放棄。

主要內容請見本公司于同一天上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)公布的《南通國盛智能科技集團股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。

（六）表決通過《關于2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

職工監(jiān)事覺得，企業(yè)2022本年度募資儲放與應用情況合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，企業(yè)對募資展開了專用賬戶存儲重點應用，并立即依法履行有關信息披露義務，募資實際應用情況與公司已經公布狀況一致，找不到變向更改募集資金用途和危害企業(yè)股東利益的現象，不會有違規(guī)募資的情況。

決議結論：3票同意、0票抵制、0票放棄。

主要內容請見我們公司于同一天上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)公布的《南通國盛智能科技集團股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告》（2023-006）。

（七）表決通過《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》

職工監(jiān)事覺得，天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有良好的職業(yè)道德和專業(yè)技能，在對企業(yè)的內控審計中，可以做到勤勉盡責、認真履職，客觀性、合理地點評財務狀況和經營業(yè)績，允許企業(yè)聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

決議結論：3票同意、0票抵制、0票放棄。

主要內容請見我們公司于同一天上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)公布的《南通國盛智能科技集團股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（2023-007）。

（八）表決通過《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》

職工監(jiān)事覺得，企業(yè)預計的2023本年度日常關聯交易是結合公司具體業(yè)務需要而造成的，符合法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。買賣標價公平公正、有效，不會對公司及財務狀況、經營業(yè)績造成不利影響，不容易危害公司及企業(yè)股東利益，尤其是中小投資者利益，也不會影響企業(yè)的自覺性，也不會對公司長期運營造成不利影響。

決議結論：3票同意、0票抵制、0票放棄。

主要內容請見我們公司于同一天上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)公布的《南通國盛智能科技集團股份有限公司關于預計2023年度日常關聯交易的公告》（2023-008）。

特此公告。

南通市國盛信息科技集團股份有限公司職工監(jiān)事

2023年4月13日

證券代碼：688558證券簡稱：國盛智科公示序號：2023-005

南通市國盛信息科技集團股份有限公司

2022年年度利潤分配方案的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

●每一股比例

A股每一股派發(fā)現金紅利0.50元（價稅合計）

●此次股東分紅以執(zhí)行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，具體時間將于權益分派執(zhí)行聲明中確立。

●在執(zhí)行權益分派的除權日前企業(yè)總市值產生變化的，擬保持分派總金額不會改變，適當調整每一股比例，并把再行公示實際調節(jié)狀況。

一、利潤分配方案具體內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，南通市國盛信息科技集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2022本年度合并財務報表中歸屬于上市公司股東的純利潤金額為185,494,008.34元，在其中，總公司實現凈利潤177,876,992.67元。截止到2022年12月31日，總公司期終可供分配利潤金額為473,391,135.27元。經股東會決議，企業(yè)2022年年度擬以執(zhí)行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準股東分紅。此次利潤分配方案如下所示：

企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現金紅利5.00元（價稅合計）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值132,000,000股，為此測算總計擬派發(fā)現金紅利66,000,000元（價稅合計）。年度企業(yè)股票分紅占年度合并財務報表中歸屬于上市公司公司股東純利潤比例是35.58%。公司沒有開展資本公積轉增股本，不派股。

如果在本公告公布日起至執(zhí)行權益分派除權日期內，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵計劃授于股權回購注銷/資產重組股權回購注銷等導致企業(yè)總市值產生變化的，公司擬保持分派總金額不會改變，適當調整每一股比例。如后面總市值產生變化，將再行公示實際調節(jié)狀況。

此次利潤分配方案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

二、企業(yè)執(zhí)行決策制定的現象

（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年4月11日舉辦第三屆股東會第五次大會，經整體執(zhí)行董事一致同意，審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，允許此次利潤分配方案并同意將這個計劃方案提交公司2022年年度股東大會決議。

（二）獨董建議

獨董經核查覺得，企業(yè)2022本年度利潤分配方案合乎《公司法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現金分紅》《公司章程》的相關規(guī)定，充分考慮到企業(yè)經營效益、公司股東有效收益及未來前景等多種要素，符合公司現階段的具體情況。以上計劃方案的實行符合公司和公司股東利益，不存在損害中小投資者權益的狀況。

綜上所述，大家一致同意此次利潤分配方案并同意將這一計劃方案遞交2022年年度股東大會決議。

（三）職工監(jiān)事建議

公司在2023年4月11日舉辦第三屆職工監(jiān)事第五次大會審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，職工監(jiān)事覺得企業(yè)2022本年度利潤分配方案充分考慮到企業(yè)經營情況、現金流量情況及融資需求等多種要素，不存在損害中小型股東利益的情形，符合公司運營現狀，將有利于的不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。允許此次利潤分配方案并同意將這個計劃方案提交公司2022年年度股東大會決議。

三、有關風險防范

（一）股票分紅對上市公司每股凈資產、現金流量情況、生產運營的影響因素分析

此次利潤分配方案融合了公司發(fā)展階段、將來的融資需求等多種因素，不會對公司運營現金流量產生不利影響，也不會影響企業(yè)正常運營和長遠發(fā)展。

（二）別的風險性表明

此次利潤分配方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會表決通過后才可執(zhí)行，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

南通市國盛信息科技集團股份有限公司

股東會

2023年4月13日