證券代碼：600252證券簡(jiǎn)稱：中恒集團(tuán)公示序號(hào)：臨2023-34

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

●回購(gòu)注銷緣故：依據(jù)《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》”）的有關(guān)規(guī)定，由于《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》8名激勵(lì)對(duì)象已離職，不會(huì)再達(dá)到變成激勵(lì)對(duì)象的前提條件，企業(yè)擬向以上8名激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲得授但還沒(méi)有解除限售的總計(jì)3,300,000股員工持股計(jì)劃給予回購(gòu)注銷。

●此次注銷股份的相關(guān)情況

一、此次約束性股票回購(gòu)注銷決策和信息公開(kāi)

企業(yè)分別在2023年1月18日、2023年2月3日召開(kāi)第九屆股東會(huì)第四十八次會(huì)議及2023年第一次股東大會(huì)決議，會(huì)議審議根據(jù)《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。由于企業(yè)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的8名激勵(lì)對(duì)象已離職，不會(huì)再達(dá)到變成激勵(lì)對(duì)象的前提條件，公司擬對(duì)于該8名激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲得授但還沒(méi)有解除限售的總計(jì)3,300,000股員工持股計(jì)劃給予回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為1.76元/股，以上激勵(lì)對(duì)象均是初次授予員工持股計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了單獨(dú)建議；北京市大成律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)；國(guó)泰君安證券股份有限公司出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)匯報(bào)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年1月19日公布的《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號(hào)：臨2023-7）。

公司已經(jīng)依據(jù)法律、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定就此次銷戶回購(gòu)股份事宜依法履行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月4日公布的《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于注銷部分股份暨減少注冊(cè)資本通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：臨2023-15）。截止到申請(qǐng)期內(nèi)期滿之時(shí)，企業(yè)沒(méi)有收到一切債務(wù)人對(duì)此次回購(gòu)注銷事宜提出質(zhì)疑，也沒(méi)有收到一切債務(wù)人向領(lǐng)導(dǎo)明確提出償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保規(guī)定。

二、此次約束性股票回購(gòu)注銷狀況

（一）此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》之“十四、企業(yè)/激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生變動(dòng)的處理方法”的有關(guān)規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象離職、個(gè)人原因被解除勞動(dòng)合同的，并未解除限售的員工持股計(jì)劃由企業(yè)按授于價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)錢孰低價(jià)格回購(gòu)注銷?！庇捎谄髽I(yè)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的8名激勵(lì)對(duì)象已離職，不會(huì)再達(dá)到變成激勵(lì)對(duì)象的前提條件，公司擬對(duì)于該8名激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲得授但還沒(méi)有解除限售的總計(jì)3,300,000股員工持股計(jì)劃給予回購(gòu)注銷。

（二）此次回購(gòu)注銷的工作人員、總數(shù)

此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到激勵(lì)對(duì)象8人，總計(jì)擬回購(gòu)注銷其已獲得授但還沒(méi)有解除限售的所有員工持股計(jì)劃總共3,300,000股。此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，剩下股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃40,225,000股，為公司發(fā)展2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃初次授于和預(yù)埋一部分授予員工持股計(jì)劃。

（三）回購(gòu)注銷分配

企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）開(kāi)設(shè)了復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶(帳戶號(hào)：B882671589)，同時(shí)向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交了此次回購(gòu)注銷有關(guān)申請(qǐng)辦理，預(yù)估以上員工持股計(jì)劃將在2023年4月17日進(jìn)行銷戶。企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記相關(guān)手續(xù)。

三、回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況

此次一部分約束性股票回購(gòu)注銷結(jié)束后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化詳細(xì)如下：

注：之上公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化的最后狀況以銷戶事宜結(jié)束后在我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

四、表明及服務(wù)承諾

董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開(kāi)合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的標(biāo)準(zhǔn)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》以及企業(yè)與激勵(lì)對(duì)象簽定《2021年限制性股票授予協(xié)議書(shū)》安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。

公司承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)和建議

北京市大成律師事務(wù)所覺(jué)得，截止到本《法律意見(jiàn)書(shū)》出示之時(shí)，公司本次回購(gòu)注銷事宜已獲得了目前必須的準(zhǔn)許與受權(quán)，合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定；此次回購(gòu)注銷的主要原因、總數(shù)、價(jià)格和回購(gòu)注銷的自有資金合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)已就此次回購(gòu)注銷依法履行目前必須的信息披露義務(wù)，有待依照《公司法》要求申請(qǐng)辦理此次回購(gòu)注銷有關(guān)的公司減資辦理手續(xù)及進(jìn)行有關(guān)股權(quán)變更登記，并嚴(yán)格履行后面信息披露義務(wù)。

特此公告。

（下列無(wú)正文）

（此頁(yè)無(wú)正文，僅是《廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司關(guān)于部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告》蓋公章頁(yè)）

廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月13日