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聞泰科技有限責(zé)任公司有關(guān)“聞泰可轉(zhuǎn)債” 預(yù)估達到轉(zhuǎn)股價格調(diào)整要求的提示性公告
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證券代碼：600745證券簡稱：聞泰科技公示序號：臨2023-011
可轉(zhuǎn)債編碼：110081可轉(zhuǎn)債通稱：聞泰可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。
聞泰科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2021年7月28日公開發(fā)行86億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”、“聞泰可轉(zhuǎn)債”）。此次開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)期間從2023年3月16日開始計算，截止到2023年3月29日收市，企業(yè)股票在持續(xù)30個交易日內(nèi)中已經(jīng)10個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格96.61元/股的85%，若將來20個交易日有5個交易日內(nèi)企業(yè)股價再次達到法定條件的，將可能開啟“聞泰可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條款。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
1、發(fā)行日期：2021年7月28日
2、發(fā)行數(shù)量：8,600引馬鎮(zhèn)（860股票跌停）
3、發(fā)售顏值：100元/張
4、發(fā)售總金額：86億人民幣
5、息票率：第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，期滿贖出價格是108元（含最后一期貸款利息）。
6、債券期限：2021年7月28日至2027年7月27日
7、上市日期：2021年8月20日
8、可轉(zhuǎn)債編碼：110081
9、可轉(zhuǎn)債通稱：聞泰可轉(zhuǎn)債
10、股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期：2022年2月7日到2027年7月27日
11、轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為96.67元/股。2022年1月19日，公司根據(jù)《聞泰科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》”）的承諾將轉(zhuǎn)股價格調(diào)整至96.69元/股，詳情敬請見企業(yè)2022年1月19日公布的《關(guān)于“聞泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：臨2022-009）。2022年8月19日，企業(yè)公布了《關(guān)于因2021年度利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：臨2022-070），轉(zhuǎn)股價格自企業(yè)執(zhí)行2021本年度股東分紅的除權(quán)除息（息）日即2022年8月25日起調(diào)整至96.49元/股。2023年2月16日，企業(yè)公布了《關(guān)于“聞泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：臨2023-010），轉(zhuǎn)股價格調(diào)整至96.61元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢修正條款與很有可能開啟狀況
（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款
依據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格往下修正條款如下所示：
（1）調(diào)整管理權(quán)限及調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價。
如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)前交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
（2）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。
（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)估開啟狀況
此次開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)期間從2023年3月16日開始計算，截止到2023年3月29日收市，企業(yè)股票在持續(xù)30個交易日內(nèi)中已經(jīng)10個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格96.61元/股的85%，若將來20個交易日有5個交易日內(nèi)企業(yè)股價再次達到法定條件的，將可能開啟“聞泰可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條款。依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號——可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)開啟當(dāng)天，上市企業(yè)理應(yīng)召開董事會決議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，在次一交易時間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的提示性公告，并依據(jù)募集說明書或是重組報告書的承諾立即執(zhí)行后面決議流程和信息披露義務(wù)。
三、風(fēng)險防范
企業(yè)將依據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“聞泰可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并立即履行信息披露義務(wù)。
煩請廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
聞泰科技有限責(zé)任公司股東會
二二三年三月三十日
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