證券代碼：600712證券簡稱：南寧百貨公示序號：臨2023-014

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●此次日常關聯(lián)交易要遞交股東大會審議

●此次日常關聯(lián)交易為公司發(fā)展日常運營個人行為，不會對公司的自覺性造成不利影響，不會造成企業(yè)對關聯(lián)企業(yè)產生依靠

一、日常關聯(lián)交易基本概況

（一）日常關聯(lián)交易履行決議程序流程

2023年4月11日，南寧百貨大樓有限責任公司（下稱：企業(yè)）舉辦第九屆股東會2023年第一次宣布大會，審議通過了《關于預計2023年年度日常關聯(lián)交易的議案》。該提案涉及到關聯(lián)方交易事宜，公司董事長覃耀杯先生為關聯(lián)董事，回避表決，由8名非關聯(lián)董事開展決議。決議狀況為：允許8票，抵制0票，放棄0票。獨董事先認同該提案，允許提交公司股東會決議，并對于此事提案發(fā)布同意意見。

該提案關聯(lián)方交易總金額已經(jīng)達到企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產總額平方根5%之上，因而要遞交企業(yè)股東大會審議。

公司獨立董事對此次預估日常關聯(lián)交易發(fā)布單獨建議如下所示：

公司本次預估2023年年度所發(fā)生的日常關聯(lián)交易通常是向關聯(lián)人購入產品、接納關聯(lián)人所提供的，向關聯(lián)人市場銷售、提供幫助，都為根據(jù)正常運營主題活動不時之需。成交價、定價方法和定價原則客觀性公允價值，展現(xiàn)了公布、公平、公平公正的標準，關聯(lián)方交易對企業(yè)的自覺性沒影響，公司主要業(yè)務不容易因而類買賣對關聯(lián)人產生依靠。關聯(lián)董事逃避了決議，關聯(lián)方交易事項決議程序流程符合法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及非關系公司股東尤其是中小型股東利益的情形。允許此次預估日常關聯(lián)交易。

（二）上次日常關聯(lián)交易的預期和實施情況

經(jīng)公司第八屆股東會2022年第一次宣布會議審議根據(jù)，預估2022年產生日常關聯(lián)交易總金額大約為2000萬余元；實際發(fā)生日常關聯(lián)交易總共約1462.75萬余元，詳細如下：

（三）此次日常關聯(lián)交易預估金額類型

二、關聯(lián)企業(yè)講解和關聯(lián)性

（一）關聯(lián)企業(yè)的相關情況

1.南寧市威寧項目投資集團有限責任公司

公司類型：有限公司(國有獨資公司)

注冊資金：865637.60046萬人民幣

法人代表：黎軍

實際控股人：南寧市人民政府國有資產經(jīng)營管委會

業(yè)務范圍：對文化藝術體育事業(yè)、旅游業(yè)、房地產業(yè)、教育業(yè)、社會發(fā)展公共配套設施、市場、綜合體的投入、基本建設、運營、管理方法；房子與機械租賃；批發(fā)價兼零售：預包裝兼散裝熟食（具體項目以審批部門核準的為標準）；農副食品（僅限于初級農產品）、機械設備、機械設備、建筑裝飾材料（除?；芳澳玖希?、五金交電、日用品、化工原材料（除危化品）、輕質燃料油、煤礦業(yè)新產品的批發(fā)和零售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

公司注冊地址：廣西省南寧市良慶區(qū)五象大道東段669號廣西體育中心四樓

主要財務指標：截止到2022年12月31日止（沒經(jīng)財務審計），資產總額2,219,514.99萬余元、資產總額861,768.02萬余元、營業(yè)收入6.12萬余元、純利潤366.91萬余元

2.南寧市威凱智慧社區(qū)服務有限公司

公司類型：別的有限公司

注冊資金：1000萬人民幣

法人代表：何滔

實際控股人：南寧市威寧行業(yè)發(fā)展有限公司、廣西建凱物業(yè)管理服務有限責任公司

業(yè)務范圍：許可經(jīng)營項目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務；建筑智能化系統(tǒng)設計方案；城市垃圾營業(yè)性服務項目；食品生產經(jīng)營；餐飲經(jīng)營；旅游服務；游藝娛樂主題活動；各種建設工程施工主題活動；住房室內裝飾裝修；營業(yè)性演出；大城市建筑垃圾處置（清運垃圾）；大城市配送運輸服務項目（沒有危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：物業(yè)管理服務；技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；數(shù)據(jù)安防監(jiān)控系統(tǒng)市場銷售；系統(tǒng)集成服務項目；軟件實施；人工智能硬件市場銷售；人工智能技術軟件開發(fā)技術；電子產品銷售；計算機軟件及附屬設備零售；安防監(jiān)控設備市場銷售；大數(shù)據(jù)服務；安全性監(jiān)視系統(tǒng)服務項目；安防工程控制系統(tǒng)設計施工服務；數(shù)據(jù)處理方法存儲服務與支持；自動售貨機銷售；生態(tài)環(huán)境保護專業(yè)設備市場銷售；日用品市場銷售；五金產品批發(fā)；五金產品零售；電器產品市場銷售；建筑材料市場銷售；辦公文具批發(fā)價；農副產品銷售；普貨倉儲租賃（沒有?；返刃枧鷾逝鷾实男马椖浚?；票務代理服務項目；電動車充電基礎設施建設經(jīng)營；機動車輛電池充電市場銷售；分布式系統(tǒng)交流充電樁市場銷售；租賃（沒有出版發(fā)行租賃）；非定居房產租賃；酒店管理服務；廣告投放（非新聞廣播、電視臺節(jié)目、報刊出版企業(yè)）；社區(qū)養(yǎng)老服務；遠程控制健康服務；托育服務；工程管理服務；專業(yè)設備維修；停車場服務；保潔家政、清理、消毒服務；花卉植物租用與代管理方法；企業(yè)經(jīng)營管理；咨詢策劃服務項目；營銷策劃；房產經(jīng)紀；游樂及娛樂用品市場銷售；機構文化藝術交流主題活動；拍攝擴印服務項目；安全性、消防用金屬制造生產制造；信息管理系統(tǒng)運行維護服務；城鎮(zhèn)市容環(huán)境；市政設施管理；城市綠化管理；園林工程工程施工；園區(qū)管理服務項目；房屋租賃；大會及展覽策劃；禮儀服務；護理機構服務項目（沒有健康服務）；商業(yè)中心管理和服務；家政保潔（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

公司注冊地址：廣西南寧市歌華路9號廣西體育中心配套設施商業(yè)綜合體西座第十二層

主要財務指標：截止到2022年12月31日止（沒經(jīng)財務審計），資產總額6,670.63萬余元、資產總額2,076.62萬余元、營業(yè)收入11,262.72萬余元、純利潤721.94萬余元

3.南寧國立大學地產有限公司

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

注冊資金：6500萬人民幣

法人代表：韋藝強

實際控股人：南寧市威寧地產有限公司

業(yè)務范圍：房產開發(fā)（憑資質證運營）；為房地產開發(fā)經(jīng)營配套裝飾建材（除竹木制品及?；罚ㄖこ虣C械、辦公室及家庭用器材（除竹木制品）；市場開拓管理方法（限分公司運營），房產租賃；建筑裝修裝飾建筑工程設計和施工（之上經(jīng)營范圍憑資質證運營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

公司注冊地址：南寧那洪大道39號

主要財務指標：截止到2022年12月31日止（沒經(jīng)財務審計），資產總額720,960.35萬余元、資產總額90,507.65萬余元、營業(yè)收入65,612.47萬余元、純利潤13,216.04萬余元

4.南寧學院

公司類型：民辦院校（非贏利）

開辦資金：36816.3097萬人民幣

法人代表：黎軍

實際控股人：南寧市威寧資本運營有限公司、中國國民黨革命委員會廣西自治區(qū)聯(lián)合會

服務宗旨和經(jīng)營范圍：堅持社會主義辦學定位，塑造高質量人才，推動科學文化發(fā)展趨勢，進行大專本科人才的培養(yǎng)、科研、社會化服務、文化傳承與創(chuàng)新及其辦校有關工作。

公司注冊地址：南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號

主要財務指標：截止到2022年12月31日止（沒經(jīng)財務審計），資產總額150,686.99萬余元、資產總額69,631.53萬余元、營業(yè)收入42,368.19萬余元、純利潤1,767.29萬余元

5.南寧市威沃醫(yī)養(yǎng)產業(yè)有限責任公司

公司類型：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

注冊資金：10000萬人民幣

法人代表：唐海波

實際控股人：南寧市威寧項目投資集團有限責任公司

業(yè)務范圍：一般項目：以自籌資金從業(yè)融資活動；日用品市場銷售；辦公用品銷售；家具銷售；電器產品市場銷售；廚房用品浴具及日雜百貨零售；體育設備及設備零售；食品經(jīng)營（僅售賣預包裝）；租賃（沒有批準類租賃）；非定居房產租賃；房屋租賃；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)務人員防護裝備生產制造（Ⅰ類醫(yī)療機械）；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務項目（非診療）；第一類醫(yī)療器械生產；第一類醫(yī)療器械租用；健康養(yǎng)生服務項目（非診療）；日用品和一次性使用醫(yī)用品市場銷售；母嬰生活護理（沒有健康服務）；醫(yī)務人員防護裝備批發(fā)價；特種勞動防護用品市場銷售；專用設備制造（沒有批準類院校設備生產）；消毒液市場銷售（沒有?；罚?；醫(yī)用外科口罩零售；醫(yī)用外科口罩批發(fā)價；醫(yī)務人員防護裝備零售；機械設備租賃；保潔家政、清理、消毒服務；服務消費機器人制造；橡塑制品生產制造；橡塑制品市場銷售；增材制造裝備市場銷售；搪瓷制品生產制造；救援服務；物聯(lián)網(wǎng)的應用服務項目；工程及關鍵技術研究和試驗發(fā)展；技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；遠程控制健康服務；健康運動服務項目；健康咨詢服務（沒有醫(yī)療服務）；網(wǎng)絡銷售（除市場銷售必須批準的產品）；智能家居交易設備生產；人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務項目；智能家居交易設備銷售；護理機構服務項目（沒有健康服務）；第二類醫(yī)療器械租用（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經(jīng)營項目：出版物零售；食品經(jīng)營；大城市配送運輸服務項目（沒有危險貨物）；健康服務；醫(yī)務人員防護裝備生產制造（Ⅱ類醫(yī)療機械）；盲人醫(yī)療按摩服務項目；醫(yī)療整形服務項目；日用品和一次性使用醫(yī)用品生產制造；第三類醫(yī)療器械租用；第三類三類醫(yī)療器械；第三類醫(yī)療器械生產；第二類醫(yī)療器械生產；醫(yī)療機械互聯(lián)網(wǎng)信息服務；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類放射性物質市場銷售；Ⅰ類放射性物質市場銷售；用以預防傳染病的二類醫(yī)療器械生產制造；消毒器械市場銷售；消毒器械生產制造；核材料生產制造；醫(yī)用外科口罩生產制造；檢驗檢測服務；足浴服務；獸藥生產；中藥制劑代煎服務項目；借助實體線醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務項目（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）

公司注冊地址：南寧那洪大道39號南寧奧園古羅馬組隊奧園商務大廈大型商場2樓

主要財務指標：截止到2022年12月31日止（沒經(jīng)財務審計），資產總額2,796.37萬余元、資產總額1,901.21萬余元、營業(yè)收入673.35萬余元、純利潤0.48萬余元

6.南寧市威耀集收集配供應鏈有限責任公司

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業(yè)）

注冊資金：10000萬人民幣

法人代表：劉熾雄

實際控股人：南寧市威寧項目投資集團有限責任公司

業(yè)務范圍：一般項目：初級農產品回收；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準批準的新項目）；超低溫倉儲物流（沒有?；返刃枧鷾逝鷾实男马椖浚?；糧油食品倉儲租賃；中國貨運代理；國際貨物運輸代理；貨物搬運；服用農副產品批發(fā)；初級農產品零售；農產品生產制造、市場銷售、生產加工、運送、儲藏及其它服務內容；供應鏈服務項目；外賣送餐寄送服務項目；新鮮的蔬菜批發(fā)；新鮮的水果零售；新鮮的蔬菜批發(fā)；新鮮水果零售；小鮮肉批發(fā)價；小鮮肉零售；水產品批發(fā)；海產品零售；蛋類批發(fā)價；蛋類零售；生活用品市場銷售；日用品批發(fā)；五金產品批發(fā)；五金產品零售；針織品市場銷售；針織品及原材料市場銷售；辦公用品市場銷售；辦公文具批發(fā)價；辦公文具零售；家具銷售；計算機軟件及附屬設備批發(fā)價；計算機軟件及附屬設備零售；大會及展覽策劃；農副產品銷售；網(wǎng)絡銷售（除市場銷售必須批準的產品）；非服用農產品初加工；服用農產品初加工；停車場服務；企業(yè)經(jīng)營管理；廣告創(chuàng)意設計、代理商；廣告設計制作；廣告投放（非新聞廣播、電視臺節(jié)目、報刊出版企業(yè)）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）；許可經(jīng)營項目：道路貨物運輸（沒有危險貨物）；道路貨物運輸（網(wǎng)絡貨運平臺）；道路貨物運輸（含危險貨物）；國際性道路貨物運輸；大城市配送運輸服務項目（沒有危險貨物）；生鮮乳交通運輸；食品生產經(jīng)營；食品生產經(jīng)營（市場銷售預包裝）；食品類網(wǎng)絡銷售（市場銷售預包裝）；食品加工；廣告投放（新聞廣播、電視臺節(jié)目、報刊出版企業(yè)）；水產品養(yǎng)殖。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）。

公司注冊地址：南寧歌華路9號廣西體育中心配套設施商業(yè)綜合體西A座第13整棟及西B座13整層

主要財務指標：截止到2022年12月31日止（沒經(jīng)財務審計），資產總額46,219.73萬余元、資產總額9,066.81萬余元、營業(yè)收入79,524.99萬余元、純利潤771.62萬余元

（二）與上市公司關聯(lián)性

南寧市威寧項目投資集團有限責任公司擁有南寧市沛寧資本運營有限公司100%股份，為公司發(fā)展間接控股公司股東。南寧市威凱智慧社區(qū)服務有限公司、南寧學院、南寧國立大學地產有限公司、南寧市威沃醫(yī)養(yǎng)產業(yè)有限責任公司、南寧市威耀集收集配供應鏈有限責任公司等都是由南寧市威寧項目投資集團有限責任公司直接和間接掌控的法人和其他組織。

南寧市威寧項目投資集團有限責任公司以及掌控的法人和其他組織合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第（一）款和第（二）條規(guī)定的關聯(lián)性情況。

（三）早期類似關聯(lián)交易的實施情況和履約情況剖析

南寧市威寧項目投資集團有限責任公司以及掌控的法人和其他組織的經(jīng)營情況和資信狀況優(yōu)良，依規(guī)存續(xù)期且正常運營，履行合同能力很強。

2022年，南寧市威寧項目投資集團有限責任公司推出了中期票據(jù)，資信評級為AA+。

三、關聯(lián)方交易具體內容和定價政策

（1）關聯(lián)人向領導提供幫助

關系人或其掌控的法人代表將采取公布競投等形式參加公司保安、保潔服務等業(yè)務外包的招標會。

定價原則：銷售市場公允價。

（2）公司為關聯(lián)人銷售產品

為靈活運用關聯(lián)人擁有的網(wǎng)絡資源，拓展銷售渠道，企業(yè)將通過舉辦公布競投、采購及市場價營銷等方法，向關聯(lián)人銷售產品。

定價原則：公開競價、公允價值價錢前提下商議標價或價格行情。

（3）公司為關聯(lián)人購入產品

為靈活運用關聯(lián)人擁有的網(wǎng)絡資源和特點并通過商業(yè)服務競談等形式向關聯(lián)人購入產品。

定價原則：關聯(lián)方交易價錢以類似產品價格行情為載體，并且經(jīng)過雙方協(xié)商一致后確定成交價；無價格行情參考時，以費用加正常利潤做為定價原則。

四、關聯(lián)方交易目標和對上市公司產生的影響

此次預估2023年度日常關聯(lián)交易事宜系企業(yè)日常運營需要，為正常延續(xù)性協(xié)作。企業(yè)依照市場公允價格與關聯(lián)企業(yè)買賣交易，遵循著平等互惠、等價有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，且關聯(lián)企業(yè)經(jīng)營情況和資信狀況優(yōu)良，履行合同能力很強，此次日常關聯(lián)交易將會對企業(yè)今天和未來經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績產生一定的影響，不容易危害公司及公司股東尤其是中小投資者利益。

以上日常關聯(lián)交易在企業(yè)類似業(yè)務流程中占有的比例比較小，不會造成企業(yè)對關聯(lián)企業(yè)產生依靠，不受影響企業(yè)的自覺性。

特此公告。

南寧百貨大樓有限責任公司股東會

2023年4月13日

證券簡稱：南寧百貨證券代碼：600712序號：臨2023-016

南寧百貨大樓有限責任公司有關

聘任企業(yè)2023年本年度會計事務所公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒

●擬聘用的會計事務所名字：四川華信（集團公司）會計事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1.基本資料

機構性質：四川華信（集團公司）會計事務所（特殊普通合伙）（下稱：四川華信）

成立日期：1988年6月（改制換領2013年11月27日）

組織結構：特殊普通合伙

公司注冊地址：宜賓市江陽中單28棟樓三單元2號

總部詳細地址：成都武侯區(qū)洗面橋街18號榮盛禮都南28樓

首席合伙人：李江湖老先生

截止到2022年12月31日，四川華信合作伙伴一共有51人，注冊會計總人數(shù)133人，簽定過證券業(yè)務業(yè)務流程財務審計報告的注冊會計106人。

四川華信2022本年度經(jīng)審計的收入額為16,535.71萬余元，審計工作收益16,535.71萬余元（包含證劵經(jīng)營收入12,751.01萬余元）。

2022本年度四川華信提供服務的公司年報財務審計顧客總共44家，審計費用總共12,111.10萬余元。上市企業(yè)顧客關鍵領域包含：加工制造業(yè)；電力工程、供熱、天然氣及水生產與供貨業(yè)；農、林、牧、水產業(yè)；建筑行業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等。我們公司同業(yè)競爭上市公司審計顧客1家。

2.投資者保護水平

四川華信已依照《會計師事務所職業(yè)責任保險暫行辦法》的相關規(guī)定選購職業(yè)保險。截止到2022年12月31日，總計義務責任限額8,000萬余元，職業(yè)風險基金2,558萬余元，有關職業(yè)保險可以遮蓋因審計失敗所導致的賠償責任。

近三年不會有因從業(yè)個人行為產生民事案件的現(xiàn)象。

3.誠信記錄

四川華信近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對策5次、自律監(jiān)管對策0次和政紀處分0次。10名從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對策11次和自律監(jiān)管措施0次。

（二）工程信息

1.基本資料

本項目合伙人：武興田

武興田，注冊會計，注冊日期為1996年2月，自2000年7月添加本所并從業(yè)期貨業(yè)務類業(yè)務，自2023年正在為我們公司給予審計服務；近三年簽定財務審計報告的現(xiàn)象包含：四川美豐、德龍匯能、天微電子等。

簽名注冊會計1：權帆

權帆，注冊會計，注冊日期為2019年6月，自2018年添加本所，并從事了證券基金類業(yè)務，2022年對我們公司給予審計服務。近三年簽訂的上市公司審計匯報：和邦生物等，未能其他部門做兼職。

簽名注冊會計2：李星星

李星星，注冊會計，注冊日期為2019年6月，自2018年7月添加本所并從業(yè)期貨業(yè)務類業(yè)務，自2021年正在為我們公司給予審計服務；近年來審計業(yè)務包含：浪莎股份、和邦生物等。

項目質量控制復核人：何瓊蓮

何瓊蓮，注冊會計，1995年5月9日申請注冊，2000年3月迄今在四川華信從業(yè)，2001年3月起從業(yè)注冊會計證券業(yè)務業(yè)務流程，2020年起為我們公司給予審計服務，近三年為川大智勝、格艾凡、儲翰科技等上市企業(yè)及大型企業(yè)給予過年報審計、IPO申請財務審計和資產重組等業(yè)務，未能其他部門做兼職。

2.誠信記錄

項目合伙人武興田、簽名注冊會計權帆、簽名注冊會計李星星、項目質量控制復核人何瓊蓮近三年無因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內設機構、主管部門行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證券交易場所、產業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分實際情況。

3.自覺性

四川華信及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核合作伙伴不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

4.審計費用

經(jīng)董事會決議允許，2023年本年度企業(yè)財務報告審計花費60萬余元、內部控制審計花費20萬余元，與2022年年度一致。

審計費用定價原則：依據(jù)公司業(yè)務經(jīng)營規(guī)模、所在市場和賬務處理復雜性等多個方面要素，并結合公司年報審計需使用的內審人員狀況、資金投入工作量及其公司的資費標準明確最后的審計費用。

二、擬聘任會計師事務所履行程序流程

（一）獨董有關此次聘用會計師事務所的事先認同及獨立性建議

事先認同建議：四川華信具有做證劵、期貨業(yè)務有關財務審計資質證書，并具有為企業(yè)上市給予審計服務積累的經(jīng)驗和能力。四川華信自出任公司審計機構至今，可以遵照單獨、客觀性、公平公正的職業(yè)準則，態(tài)度認真、工作嚴謹、行為準則，結果客觀性，成功地完成了有關內控審計，再次聘用有益于確保企業(yè)審計工作的持續(xù)性。綜上所述，大家同意將聘任四川華信為公司發(fā)展2023年年度審計報告組織的議案提交公司第九屆股東會2023年第一次宣布會議審議。

單獨建議：四川華信擁有多年上市公司審計行業(yè)經(jīng)驗，可以滿足企業(yè)年度財務報表和內控審計工作標準；自覺性和誠實守信穩(wěn)步增長；在企業(yè)2022年年度審計和內控審計環(huán)節(jié)中，圓滿完成了2022年年度的內控審計；聘任有益于確保企業(yè)審計工作的持續(xù)性。聘任決議程序流程合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。大家允許聘任四川華信為公司發(fā)展2023年年度財務報表和內部控制審計組織，同意將聘任會計事務所的議案提交公司股東大會審議。

（二）經(jīng)2023年4月11日舉行的企業(yè)第九屆股東會2023年第一次宣布會議審議，允許聘任四川華信為公司發(fā)展2023年年度財務報表和內控審計組織，審計費與2022年年度一致，分別是60萬余元、20萬余元總共80萬余元；同意將聘任會計事務所的議案提交公司2022年年度股東大會決議。

（三）此次聘任2023年本年度會計事務所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

特此公告。

南寧百貨大樓有限責任公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：600712證券簡稱：南寧百貨序號：臨2023-011

南寧百貨大樓有限責任公司

第九屆職工監(jiān)事第二次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

南寧百貨大樓有限責任公司第九屆職工監(jiān)事第二次大會于2023年4月11日早上9:00，以當場/短視頻方式為企業(yè)南六樓會議室召開。會議由監(jiān)事長莫雄禮老先生組織，應參與決議5人，具體決議5人。大會的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。大會審議通過了下列提案：

1.以5票贊同的決議結論，全票審議通過了《2022年年度監(jiān)事會工作報告》。該提案要遞交股東大會審議。

2.以5票贊同的決議結論，全票審議通過了《2022年年度報告》（稿）（全篇、引言）。

3.以5票贊同的決議結論，全票審議通過了《2022年年度財務決算報告》。

4.以5票贊同的決議結論，全票審議通過了《關于2022年年度利潤分配的預案》：2022年年度公司沒有開展股東分紅，都不開展資本公積轉增股本。

5.以5票贊同的決議結論，全票審議通過了《2022年年度內部控制評價報告》。

6.以5票贊同的決議結論，全票審議通過了《關于計提壞賬準備的議案》：允許企業(yè)計提壞賬共為2500萬余元，將影響企業(yè)2022年年度利潤總額約-2500萬余元。

特此公告。

南寧百貨大樓有限責任公司職工監(jiān)事

2023年4月13日

證券代碼：600712證券簡稱：南寧百貨序號：臨2023-012

南寧百貨大樓有限責任公司

第九屆股東會2023年第一次宣布

會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

南寧百貨大樓有限責任公司第九屆股東會2023年第一次宣布會議報告開會以電子郵件、發(fā)傳真和專人送達等形式傳出，于2023年4月11日早上9:30以當場/短視頻方式為企業(yè)南七樓會議室召開，應參加執(zhí)行董事9人，具體參加9人；在其中，老總覃耀杯老先生做為關聯(lián)董事回避表決提案八，提案八具體參與決議執(zhí)行董事8人。此次會議由老總覃耀杯老先生組織，企業(yè)整體公司監(jiān)事列席，出席人員合乎《公司章程》的相關規(guī)定。會議審議情況如下：

一、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《2022年年度總經(jīng)理工作報告》。

二、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《2022年年度董事會工作報告》。該提案要遞交股東大會審議。

三、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《2022年年度報告》（全篇、引言）。該提案要遞交股東大會審議。

四、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《2022年年度財務決算報告》。該提案要遞交股東大會審議。

五、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于2022年年度利潤分配的預案》。

企業(yè)2022年年度純利潤及盈余公積為負值，依據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》及其《公司章程》等有關規(guī)定，2022年年度將不會開展股東分紅，都不開展資本公積轉增股本。主要內容詳細同一天公示。

該提案要遞交股東大會審議。

六、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《2022年年度內部控制評價報告》。該提案要遞交股東大會審議。

七、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于向商業(yè)銀行申請授信的議案》。

2023年公司擬將各金融機構申請辦理集團公司信用額度共為18.5億人民幣，股東會擬受權經(jīng)營視企業(yè)對融資需求及各大銀行優(yōu)惠政策及銀行放貸方法分次分批使用這個信用額度，實際授信額度方法以和各大銀行接洽為標準。詳細如下：

該提案要遞交股東大會審議。

八、以8票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于預計2023年年度日常關聯(lián)交易的議案》。

允許2023年年度，企業(yè)預估與關聯(lián)人——南寧市威凱智慧社區(qū)服務有限公司、南寧國立大學地產有限公司、南寧學院、南寧市威沃醫(yī)養(yǎng)產業(yè)有限責任公司、南寧市威耀集收集配供應鏈有限公司等南寧市威寧項目投資集團有限責任公司直接和間接掌控的法人和其他組織，將發(fā)生約6290萬元日常關聯(lián)交易。主要內容詳細同一天公示。

該提案要遞交股東大會審議。

九、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于計提壞賬準備的議案》。

允許計提壞賬共為2500萬余元，危害2022年年度利潤總額約-2500萬余元。主要內容詳細同一天公示。

十、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于續(xù)聘公司2023年年度審計機構的議案》。

允許聘任四川華信（集團公司）會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年年度財務報表和內控審計組織，審計費與2022年年度一致，分別是60萬余元、20萬余元，總計80萬余元。主要內容詳細同一天公示。

該提案要遞交股東大會審議。

十一、以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》。

定為2023年5月5日（周五）14:00舉辦企業(yè)2022年年度股東大會，股東大會通知詳細同一天公示。

特此公告。

南寧百貨大樓有限責任公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：600712證券簡稱：南寧百貨序號：臨2023-013

南寧百貨大樓有限責任公司

2022年年度擬沒有進行股東分紅的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●2022年年度擬沒有進行股東分紅，都不開展資本公積轉增股本

●此次利潤分配預案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議

一、利潤分配預案具體內容

經(jīng)四川華信（集團公司）會計事務所（特殊普通合伙）財務審計，企業(yè)2022年年度完成歸屬于母公司所有者純利潤（合并財務報表數(shù)）為-64,493,132.52元，盈余公積（合并財務報表數(shù)）為-152,561,503.73元，總公司2022年年度實現(xiàn)凈利潤為-38,927,195.57元。因為公司2022年年度凈利潤為負數(shù)，經(jīng)股東會決議，允許企業(yè)2022年年度擬沒有進行股東分紅，都不開展資本公積轉增股本。

此次利潤分配方案尚要遞交股東大會審議。

二、2022年年度沒有進行股東分紅的解釋

按照《公司章程》要求，企業(yè)股票分紅的前提條件為：除四種獨特情況外，在企業(yè)上一會計期間贏利、總計可分配利潤為正數(shù)，且審計公司對企業(yè)的該年度財務報表出示標準無保留意見的財務審計報告的情形下，采用現(xiàn)錢方法分配股利。由于2022年年度公司凈利潤和盈余公積均是負值，不具有執(zhí)行股票分紅的前提條件，因而2022年年度沒有進行股東分紅，都不開展資本公積轉增股本。

三、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年4月11日舉辦第九屆股東會2023年第一次宣布大會，大會以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論,審議通過了《關于2022年年度利潤分配的預案》。

（二）獨董建議

董事會制訂的利潤分配預案符合公司具體情況，合乎證監(jiān)會、上海交易所有關上市企業(yè)對股東分紅的相關規(guī)定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，決議及表決程序流程符合法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。同意將利潤分配預案提交公司股東大會審議。

（三）監(jiān)事會會議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年4月11日舉辦第九屆職工監(jiān)事第二次大會，對《2022年年度利潤分配的預案》展開了決議，以5票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論根據(jù)。

四、別的

此次利潤分配方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議，請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

南寧百貨大樓有限責任公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：600712證券簡稱：南寧百貨序號：臨2023-015

南寧百貨大樓有限責任公司

有關計提壞賬的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

南寧百貨大樓有限責任公司（下稱企業(yè)）于2023年4月11日舉行的第九屆職工監(jiān)事第二次會議第九屆股東會2023年第一次宣布大會，審議通過了《關于計提壞賬準備的議案》，現(xiàn)就有關情況公告如下：

一、基本概況

2022年年度，公司擬計提壞賬共為2500萬余元，危害企業(yè)當期利潤總金額約-2500萬余元。詳細如下：

（一）對企業(yè)與湛江市旭駿水產品有限公司等五家企業(yè)的買賣合同糾紛案，補計提壞賬約2330萬余元

2018年8月，企業(yè)因與湛江市旭駿水產品有限公司等五家企業(yè)產生買賣合同糾紛，向南寧市興寧區(qū)法院（下稱良慶區(qū)人民法院）提出訴訟，要求栽定五家企業(yè)退還我司錢款并賠償損失。

2019年12月，公司收到良慶區(qū)人民法院（2018）桂0102民初4217至4228號《民事判決書》。良慶區(qū)經(jīng)審理企業(yè)遞交的目前直接證據(jù)并未可以達到民事案件證明力的高度蓋然性，公司規(guī)定被告人退還錢款并賠償損失的訴請，證據(jù)不充分，做出駁回申訴企業(yè)訴請的判決。

因不服氣一審判決，公司在2020年1月向南寧中院提出上訴，要求撤消良慶區(qū)人民法院所作出的一審判決；重判五家企業(yè)退還我司錢款及付款相對應合同違約金。

2020年11月，公司收到南寧中院（2020）桂01民終3861至3872號《民事裁定書》。南寧中院覺得一審判決認定事實不清，判決撤消良慶區(qū)人民法院一審判決，并送回良慶區(qū)人民法院再審。

2021年2月，良慶區(qū)人民法院審理了此案的再審。2021年11月公司收到良慶區(qū)人民法院（2021）桂0102民初1226至1237號《民事判決書》。良慶區(qū)人民法院依然覺得企業(yè)遞交的目前直接證據(jù)并不足以確認認為，并未可以達到民事案件證明力的高度蓋然性，故企業(yè)訴訟請求被告人退還錢款并賠償損失，人民法院不予支持。因不服判決，公司在2021年12月向南寧中院提出上訴。

2023年1月，南寧中院作出駁回申訴，駁回上訴的最終判決。

詳細情況詳細公司在2018年8月9日、2019年12月31日、2020年1月18日、2020年11月5日、2021年2月4日、2021年11月27日、2021年12月10日及2023年1月11日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn及《上海證券報》、《證券日報》公布的公示。

我公司和湛江市旭駿水產品有限公司等五家企業(yè)買賣合同糾紛案涉及事宜已納入“其他應付款”計算，并已就此案于之前年度總計記提有關其他應付款壞賬損失約5270萬余元。依照南寧中院的最終判決，公司擬遵照《企業(yè)會計準則》的需求，對此項其他應付款按“單項工程額度重要并獨立計提壞賬”政策評估后，需增加計提壞賬共為2330萬余元。到此，有關此案的壞賬損失將全額的記提結束。該項壞賬損失記入信用減值損失，降低企業(yè)2022年度利潤總額約2330萬余元。

（二）對企業(yè)應收款房租計提壞賬約82萬余元

1.對欽州市物業(yè)管理應收款房租計提壞賬約44萬余元

廣西金鴻物業(yè)管理有限公司從2016年起租用我公司位于欽州市民樂路7號物業(yè)管理餐館，截至2021年底，金鴻目前已經(jīng)總計拖欠租金44萬余元。據(jù)剖析，預估此筆房租取回的概率比較小。依據(jù)《企業(yè)會計準則》有關規(guī)定，現(xiàn)擬就此筆單項工程其他應付款44萬余元全額的計提壞賬，此項記提將進一步減少當期利潤總金額44萬余元。

2.對星美影院應收款房租及管理費用計提壞賬約38萬余元

南寧市名翔電影院運營有限公司于2012年6月起向領導租賃新世界店一部分場所用以設立星美影院。自2021年下半年開始，星美影院逐漸拖欠租金及管理費用97.63萬余元，企業(yè)數(shù)次出函催款未果。2022年3月，南寧市名翔電影院運營有限責任公司出函給企業(yè)明確提出終止協(xié)作，正式宣布暫停營業(yè)。公司已經(jīng)依據(jù)《企業(yè)會計準則》有關規(guī)定，對記入2021年本年度應收租金及管理費用97.63萬余元展開了記提。因截至2022年12月31日，星美影院總計拖欠租金及管理費用總共135.61萬余元，現(xiàn)就得單項工程其他應付款補計提壞賬38萬余元，降低企業(yè)當期利潤總金額約38萬余元。

（三）對企業(yè)與南寧億資聯(lián)米業(yè)買賣合同糾紛案，補計提壞賬約60萬余元

2019年，企業(yè)因與南寧億資聯(lián)米業(yè)有限公司及廣西賓陽縣香紅似農業(yè)發(fā)展有限公司產生買賣合同糾紛,向南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院提出訴訟。在案審環(huán)節(jié)中，經(jīng)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院組織，公司和億資聯(lián)米業(yè)自行達成和解協(xié)議書。調解書承諾2019年12月31日前億資聯(lián)米業(yè)分次向我企業(yè)付貨款本錢等共計155萬余元。以后，億資聯(lián)米業(yè)相繼付了一部分錢款，但經(jīng)公司向法院申請案子申請強制執(zhí)行，至今仍然不能完全討回。依據(jù)南寧市武鳴區(qū)法院（2022）桂0110執(zhí)恢184號《執(zhí)行裁定書》，億資聯(lián)米業(yè)幾無可供執(zhí)行的資產，程序運行無法再繼續(xù)開展，此案終結執(zhí)行。因而，依據(jù)《企業(yè)會計準則》的有關規(guī)定，對此項其他應付款按“單項工程額度重要并獨立計提壞賬”政策評估，企業(yè)增加計提壞賬約60萬余元。

（四）對其他應付款計提壞賬約26萬

依據(jù)《企業(yè)會計準則》的有關規(guī)定，對數(shù)次試著聯(lián)絡經(jīng)銷商未果且取回錢款概率比較小的其他應付款按“單項工程額度重要并獨立計提壞賬”政策評估，企業(yè)增加計提壞賬約26萬余元。

二、對企業(yè)的危害

以上計提壞賬記入企業(yè)2022年年度損益表，降低企業(yè)2022年年度利潤總額約2500萬余元。

三、決議程序流程

1.股東會

2023年4月11日舉行的企業(yè)第九屆股東會2023年第一次正規(guī)大會，審議通過了《關于計提壞賬準備的議案》。股東會覺得：此次記提事宜合乎《企業(yè)會計準則》等有關規(guī)定，符合公司的具體情況，能公允價值地體現(xiàn)財務狀況、資產凈值及生產經(jīng)營情況。允許公司本次記提事宜。

2.職工監(jiān)事

2023年4月11日舉行的企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關于計提壞賬準備的議案》。職工監(jiān)事覺得：此次記提事宜合乎《企業(yè)會計準則》等有關規(guī)定，符合公司財產的具體情況，允許公司本次記提事宜。

四、獨董建議

公司本次計提壞賬，合乎《企業(yè)會計準則》與公司有關會計制度，根據(jù)充足，展現(xiàn)了財務會計謹慎原則，符合公司具體情況，公允價值地體現(xiàn)企業(yè)的資產情況和生產經(jīng)營情況，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。此次計提壞賬的決策合理合法、合規(guī)管理，允許企業(yè)計提壞賬。

特此公告。

南寧百貨大樓有限責任公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：600712　　證券簡稱：南寧百貨　　公示序號：臨2023-017

南寧百貨大樓有限責任公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月5日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年5月5日14點00分

舉辦地址：廣西南寧市朝陽路39號南寧百貨大樓有限責任公司南七樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月5日

至2023年5月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

此外，股東會也將征求《2022年年度獨立董事述職報告》。

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

提案1、提案3至議案9早已企業(yè)第九屆股東會2023年第一次宣布會議審議根據(jù)，第2項提案早已企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第二次會議審議根據(jù)。詳細2023年4月13日上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公示和同一天《上海證券報》、《證券日報》公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案5、6、8、9

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案9

應回避表決的相關性股東名稱：南寧市沛寧資本運營有限公司及其一致行動人南寧市農工商集團有限責任公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）出席會議公司股東（或公司股東授權代理人）備案或出席會議的時候需要提供以下文檔：

1.公司股東：公司股東應當由公司法人或法人代表委托委托代理人列席會議，公司法人列席會議應持本人身份證、法人代表證明及企業(yè)公司股東代碼卡、股東賬戶卡，授權委托人列席會議的，還應當出示個人身份證及法人代表授權委托書（詳見附件）。

2.自然人股東：自然人股東應持身份證及公司股東代碼卡、股東賬戶卡，授權委托人列席會議的，還要出示個人身份證及委托授權書；外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案；未備案不受影響出席會議。

3.外地公司股東可以使用電子郵箱方法或信件方法備案（電子郵箱及信件預計到達時間不遲于2023年5月4日17:00）

（二）對公司的建議公司股東及股東代表選用網(wǎng)上投票方法參加此次股東會。

（三）備案時長：2023年5月4日9:30—11:00；15:00—17:00。

（四）備案地址：南寧朝陽路39號南六樓董事會辦公室。

六、其他事宜

（一）開會時間大半天，列席會議工作人員一切費用自理。

（二）聯(lián)系電話：

1.聯(lián)系方式：（0771）2610906

2.電子郵件：dshoffice@nnbh.net

3.郵編：530012

特此公告。

南寧百貨大樓有限責任公司股東會

2023年4月13日

配件1：法人授權書

?上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

南寧百貨大樓有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月5日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

公司代碼：600712公司簡稱：南寧百貨

南寧百貨大樓有限責任公司

2022年年度報告摘要

第一節(jié)重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網(wǎng)址認真閱讀年報全篇。

2本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據(jù)。

3企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

4四川華信（集團公司）會計事務所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務審計報告。

5股東會決議根據(jù)的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

經(jīng)四川華信（集團公司）會計事務所（特殊普通合伙）財務審計，企業(yè)本次的純利潤大約為-6449.31萬余元。因2022本年度虧損，依據(jù)《公司章程》有關規(guī)定，2022本年度將不會開展股東分紅，都不開展資本公積轉增股本。

第二節(jié)公司概況

1公司概況

2當年度公司主要業(yè)務介紹

（一）社會消費品零售狀況

中國統(tǒng)計局資料顯示：2022年，居民消費價格指數(shù)（CPI）同比上漲2.0%，上漲幅度比2021年壙大1.1％。全國各地住戶人均消費支出36,883元，比上年同期名義增長5.0%，扣除價格因素，具體提高2.9%，與經(jīng)濟增速基本上同歩。社會消費品零售總額439,733億人民幣，比上年同期降低0.2%。實物產品網(wǎng)上零售比上年同期提高6.2%，實物產品網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額的占比為27.2%，比上年同期提升2.7％。線下門店商品零售略微提高，限額以上零售業(yè)門店商品零售額比上年同期提高1%。在其中，日常生活用品供貨更加密集的生活便利店、商場商品零售額各自提高3.7%和3%，優(yōu)質化更新類交易會比較多的專店、經(jīng)銷店商品零售額各自提高3.5%和0.2%。但受到限制流影響很大、知名品牌單一化程度高的百貨商店商品零售額降低9.3%。

依據(jù)廣西統(tǒng)計局官方數(shù)據(jù)，2022年廣西省社會消費品零售總額與去年差不多，在其中餐飲收入比上年同期降低0.5%，商品零售提高0.1%，增速回落。

（二）關鍵商業(yè)規(guī)劃狀況

據(jù)贏商數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年全國各地擬開張購物廣場達588個，規(guī)模約5201萬平方，在其中廣西省擬開12個購物廣場12中南寧市占7個。政策引領給疫后百貨商店零售業(yè)給予新發(fā)展契機，大眾化還在我國實現(xiàn)共同富裕、打造出幸福生活的發(fā)展戰(zhàn)略指引下持續(xù)恢復，為交易穩(wěn)步增長造就了基本，卻也加重了領域市場競爭。

經(jīng)過多年發(fā)展，百貨零售已然較為成熟，但隨著國內飛速發(fā)展，商業(yè)零售場地愈來愈聚集，領域競爭非常激烈，再加上網(wǎng)上多樣化新消費模式的崛起和日益持續(xù)增長的數(shù)字化變革，為產業(yè)發(fā)展規(guī)劃增添了新機遇與挑戰(zhàn)。

（三）公司主要業(yè)務

南寧百貨坐落于廣西自治區(qū)烏魯木齊南寧，主要是針對商業(yè)零售業(yè)務流程，現(xiàn)階段設立了13家線下門店，主要分布于南寧、廣西賀州市等廣西省一部分區(qū)縣，目前在職職工1000多的人，整體實力位居廣西省商業(yè)服務前端，是喜獲中國商務部評選出的“百年老字號店鋪”、“全國各地金泰百貨商店”雙光榮稱號的商貿企業(yè)。主營業(yè)務商圈涉及到百貨商店、家用電器、商場、車輛、電商。業(yè)務范圍為：國營貿易管理商品的進出口貿易；藥物進出口貿易；金子及制品進出口貿易；農作物種子進出口貿易；工藝品進出口貿易；煙草制品零售；食品經(jīng)營；道路貨物運輸（沒有危險貨物）；出版物零售；游藝娛樂主題活動；餐飲經(jīng)營；理發(fā)服務；日常生活美容服務。一般項目：食品進出口；技術進出口；國內貿易；進出口代理；服飾零售；珠寶飾品零售；化妝品零售；黃金白銀產品市場銷售；日用有機化學商品銷售；時鐘與計時儀器市場銷售；時鐘市場銷售；電池銷售；服裝鞋帽零售；陶瓷藝術品及禮儀知識用具市場銷售（河馬牙及制品以外）；針織品市場銷售；美發(fā)飾品市場銷售；紙包裝制品市場銷售；禮物花卉銷售；陶瓷藝術品及藏品零售（河馬牙及制品以外）；眼鏡銷售（沒有隱形眼睛）；茶器市場銷售；皮革制品市場銷售；皮革市場銷售；箱包皮具市場銷售；體育設備及設備零售；戶外運動用品市場銷售；個人衛(wèi)生用品市場銷售；孕嬰用品市場銷售；廚房用品浴具及日用雜用品零售；日用玻璃鋼制品市場銷售；日用陶瓷產品市場銷售；電器產品市場銷售；日用家用電器零售；日用雜用品市場銷售；日用百貨商店市場銷售；日用具市場銷售；日用木制家具市場銷售；辦公文具零售；電子產品銷售；辦公用品銷售；電加熱食品加工機械市場銷售；單用途商業(yè)預付卡經(jīng)銷代理；日用防護口罩（非醫(yī)用）市場銷售；專業(yè)音響設備市場銷售；家具銷售；網(wǎng)絡銷售（除市場銷售必須批準的產品）；智能可穿戴智能產品市場銷售；智能家居交易設備銷售；攝影器材及望眼鏡零售；計算機軟件及附屬設備批發(fā)價；計算機軟件及附屬設備零售；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)價；通信設備市場銷售；移動終端設備市場銷售；特種設備安全市場銷售；安防監(jiān)控設備市場銷售；計算機設備市場銷售；辦公用品市場銷售；課堂教學專用儀器市場銷售；新能源車整車銷售；新能源技術汽車換電設備市場銷售；新能源車電配件市場銷售；電動車市場銷售；五金產品零售；機械設備電器設備市場銷售；機動車輛電池充電市場銷售；停車場服務；小玩具、日本動漫及游樂用具市場銷售；非定居房產租賃；房屋租賃；日用商品維修；珠寶首飾回收維修服務項目；廢舊物資回收（除生產性廢舊金屬）；汽車貿易；廣告設計制作；廣告投放；廣告創(chuàng)意設計、代理商；商業(yè)中心管理和服務；物業(yè)管理服務；做美甲服務項目；縫制修復服務項目；游樂場服務項目；電動車充電基礎設施建設經(jīng)營；集中型電動車充電站；機動車輛維修與維護；二手車經(jīng)紀；汽車拖車、求助、清淤服務項目。

（四）公司經(jīng)營模式

公司經(jīng)營模式包含自營模式、聯(lián)營模式和租賃模式。報告期企業(yè)營業(yè)收入約占主營業(yè)務收入的89.32%，租賃收入約占主營業(yè)務收入的4.50%；在其中各商圈運營營收占比體系中，百貨商店商圈營收占比14.82%、家電行業(yè)態(tài)營收占比56.02%、商場商圈營收占比14.88%、車輛商圈營收占比9.95%、電子商務占有率0.50%，別的占有率3.83%。

3公司主要財務信息和財務指標分析

3.1近3年關鍵財務信息和財務指標分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當年度分季度關鍵財務信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權恢復得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權股權股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

4.2公司和大股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項

1企業(yè)應根據(jù)重要性原則，公布報告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報告期產生對公司經(jīng)營狀況有深遠影響和在未來會出現(xiàn)深遠影響的事宜。

報告期，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入6.56億人民幣，同比減少18.84%；完成歸屬于上市公司股東的純利潤-6,449.31萬余元，同比減少2,544.11%。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合