下載APP
山茶花當(dāng)代家居飾品有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：603615證券簡(jiǎn)稱：茶花股份公示序號(hào)：2023-014
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月12日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：福建福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)蕉坑路168號(hào)山茶花當(dāng)代家居飾品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）一樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總陳葵生老先生組織。此次股東會(huì)大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式對(duì)此次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)展開(kāi)了決議。此次股東會(huì)的招集、舉辦和表決方式合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人（由于工作原因，企業(yè)一部分執(zhí)行董事系結(jié)合視頻等通信方式出席本次大會(huì)）；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理出席本次大會(huì)，別的高管人員出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于公司及全資子公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于使用部分自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于對(duì)外出租閑置廠房的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，中小股東（所指自然人股東中除了以下公司股東之外的公司股東：①董事、公司監(jiān)事、高管人員；②直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東）的投票表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、以上第1-9項(xiàng)提案為普通決議議案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議公司股東或股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
2、以上第5-8項(xiàng)提案對(duì)中小股東開(kāi)展獨(dú)立記票。
3、此次股東會(huì)除逐一一致通過(guò)以上各類提案外，還認(rèn)真聽(tīng)取公司獨(dú)立董事遞交的《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：福建省至理法律事務(wù)所
侓師：蔡鐘山、陳祿生
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議召集人和列席會(huì)議工作人員均具有合理合法資質(zhì)，此次會(huì)議的決議程序流程及決議結(jié)論均真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、山茶花當(dāng)代家居飾品有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定；
2、福建省至理法律事務(wù)所有關(guān)山茶花當(dāng)代家居飾品有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
山茶花當(dāng)代家居飾品有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年4月13日
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書(shū)面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)