證券代碼：603180證券簡稱：金牌廚柜公示序號：2023-005

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、董事會召開狀況

金牌廚柜家居家具科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月12日在企業(yè)會議室召開第四屆董事會第十八次大會。公司在召開工作會議前依規(guī)聯(lián)系了整體執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員，會議報告的時間以及方法符合我國相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長溫建懷老先生組織，應(yīng)參會執(zhí)行董事7名，具體列席會議執(zhí)行董事7名。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于進一步明確公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

1、發(fā)行規(guī)模

根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定同時結(jié)合財務(wù)狀況和融資計劃，此次擬發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資總額為rmb77,000.00萬余元，發(fā)行數(shù)量為770萬多張。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

2、債券票面利率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率具體如下：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

3、初始轉(zhuǎn)股價格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為39.57元/股，不少于募集說明書公示此前二十個交易時間公司股票交易平均價（如在該二十個交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前交易日買賣平均價按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價）與前一個交易日公司股票交易平均價。

前二十個交易時間公司股票交易平均價=前二十個交易時間公司股票交易總金額/該二十個交易時間公司股票交易總產(chǎn)量；

前一個交易日公司股票交易平均價=前一個交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

4、期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿五個交易日，企業(yè)將按債券面值的115.00%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

5、交易方式及發(fā)售目標

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向外國投資者在除權(quán)日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國結(jié)算上海分公司在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上根據(jù)上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進行，賬戶余額由承銷商（主承銷商）承銷。此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行對象是：

（1）向外國投資者股東優(yōu)先選擇配股：發(fā)售公示發(fā)布的除權(quán)日2023年4月14日（T-1日）收盤后中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的外國投資者全部公司股東。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：擁有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

（3）本次發(fā)行的承銷團成員直營帳戶不可參加此次認購。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

6、向股東配股安排

股東可優(yōu)先選擇配股的金23可轉(zhuǎn)債總數(shù)向其在除權(quán)日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國結(jié)算上海分公司在冊的擁有金牌廚柜的股權(quán)數(shù)按每一股配股4.991元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，然后按1,000元/手指的比例轉(zhuǎn)換為手數(shù)，每1手（10張）為一個認購企業(yè)，即每一股配股0.004991手可轉(zhuǎn)換公司債券。

外國投資者目前總市值154,256,882股，無復購專用賬戶庫存股，可參加本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股的A股總股本為154,256,882股。按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為770,000手。

以上事宜在股東會受權(quán)股東會全權(quán)負責申請辦理此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的范圍內(nèi)，不用再次遞交股東大會審議。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》

允許結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，在公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售結(jié)束后，申辦此次可轉(zhuǎn)換公司債券上海證券交易所發(fā)售的事宜，并受權(quán)公司董事長溫建懷老先生或者其指定授權(quán)代理人承擔申請辦理具體事宜。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（三）表決通過《關(guān)于公司開立向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

為加強企業(yè)募資管理方法、儲放與使用、切實保護債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《金牌廚柜家居科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司擬在興業(yè)、中信、建行設(shè)立募資重點帳戶，將公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)募資存進該等帳戶。企業(yè)將按上述相關(guān)規(guī)定，在募資到帳后一個月內(nèi)與承銷商興業(yè)銀行證券股份有限公司、儲存募資的銀行業(yè)簽署募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議，對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資的放置和應(yīng)用情況進行管理。并報請股東會受權(quán)公司董事長溫建懷或者其指定授權(quán)代理人申請辦理募集資金專戶設(shè)立和募資重點存放三方監(jiān)管協(xié)議簽署的相關(guān)事宜。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

企業(yè)第四屆董事會第十八次會議決議

特此公告。

金牌廚柜家居家具科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：603180證券簡稱：金牌廚柜公示序號：2023-006

金牌廚柜家居家具科技發(fā)展有限公司

有關(guān)第四屆職工監(jiān)事第十八次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、職工監(jiān)事舉辦狀況

金牌廚柜家居家具科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月12日在企業(yè)會議室召開第四屆職工監(jiān)事第十八次大會。公司在召開工作會議前依規(guī)聯(lián)系了整體公司監(jiān)事。此次會議應(yīng)參加決議公司監(jiān)事3名，具體參加決議公司監(jiān)事3名。大會參加決議總數(shù)及集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于進一步明確公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

1、發(fā)行規(guī)模

根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定同時結(jié)合財務(wù)狀況和融資計劃，此次擬發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資總額為rmb77,000.00萬余元，發(fā)行數(shù)量為770萬多張。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

2、債券票面利率

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率具體如下：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

3、初始轉(zhuǎn)股價格

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為39.57元/股，不少于募集說明書公示此前二十個交易時間公司股票交易平均價（如在該二十個交易日發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前交易日買賣平均價按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價）與前一個交易日公司股票交易平均價。

前二十個交易時間公司股票交易平均價=前二十個交易時間公司股票交易總金額/該二十個交易時間公司股票交易總產(chǎn)量；

前一個交易日公司股票交易平均價=前一個交易日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

4、期滿贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿五個交易日，企業(yè)將按債券面值的115.00%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出所有未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

5、交易方式及發(fā)售目標

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向外國投資者在除權(quán)日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國結(jié)算上海分公司在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上根據(jù)上海交易所交易軟件向公眾投資人開售的形式進行，賬戶余額由承銷商（主承銷商）承銷。此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行對象是：

（1）向外國投資者股東優(yōu)先選擇配股：發(fā)售公示發(fā)布的除權(quán)日2023年4月14日（T-1日）收盤后中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的外國投資者全部公司股東。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：擁有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司股票賬戶的普通合伙人、法人代表、證券基金、符合規(guī)定的許多投資人等（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。

（3）本次發(fā)行的承銷團成員直營帳戶不可參加此次認購。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

6、向股東配股安排

股東可優(yōu)先選擇配股的金23可轉(zhuǎn)債總數(shù)向其在除權(quán)日（2023年4月14日，T-1日）收盤后中國結(jié)算上海分公司在冊的擁有金牌廚柜的股權(quán)數(shù)按每一股配股4.991元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，然后按1,000元/手指的比例轉(zhuǎn)換為手數(shù)，每1手（10張）為一個認購企業(yè)，即每一股配股0.004991手可轉(zhuǎn)換公司債券。

外國投資者目前總市值154,256,882股，無復購專用賬戶庫存股，可參加本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股的A股總股本為154,256,882股。按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為770,000手。

以上事宜在股東會受權(quán)股東會全權(quán)負責申請辦理此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的范圍內(nèi)，不用再次遞交股東大會審議。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》

允許結(jié)合公司2022年第一次股東大會決議的受權(quán)，在公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售結(jié)束后，申辦此次可轉(zhuǎn)換公司債券上海證券交易所發(fā)售的事宜，并受權(quán)公司董事長溫建懷老先生或者其指定授權(quán)代理人承擔申請辦理具體事宜。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（三）表決通過《關(guān)于公司開立向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

為加強企業(yè)募資管理方法、儲放與使用、切實保護債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《金牌廚柜家居科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司擬在興業(yè)、中信、建行設(shè)立募資重點帳戶，將公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)募資存進該等帳戶。企業(yè)將按上述相關(guān)規(guī)定，在募資到帳后一個月內(nèi)與承銷商興業(yè)銀行證券股份有限公司、儲存募資的銀行業(yè)簽署募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議，對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資的放置和應(yīng)用情況進行管理。并報請股東會受權(quán)公司董事長溫建懷或者其指定授權(quán)代理人申請辦理募集資金專戶設(shè)立和募資重點存放三方監(jiān)管協(xié)議簽署的相關(guān)事宜。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十八次會議決議

特此公告。

金牌廚柜家居家具科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年4月13日