公司代碼：688513公司簡稱：苑東生物

第一節(jié)重要提醒

1年度報(bào)告摘要來源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到http://www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

2重要風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)已經(jīng)在本報(bào)告中詳細(xì)描述企業(yè)在制造運(yùn)營過程中將面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)性及應(yīng)對(duì)策略，敬請(qǐng)查閱第三節(jié)“管理層討論與分析”之“四、潛在風(fēng)險(xiǎn)”。煩請(qǐng)投資人給予關(guān)心，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

3本董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

4企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議。

5中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

6企業(yè)上市時(shí)未贏利且并未實(shí)現(xiàn)提高效益

□是√否

7股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

經(jīng)公司第三屆股東會(huì)第八次會(huì)議審議，企業(yè)2022年度利潤分配預(yù)案擬訂為：以報(bào)告期末企業(yè)總市值120,090,000股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股發(fā)放股利rmb5.6元（價(jià)稅合計(jì)），總共發(fā)放股利67,250,400元（價(jià)稅合計(jì)）；公司沒有派股、不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。

該利潤分配預(yù)案有待企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過后才可執(zhí)行。

8存不存在公司治理結(jié)構(gòu)獨(dú)特分配等重大事項(xiàng)

□可用√不適合

第二節(jié)公司概況

1公司概況

企業(yè)股票概況

√可用□不適合

企業(yè)存托概況

□可用√不適合

聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系電話

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

(一)主營業(yè)務(wù)、關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)狀況

1、企業(yè)的主營業(yè)務(wù)

公司是一家以產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，集化學(xué)原料藥、高檔化學(xué)品及微生物新藥開發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售產(chǎn)業(yè)鏈于一體高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)一直堅(jiān)持“以病人為中心、為人體健康心向陽光”為理念，借助不斷技術(shù)革新，逐步完善起全球領(lǐng)先、滿足國家標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)能力及產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)平臺(tái)，聚集合理布局麻醉劑止痛行業(yè)，兼顧心腦血管病、抗癌等各大種類銷售市場行業(yè)的高效拓展，加速小分子水創(chuàng)新藥和生物藥的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，迅速達(dá)到世界各國沒被滿足醫(yī)學(xué)要求。

2、關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)狀況

（1）高檔化學(xué)品

截至本報(bào)告公布日，公司已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)33個(gè)高檔化學(xué)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要包括5個(gè)中國首仿商品，23個(gè)根據(jù)一致性評(píng)價(jià)（當(dāng)中9個(gè)為代表家根據(jù)）商品。公司主要化學(xué)品如下所示：

依據(jù)米內(nèi)網(wǎng)國家重點(diǎn)省份公立三甲醫(yī)院數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)2022年度數(shù)據(jù)信息，企業(yè)9個(gè)主要產(chǎn)品中的硫酸納美芬注射劑、布洛芬顆粒注射劑、伊班膦酸鈉注射劑3個(gè)產(chǎn)品市場份額排名第一，舒必利比索洛爾片、枸櫞酸咖啡堿注射劑、烏苯美司膠囊、針劑復(fù)方甘草酸苷4個(gè)產(chǎn)品市場份額排名第二，依托考昔片市場份額排名第三，達(dá)比加群酯膠襄銷售總額同期相比大幅上升187.02%，凸顯出企業(yè)產(chǎn)品極強(qiáng)市場競爭力。

（2）小分子水創(chuàng)新藥及生物藥

企業(yè)現(xiàn)有10多個(gè)1類創(chuàng)新藥在研，當(dāng)中早已進(jìn)行臨床研究的是3個(gè)，分別為：

優(yōu)格列汀片，企業(yè)自主研發(fā)化藥1類藥物，是國內(nèi)最早申報(bào)用以2型糖尿病的內(nèi)服高效降血糖藥，擬一周給藥一次。本產(chǎn)品降糖作用明顯，擁有獨(dú)特的腸胃代謝藥動(dòng)學(xué)特性，腎功能損害病人不用調(diào)節(jié)使用量，提升了高血壓腎病病人的外周阻力，融入群體范圍更廣。截止到本報(bào)告公布日，企業(yè)優(yōu)格列汀片正在開展III期單藥臨床研究，所有試驗(yàn)者已經(jīng)完成臨床醫(yī)學(xué)入組，已經(jīng)隨訪復(fù)查中。同靶標(biāo)中國無一周給藥一次內(nèi)服降血糖創(chuàng)新藥發(fā)售。

CX3002片，企業(yè)合作研發(fā)的化學(xué)1類藥物，是一種新型內(nèi)服Xa因素緩聚劑，主要是擬用以防止亞急性下肢靜脈血栓的建立，和同靶標(biāo)藥品對(duì)比，CX3002作用機(jī)理確立，藥力突顯。截止到報(bào)告期末，該項(xiàng)目已經(jīng)完成Ⅰ期臨床試驗(yàn)。

EP-9001A替尼注射劑，企業(yè)第一個(gè)自主開發(fā)微生物1類藥物，是一種全新升級(jí)作用機(jī)理的人源化單克隆抗體藥物，靶標(biāo)為人正直神經(jīng)因子（NGF）。其作用機(jī)理為根據(jù)可選擇性靶向治療融合并抑止NGF，阻攔來源于肌肉組織、肌肉和人體器官疼痛數(shù)據(jù)信號(hào)進(jìn)到脊神經(jīng)和人的大腦，應(yīng)具有阿片類藥物、非甾體類抗炎藥等其它止痛藥不一樣一個(gè)全新的作用機(jī)理，可以在強(qiáng)力止痛的并避免依懶性的形成，而且兼顧靶向性強(qiáng)、非特異高等特點(diǎn)，發(fā)展前景廣闊。截至本報(bào)告公布日，EP-9001A替尼注射劑正在進(jìn)行中I期臨床試驗(yàn)，已經(jīng)完成一次使用量上坡研究室有使用量組給藥（共6個(gè)使用量組），總體照常進(jìn)行。

除此之外，企業(yè)還有一系列新分子結(jié)構(gòu)實(shí)物的備選藥品EP-0093I+EP-0093A、EP-0108O+EP-0108A、EP-0146O+EP-0146A等多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)到臨床前IND申請(qǐng)研發(fā)階段。

（3）原輔料

企業(yè)設(shè)立了原輔料與中藥制劑一體化全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)點(diǎn)且要持續(xù)在產(chǎn)業(yè)鏈上延伸，與此同時(shí)積極開展全球化市場競爭。截至報(bào)告期末，公司已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)22個(gè)高檔化學(xué)原料藥新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包含烏苯美司、富馬酸比索洛爾、依托考昔、甲磺酸達(dá)比加群酯、硫酸納美芬等多個(gè)關(guān)鍵化學(xué)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)原輔料獨(dú)立供貨，10多個(gè)原輔料已出入口流行國外市場，并已經(jīng)成功擴(kuò)展原輔料CMO/CDMO業(yè)務(wù)流程。

(二)關(guān)鍵運(yùn)營模式

1、研發(fā)模式

企業(yè)以臨床醫(yī)學(xué)市場需求為導(dǎo)向，根據(jù)對(duì)疾病機(jī)理的深入分析，以系統(tǒng)化、全球化和多元化構(gòu)思，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域統(tǒng)籌布局生物藥、小分子水創(chuàng)新藥、高檔仿藥產(chǎn)品群，打造出苑東特點(diǎn)產(chǎn)品管線，建立差異化營銷優(yōu)點(diǎn)。企業(yè)以自主開發(fā)為主導(dǎo)，與此同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化BD職責(zé)，經(jīng)過外界引入、聯(lián)合開發(fā)等各方法積極布局創(chuàng)新藥，加快推動(dòng)自主創(chuàng)新藥物研發(fā)的創(chuàng)新，與此同時(shí)促進(jìn)自主研發(fā)種類國際性出讓或聯(lián)合開發(fā)。

·在生物藥行業(yè)，企業(yè)以抗原技術(shù)性生物和化學(xué)偶聯(lián)反應(yīng)技術(shù)性為主導(dǎo)，對(duì)焦麻醉劑止痛、抗癌和免疫力方面的疾病行業(yè)發(fā)展?jié)摿Π袠?biāo)，尋找差異化競爭力，根據(jù)自主研發(fā)、引入交流與合作的形式加速產(chǎn)品管線合理布局。

·在小分子水創(chuàng)新藥層面，企業(yè)對(duì)焦麻醉劑止痛、心腦血管病、抗癌和糖尿病患者行業(yè)，不斷基本建設(shè)建立健全創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)，全力豐富多彩以創(chuàng)新分子結(jié)構(gòu)實(shí)體線、新技術(shù)應(yīng)用（PROTAC等）為主導(dǎo)的關(guān)鍵產(chǎn)品管線。

·在高端仿藥層面，企業(yè)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，借助創(chuàng)建的特藥、緩控釋技術(shù)性等渠道，開發(fā)設(shè)計(jì)具備技術(shù)要求與政策門檻特藥、緩控釋、高效、基酶藥品，深入推進(jìn)首仿、搶仿種類，打造出1+X管道，以相對(duì)較高的迭代更新能力及多元化制勝。

·在全球化領(lǐng)域，企業(yè)融合個(gè)人優(yōu)勢著力打造具備苑東地方特色的阿片類解毒藥和急救藥產(chǎn)品管線，與此同時(shí)合理布局提升原研藥晶體結(jié)構(gòu)和中藥制劑專利權(quán)大種類、高堡壘錯(cuò)綜復(fù)雜的中藥制劑和特色的505(b)(2)商品。

2、生產(chǎn)方式

企業(yè)生產(chǎn)方式以自主生產(chǎn)為主導(dǎo)。在獨(dú)立生產(chǎn)方式下，公司采用供應(yīng)鏈一體化制定生產(chǎn)規(guī)劃，融合各商品的產(chǎn)能狀況，有效制訂各車間生產(chǎn)規(guī)劃并協(xié)調(diào)管理催促生產(chǎn)規(guī)劃地完成。生產(chǎn)過程中，企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行GMP和最新法規(guī)監(jiān)管，保證質(zhì)量及產(chǎn)品安全性、實(shí)效性。

企業(yè)一小部分化學(xué)品因生產(chǎn)能力受到限制等因素，與成都通德藥業(yè)有限公司、成都天臺(tái)山制藥有限公司等企業(yè)合作，采用委托生產(chǎn)、協(xié)作生產(chǎn)方式。

3、營銷模式

·企業(yè)化學(xué)品市場銷售通常采用經(jīng)銷模式，公司為代理商銷售商品后然后由代理商市場銷售至定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及零售終端。企業(yè)配置更專業(yè)的行業(yè)和醫(yī)療先鋒，承擔(dān)新產(chǎn)品的學(xué)術(shù)推廣，積極與各種技術(shù)專業(yè)科學(xué)研究組織、學(xué)術(shù)推廣服務(wù)提供商協(xié)作，進(jìn)行各層次和體量的學(xué)術(shù)交流，從而使得臨床醫(yī)學(xué)工作人員與患者更加深刻了解企業(yè)產(chǎn)品。

為了適應(yīng)我國藥品集中采購等政策和市場環(huán)境的隨時(shí)變化，企業(yè)持續(xù)推進(jìn)以流程優(yōu)化為主導(dǎo)線精細(xì)化管理終端設(shè)備管控機(jī)制基本建設(shè)，采用激話優(yōu)秀人才、創(chuàng)變機(jī)構(gòu)、資源下沉、學(xué)術(shù)推廣追隨對(duì)策，以處理問題為突破口的班級(jí)常規(guī)管理，在有限資源下能夠更好地激起銷售市場、造就與活力區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展精準(zhǔn)施策。與此同時(shí)，企業(yè)以中國藥品集中采購選出商品為突破口，提高二、三終端設(shè)備遮蓋，積極主動(dòng)健全商業(yè)服務(wù)派送體系及分銷體系，搭建全渠道營銷互聯(lián)網(wǎng)，為慢性病產(chǎn)品拓展底層、OTC和第三終端銷售市場打下扎實(shí)的方式基本。

·企業(yè)化學(xué)原料藥在國際市場完成市場銷售，并為用戶提供原輔料CMO/CDMO服務(wù)項(xiàng)目。對(duì)國內(nèi)銷售市場，企業(yè)采用直接銷售模式，由企業(yè)向化學(xué)品生產(chǎn)商市場銷售。針對(duì)國際市場，除直接銷售模式外，還采用了經(jīng)銷模式，即企業(yè)出售給代理商，然后由代理商向海外化學(xué)品生產(chǎn)商市場銷售。

(三)所在行業(yè)現(xiàn)狀

1.市場的發(fā)展環(huán)節(jié)、基本上特性、關(guān)鍵技術(shù)門檻

醫(yī)藥業(yè)是關(guān)聯(lián)需求側(cè)改革、經(jīng)濟(jì)發(fā)展國防安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是健康中國建設(shè)的重要前提。過去一年，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展碰到世界各國多種超過預(yù)期要素沖擊性，我國集中帶量采購加速擴(kuò)面，醫(yī)藥業(yè)企業(yè)經(jīng)營遭受很大影響，2022年醫(yī)藥制造業(yè)公司全年度資產(chǎn)總額同比降幅較上半年度顯著擴(kuò)張。隨著我國全力以赴大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)信號(hào)的功率釋放出來、拉動(dòng)內(nèi)需等一系列現(xiàn)行政策的實(shí)施，工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營將慢慢恢復(fù)。

依據(jù)中國統(tǒng)計(jì)局公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年在我國醫(yī)藥制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29,111.4億人民幣，同比減少1.6%，小于全國各地規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)同時(shí)期總體水平7.5％；實(shí)現(xiàn)利潤總額4,288.7億人民幣，同比減少31.8%，小于全國各地規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)同時(shí)期總體水平27.8％；醫(yī)藥工業(yè)毛利率大約為14.73%，較上年同期降低6.68％，高過全國各地規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)同時(shí)期總體水平8.64％。

隨著我國集中帶量采購現(xiàn)行政策常態(tài)推動(dòng)，仿藥占在我國藥物市場需求的市場份額明顯下降，但仍然占有在我國藥物市場需求的主導(dǎo)性。醫(yī)藥企業(yè)針對(duì)仿藥的申請(qǐng)熱情不減，更加重視產(chǎn)業(yè)化與差異化經(jīng)營。在中國激勵(lì)創(chuàng)新的相關(guān)政策形勢下，創(chuàng)新藥發(fā)展趨勢進(jìn)一步提質(zhì)增效加快，體細(xì)胞與基因療法、抗體偶聯(lián)藥物、合成生物學(xué)等新興領(lǐng)域陸續(xù)實(shí)現(xiàn)突破，創(chuàng)新藥全球化在坎坷中向前，腳步更堅(jiān)定。但是面對(duì)新的發(fā)展階段新形勢下，依然存在一些牽制產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問題必須加速處理。在科技創(chuàng)新領(lǐng)域，新興領(lǐng)域初始創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)學(xué)研用醫(yī)協(xié)作創(chuàng)新體制機(jī)制還需健全，領(lǐng)域提高急缺培育壯大創(chuàng)新動(dòng)能；在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈層面，大中企業(yè)融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)還沒有形成，產(chǎn)業(yè)集中度不太高；近些年，全球化發(fā)展遭受倒流，在我國生物產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全考驗(yàn)提升；在供應(yīng)保障層面，公司開發(fā)設(shè)計(jì)罕見疾病藥、兒童藥主動(dòng)性低，小品種藥仍然存在供貨風(fēng)險(xiǎn)性；在全球化領(lǐng)域，出入口構(gòu)造更新慢，高附加值產(chǎn)品國際性核心競爭力依然較弱等。

醫(yī)療行業(yè)具備大資金投入、多階段、中長期、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，商品從研發(fā)到發(fā)售經(jīng)常需要花費(fèi)多年時(shí)長，對(duì)專業(yè)、優(yōu)秀人才、資源等要求很高。從藥品注冊申請(qǐng)流程上來講，市場秩序?qū)λ幬锏拈_發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售均有較高的審核規(guī)定。以美國為例子，仿藥從研發(fā)至商業(yè)化的生產(chǎn)制造詳細(xì)的操作流程大概需要經(jīng)過生產(chǎn)工藝流程科學(xué)研究、變大科學(xué)研究、認(rèn)證批生產(chǎn)制造、臨床研究、現(xiàn)場核查、申請(qǐng)生產(chǎn)制造等多個(gè)環(huán)節(jié)。創(chuàng)新藥的開發(fā)，一般需要經(jīng)歷化合物發(fā)覺、初期開發(fā)設(shè)計(jì)、臨床一期、申請(qǐng)臨床研究、臨床研究I、II、III期、申請(qǐng)發(fā)售、藥品上市后科學(xué)研究與評(píng)價(jià)等多個(gè)環(huán)節(jié)。

2.企業(yè)所處市場地位剖析以及變化趨勢

經(jīng)過多年發(fā)展，企業(yè)覆蓋高檔化學(xué)藥研發(fā)及生產(chǎn)制造與服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈，并加快在生物藥領(lǐng)域的布局。企業(yè)在產(chǎn)品管線合理布局、科技研發(fā)等方面的競爭能力穩(wěn)居行業(yè)前沿。

企業(yè)產(chǎn)品對(duì)焦麻醉劑止痛、心腦血管病、抗癌、內(nèi)分泌失調(diào)和兒科用藥行業(yè)。企業(yè)是我國指定麻精藥生產(chǎn)地，在麻醉劑止痛行業(yè)緊緊圍繞不一樣臨床醫(yī)學(xué)適用范圍、疼痛等級(jí)、功效制度等規(guī)劃了豐富多樣的、有潛力的產(chǎn)品管線，已獲準(zhǔn)和在研商品不斷提升企業(yè)在麻醉劑止痛領(lǐng)域內(nèi)的競爭能力。

企業(yè)已上市商品有較強(qiáng)的競爭能力，依據(jù)米內(nèi)網(wǎng)國家重點(diǎn)省份公立三甲醫(yī)院數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)2022年數(shù)據(jù)信息，企業(yè)9個(gè)主要產(chǎn)品中的硫酸納美芬注射劑、布洛芬顆粒注射劑、伊班膦酸鈉注射劑3個(gè)產(chǎn)品市場份額排名第一，舒必利比索洛爾片、枸櫞酸咖啡堿注射劑、烏苯美司膠囊、針劑復(fù)方甘草酸苷4個(gè)產(chǎn)品市場份額排名第二，依托考昔片市場份額排名第三，凸顯出企業(yè)產(chǎn)品極強(qiáng)市場競爭力。

企業(yè)的科技研發(fā)整體實(shí)力在化學(xué)制藥行業(yè)里遙遙領(lǐng)先。截至報(bào)告期末，企業(yè)組織國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃2項(xiàng)，參加我國核酸藥物“揭榜掛帥”技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目1項(xiàng)，擔(dān)負(fù)我國重大新藥創(chuàng)制重點(diǎn)5項(xiàng)；有著世界各國授權(quán)發(fā)明專利97項(xiàng)，在其中，國際性授權(quán)發(fā)明專利15項(xiàng)。在高端仿藥層面，截至報(bào)告期末，具有5個(gè)首仿商品，23個(gè)根據(jù)一致性評(píng)價(jià)商品（9個(gè)第一家根據(jù)），9個(gè)產(chǎn)品招標(biāo)我國集中采購。在改良型新藥產(chǎn)品研發(fā)層面，企業(yè)報(bào)告期獲得2.2類化藥改良型新藥氨酚羥考酮緩釋片（原EP-0009XR）的臨床批件；在小分子水創(chuàng)新藥研發(fā)層面，企業(yè)自主研發(fā)優(yōu)格列汀片III期臨床醫(yī)學(xué)已經(jīng)按照計(jì)劃推進(jìn)中；在生物大分子生物藥研發(fā)層面，企業(yè)EP-9001A替尼注射劑I期臨床試驗(yàn)已經(jīng)按照計(jì)劃推進(jìn)中。

企業(yè)是國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，有著“國家企業(yè)技術(shù)中心”、“博士后科研工作站”、“四川省固體藥品工程技術(shù)研究中心”等多個(gè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，先后榮獲“我國技術(shù)革新示范單位”和“我國綠色工廠”等稱號(hào)。報(bào)告期，公司已得到“2022我國醫(yī)藥創(chuàng)新公司100強(qiáng)”、“2021年度中國特色藥企業(yè)TOP100排名榜”、“2022年度國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范單位”、“2022我國新藥開發(fā)整體實(shí)力TOP100排名榜”、“2022中國特色藥研發(fā)能力TOP100排名榜”、“2022年度我國醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)品系列最好制造業(yè)企業(yè)”、“四川省加工制造業(yè)‘貢嘎輔導(dǎo)’公司”、“四川省技術(shù)革新示范單位（洋子制藥業(yè)）”等多個(gè)殊榮。

3.報(bào)告期新技術(shù)應(yīng)用、新型產(chǎn)業(yè)、業(yè)態(tài)創(chuàng)新、創(chuàng)新模式的發(fā)展?fàn)顩r和行業(yè)發(fā)展趨勢

近些年，當(dāng)前國際形勢多變性、可變性顯著增加，醫(yī)療體制改革持續(xù)深化，醫(yī)藥業(yè)持續(xù)發(fā)展的市場環(huán)境產(chǎn)生復(fù)雜且深刻轉(zhuǎn)變。

全世界生物醫(yī)藥布局遭遇調(diào)節(jié)。近些年，全世界突發(fā)公共事件增加，世界各國對(duì)生物技術(shù)的需要更加擴(kuò)張，更加高度重視醫(yī)藥業(yè)的戰(zhàn)略意義，優(yōu)秀人才、系統(tǒng)等層面全球化競爭日趨猛烈；與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展全球化遭受倒流，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加速重構(gòu)，對(duì)中國傳統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)進(jìn)出口產(chǎn)品和向更高一些顧客價(jià)值延展增添了考驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)提出了更高要求。原材料中藥制劑一體化，保證供應(yīng)鏈安全認(rèn)知度提升。

新一輪技術(shù)革命和跨行業(yè)融合加速。緊緊圍繞聘用制、新靶點(diǎn)藥品的基礎(chǔ)科研轉(zhuǎn)化運(yùn)用持續(xù)實(shí)現(xiàn)突破，生物技術(shù)與新一代信息技術(shù)緊密結(jié)合，以基因療法、細(xì)胞治療、合成生物技術(shù)、雙功能性抗原、抗體偶聯(lián)藥物為代表的新一代生物科技日漸完善，為醫(yī)藥業(yè)緊抓新一輪科技革命科技變革機(jī)會(huì)帶來了無限想象空間。

伴隨著社會(huì)老齡化加速，健康中國建設(shè)大力開展，人民健康消費(fèi)理念升級(jí)，規(guī)定醫(yī)藥業(yè)加速供給側(cè)改革，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展環(huán)節(jié)。仿制藥一致性評(píng)價(jià)和國家集中帶量采購的深入推進(jìn)，提高了在我國仿藥品質(zhì)，推動(dòng)了專利藥的國產(chǎn)化替代，在我國藥業(yè)市場集中度將穩(wěn)步增長；伴隨著藥物集中帶量采購標(biāo)準(zhǔn)不斷優(yōu)化，藥物價(jià)格減幅趨向客觀，兼具控費(fèi)與穩(wěn)價(jià)及醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展趨勢，集中采購邊際影響變?nèi)酢Ａ硗庠卺t(yī)藥創(chuàng)新層面，始終堅(jiān)持臨床價(jià)值為出發(fā)點(diǎn)，不斷提高科技創(chuàng)新的競爭能力。

3公司主要財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

3.1近3年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報(bào)告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

存托持有者狀況

□可用√不適合

截止到報(bào)告期末投票權(quán)總數(shù)前十名公司股東登記表

□可用√不適合

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報(bào)告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項(xiàng)

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報(bào)告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對(duì)公司經(jīng)營狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜。

報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入117,051.29萬余元，同比增加14.43%；完成歸屬于上市公司股東的純利潤24,652.08萬余元，同比增加6.06%；報(bào)告期末資產(chǎn)總額301,754.02萬余元，較最初提高8.73%；歸屬于母公司的其他綜合收益244,445.97萬余元，較最初提高6.67%。詳細(xì)詳見本章節(jié)目錄之“一、生產(chǎn)經(jīng)營情況探討和分析”一部分。

2公司年度報(bào)告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：688513股票簡稱：苑東生物公示序號(hào)：2023-010

長沙苑東生物制藥業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)2023本年度公司和分公司申請(qǐng)辦理

綜合授信額度同時(shí)提供彼此擔(dān)保公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擔(dān)保額度：預(yù)估成都市苑東生物制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱：“企業(yè)”或“我們公司”）自第三屆股東會(huì)第八次會(huì)議審議根據(jù)之日起18個(gè)月內(nèi)，公司和下級(jí)控股子公司及全資子公司彼此之間擔(dān)保額度總金額不超過人民幣7.5億人民幣。

●被擔(dān)保人：我們公司、企業(yè)全資子公司四川洋子制藥有限公司、藏區(qū)潤禾藥業(yè)有限公司、四川太陽潤禾藥業(yè)有限公司、成都市碩德藥業(yè)有限公司、成都市優(yōu)洛生物科技有限公司、優(yōu)洛微生物（上海市）有限責(zé)任公司。

●對(duì)外擔(dān)保逾期累計(jì)總數(shù)：無。

●此次貸款擔(dān)保無質(zhì)押擔(dān)保。

●本提案不用遞交股東大會(huì)審議。

一、2023本年度申請(qǐng)辦理綜合授信額度并公司擔(dān)保狀況簡述

（一）基本概況

2023本年度公司及控股子公司擬將金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理不超過人民幣7.5億的綜合授信額度，信用額度有效期內(nèi)可重復(fù)利用。信貸業(yè)務(wù)包含但是不限于借款、承兌、保理融資、票據(jù)等。授信額度具體業(yè)務(wù)種類、信用額度和時(shí)限，以金融企業(yè)最后核準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)。之上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，具體融資額在總授信額度內(nèi)，以企業(yè)及控股子公司與金融企業(yè)所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際融資額及種類將視企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的實(shí)際需要來適時(shí)調(diào)整。

為確保以上綜合授信融資計(jì)劃書的順利推進(jìn)，結(jié)合公司及下屬子公司的運(yùn)營和發(fā)展需求，在保證規(guī)范運(yùn)作和嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)前提下，公司擬為下級(jí)控股子公司（含控股子公司中間）在相關(guān)綜合授信額度范圍之內(nèi)公司擔(dān)保，與此同時(shí)接納下級(jí)控股子公司為根本公司提供貸款擔(dān)保。公司和下級(jí)控股子公司及全資子公司彼此之間擔(dān)保額度總金額不超過人民幣7.5億人民幣。合同類型包含但是不限于確保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款等金融擔(dān)保方法，還是要以具體簽訂的協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）決策制定

企業(yè)已經(jīng)在2023年4月12日舉辦第三屆股東會(huì)第八次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度公司與子公司申請(qǐng)綜合授信額度并提供相互擔(dān)保的議案》，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。這次貸款擔(dān)保事宜歸屬于企業(yè)董事會(huì)決策管理權(quán)限范圍之內(nèi)，可免除提交公司股東大會(huì)審議。

以上授信額度及貸款擔(dān)保事宜有效期限自企業(yè)第三屆股東會(huì)第八次會(huì)議審議根據(jù)之日起18個(gè)月內(nèi)合理，此信用額度內(nèi)產(chǎn)生的實(shí)際授信額度及貸款擔(dān)保事宜，自股東會(huì)根據(jù)授信額度及貸款擔(dān)保事宜有關(guān)提案之日起，受權(quán)老總負(fù)責(zé)與金融企業(yè)簽署相關(guān)協(xié)議，不會(huì)再再行召開董事會(huì)決議。

二、被擔(dān)保人基本概況

除我們公司以外被擔(dān)保人情況如下：

（一）四川洋子制藥有限公司

1、申請(qǐng)注冊地址：四川省眉山市東坡區(qū)開發(fā)區(qū)城東區(qū)順江大路南段55號(hào)

2、注冊資金：9,000萬人民幣

3、法人代表：袁明旭

4、業(yè)務(wù)范圍：原輔料生產(chǎn)、市場銷售，藥業(yè)技術(shù)服務(wù)，藥業(yè)專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓，商務(wù)信息咨詢，藥業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)，市場銷售化工原材料，運(yùn)營外貿(mào)業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

5、與企業(yè)之間的關(guān)系：企業(yè)全資子公司

6、早已中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2022年12月31日：資產(chǎn)總額為28,734.56萬余元，總負(fù)債為4,438.85萬余元，資產(chǎn)總額為24,295.71萬余元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為17,322.63萬余元，純利潤為3,051.59萬余元。

（二）藏區(qū)潤禾藥業(yè)有限公司

1、申請(qǐng)注冊地址：青海省格爾木市藏青色工業(yè)園區(qū)

2、注冊資金：1,200萬人民幣

3、法人代表：吳甲寶

4、業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)藥批發(fā)；藥業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)；藥業(yè)專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓；醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目；國內(nèi)貿(mào)易業(yè)務(wù)流程；技術(shù)性外貿(mào)業(yè)務(wù)；商務(wù)信息咨詢市場銷售；化學(xué)藥品及耗品（沒有危化品）、儀表設(shè)備。（依法須經(jīng)準(zhǔn)許新項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

5、與企業(yè)之間的關(guān)系：企業(yè)全資子公司

6、早已中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2022年12月31日：資產(chǎn)總額為21,186.75萬余元，總負(fù)債為14,649.75萬余元，資產(chǎn)總額為6,537.00萬余元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為70,504.81萬余元，純利潤為4,269.52萬余元。

（三）四川太陽潤禾藥業(yè)有限公司

1、申請(qǐng)注冊地址：成都天府國際生物城（雙流區(qū)安康路8號(hào)1棟1模塊3樓304號(hào)、305號(hào)、332號(hào)）

2、注冊資金：2,000萬人民幣

3、法人代表：陳增貴

4、業(yè)務(wù)范圍：批發(fā)價(jià)：生化藥品、生物制藥（沒有保護(hù)性生物制藥）、化學(xué)原料藥、中藥方劑、化學(xué)藥制劑、抗菌素中藥制劑（憑藥品經(jīng)營許可證有效期內(nèi)運(yùn)營）；商務(wù)信息咨詢（沒有證劵、期貨交易、金融投資及商務(wù)咨詢）；藥業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)；藥業(yè)專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓；醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目；貨品和技術(shù)國際貿(mào)易（明令禁止或涉及到行政審批制度的物品及技術(shù)進(jìn)出口以外）；市場銷售：化學(xué)藥品及耗品（沒有危化品）、儀表設(shè)備。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

5、與企業(yè)之間的關(guān)系：企業(yè)全資子公司

6、早已中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2022年12月31日：資產(chǎn)總額為5,422.81萬余元，總負(fù)債為1,916.16萬余元，資產(chǎn)總額為3,506.65萬余元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為9,033.79萬余元，純利潤為231.99萬余元。

（四）成都市碩德藥業(yè)有限公司

1、申請(qǐng)注冊地址：成都天府國際生物城(雙流區(qū)樂康路9號(hào))

2、注冊資金：85,000萬人民幣

3、法人代表：袁小軍

4、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：獸藥生產(chǎn)；醫(yī)藥批發(fā)；藥品零售；藥物進(jìn)出口貿(mào)易；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；第三類三類醫(yī)療器械（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)學(xué)臨床研究和試驗(yàn)發(fā)展；生物技術(shù)商品項(xiàng)目研發(fā)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；企業(yè)管理服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

5、與企業(yè)之間的關(guān)系：企業(yè)全資子公司

6、早已中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2022年12月31日：資產(chǎn)總額為102,630.20萬余元，總負(fù)債為18,656.56萬余元，資產(chǎn)總額為83,973.64萬余元，2022年主營業(yè)務(wù)收入3,191.93萬余元，純利潤為-3,423.73萬余元。

（五）成都市優(yōu)洛生物科技有限公司

1、申請(qǐng)注冊地址：我國(四川)自貿(mào)區(qū)成都市天府新區(qū)河畔路北段366號(hào)1棟3樓1號(hào)

2、注冊資金：20,000萬人民幣

3、法人代表：張大明

4、業(yè)務(wù)范圍：生物技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓；醫(yī)學(xué)臨床研究與試驗(yàn)發(fā)展。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

5、與企業(yè)之間的關(guān)系：企業(yè)全資子公司

6、早已中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2022年12月31日：資產(chǎn)總額為16,770.88萬余元，總負(fù)債為214.13萬余元，資產(chǎn)總額為16,556.75萬余元，2022年無主營業(yè)務(wù)收入，純利潤為-1,016.47萬余元。

（六）優(yōu)洛微生物（上海市）有限責(zé)任公司

1、申請(qǐng)注冊地址：上海市閔行區(qū)陳行道路2168號(hào)5幢2層

2、注冊資金：12,000萬人民幣

3、法人代表：張大明

4、業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：從業(yè)生物技術(shù)、醫(yī)藥科技領(lǐng)域的技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；醫(yī)學(xué)臨床研究和試驗(yàn)發(fā)展；非定居房產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

5、與企業(yè)之間的關(guān)系：企業(yè)全資子公司

6、早已中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

截至2022年12月31日：資產(chǎn)總額為9,087.64萬余元，總負(fù)債為105.90萬余元，資產(chǎn)總額為8,981.74萬余元，2022年主營業(yè)務(wù)收入35.53萬余元，純利潤為-486.15萬余元。

三、授信額度/擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

之上信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，具體融資額在總授信額度內(nèi)，以企業(yè)及控股子公司與金融企業(yè)所發(fā)生的融資額為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際融資額及種類將視企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的實(shí)際需要來適時(shí)調(diào)整。

以上有關(guān)行為主體目前還沒有簽署有關(guān)擔(dān)保協(xié)議，以上貸款擔(dān)?？偨痤~僅是預(yù)估本年利潤，以上貸款擔(dān)保有待銀行和有關(guān)機(jī)構(gòu)審核同意，簽訂時(shí)長按實(shí)際簽訂的協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)經(jīng)營管理層將結(jié)合公司及下屬子公司的運(yùn)營能力、融資需求狀況同時(shí)結(jié)合市場狀況和融資擔(dān)保業(yè)務(wù)分配，擇優(yōu)確定融資模式，嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)受權(quán)執(zhí)行有關(guān)貸款擔(dān)保事宜。超過受權(quán)范疇以外的其他事宜，企業(yè)將再行執(zhí)行決策制定。

之上授信額度及貸款擔(dān)保事宜授權(quán)期限自企業(yè)第三屆股東會(huì)第八次會(huì)議審議根據(jù)的時(shí)候起18個(gè)月合理。

四、授信額度/貸款擔(dān)保的原因及重要性

以上授信額度及貸款擔(dān)保事宜系為了保證企業(yè)以及相關(guān)控股子公司生產(chǎn)運(yùn)營進(jìn)行必須同時(shí)結(jié)合現(xiàn)階段業(yè)務(wù)開展情況開展額度預(yù)估，符合公司總體生產(chǎn)運(yùn)營的實(shí)際需求，有利于達(dá)到企業(yè)平時(shí)資金分配及擴(kuò)張經(jīng)營范圍要求，有助于提高企業(yè)整體融資效率。被擔(dān)保對(duì)象均是企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司，生產(chǎn)運(yùn)營平穩(wěn)，無貸款逾期貸款擔(dān)保事宜，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、股東會(huì)建議

整體執(zhí)行董事一致認(rèn)為：此次授信額度及擔(dān)保額度預(yù)估符合公司總體生產(chǎn)運(yùn)營的實(shí)際需求，有利于達(dá)到企業(yè)平時(shí)資金分配及擴(kuò)張經(jīng)營范圍要求，有助于提高企業(yè)整體融資效率。被擔(dān)保對(duì)象均是企業(yè)合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司，生產(chǎn)運(yùn)營平穩(wěn)，無貸款逾期貸款擔(dān)保事宜，擔(dān)保對(duì)象具備充足清償債務(wù)能力，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)有資源轉(zhuǎn)移或內(nèi)幕交易狀況，不存在損害公司及公司股東，特別是中小型股東利益的情形。

六、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：此次授信額度及貸款擔(dān)保都是基于公司及控股子公司日常運(yùn)營和業(yè)務(wù)開拓必須，符合公司及分公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求，此次貸款擔(dān)保對(duì)外開放涉及到行為主體均是公司全資子公司，其資信情況優(yōu)良，公司具有絕對(duì)性控制能力，能有效控制和預(yù)防擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。此次擔(dān)保決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與公司股東，特別是中小型股東利益的情形。

七、獨(dú)董建議

獨(dú)董一致認(rèn)為：此次授信額度及擔(dān)保額度預(yù)估符合公司總體生產(chǎn)運(yùn)營的實(shí)際需求，有利于達(dá)到企業(yè)平時(shí)資金分配及擴(kuò)張經(jīng)營范圍要求，有助于提高企業(yè)整體融資效率。此次企業(yè)預(yù)計(jì)的對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)行為主體均是企業(yè)分公司，其法律主體、資信情況合乎公司對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定，且公司具有絕對(duì)性控制能力，能有效控制和預(yù)防擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，所涉及到的貸款擔(dān)保事宜有助于提高有關(guān)子公司資金實(shí)力，是為了達(dá)到分公司日常運(yùn)營和業(yè)務(wù)開拓需求而給予的重要貸款擔(dān)保，符合公司正常運(yùn)營發(fā)展的需求。大家認(rèn)為該貸款擔(dān)保方案提案有效，合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，該提案的執(zhí)行不存在損害公司與公司股東，特別是中小投資者權(quán)益的狀況。

八、總計(jì)貸款擔(dān)保金額

目前為止，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保賬戶余額為1,849.34萬余元，均是合并報(bào)表范圍內(nèi)企業(yè)中間所提供的貸款擔(dān)保，占公司2022本年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額和總資產(chǎn)比例分別為0.76%和0.61%。除企業(yè)對(duì)控股子公司對(duì)外擔(dān)保外，公司及分公司無對(duì)外擔(dān)保，賬戶余額為0元。企業(yè)無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。

九、備查簿文檔

（一）企業(yè)第三屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議；

（二）企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議；

（三）公司獨(dú)立董事有關(guān)第三屆股東會(huì)第八次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

長沙苑東生物制藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月13日

證券代碼：688513證券簡稱：苑東生物公示序號(hào)：2023-014

長沙苑東生物制藥業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)

2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次關(guān)聯(lián)方交易歸屬于企業(yè)董事會(huì)決策管理權(quán)限，不用遞交股東大會(huì)審議。

●此次關(guān)聯(lián)方交易都是基于企業(yè)正常運(yùn)行、生產(chǎn)經(jīng)營必須所進(jìn)行的有效預(yù)估，是企業(yè)充分利用資源的重要途徑，定價(jià)政策嚴(yán)格遵守公布、公平公正、公平、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，將有利于業(yè)務(wù)的實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司償債能力、營運(yùn)能力及財(cái)產(chǎn)自覺性等造成不利影響，不會(huì)有對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生比較大依靠的情況。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

長沙苑東生物制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月12日舉辦第三屆股東會(huì)第八次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事張艷女性對(duì)該提案展開了回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易展開了事先認(rèn)同并做出了贊同的單獨(dú)建議。本提案歸屬于企業(yè)董事會(huì)決策管理權(quán)限范疇，不用提交公司股東大會(huì)審議。

（二）此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

企業(yè)：萬余元

（三）上次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實(shí)施情況

企業(yè)2022年3月28日舉辦第三屆股東會(huì)第二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，對(duì)企業(yè)2022本年度與關(guān)聯(lián)企業(yè)買賣交易情況進(jìn)行預(yù)估。2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估和實(shí)施情況詳細(xì)下列。

企業(yè)：萬余元

二、關(guān)聯(lián)人基本概況和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)人的相關(guān)情況

1、四川泰合安建設(shè)工程有限公司

（1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510000399764765G

（2）法人代表：余敏銘

（3）企業(yè)類型：有限公司

（4）注冊資金：1,000萬元人民幣

（5）成立年限：2014-10-23

（6）公司注冊地址：成都武侯區(qū)武青大道北6號(hào)5棟2層30號(hào)

（7）實(shí)際控股人：王昆持倉52%，余敏銘持倉48%

（8）業(yè)務(wù)范圍：建設(shè)工程；道路工程；水利水電；消防設(shè)施工程；電力安裝工程；環(huán)保設(shè)備工程；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；市政工程；園林工程；大城市及道路照明工程；建筑機(jī)電安裝工程項(xiàng)目；機(jī)電安裝工程；通信專業(yè)；電子與智能化工程項(xiàng)目；河湖整治工程；建筑工程設(shè)計(jì)；消防服務(wù)機(jī)構(gòu)；機(jī)械設(shè)備租賃；市場銷售裝飾建材。

（9）最近一年經(jīng)營情況：因另一方財(cái)務(wù)報(bào)表信息保密，無法獲得。

2、四川誠中誠工程建筑勞務(wù)有限公司

（1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510107MA61WDY72W

（2）法人代表：余敏銘

（3）企業(yè)類型：有限公司

（4）注冊資金：300萬元人民幣

（5）成立年限：2016-06-23

（6）公司注冊地址：成都武侯區(qū)武科東二路460號(hào)7棟9樓901號(hào)

（7）實(shí)際控股人：余敏銘持倉50%、王昆持倉50%

（8）業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：建筑勞務(wù)分包；建筑工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：機(jī)械設(shè)備租賃；建筑材料市場銷售；建筑材料銷售；物業(yè)管理服務(wù)；人力資源（沒有職業(yè)介紹所主題活動(dòng)、勞務(wù)外包服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

（9）最近一年經(jīng)營情況：因另一方財(cái)務(wù)報(bào)表信息保密，無法獲得。

3、四川先東制藥有限公司

（1）統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510100MABRDFJ12L

（2）法人代表：LIJIN

（3）企業(yè)類型：有限公司（外資企業(yè)與內(nèi)資企業(yè)合資企業(yè)）

（4）注冊資金：5,000萬元人民幣

（5）成立年限：2022-06-21

（6）公司注冊地址：成都天府國際生物城（雙流區(qū)樂康路9號(hào)）

（7）實(shí)際控股人：成都先導(dǎo)藥物開發(fā)有限責(zé)任公司持倉51%、四川洋子制藥有限公司持倉49%

（8）業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目:獸藥生產(chǎn);藥物進(jìn)出口貿(mào)易;藥品零售;藥品臨床試驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目;醫(yī)藥批發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：醫(yī)學(xué)臨床研究和試驗(yàn)發(fā)展;基礎(chǔ)化學(xué)原料生產(chǎn)制造（沒有?；返扰鷾?zhǔn)類化學(xué)物質(zhì)的生產(chǎn)制造）；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

（9）最近一年經(jīng)營情況：2022年12月31日，資產(chǎn)總額為5,245.81萬余元，資產(chǎn)總額為5,047.04萬余元，主營業(yè)務(wù)收入為0，純利潤47.04萬余元。

（二）與上市公司關(guān)聯(lián)性

（三）履約情況剖析

關(guān)聯(lián)企業(yè)依規(guī)存續(xù)期且運(yùn)營正常的，上次類似關(guān)聯(lián)方交易實(shí)行情況優(yōu)良，具有足夠的履約情況，能嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定。

三、日常關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

此次關(guān)聯(lián)方交易信用額度預(yù)估包含以上之前年度簽定仍存續(xù)的及其2023年新增加日常關(guān)聯(lián)方交易。已簽訂協(xié)議的將按照協(xié)議書繼續(xù)履行，并未簽定相關(guān)協(xié)議的，經(jīng)董事會(huì)表決通過后，企業(yè)（及分公司）將依據(jù)業(yè)務(wù)開展情況與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽定具體合同協(xié)議或協(xié)議書/合同補(bǔ)充協(xié)議。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

公司關(guān)聯(lián)交易依據(jù)自行、公平、互利共贏、公平公正公允價(jià)值的基本原則開展。此次公司和關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容為接納關(guān)聯(lián)企業(yè)勞務(wù)，此次成交價(jià)將根據(jù)市場公允價(jià)格實(shí)行，當(dāng)買賣交易商品或服務(wù)勞務(wù)公司未明確市場價(jià)格和政府指導(dǎo)價(jià)時(shí)，由買賣雙方經(jīng)共同商定成交價(jià)，簽定有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書，對(duì)關(guān)聯(lián)方交易價(jià)錢進(jìn)行確認(rèn)。

四、日常關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

此次關(guān)聯(lián)方交易，都是基于企業(yè)正常運(yùn)行、生產(chǎn)經(jīng)營所必須的，是企業(yè)充分利用資源的重要途徑。各類日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策嚴(yán)格遵守公布、公平公正、公平、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，將有利于業(yè)務(wù)的實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司償債能力、營運(yùn)能力及財(cái)產(chǎn)自覺性等造成不利影響，不會(huì)有對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生比較大依靠的情況，也不存在損害公司與公司股東，特別是中小型股東利益的情形。

五、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

（一）企業(yè)第三屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議公示；

（二）企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議公示；

（三）公司獨(dú)立董事有關(guān)第三屆股東會(huì)第八次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議。

特此公告。

長沙苑東生物制藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月13日

證券代碼：688513證券簡稱：苑東生物公示序號(hào)：2023-011

長沙苑東生物制藥業(yè)有限責(zé)任公司

關(guān)于做好票據(jù)池業(yè)務(wù)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

長沙苑東生物制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月12日舉辦第三屆股東會(huì)第八次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》，允許公司及下屬子公司與銀行進(jìn)行不超過人民幣8,000萬余元金額的票據(jù)池業(yè)務(wù)，即和國內(nèi)銀行業(yè)合作開展票據(jù)池業(yè)務(wù)掉期賬戶余額不超過人民幣8,000萬余元，期限18月，業(yè)務(wù)流程時(shí)間內(nèi)該信用額度可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、狀況簡述

（一）業(yè)務(wù)流程簡述

票據(jù)池業(yè)務(wù)就是指協(xié)議書銀行為達(dá)到客戶需求對(duì)持有的商業(yè)承兌匯票進(jìn)行統(tǒng)一管理方法、綜合應(yīng)用的需要，向公司所提供的集單據(jù)代管和銀行托收、票據(jù)質(zhì)押池股權(quán)融資、貼現(xiàn)、單據(jù)代理查詢、業(yè)務(wù)流程統(tǒng)計(jì)分析等服務(wù)于一體的單據(jù)信息化管理服務(wù)項(xiàng)目。

（二）合作金融機(jī)構(gòu)

公司擬結(jié)合實(shí)際情況及實(shí)際協(xié)作標(biāo)準(zhǔn)挑選資信評(píng)估比較好的中國銀行業(yè)做為票據(jù)池業(yè)務(wù)的合作金融機(jī)構(gòu)，實(shí)際合作金融機(jī)構(gòu)由董事會(huì)受權(quán)公司管理人員結(jié)合公司與銀行業(yè)合作關(guān)系、銀行業(yè)票據(jù)池業(yè)務(wù)服務(wù)水平等各項(xiàng)要素挑選。

（三）業(yè)務(wù)流程時(shí)限

以上票據(jù)池業(yè)務(wù)的實(shí)施時(shí)限為自股東會(huì)表決通過之日起18個(gè)月。

（四）執(zhí)行信用額度

公司及分公司分享不得超過8,000萬元票據(jù)池信用額度，即用以和所有合作金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押貸款的單據(jù)總計(jì)掉期賬戶余額不超過人民幣8,000萬余元，業(yè)務(wù)流程時(shí)間內(nèi)，該信用額度可翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

（五）合同類型

公司及分公司可根據(jù)實(shí)際情況為票據(jù)池的建設(shè)與使用選用最高額質(zhì)押貸款、一般質(zhì)押貸款、存單質(zhì)押貸款、票據(jù)質(zhì)押、保證金質(zhì)押及其它有效形式進(jìn)行貸款擔(dān)保。實(shí)際擔(dān)保形式及額度由董事會(huì)受權(quán)公司管理人員依據(jù)公司運(yùn)營必須實(shí)際明確及申請(qǐng)辦理，但不能超過票據(jù)池業(yè)務(wù)信用額度。

二、業(yè)務(wù)流程目地

為了能合理利用票據(jù)質(zhì)押池方法執(zhí)行股權(quán)融資、出具銀行匯票、個(gè)人信用、票據(jù)等服務(wù)，盤活存量資產(chǎn)，從而降低企業(yè)整體資金成本。

三、風(fēng)險(xiǎn)和操縱

（一）利率風(fēng)險(xiǎn)

公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，需要在協(xié)作銀行辦理票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)流程重點(diǎn)保證金存款，做為票據(jù)池項(xiàng)下質(zhì)押貸款單據(jù)期滿銀行托收資金回籠的進(jìn)賬帳戶。應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)收票據(jù)的期滿日期不一致的狀況也會(huì)導(dǎo)致銀行托收資產(chǎn)進(jìn)入公司向協(xié)作銀行辦理出具商業(yè)承兌匯票的保證金存款，對(duì)企業(yè)資金的流通性有一定影響。

風(fēng)險(xiǎn)管控措施：企業(yè)能通過用剛收單據(jù)入池更換擔(dān)保金方法消除這一干擾，資產(chǎn)流動(dòng)性嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

（二）擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)以進(jìn)到票據(jù)池的單據(jù)作質(zhì)押貸款，向協(xié)作銀行辦理出具商業(yè)承兌匯票用于購買經(jīng)銷商錢款等運(yùn)營所發(fā)生的賬款，伴隨著質(zhì)押貸款單據(jù)的期滿，申請(qǐng)辦理銀行托收解付，若單據(jù)期滿無法正常銀行托收，所抵押擔(dān)保的單據(jù)信用額度不夠，造成合作金融機(jī)構(gòu)要求其追加擔(dān)保。

風(fēng)險(xiǎn)管控措施：公司和合作金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行票據(jù)池業(yè)務(wù)后，企業(yè)將安排人員與合作金融機(jī)構(gòu)連接，創(chuàng)建票據(jù)池賬表、動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)掌握期滿單據(jù)銀行托收解付狀況和規(guī)劃企業(yè)剛收單據(jù)入池，確保入池的單據(jù)的安全流通性。

四、決策制定和組織落實(shí)

（一）在信用額度范圍之內(nèi)董事會(huì)受權(quán)公司管理人員履行具體步驟的決定權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，包含但是不限于挑選符合要求的銀行業(yè)、明確公司與分公司可以用的票據(jù)池實(shí)際信用額度、抵押品及擔(dān)保形式、額度等。

（二）受權(quán)公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)票據(jù)池業(yè)務(wù)。公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析與追蹤票據(jù)池業(yè)務(wù)工作進(jìn)展，若發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時(shí)采取有效措施，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間向企業(yè)董事會(huì)報(bào)告。

（三）公司審計(jì)監(jiān)管部門重點(diǎn)對(duì)票據(jù)池業(yè)務(wù)推進(jìn)情況開展財(cái)務(wù)審計(jì)和指導(dǎo)。

（四）獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)企業(yè)票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：現(xiàn)階段公司經(jīng)營狀況優(yōu)良，經(jīng)營情況穩(wěn)定。公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，能將企業(yè)的應(yīng)付票據(jù)和待開應(yīng)收票據(jù)協(xié)調(diào)管理，做大做強(qiáng)企業(yè)單據(jù)財(cái)產(chǎn)，降低企業(yè)資金占用費(fèi)，提升資本結(jié)構(gòu)，提升資金使用率，未危害公司及公司股東利益。因而，允許公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)。

（二）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，有益于降低企業(yè)對(duì)票據(jù)管理成本，降低資金占用費(fèi)，提升流動(dòng)資金的使用率，提升資本結(jié)構(gòu)，不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象，允許公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)。

六、備查簿文檔

（一）企業(yè)第三屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議；

（二）企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議決議；

（三）公司獨(dú)立董事有關(guān)第三屆股東會(huì)第八次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

長沙苑東生物制藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月13日

證券代碼：688513證券簡稱：苑東生物公示序號(hào)：2023-016

長沙苑東生物制藥業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)獨(dú)董任期屆滿暨競選獨(dú)董、

聘用董事長助理及證券事務(wù)代表的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、獨(dú)董任期屆滿暨競選獨(dú)董的現(xiàn)象

長沙苑東生物制藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）獨(dú)董尚姝女性自2017年4月8日起任公司獨(dú)立董事，任職期于2023年4月7日期滿6年。依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，獨(dú)董持續(xù)任職期不能超過六年，企業(yè)應(yīng)召開股東會(huì)換選獨(dú)董。尚姝女性到期卸任可能導(dǎo)致企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)小于《公司章程》要求最低總數(shù)，其卸任必須在企業(yè)換選獨(dú)董彌補(bǔ)其缺額后起效，在這段時(shí)間，尚姝女性將繼續(xù)履行單獨(dú)董事職責(zé)。實(shí)際詳細(xì)公司在2023年4月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿暨延期選舉獨(dú)立董事的公告》（公示序號(hào)：2023-006）。

尚姝女士在出任公司獨(dú)立董事期內(nèi)盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，為公司治理結(jié)構(gòu)與發(fā)展給出了很多技術(shù)專業(yè)的意見建議，企業(yè)對(duì)尚姝女性為企業(yè)發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

為了確保董事會(huì)的正常使用，經(jīng)公司控股股東、控股股東兼老總張艷女性候選人，董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格復(fù)審，公司在2023年4月12日舉辦第三屆股東會(huì)第八次大會(huì)審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿暨選舉獨(dú)立董事的議案》，擬競選彭龍老先生（個(gè)人簡歷附后）為公司獨(dú)立董事，與此同時(shí)出任股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主委、股東會(huì)提名委員會(huì)及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)，任職期自企業(yè)有決策的過程股東會(huì)/股東大會(huì)審議根據(jù)之日起止第三屆股東會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

彭龍老先生有著深圳交易所獨(dú)立董事資格資格證書（證書號(hào)：04602），已經(jīng)在2023年4月9日獲得上海交易所科創(chuàng)板上市獨(dú)董任前培訓(xùn)證書（證實(shí)序號(hào)：276955）。彭龍老先生就職獨(dú)立董事資格已提交上海交易所辦理備案，須經(jīng)上海交易所情況屬實(shí)審批通過，需經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)表決通過。

二、董事長助理辭職及聘用董事長助理、證券事務(wù)代表的現(xiàn)象

（一）董事長助理辭職及聘用董事長助理

董事會(huì)于近日接到董事長助理王逸鷗先生離職申請(qǐng)，王逸鷗老先生個(gè)人原因申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)董事長助理職位，離職后將沒有在企業(yè)出任一切職位，王逸鷗老先生未直接或間接擁有企業(yè)股票。依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，王逸鷗先生離職申請(qǐng)自送到董事會(huì)之日起起效，其卸任也不會(huì)影響企業(yè)相關(guān)工作順利進(jìn)行。企業(yè)對(duì)王逸鷗老先生在擔(dān)任企業(yè)董事長助理期內(nèi)的職業(yè)素養(yǎng)、工作成效給予充分肯定，并對(duì)為企業(yè)發(fā)展所做出的杰出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

依據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長候選人，股東會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格復(fù)審，公司在2023年4月12日舉辦第三屆股東會(huì)第八次大會(huì)審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，答應(yīng)聘用李淑云女性（個(gè)人簡歷附后）出任企業(yè)董事長助理，任職期自此次股東會(huì)表決通過之日起止第三屆股東會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

李淑云女性已經(jīng)在2019年7月獲得上海交易所科創(chuàng)板上市股東會(huì)秘書資格證書（證書號(hào)：001078K），任職要求合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)要求，具有執(zhí)行股東會(huì)秘書職責(zé)所必須的專業(yè)技能、工作經(jīng)歷，不會(huì)有有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的嚴(yán)禁出任董事長助理的情況。公司已經(jīng)按相關(guān)規(guī)定將李淑云小姐的董事長助理任職要求遞交上海交易所辦理備案且審核確認(rèn)情況屬實(shí)。

（二）聘用證券事務(wù)代表

公司在2023年4月12日舉辦第三屆股東會(huì)第八次大會(huì)審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，董事會(huì)允許聘用于莉女性（個(gè)人簡歷附后）為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，幫助董事長助理進(jìn)行日常工作中，任職期自此次股東會(huì)表決通過之日起止第三屆股東會(huì)期滿之日止。于莉女性已經(jīng)在2023年2月獲得上海交易所科創(chuàng)板上市董事長助理任前培訓(xùn)證書（證實(shí)序號(hào)：K2302350）。

董事長助理及證券事務(wù)代表的聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：028-86106668

電子郵件：ydsw@eastonpharma.cn

通訊地址：長沙岳麓區(qū)安康路8號(hào)

郵編：610219

特此公告。

長沙苑東生物制藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月13日

簡歷配件：

彭龍：男，1964年2月生，中國籍，中國共產(chǎn)黨員，無海外居留權(quán)，中科院系統(tǒng)軟件研究所運(yùn)用數(shù)學(xué)博士碩士學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。曾擔(dān)任西南財(cái)大黨委常委、常務(wù)副校長，中國管理科學(xué)學(xué)會(huì)副會(huì)長等職務(wù)；2021年12月迄今任全國各地金融業(yè)專業(yè)學(xué)位研究生文化教育委員會(huì)委員。

李淑云：女，1985年8月生，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑。2015年10月進(jìn)入公司，列任證券事務(wù)部負(fù)責(zé)人，在職董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人、證券事務(wù)部主管兼證券事務(wù)代表，已經(jīng)取得上海交易所科創(chuàng)板上市股東會(huì)秘書資格證書。

目前為止，李淑云女性未立即擁有企業(yè)股票，根據(jù)成都市楠苑投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性持有公司2億股股權(quán)，李淑云女性與企業(yè)5%之上公司股東及其它執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有《公司法》第一百四十六條中不可出任公司高級(jí)管理人員的情況，沒有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場禁入者且仍在禁止進(jìn)入期情況，不存在被證交所公布評(píng)定不適宜出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況，未受到證監(jiān)會(huì)、證交所及其它相關(guān)部門懲罰和懲戒，并不屬于最高法院發(fā)布的失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及相關(guān)要求的任職要求。

于莉：女，1986年9月生，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，本科文憑。2021年10月進(jìn)入公司任證券事務(wù)部負(fù)責(zé)人，已經(jīng)在2023年2月獲得上海交易所授予的科創(chuàng)板上市董事長助理任前資質(zhì)培訓(xùn)證書。曾擔(dān)任依米康（300249.SZ）證券事務(wù)代表。